Постанова № 16237431, 05.06.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве обыска

20 мая 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 99116904,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116904, возбужденное в отношении директора ООО «Регионпромсервис»ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период времени с 23.09.2009 года по 31.03.2010 года, ОСОБА_2, являясь директором ООО «Регионпромсервис»(код 36639599), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, ул. Качалова, буд.1, в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украины «О налоге на прибыль предприятия»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия, занизил валовые доходы предприятия, чем уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия на сумму 2522491 грн, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Так, установлено, что в период с 23.09.2009 года по 31.03.2010 года директором ООО «Регионпромсервис»ОСОБА_2 во время осуществления финансово-хозяйственной деятельности занизил валовые доходы предприятия по налогу на прибыль, подлежащие уплате в государственный бюджет.

Так, в период с 23.09.2009 года по 31.03.2010 года на расчетный счет № 26000011001181 ООО «Регионпромсервис», открытый в ПАО «БТА Банк», поступили денежные средства в размере 10542115,87 грн.

Однако, в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украины «О налоге на прибыль предприятия»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года, директор ООО «Регионпромсервис»ОСОБА_2 задекларировал сумму валовых доходов за указанный период всего лишь в размере 452 151 грн.

Таким образом, установлено, что директором ООО «Регионпромсервис»ОСОБА_2 занижен налог на прибыль предприятия за указанный период на сумму 2522491 грн., т.е. в особо крупных размерах.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в рамках уголовного дела № 99116904, возбужденного по ч. 3 ст. 212 УК Украины, направленных на установление лиц, причастных к созданию и регистрации ООО «Регионпромсервис», фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а также легализации средств, добытых преступным путем, установлено, что к незаконной деятельности конвертационного центра причастен ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 урож., с. Апостолово Днепропетровской области, гражданин Украины, прописан по адресу АДРЕСА_1, фактическое место проживания: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Также установлено, что ОСОБА_2 непосредственно причастен к управлению счетами ООО «Регионпромсервис»и других фиктивно созданных субъектов предпринимательской деятельности. В последующем, ОСОБА_2 совместно с другими участниками конвертационного центра получал обналиченные средства в кассах ряда коммерческих банков и передавал их клиентам за вознаграждение.

Также установлено, что квартира № 6 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 26, согласно данных МБТИ, принадлежит на правах частной собственности матери директора ООО «Регионпромсервис»- ОСОБА_2 –ОСОБА_3 Фомивной, где по оперативным сведениям, ОСОБА_2 периодически и проживает, а согласно данным Днепропетровского областного адресного бюро –прописан (зарегистрирован).

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_2 могут находиться печати и штампы фиктивных предприятий, а также иные документы и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, а также в целях полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство обыска по месту регистрации (прописки) и периодического проживания директора ООО «Регионпромсервис»- ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, то есть по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения документов и печатей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Регионпромсервис», иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий иных лиц, причастных к совершению данного преступления, с целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко