Постанова № 15962855, 07.04.2011, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 4-22/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 января 2011 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко В.В. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

06 января 2011 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Тимошенко В.В. о производстве выемки в ООО КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что Прокуратурой Красногвардейского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 99096302, в отношении директора ООО «Домострой»ОСОБА_2 по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, осуществления хозяйственной деятельности без получения лицензии, что было связано с получением прибыли в крупных раз мерах, по факту злоупотребления служебным положением, завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием, превышения служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст. 202, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период времени с 2001г. по 2010г. генеральный директор ООО ПСФ "Домострой" ОСОБА_2, достоверно зная о том, что ООО ПСФ «Домострой»в установленном порядке не обладает правами на организацию и выполнение строительства жилого дома по АДРЕСА_1, а также не имеет в установленном законодательством порядке права и лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств в строительство и осуществление операций с недвижимостью, не получив в установленном законодательством порядке права на использование земельного участка для сооружения объекта жилищного строительства и использование объекта незавершенного строительства, проектной и технической документации, а соответственно и разрешительных документов на выполнение строительных работ, нарушая требования действующего законодательства, превышая служебные полномочия, действуя умышленно, в интересах ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 контракты о долевом участии в строительстве. Согласно условиям контрактов ООО ПСФ «Домострой»берет на себя обязательство организовать и выполнить строительство жилого здания по АДРЕСА_1 а граждане, принять участие в строительстве здания путем осуществления вложения денежных средств в квартиры дома, который будет построен в будущем и по результатам исполнения своих обязательств, получить в собственность предусмотренные контрактами квартиры. После этого ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, внесли в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежные средства на общую сумму 4811954,00 грн., которые ОСОБА_2 достоверно зная о том, что условия контрактов им, как директором ООО «Домострой»выполнены быть не могут в связи с отсутствием разрешающих строительство документов, принял, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, действиями директора ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_2 причинен ущерб - ОСОБА_3 на сумму 336443,00 грн.; ОСОБА_4 на сумму 235872,00 грн.; ОСОБА_5 на сумму 762041,00 грн.; ОСОБА_6 на сумму 441497,00 грн.; ОСОБА_7 на сумму 416750,00 грн.; ОСОБА_8 на сумму 553761,00 грн.; ОСОБА_9 на сумму 158267,00 грн.; ОСОБА_10. на сумму 696813,00 грн.; ОСОБА_11 на сумму 214400,00 грн.; ОСОБА_12 на сумму 581410,00 грн.; ОСОБА_13 на сумму 552000,00 грн.; ОСОБА_14 на сумму 115200,00 грн.; ОСОБА_15 на сумму 242500,00 грн., что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по расчетному счету № 26009050600120 принадлежащему предприятию ООО ПСФ «Домострой»(код 25520864) находящемся в банковском учреждении КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) по которому могли производиться перечисления денежных средств, полученных преступным путем. Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

На основании вышеизложенного, учитывая то, что указанная информация является банковской тайной, следователь ходатайствует о проведении выемки в КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), документов, подтверждающих движения денежных средств по расчетному счету № 26009050600120 принадлежащему предприятию ООО ПСФ «Домострой»(код 25520864), содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) по адресу: г.Днепропетровск, ул. Набережная Победы 50, документов, подтверждающих движения денежных средств по расчетному счету № 26009050600120 принадлежащему предприятию ООО ПСФ «Домострой»(код 25520864), а именно:

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2005 года по 01.01.2011 г., с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчётного счёта, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон