Вирок № 15833846, 25.05.2011, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-42/11

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2011 року

Борщівський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді Денисової Т.С.

з участю секретаря Тимківа Б.В.

прокурора Маржана В.І.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, освіта середня спеціальна, одруженого, не працюючого, на утриманні одна неповнолітня дитина, жителя АДРЕСА_1 Тернопільської області, постановою Борщівського районного суду від 10 червня 2009 року звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.364 ч.1, ст.366 ч.1 КК України, на підставі акту амністії,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_2, будучи службовою - директором дочірнього підприємства «Спецкарєр», діючи умисно, в інтересах очолюваного ним підприємства, з метою отримання банківського кредиту в відділенні №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопілького РУ, що у м.Борщеві, при укладенні договору застави між ВАТ КБ «Надра»та ДП «Спецкарєр»в особі ОСОБА_2 в забезпечення повернення кредиту ДП «Спецкарєр» по кредитному договору № 37\2008 МКР від 14 березня 2008 року надав інформацію про передачу в якості банківської застави обладнання: прес для виготовлення пресованої цегли, два преси для виготовлення шлакоблоків та два бетонозмішувачі, які фактично ДП «Спецкарєр»не належать, а три з них є власністю ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр».

На підставі вищевказаних документів 14 березня 2008 року ОСОБА_2, як директор ДП «Спецкарєр»отримав кредит на придбання основних засобів в сумі 30000 грн. терміном на 36 місяців.

Також підсудний ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, в інтересах очолюваного ним підприємства, з метою отримання банківського кредиту в відділенні №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопілького РУ, що у м.Борщеві, при укладенні договору застави між ВАТ КБ «Надра»та ДП «Спецкарєр»в особі ОСОБА_2 в забезпечення повернення кредиту ДП «Спецкарєр»по кредитному договору № 94\2008 МКР від 30 липня 2008 року надав інформацію про передачу в якості банківської застави обладнання: прес для виготовлення пресованої плитки №31615796, вібропрес для виготовлення тротуарної плитки №312176, станок для виготовлення стінових блоків, прес гідравлічний для виготовлення пресованої цегли №3167316, які фактично ДП «Спецкарєр»не належать, а один з них є власністю ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр».

Окрім того, з метою одержання банківського кредиту підсудний в липні 2008 року підробив витяг з протоколу загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр»від 25 липня 2008 року, яким його ніби то уповноважено отримати кредит в сумі 30000 грн. в ВАТ КБ «Надра»під заставу особистого майна та майна ДП «Спейкарєр»з метою придбання основних засобів.

Зазначений неправдивий витяг з протоколу ОСОБА_2 30 липня 2008 року подав в відділення №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільського РУ.

На підставі вищевказаних документів 30 липня 2008 року ОСОБА_2, як директор ДП «Спецкарєр»отримав кредит на придбання основних засобів в сумі 30000 грн. терміном на 36 місяців.

Підсудний ОСОБА_2 вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України визнав повністю і суду показав, що посаду директора ДП «Спецкарєр»смт.Скала-Подільська Борщівського району займав з 15 березня 2000 року по 26 грудня 2008 року. В 2008 році у звязку з тим, що на підприємстві виникли фінансові труднощі та через брак коштів для придбання матеріалів необхідних для виробництва тротуарної плитки, блоків, цегли та іншого, вирішив отримати банківські кредити на придбання основних засобів. За роз»ясненням інспектора відділення №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільського РУ ним було підготовлено два пакети документів для отримання кредиту. За результатами розгляду представлених документів ДП «Спецкарєр»14 березня 2008 року та 30 липня 2008 року отримало два кредити по 30000 грн. кожний. За умовами договору кредиту та в забезпечення повернення кредиту ним було надано банку перелік майна, що він передає в заставу банку, а саме, власне майно та обладнання ДП «Спецкарєр», а саме: прес для виготовлення пресованої цегли, два преса для виготовлення шлакоблоків, вібростіл для виготовлення тротуарної плитки з вібратором, два бетонозмішувачі та форми для виготовлення тротуарної плитки; а для отримання кредиту в липні 2008 року в заставу було передано: прес для виготовлення пресованої плитки, вібропрес для виготовлення тротуарної плитки, станок для виготовлення стінових блоків, прес гідравлічний для виготовлення пресованої цегли. Фактично прес для виготовлення тротуарної плитки, два преси для виготовлення шлакоблоків бетонозмішувач та вібропрес для виготовлення тротуарної плитки належать ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр», а не ДП «Спецкарєр», однак на той час перебували в користуванні ДП «Спецкарєр», як структурного підрозділу товариства. Інше майно він придбавав в процесі виробничої діяльності, облікував, однак документів не зберіг. При ліквідації ДП «Спецкарєр»усе передане товариством йому в користування майно було повернуто назад засновнику, а саме ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр». Будь-яких документів про передачу обладнання від товариства дочірньому підприємству «Спецкар»єр»у нього не збереглося, не має таких документів і в ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр». Не має він документів і на інше, зазначене в переліку для передачі банку в заставу, майно. Також не має і в розпорядженні такого майна.

