Постанова № 16098798, 31.05.2011, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 4-268/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

31.05.2011 г.

судья Свердловского городского суда Луганской области Алейников В.И., рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №17/2011/420, о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну, а также материалы дела, -

УСТАНОВИЛ

В производстве СО НМ ГНИ в г. Свердловске находится уголовное дело №17/2011/420, возбужденное по факту фиктивного предпринимательства, то есть создания гр. ОСОБА_1 фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Стелс Групп -2010» (код ЕГРПОУ 36901885), печать и уставные документы которого в дальнейшем использовались неустановленными лицами в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

31 мая 2011 года в Свердловский городской суд по данному уголовному делу поступило предоставление от органа досудебного следствия, в котором указано, что в мае 2010 г. гр. ОСОБА_1, по просьбе неустановленных лиц, за денежное вознаграждение, без цели ведения хозяйственной деятельности, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, посредством постановки на учеты в соответствующих государственных учреждениях, создала и зарегистрировала фиктивный субъект предпринимательской деятельности ООО «Стелс Групп -2010», после чего печать и уставные документы предприятия оставила во владении указанных лиц.

В дальнейшем неустановленные лица использовали печати, уставные и регистрационные документы указанных предприятий в незаконных целях, а именно для оформления псевдо-сделок и перевода безналичных денежных средств от легальных предприятий «пользователей» в теневые обороты экономики страны, что привело к причинению крупного материального ущерба государству.

Согласно данных ГНА в Луганской области в Филиале № 1 ПАО «АКБ «Капитал» (МФО 304881) г.Луганск, имеются расчетные счета № 260050652 (укр. грн.), и 2600384006 (доллар США) принадлежащие ООО «Стелс-Груп-2010».

В указанном представлении органа досудебного следствия, для обеспечения полноты и всесторонности расследования, в целях мониторинга движения безналичных денежных средств и взаиморасчетов ООО «Стелс-Груп-2010» с предприятиями «пользователями», по данному уголовному делу, ставится вопрос о раскрытии банковской тайны и изъятии реестра движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Стелс-Груп-2010» № 260050652 (укр. грн.), и 2600384006 (доллар США) которые отрыты в Филиале № 1 ПАО «АКБ «Капитал» (МФО 304881) г.Луганск, расположенном по адресу: г.Луганск, кв.Димитрова, 23-а, с полной расшифровкой по всем позициям, за период с 16.07.2010 г. по 20.07.2010г.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, поддержанного прокурором, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела точных данных, дающих основания полагать, что в распоряжении Филиала № 1 ПАО «АКБ «Капитал» (МФО 304881) г.Луганск, находится интересующая следствие информация по расчетным счетам ООО «Стелс-Груп-2010» № 260050652 (укр. грн.), и 2600384006 (доллар США).

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку реестра движения денежных средств в Филиале № 1 ПАО «АКБ «Капитал» (МФО 304881) г. Луганск, расположенном по адресу: г. Луганск, кв. Димитрова, 23-а, по расчетным счетам ООО «Стелс-Груп-2010» № 260050652 (укр. грн.), и 2600384006 (доллар США), за период с 16.07.2010 г. по 20.07.2010 г., с указанием сумм и назначений платежей, с расшифровкой по кредитовым и дебетовым оборотам, с указанием дат и времени осуществления платежей, реквизитов субъектов предпринимательской деятельности контрагентов ООО «Стелс Групп -2010», а также дел по юридическому оформлению и обслуживанию указанного расчетного счета за указанный период, карточек с образцами подписей, доверенностей на право распоряжения данным счетом, чеков, платежных и иных документов имеющих значение по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: