Постанова № 15957579, 26.05.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-334/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2011 р. Подільський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді Декаленко В.С.

при секретарі Хіміч А.В.

за участю прокурора Живіло В.В.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачука С.А. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, третій поверх, праве крило, кімната під № 12 площею 13,7 кв. м, що використовується засновником та директором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачук С.А. за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, вніс до суду подання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, третій поверх, праве крило, кімната під № 12 площею 13,7 кв. м.

Своє подання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00183 порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірма «АFА», за ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом підроблення документів ТОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що засновники на прохання невстановлених осіб на своє ім'я в органах державної влади за грошову винагороду створили ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Пояснює, що також встановлено, що невстановлені слідством особи, що діяли від імені ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) в період 2008-2009 років перераховували грошові кошти з рахунків даних підприємств на рахунок ПП «Фірма «Афа» (код ЄДРПОУ 21646841) нібито за купівлю скретч карток. Отримані грошові кошти від ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), службові особи ПП «Фірма «АFА» (код ЄДРПОУ 21646841) їх перерахували на підприємства-провайдерів скретч карток. В подальшому, підприємства-провайдери скретч карток передали продукцію службовим особам ПП «Фірма «АFА» (код ЄДРПОУ 21646841), які в подальшому дані картки згідно видаткових накладних та довіреностей передавав начебто службовим особам ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802).

Посилається на те, що крім цього досудовим слідством встановлено, що фактично картки на адресу ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) не передавались, а реалізовувались фізичним особам підприємцям на ринку «Караваєві дачі», які за отримані скретч картки, які їм документально не належать, передавали готівку службовим особам ПП «Фірма «АFА».

Зазначає, що разом з цим до кримінальної справи залучено матеріали Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА України, щодо проведення сумнівних операцій невстановленими слідством особами, що діяли від імені ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739), ПП «Нікобуд» (код ЄДРПОУ 36585292), ПП «Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36016806) з документального оформлення купівлі-продажу скретч карток поповнення рахунків мобільного зв'язку у ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) та ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048).

Пояснює, що засновником та директором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774, зареєстроване в м. Києві) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048, зареєстроване в м. Києві) являється одна особа - ОСОБА_3, яка здійснює діяльність з придбання скретч карток у ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстроване в м. Хмельницький). Разом з цим ОСОБА_3 являється засновником та директором ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстроване в м. Хмельницький).

Також встановлено, що ОСОБА_3 як директор ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) придбаває скретч картки у ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», що підтверджено листом директора з безпеки ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» № 544/01 від 16.03.2011 року.

Зазначає, що в подальшому встановлено, що ОСОБА_3 як директор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774, зареєстроване в м. Києві) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048, зареєстроване в м. Києві) здійснює лише документальне оформлення операцій з придбання скретч карток у самої себе як директора ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстроване в м. Хмельницький), а фактично реалізовує скретч картки за готівку через мережу торгівельних об'єктів та автозаправних станцій в м. Хмельницький.

Звертає увагу на те, що ОСОБА_3 як директор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) формує податковий кредит даних підприємств від операцій з придбання скретч карток у ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) та в свою чергу формує податкові зобов'язання даних підприємств шляхом документального оформлення операцій із рядом суб'єктів господарської діяльності України щодо надання маркетингових послуг, щодо продажу металопрокату, будівельних матеріалів, хімічної продукції тощо. При цьому суб'єкти господарської діяльності України отримують право на формування податкового кредиту від начебто отриманих послуг і товару від ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) здійснюючи перерахування грошових коштів на рахунки зазначених підприємств.

Зазначає, що в подальшому ОСОБА_3 як засновник та директор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), перераховує грошові кошти отримані від різних суб'єктів господарської діяльності України на рахунок ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» за скретч картки, здійснює реалізацію карток через торгівельні мережі за готівку, яку повертає службовим особам ряду суб'єктів господарювання.

Сам директор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_3 яка належала їй на праві приватної власності з 21.06.1994 року по 05.06.2007, а з 05.06.2007 Ѕ даної квартири подарована доньці ОСОБА_5, що підтверджено повідомленням Хмельницького бюро технічної інвентаризації № 635178 від 31.01.2011 року.

Крім цього ОСОБА_3 для здійснення діяльності ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) засновником та директором яких вона являється, використовує будівлю за адресою: АДРЕСА_1, що належить їй на праві приватної власності з 2000 року. Повідомленням Хмельницького бюро технічної інвентаризації № 635178 від 31.01.2011 року встановлено факт дарування 05.06.2007 будівлю за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_5, яка являється донькою ОСОБА_3.

Також встановлено, що рішенням Хмельницької міської ради № 400 від 23.06.2005 надано дозвіл ОСОБА_3 на реконструкцію квартири АДРЕСА_2 під магазин з продажу непродовольчих товарів та офісу з влаштуванням окремого виходу. Крім цього згідно договору від 05.06.2007 року ОСОБА_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 продала ОСОБА_5, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 квартиру під номером АДРЕСА_2 та яка використовується під магазин з продажу непродовольчих товарів та офісу в влаштуванням окремого виходу.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_3 з метою маскування та уникнення кримінальної відповідальності додатково використовує в своїй протиправній діяльності приміщення, яке належить згідно свідоцтва права власності від 25.01.2001 ТОВ «Будрезерв» (код ЄДРПОУ 31156998) за адресою: м. Хмельницький, вул.. Проскурівського Підпілля, 71/1 на третьому поверсі будівлі, в правому крилі поверху приміщення під номером 12, загальною площею 13, 7 кв. м.

Зазначає, що враховуючи вищевикладене, а також те, що в нежитловому приміщенні, що належить ТОВ «Будрезерв» за адресою: АДРЕСА_4, на третьому поверсі будівлі, в правому крилі поверху приміщення під номером 12, загальною площею 13, 7 кв. м, можуть знаходитись бухгалтерські документи та інші первинні документи ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), речі, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, а також техніка із встановленою системою клієнт-банк підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та з метою не допущення їх знищення, звертається з даним поданням до суду.

В судовому засіданні слідчий подання підтримує з вищевикладених підстав, прокурор також просить подання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

До такого висновку суд дійшов із наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

При необхідності провести обшук, слідчий, за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем проведення слідства.

Судом встановлено, що в провадженні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00183 порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірма «АFА», за ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом підроблення документів ТОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 ст. 358 КК України (а.с.1-2, 3).

Як вбачається з наданого суду Рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УПМ ДПА у Хмельницькій області, ОСОБА_6 (а.с.24), останнім під час проведення оперативно-профілактичних заходів встановлено, що що з метою маскування та уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_3 додатково використовує орендоване приміщення, яке належить ТОВ «Будрезерв» (код ЄДРПОУ 31156998, м. Хмельницький) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, на третьому поверсі, в правому крилі, загальною площею 13,7 кв.м.

Крім того зазначає, що ним встановлено, що у даному приміщені, можуть знаходитись докази злочинної діяльності, а саме: документи, які, можливо, містять ознаки підроблення, комп'ютерна та копіювальна техніку, на якій розробляються вищевказані документи, печатки, штампи фіктивних фірм, незаповнені бланки бухгалтерських документів, завірені печатками неіснуючих суб'єктів господарської діяльності, оригінали чи копії свідоцтв платника ПДВ фіктивних підприємств, чорнова (подвійна) бухгалтерія, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що слідчим надано достатньо доказів для задоволення подання, оскільки дійсно в приміщення, яке належить ТОВ «Будрезерв» (код ЄДРПОУ 31156998, м. Хмельницький) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, на третьому поверсі, в правому крилі, загальною площею 13,7 кв.м, можуть знаходитись бухгалтерські документи та інші первинні документи ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), речі, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачука С.А. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, третій поверх, праве крило, кімната під № 12 площею 13,7 кв. м, що використовується засновником та директором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, третій поверх, праве крило, кімната під № 12 площею 13,7 кв. м, що використовується засновником та директором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Подільського району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :