Постанова № 16219467, 26.05.2011, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 4-37/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"26" травня 2011 р.

судья Солонянського районного суда Днепропетровской области Омелюх В.М., рассмотрев представление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевского А.Н. о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший следователь СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевский А.Н. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Солонянского района Днепропетровской области, о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну и находящихся в помещении АО «Брокбизнесбанк»код 20301933 г. Днепропетровск, Красная площадь,2 ссылаясь на то, что не установленные должностные лица Солонянского отделения Днепропетровского филиала АБ «Брокбизнесбанк», расположенного по ул.Гагарина, 3 поселка Соленое, путем злоупотребления служебным положением - составлением фиктивного кредитного договора №1643\508С от 08.08.08 г., якобы заключенного Солонянским отделением АБ «Брокбизнесбанк» с ОСОБА_2, которая фактически настоящий кредитный договор не заключала и указанные денежные средства не получала, незаконно присвоили представленые в качестве кредита по кредитному договору ОСОБА_2 денежные средства в сумме 11464 гривен принадлежащие АБ «Брокбизнесбанк», в связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело №16111039 по признакам ч.2 ст.191 УК Украины, которое находится в производстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области.

В процессе проведения досудебного следствия допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_2 показала, что она не составляла с Солонянским отделением АБ «Брокбизнесбанк»кредитного договора №1643\508С от 08.08.08 г. и денег по данному кредиту не получала.

Согласно акта проведения документальной ревизии Днепропетровского филиала «Брокбизнесбанк»от 09.10.09 г. установлено, что должностными лицами Солонянского отделения «Брокбизнесбанк»на 01.09.09 г. было оформлено 1664 фиктивных кредита на общую сумму 16353142 гривен, в том числе на имя ОСОБА_2, где использовались справки о доходах кредиторов с различных предприятий, в том числе с ООО «Авиас-2000», в результате чего должностными лицами Солонянского отделения «Брокбизнесбанк»с использованием справок о доходах предприятия ООО «Авиас-2000»были составлены фиктивные кредиты на граждан, в том числе ОСОБА_3 2590\507С от 17.12.2007 г., ОСОБА_4 1331\508С от 02.07.2008 г., ОСОБА_5 138\508С от 22.01.2008 г., ОСОБА_6 920\507С от 03.05.2007 г., ОСОБА_7 337\508С от 18.02.2008 г., ОСОБА_81486\508С от 17.07.2008 г., ОСОБА_9 114\508С от 18.01.2008 г., ОСОБА_10 1960\507С от 14.09.2007 г., ОСОБА_11 1553\508С от 28.07.2008 г., ОСОБА_12 225\508С от 06.02.2008 г., ОСОБА_13 2715\507Сот 27.12.2007 г., ОСОБА_14 1476\508С от 16.07.2008 г., ОСОБА_151303\507С от 18.06.2007 г., ОСОБА_16445\508С от 28.02.2008 г., ОСОБА_17 610\507С от 23.03.2007 г., ОСОБА_18 2303\507С от 08.11.2007 г., ОСОБА_191225\508С от 18.06.2008 г., ОСОБА_20 1041\507С от 16.05.2007 г., ОСОБА_21 859\508С от 18.04.2008 г., ОСОБА_22 78\508С от 15.01.2008 г., ОСОБА_23 669\507С от 28.03.2007 г., ОСОБА_24 128\507С от 23.01.2007 г., ОСОБА_25 187\508С от 29.01.2008 г., ОСОБА_26 1308\507 от 19.06.2007 г., ОСОБА_27 855\507 от 28.08.2007 г., ОСОБА_28 1572\507С от 27.07.2007 г., ОСОБА_29 1381\507С от 26.06.2007 г., ОСОБА_30 2099\506С от 01.11.2006 г., ОСОБА_31 821\507С от 18.04.2007 г., ОСОБА_32 1545\507С от 25.07.2007 г., ОСОБА_33 767\507С от 11.04.2007 г., ОСОБА_34 2659\507С от 24.12.2007 г., ОСОБА_35 1719\508С от 20.08.2008 г., ОСОБА_36 1178\507С от 04.06.2007 г., ОСОБА_37 1092\508С от 05.06.2008 г., ОСОБА_38 992/508С от 28.05.2008 г., ОСОБА_39 1069\508С от 04.06.2008 г., ОСОБА_40 141\508С от 22.01.2008 г., ОСОБА_41 467\508С от 04.03.2008 г., ОСОБА_42 71\508С от 15.01.2008 г., ОСОБА_43 555\508С 14.03.2008 г., ОСОБА_44 838\507С от 19.04.2007 г., ОСОБА_45 918\508С от 16.05.2008 г., ОСОБА_46 115\508С от 18.01.2008 г., ОСОБА_47 1677\508С от 14.08.2008 г., ОСОБА_48 2521\507С от 07.12.2007 г., ОСОБА_49 1244\507С от 12.06.2007 г., ОСОБА_50 1037\508С от 02.06.2008 г., ОСОБА_51 2334\507С от 12.11.2007 г., ОСОБА_52 870\508С от 12.05.2008 г., ОСОБА_53 1522\508С от 22.07.2008 г., ОСОБА_54 2330\507С от 09.11.2007 г., ОСОБА_55 819\507С от 17.04.2007 г., ОСОБА_56 1046\508С от 03.06.2008 г., ОСОБА_57 2543\507С от 11.12.2007 г., ОСОБА_58 869\507С от 25.04.2007 г., ОСОБА_592701\507С от 26.12.2007 г., ОСОБА_60 1860\507С от 28.08.2007 г., ОСОБА_61 1993\507С от 19.09.2007 г., ОСОБА_62 1548\508С от 25.07.2008 г., ОСОБА_631663\507С от 07.08.2007 г., ОСОБА_64 2375\507С от 16.11.2007 г., ОСОБА_652057\507С от 01.10.2007 г, ОСОБА_66 1806\508С от 04.09.2008 г., ОСОБА_67 1953/507С от 13.09.2007 г., которые были допрошенные по настоящему делу как свидетели и показали, что они вышеуказанные кредитные договора не составляли и кредитов по ним не получали, а в предприятии ООО «Авиас-2000» не работали.

