Постанова № 16258730, 07.06.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2011 Справа №4-1395/11

Тернопільський мiськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючої Герчаківської О.Я.

з участю секретаря Вербицького Р.А.

та прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області про зобовязання ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»надати копії документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 6182050 від 06.06.2011 року, у межах якої проводиться перевірка інформації щодо можливих фактів зловживань службовим становищем, вчинених службовими особами ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна».

За наявними даними, в січні 2011 року в Тернопільську ОДПІ службовими особами ТОВ «Поділля-Тютюн»(з 18.02.2011 року змінено назву на ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна») надавались звіти за грудень 2010 року про проведення операцій з купівлі товарів у ТОВ «Торговий дім «Агаєв»(м.Київ, код ЄДРПОУ-33051523), внаслідок чого сформовано податковий кредит з ПДВ на суму близько 7 млн. грн.

У ході здійснених заходів встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Агаєв»по місцю реєстрації не знаходиться, до статуту товариства внесені дані про адресу прописки засновника, що не відповідає дійсності, а також наявні інші ознаки його фіктивності.

Відповідно до п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право з дозволу суду витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

На підставі наведеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області про зобовязання ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»надати копії документів задовольнити.

Зобовязати службових осіб ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»у триденний термін з моменту ознайомлення з постановою суду, надати відповідним чином завірені копії документів щодо проведених протягом 2010-2011 років операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг із ТОВ «Торговий дім «Агаєв»(код ЄДРПОУ-33051523), зокрема: договорів, накладних, податкових накладних, документів про оплату та перевезення товарів, наявні акти взаємозвірок проведених розрахунків, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якість та відповідність товарів.

Головуючий суддяО. Я. Герчаківська