Постанова № 15750663, 19.04.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

дело №4-293/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге Муханова А.И., согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в КБ «ПриватБанк» /МФО 305299/, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 документов, касающихся деятельности ООО «Мега Транс» и содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге Муханова А.И. обратился в суд о производстве выемки в КБ «ПриватБанк» /МФО 305299/, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 документов, касающихся деятельности ООО «Мега Транс» и содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что должностные лица ООО «Мега Транс» г Днепропетровска, не исполняя договорные обязательства по контракту №19/05 от 19.05.2006 года, согласно которого ООО «Мега Транс» обязалось передать ООО «Альфа-Дон» 23 железнодорожных изотермических вагона, осуществив предварительный их ремонт, злоупотребляя доверием, завладели денежными средствами указанного общества, перечисленные на расчётный счёт ООО «Мега Транс» в качестве предоплаты, на общую сумму 5 177 760 рублей РФ, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Так, по настоящему уголовному делу 18.09.2010г. была назначена судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровской железной дороге. В связи с тем, что от экспертов поступил запрос о предоставлении документов, отражающие движение по расчетному счету ООО «Мега Транс», открытый в КБ «ПриватБанка». Указанные денежные средства поступили на расчетный счет 26006050500160 ООО «Мега Транс» в КБ «ПриватБанк» за период времени с 13.06.2006г. по 31.12.2007г. Вышеуказанные документы находятся в КБ «ПриватБанк», который расположен по адресу: г.Днепропетровск, Набережная Победы, 50, и имеют значение для установления истины по делу.

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге Муханова А.И. о производстве выемки в КБ «ПриватБанк» /МФО 305299/, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 документов, касающихся деятельности ООО «Мега Транс» и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить следователю СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге Муханову А.И. проведение выемки в КБ «ПриватБанк» МФО 305299, расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, следующих документов:

· движение по расчетному счету № 26006050500160 ООО «Мега Транс» (ОКПО 32457207) за период с 13.06.2006 по 31.12.2007 с указаниями остатков движения средств на начало и конец дня; · юридического дела ООО «Мега Транс» (ОКПО 32457207), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент - Банк", актов приема - передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; · распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 26006050500160, с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа; · платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 26006050500160; · документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета 26006050500160 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/. Постановление обжалованию не подлежит. Судья Г.А. Подберезный