З приводу поданого до банку в пакеті документів на отримання кредиту витягу з протоколу загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр»від 25 липня 2008 року показав, що такі збори фактично не відбувались. Протокол вимагали працівники банку для видачі кредиту, тому ним такий протокол було підготовлено, підписано та подано до банку. Інформація в протоколі та, яку хотів побачити банк.

Суд, об”єктивно дослідивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази, прийшов до переконання про доведеність обвинувачення підсудного у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України. В цьому суд переконали наступні докази.

Так, свідок ОСОБА_4 показала, що дочірне підприємство «Спецкарєр», керівником якого було призначено ОСОБА_2, ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр»було створено 15 березня 2000 року з метою підвищення ефективності процесу виробництва. По бухгалтерським документам товариством будь-яке обладнання чи оборотні засоби ДП «Спецкарєр»не передавались. В ході ведення своєї господарської діяльності ДП «Спецкарєр»користувалось приміщеннями та обладнанням товариства, яке знаходилось на території товариства та перебувало з моменту придбання по даний час на балансі товариства. Обладнання, зазначене в договорі банківської застави від 14 березня 2008 року: прес для виготовлення пресованої цегли, два преси для виготовлення шлакоблоків та бетонозмішувач, а також в договорі застави від 30 липня 2008 року: вібропрес для виготовлення тротуарної бруківки 2001 р. №312176, з моменту його придбання та по даний час належить ТОВ «Скала-Подільский спецкарєр», що видно з оборотно-сальдової відомості руху основних засобів по товариству. ОСОБА_2, як директор ДП «Спецкарєр», повноважень на розпорядження майном товариства, яке використовувалось ДП «Спецкарєр»в ході виробничої діяльності, не мав, адже майно це є власністю товариства. Як велась бухгалтерія по дочірньому підприємству їй не відомо.

ОСОБА_5, допитаний в судовому засіданні як свідок, дав покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_4, а також показав, що представлений для огляду витяг з протоколу №4 загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр»побачив вперше у слідчого, який проводив його допит. Про збори як такі, що відбулись, нічого не знає.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_6 показала, що 13 березня 2008 року до відділення банку, а саме відділення №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопілького РУ, де вона працює менеджером по роботі з малим бізнесом, звернувся директор ДП «Спецкарєр»ОСОБА_2 з приводу отримання кредиту. Йому було розяснено умови кредитування та ознайомлено з переліком необхідних документів для отримання кредиту. Після реєстрації заявки на отримання кредиту нею було здійснено виїзд на місце здійснення господарської діяльності ДП «Спецкарєр», де ОСОБА_2 було представлено майно, яке, згідно представленого ним переліку, передавалось в заставу банку. За результатом аналізу фінансового стану ДП «Спецкарєр»було видано кредит в сумі 30000 грн. на придбання основних засобів.

В липні 2008 року ОСОБА_2 повторно звернувся до банку з приводу надання йому кредиту. Вона повторно виїжджала та перевіряла наявність та стан майна, яке передавалось ним в заставу. В звязку з тим, що ОСОБА_2, як директор підприємства, платежі по кредиту сплачував згідно графіку без відхилень, був позитивним клієнтом, за результатами аналізу фінансового стану ДП «Спецкарєр»банком було видано другий кредит в сумі 30000 грн. на придбання основних засобів. Про те, що майно передане ОСОБА_2 в заставу банку належало ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр», їй відомо не було. ОСОБА_2 передав перелік майна, балансові відомості підприємства та при виїзді на місце запевнив, що майно, яке передається в заставу належить ДП «Спецкарєр», вона бачила це майно на території товариства.

Дочірне підприємство «Спецкар»єр»в особі його керівника ОСОБА_2 створене ВАТ «Скала-Подільський спецкар»єр»у відповідності до установчого договору від 9 червня 2000 року.

Згідно Статуту ДП «Спецкар»єр», затвердженого засновником ВАТ «Скала-Подільський спецкар»єр»та зареєстрованого в реєстрі суб»єктів підприємницької діяльності 9 червня 2000 року, основним завданням дочірного підприємства є виробництво шляхобудівельних матеріалів, залізобетонних та бетонних виробів та інших будівельних матеріалів. Майно підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші, що належать йому на праві власності цінності, вартість яких відбивається у самостійному балансі підприємства. Підприємство є власником майна: переданого йому Засновником у власність, продукції, виробленої підприємством в результаті господарської діяльності, отриманих прибутків, добровільних внесків державних, кооперативних, громадських та інших підприємств, установ, організацій та громадян, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Відповідно до умов кредитного договору № 37\2008-МКР від 14 березня 2008 року, ВАТ КБ «Надра»надав ДП «Спецкар»єр»кредит у сумі 30000 грн. строком на три роки (а.с.143).

Згідно умов договору застави обладнання від 14 березня 2008 року ДП «Спецкар»єр»передало ВАТ КБ «Надра»в заставу обладнання, що належить заставодавцю на праві приватної власності, згідно з переліком: прес для виготовлення пресованої цегли, два преси для виготовлення шлакоблоків, вібростіл для виготовлення тротуарної бруківки з вібратором, два бетонозмішувачі, форми для виготовлення тротуарної бруківки (а.с.146).

Відповідно до умов кредитного договору № 94\2008-МКР від 30 липня 2008 року, ВАТ КБ «Надра»надав ДП «Спецкар»єр»кредит у сумі 30000 грн. строком на три роки (а.с.143).

Згідно договору застави обладнання від 30 липня 2008 року ДП «Спецкар»єр»передало ВАТ КБ «Надра»в заставу обладнання, що належить заставодавцю на праві приватної власності, згідно з переліком: прес для виготовлення пресованої плитки, вібропрес для виготовлення тротуарної бруківки, станок для виготовлення стінових блоків, прес гідравлічний для виготовлення пресованої цегли (а.с.157).

Як вбачається з переліку обладнання та продукції ДП «Спецкар»єр», що передається в заставу банку «Надра»(а.с.159), ОСОБА_2 до переліку такого майна включено: прес для виготовлення пресованої цегли, два преси для виготовлення шлакоблоків, вібростіл для виготовлення тротуарної бруківки з вібратором, два бетонозмішувачі, форми для виготовлення тротуарної бруківки.

Згідно довідки, виданої ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр», прес для виготовлення пресованої цегли, два преси для виготовлення шлакоблоків та два бетонозмішувачі з 2000 року по даний час знаходяться на балансів ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр»(.с.97)

Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку: 10, Місця зберігання; Необоротні активи, за 01.01.2005 - 04.03.2011 роки ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр», прес для виготовлення пресованої цегли вартістю 17000 грн., прес для виготовлення шлакоблоків вартістю 5016 грн., прес для виготовлення шлакоблоків вартістю 9450 грн., бетонозмішувач вартістю 5225 грн. та віброплита «ВІБЕР»вартістю 10235,40 грн. знаходяться на балансів ТзОВ «Скала-Подільський спецкарєр»(а.с.97).

З довідки, виданої ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр»10 березня 2011 року № 253 слідує, що згідно акту інвентаризації від 10 березня 2011 року по ДП «Спецкарєр»основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів не виявлено, актів прийому передачі основних засобів немає, договори на оренду приміщень, майна та обладнання відсутні(а.с.104).

Згідно Ліквідаційного акту по ДП «Спецкарєр»від 31 грудня 2010 року (а.с.191), в ході інвентаризації ДП «Спецкарєр»основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів не виявлено.

Відділ Державної реєстрації Борщівської РДА за вих.№ 78 від 14 березня 2011 року (а.с.115-125) повідомив, що 26 грудня 2008 року засновником ТОВ «Скала-Подільский спецкарєр»прийнято рішення про припинення ДП «Спецкарєр», як юридичної особи. Станом на 14 березня 2011 року ДП «Спецкарєр»з державної реєстрації не зняте.

З оголошеного в судовому засіданні протоколу огляду обладнання, яке передано ДП «Спецкарєр»в заставу банку, від 23 березня 2011 року вбачається, що вказане обладнання знаходиться в приміщеннях ТОВ «Скала-Подільський спецкарєр»в розкомплектованому та неробочому стані(а.с.197-199).

Відповідно до змісту витягу з протоколу №4 загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр»від 25 липня 2008 року (а.с.151), збори постановили: отримати у ВАТ КБ «Надра»кредит строком на 36 місяців на суму 30000 грн. з метою придбання основних засобів; доучити підписання відповідного кредитного договору з усіма істотними умовами керівнику ОСОБА_2; в забезпечення зобов»язань перед ВАТ КБ «Надра»по кредитному договору запропонувати особисте майно керівника та обладнання підприємства; уповноважити підписати відповідний договір застави з усіма істотними умовами з ВАТ КБ «Надра»керівнику ОСОБА_2

У відповідності до висновку судової почеркознавчої експертизи №1-362\11 від 25 березня 2011 року, підписи в графі «Керівник ОСОБА_2.»кредитних договорів №37\2008-МКР від 14.03.2008 року, №94\2008-МКР від 30.07.2008 року, договорів застави обладнання від 14.03.2008 року, 30.07.2008 року, підпис в рядку «Директор ДП «Спецкарєр»навпроти прізвища «Є.П. Кралько», переліку обладнання та продукції ДП «Спецкарєр», що передається в заставу банку «Надра», підпис в рядку «Голова зборів ОСОБА_2.» витягу з протоколу №4 загальних зборів учасників від 25.07.2008 року та підпис в рядку «Підпис заявника»заявки на отримання кредиту в КБ «Надра»від 13.03.2008 року виконаний ОСОБА_2 (а.с.168-174).

Як вбачається з довідки відділення №13 філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільського РУ №14 від 24 березня 2011 року, станом на 24 березня 2011 року заборгованість по кредиту ДП «Спецкарєр», договір №37\2008-МКР від 14 березня 2008 року, становить 23371,61 грн., та, договір №94\2008-МКР від 30 липня 2008 року, становить 25447,29 грн. (а.с.127)

Виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, суд вважає, що підсудний ОСОБА_2 службова особа суб»єкта умисно надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою отримання кредиту, а тому його дії слід кваліфікувати за ч.2 ст.222 КК України, кваліфікуючою ознакою якої є вчинення злочину повторно.

Окрім цього, суд вважає, що підсудний, будучи службовою особою, умисно вніс до офіційного документу протоколу загальних зборів дочірнього підприємства «Спецкар»єр»завідомо неправдиві відомості, а тому його дії слід кваліфікувати за ч.1 ст.366 КК України.

При призначенні міри покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винного, який по місцю проживання та роботи характеризується позитивно, пом”якшуючі його покарання обставини: щире каяття та сприяння розкриттю злочину, перебування на його утримання неповнолітньої дитини.

Наведені обставини істотно знижують ступінь вчиненого злочину і дають підстави суду, застосувавши до основної міри покарання ст.69 КК України, перейти до більш м»якого покарання, ніж передбачено санкцією статті обвинувачення, а саме, штрафу, з позбавленням права займати керівні посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських функцій на підприємствах, установах та організаціях.

Судові витрати по справі за проведення судової почеркознавчої експертизи слід покласти на підсудного.

Речові докази, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, а саме, договір застави обладнання від 14.03.2008 року, договір застави обладнання від 30.07.2008 року, , перелік обладнання та продукції ДП «Спецкарєр», що передається в заставу банку «Надра», слід повернути Тернопільській філії ПАТ КБ «Надра», витяг з протоколу № 4 загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр»від 25.07.2008 року слід залишити в матеріалах справи.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222 та ч.1 ст.366 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.222 КК України із застосуванням до основної міри покарання ст.69 КК України 1500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських функцій на підприємствах, установах та організаціях строком на один рік;

- за ч.2 ст.366 КК України 1000 гривень штрафу.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим вважати ОСОБА_2 остаточно засудженим до 1500 (однієї тисячі п»ятисот) гривень штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських функцій на підприємствах, установах та організаціях строком на один рік.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 в користь НДЕКЦ при УМВСУ 281,40 грн. за проведення судово-почеркознавчої експертизи, перерахувавши їх на рахунок НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області: код ЕДРПОУ 24524727 Банк одержувач УДК в Тернопільській області МФО-838012 р\р 35221003000215.

Речові докази, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи: договір застави обладнання від 14.03.2008 року, договір застави обладнання від 30.07.2008 року, перелік обладнання та продукції ДП «Спецкарєр», що передається в заставу банку «Надра» - повернути Тернопільській філії ПАТ КБ «Надра»; витяг з протоколу № 4 загальних зборів учасників ДП «Спецкарєр» від 25.07.2008 року - залишити в матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Борщівський районний суд протягом п”ятнадцяти діб з дня його проголошення.

Головуючий: підпис

З оригіналом згідно

Суддя Борщівського районного суду Денисова Т. С.