Постанова № 1614311, 21.03.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-779/08

П О С Т А Н О В А

 21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гребенюка І.М. щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 16-0746, порушена 31.10.2006 слідчим відділенням Обухівського РВ ГУ МВС України в київській області за фактами заволодіння правом ОСОБА_1 на земельну ділянку площею 15,35 га, яка розташована в с. Плюти Обухівського району, Київської області, вчинене в особливо великих розмірах з використанням невстановленою особою завідомо підробленого паспорту громадянина України ОСОБА_2 та завідомо підробленої довіреності виданої невстановленою особою від імені ОСОБА_1 на гр. ОСОБА_2. за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 30.06.2005 ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6, ОСОБА_7. таОСОБА_8. земельні ділянки, загальною площею 15,35 га, які розташовані в с. Плюти, Обухівського району, Київської області.

29.09.2005 ОСОБА_1 отримав державний акт на право власності на зазначену вище земельну ділянку серії ЯА № 425910.

19.01.2006 невстановлена особа, використавши підроблену довіреність від ОСОБА_1, надала Українському міському голові Обухівського району Київської області Козирєву П.Г. заяву про втрату державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 425910 з клопотанням про видачу дубліката вказаного державного акту.

Рішенням 44-ї сесії Української міської ради IV скликання від 03.03.2006 скасовано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 425910 та надано ОСОБА_1 дозвіл на виготовлення дубліката державного акта на право приватної власності на земельну ділянку.

30.06.2006 невстановлена особа, шляхом використання підроблених довіреності від ОСОБА_1 та паспорта громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_1, виданого Крюківським РВ УМВС України в Чернігівській області, отримала в Обухівському районному відділі земельних ресурсів дублікат державного акту серії ЯБ № 529762 на право приватної власності на земельну ділянку площею 15, 35 га, що розташована в с. Плюти, Обухівського району, Київської області, вартістю 18 808 186 грн.

В подальшому, 15.09.2006 невстановлена слідством особа використовуючи довіреність, посвідчену 08.09.2006нотаріусом міста Лондона, Англія, ОСОБА_9 , Апостіль на якій проставлений та підписаний Головним Державним Секретарем закордонних справ та справ Співдружності її Величності ОСОБА_10, 11.09.2006 за №D 665711 видану невстановленою особою від імені ОСОБА_1 на гр. ОСОБА_2, уклала в м. Києві 15.09.2006 договір купівлі-продажу земельної ділянки, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, про що було зроблено запис в книзі реєстрації нотаріальних дій № 4071, за умовами якого продала ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” в особі директора ОСОБА_2, належну громадянину Естонії ОСОБА_1 земельну ділянку площею 15, 35 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Плюти, ж/м „Краєвид”, яка належала останньому на підставі дублікату державного акту серії ЯБ № 529762 виданого 05.07.2006 Обухівський районним відділом земельних ресурсів.

В подальшому на підставі даного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.09.2006 невстановлена особа виготовила технічну документацію з землеустрою на належну громадянину Естонії ОСОБА_1 земельну ділянку площею 15,35 га і отримала 21.09.2006 Державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ”.

Слідством також встановлено, що 29.08.2006 в Подільській філії ТОВ КБ „Столиця” за адресою: провулок Ярославський, 4, м. Київ відкритий поточний рахунок № 26004302010037 ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” (ЄДРПОУ 34576621).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки в наданих матеріалах є достатньо підстав вважати, що існує необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що підтверджують фінансові операції ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” за період часу з 29.08.2006 по 09.08.2007.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 31 Конституції України та ст. 187 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл ГСУ МВС України на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Подільській філії ТОВ КБ „Столиця” за адресою: провулок Ярославський, 4, м. Київ, де відкритий поточний рахунок ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” (ЄДРПОУ 34576621) - інформації про рух коштів по рахунку № 26004302010037 за період часу з 29.08.2006 по 09.08.2007 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів, а також платіжних доручень, які були підставою для проведення операцій, оригіналу юридичної справи з картками зразків підписів посадових осіб.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Подільській філії ТОВ КБ „Столиця”.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання прокурором.

Суддя

Печерського районного суду м. Києва