Постанова № 16195787, 07.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-550/11

П О С Т А Н О В А

"07" червня 2011 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., за участю прокурора Медведюк О.О., розглянувши подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 71-00187;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренко О.О. по кримінальній справі № 71-00187, порушеної відносно директора ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_2 за фактом скоєння ним умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці - документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432) клієнта АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва посилається на те, що під час досудового слідства проведено перевірку ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових відносин з платниками податків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244502 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Столиця-Консалт» (код ЄДРПОУ 35275432) має банківський рахунок №26007501314955 в АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528), а окрім того у АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528) знаходяться документи вище зазначеного підприємства, зокрема:

-заяви службових осіб ТОВ «Столиця-Консалт» на відкриття та закриття вказаного рахунку;

-інші заяви, повідомлення службових осіб ТОВ «Столиця-Консалт»;

-реєстраційні та статутні документи ТОВ «Столиця-Консалт», надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

-договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між АТ «ОТП Банк»м. Київ та ТОВ «Столиця-Консалт», а також інші договори між АТ «ОТП Банк»м. Київ та вказаним підприємством;

-картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ «Столиця-Консалт»;

-копії паспортів службових осіб ТОВ «Столиця-Консалт»;

-чеки з чекової книжки та інші супровідні документи на отримання готівки ТОВ «Столиця-Консалт».

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432).

Надати згоду на проведення виїмки вищевказаних документів, саме: заяви службових осіб на відкриття та закриття вказаного рахунку, картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копії паспортів службових осіб ТОВ «Столиця-Консалт», реєстраційні та статутні документи надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528) та ТОВ «Столиця-Консалт», чеки з чекової книжки та інші супровідні документи на отримання готівки ТОВ «Столиця-Консалт», а також інші договори, заяви та повідомлення між АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528) та вказаним підприємством, в оригіналах (в разі відсутності, завірені копії), а даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Столиця-Консалт»№26007501314955 в електронному та роздрукованому вигляді із зазначенням призначення платежів, сум та реквізитів контрагентів за період з 01.02.2010р. по 30.05.2011р..

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк»м. Київ (МФО 300528).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя