Постанова № 1614310, 21.03.2008, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-778/08

П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відносно клієнта банку ПП "Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594) по рахунку № 26002016310410, -

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві 28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановленими слідством особами, спільно з ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”, які були зареєстровані на ОСОБА_1 У подальшому дані суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час незаконного обернення безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім" перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ "Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2 показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники ОСОБА_2. за дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

16.11.2006 приватним підприємством "Нот-Лі" у Луганській філії акціонерного банку "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відкритий рахунок № 26002016310410.

05.06.2007 Печерським районним судом м. Києва розкрито банківську таємницю в Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" по рахунку ПП "Нот-Лі" та проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю. Однак, у поданні слідчого, а в подальшому й у постанові суду, було допущено технічну помилку у номері рахунку ПП "Нот-Лі", що призвело до ненадання службовими особами цього банку інформації про рух коштів та документів, які стали підставою для руху коштів по дійсному рахунку ПП "Нот-Лі". Ці документи мають значення для встановлення істини у справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться в Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк"  (МФО 304632), відносно клієнта банку ПП "Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594) знаходяться дані, які мають доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС України та проведення виїмки у Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 304632), що знаходиться в м. Луганську по вул. Шелакового, 1, документів та інформації, що становить банківську таємницю, по рахунку приватного підприємства "Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594) № 26002016310410, а саме:

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26002016310410 за період з 16.11.2006 по 31.01.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);

- оригіналів платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26002016310410 за період часу з 16.11.2006 по 31.01.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: