Постанова № 16196284, 01.03.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-171/11

ПОСТАНОВА

Текст

01.03.2011 Суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши у засіданні в залі суду подання слідчого СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва майора податкової міліції Новачука С.А. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва майор податкової міліції Новачук С.А., за згодою прокурора Подільського району м. Києва Севрука Ю.Г., вніс до суду подання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774).

В провадженні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00183 порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірма «AFA», за ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом підроблення документів ТОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що засновники на прохання невстановлених осіб на своє імя в органах державної влади за грошову винагороду створили ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи, що діяли від імені ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) в період 2008-2009 років перераховували грошові кошти з рахунків даних підприємств на рахунок ПП «Фірма «Афа» (код ЄДРПОУ 21646841) нібито за купівлю скретч карток.

Отримані грошові кошти від ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), службові особи ПП «Фірма «Афа» (код ЄДРПОУ 21646841) їх перерахували на підприємства-провайдерів скретч карток.

В подальшому, підприємства-провайдери скретч карток передали продукцію службовим особам ПП «Фірма «Афа» (код ЄДРПОУ 21646841), які в подальшому дані картки згідно видаткових накладних та довіреностей передавав начебто службовим особам ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що фактично картки в адресу ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) не передавались, а реалізовувались фізичним особам підприємцям на ринку «Караваєві дачі», які за отримані скретч картки, які їм документально не належать, передавали готівку службовим особам ПП «Фірма «АФА».

Допитаний по справі громадянин ОСОБА_4 підтвердив факт вчинення ним дій по створенню ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, без наміру займатися господарською діяльністю.

Допитана по справі ОСОБА_5 показала, що не являється я директором ТОВ «Прим-Трейдполіс», із засновником даного підприємства громадянином ОСОБА_4 не знайома, договори щодо купівлі скретч карток із службовими особами ПП «Фірма «АФА» не укладала та саму продукції не отримувала. Крім цього ОСОБА_5 показала, що довіреності щодо отримання від ПП «Фірма «АФА» скретч карток, на імя громадянина ОСОБА_6 не укладала і не підписувала.

Допитаний по справі ОСОБА_6 показав, що працює зварювальником на РЕО-10 Святошинського району м. Києва та не має ніякого відношення до діяльності ТОВ «Прим-Трейдполіс». Службові особи ПП «Фірма «АФА» йому не знайомі та він фактично не отримував скретч картки згідно довіреностей, оформлених на його імя директором ТОВ «Прим-Трейдполіс» ОСОБА_5, а саму ОСОБА_5 він ніколи не бачив та з нею не знайомий.

Допитана по справі ОСОБА_7 підтвердила факт вчинення нею дій по створенню ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, без наміру займатися господарською діяльністю. Крім цього ОСОБА_7 показала, що видаткові накладні щодо отримання від ПП «Фірма «АФА» скретч карток не підписувала та саму продукцію від службових осіб ПП «Фірма «АФА» не отримувала.

Крім того встановлено, що в період 2010 року службові особи ПП «Фірма «АФА» отримували скретч картки від ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) та також реалізовували їх за готівку через ряд субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Також, в ході розслідування по справі встановлено, що в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) службові особи ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) відкрили рахунок № 26005205665501, 26006205665500. Вказаний поточний рахунок використовувався ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774).

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) знаходяться документи які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розкрити для СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва банківську таємницю по рахунках № 26005205665501, 26006205665500.

Надати дозвіл СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києві на проведення виїмки у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з метою вилучення наступних документів: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) № 26005205665501, 26006205665500 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯВасильченко О. В.