В настоящее время для установления истины по делу возникла необходимость в проведении выемки находящихся в Днепропетровском филиале АО «Брокбизнесбанк», код 20301933, расположенном в г.Днепропетровске, Красная площадь,2, кредитных дел как документов составляющих банковскую тайну и имеющих значение по делу согласно дополнения № 1 к акту документальной ревизии Днепропетровского филиала «Брокбизнесбанк»от 09 октября 2010 года.

Исходя из предоставленных следователем материалов, считаю необходимым удовлетворить представление старшого следователя о проведении выемки находящихся Днепропетровском филиале АО «Брокбизнесбанк»код 20301933, расположенном по адресу г.Днепропетровск, Красная площадь 2, документов составляющих банковскую тайну в виде кредитных дел, заключенных Солонянским отделением АО «Брокбизнесбанк»с выше указанными лицами, поскольку есть основания полагать, что указанные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу и выявления причастных к совершению преступления лиц, а поэтому проведение их выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛА:

Разрешить старшему следователю СО Солонянского РО УМВС Украины в Днепропетровской области Дементиевскому А.Н. проведение в Днепропетровском филиале АО «Брокбизнесбанк»код 20301933 расположенном по адресу г.Днепропетровск, Красная площадь 2, выемки составляющих банковскую тайну кредитных дел, заключенных Солонянским отделением АО «Брокбизнесбанк»с гражданами ОСОБА_3 2590\507С от 17.12.2007 г., ОСОБА_4 1331\508С от 02.07.2008 г., ОСОБА_5 138\508С от 22.01.2008 г., ОСОБА_6 920\507С от 03.05.2007 г., ОСОБА_7 337\508С от 18.02.2008 г., ОСОБА_8 Николаевиечем1486\508С от 17.07.2008 г., ОСОБА_9 114\508С от 18.01.2008 г., ОСОБА_10 1960\507С от 14.09.2007 г., ОСОБА_11 1553\508С от 28.07.2008 г., ОСОБА_12 225\508С от 06.02.2008 г., ОСОБА_13 2715\507Сот 27.12.2007 г., ОСОБА_141476\508С от 16.07.2008 г., ОСОБА_151303\507С от 18.06.2007 г., ОСОБА_16 445\508С от 28.02.2008 г., ОСОБА_17 610\507С от 23.03.2007 г., ОСОБА_18 2303\507С от 08.11.2007 г., ОСОБА_19 1225\508С от 18.06.2008 г., ОСОБА_201041\507С от 16.05.2007 г., ОСОБА_21 859\508С от 18.04.2008 г., ОСОБА_22 78\508С от 15.01.2008 г., ОСОБА_23669\507С от 28.03.2007 г., ОСОБА_24128\507С от 23.01.2007 г., ОСОБА_25 187\508С от 29.01.2008 г., ОСОБА_26 1308\507 от 19.06.2007 г., ОСОБА_271855\507 от 28.08.2007 г., ОСОБА_28 1572\507С от 27.07.2007 г., ОСОБА_29 1381\507С от 26.06.2007 г., ОСОБА_30 2099\506С от 01.11.2006 г., ОСОБА_31 821\507С от 18.04.2007 г., ОСОБА_32 1545\507С от 25.07.2007 г., ОСОБА_33 767\507С от 11.04.2007 г., ОСОБА_34 2659\507С от 24.12.2007 г., ОСОБА_35 1719\508С от 20.08.2008 г., ОСОБА_36 1178\507С от 04.06.2007 г., ОСОБА_37 1092\508С от 05.06.2008 г., ОСОБА_38 992/508С от 28.05.2008 г., ОСОБА_39 1069\508С от 04.06.2008 г., ОСОБА_40141\508С от 22.01.2008 г., ОСОБА_41 467\508С от 04.03.2008 г., ОСОБА_42 71\508С от 15.01.2008 г., ОСОБА_43 555\508С 14.03.2008 г., ОСОБА_44 838\507С от 19.04.2007 г., ОСОБА_45918\508С от 16.05.2008 г., ОСОБА_46 115\508С от 18.01.2008 г., ОСОБА_47 1677\508С от 14.08.2008 г., ОСОБА_48 2521\507С от 07.12.2007 г., ОСОБА_49 1244\507С от 12.06.2007 г., ОСОБА_50 1037\508С от 02.06.2008 г., ОСОБА_51 2334\507С от 12.11.2007 г., ОСОБА_52 870\508С от 12.05.2008 г., ОСОБА_531522\508С от 22.07.2008 г., ОСОБА_54 2330\507С от 09.11.2007 г., ОСОБА_55 819\507С от 17.04.2007 г., ОСОБА_56 1046\508С от 03.06.2008 г., ОСОБА_57 2543\507С от 11.12.2007 г., ОСОБА_58 869\507С от 25.04.2007 г., ОСОБА_592701\507С от 26.12.2007 г., ОСОБА_60 1860\507С от 28.08.2007 г., ОСОБА_61 1993\507С от 19.09.2007 г., ОСОБА_62 1548\508С от 25.07.2008 г., ОСОБА_631663\507С от 07.08.2007 г., ОСОБА_64 2375\507С от 16.11.2007 г., ОСОБА_652057\507С от 01.10.2007 г, ОСОБА_661806\508С от 04.09.2008 г., ОСОБА_67 1953/507С от 13.09.2007 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: