Постанова № 15641224, 18.05.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-137/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2011

суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Маханьков О.В.,

при секретарі Коноплицької В.В.,

за участю прокурора Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області юриста 1 класу Магда В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках МПП «Уніон»(код 24559462), які знаходяться у приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 331962) м.Кременчук, вул. Леніна буд. № 32/29 ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука Полтавської області юриста 1 класу Магда В.Л. з поданням, погодженим у встановленому порядку з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки документів по розрахункових рахунках МПП «Уніон»(код 24559462) , які знаходяться у приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 331962) м. Кременчук, вул. Леніна буд. № 32/29 .

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 08 .04.2011 року прокуратурою м.Кременчука порушено кримінальну справу № 111315046 стосовно службових осіб ПП«ВФ«Тріумф»за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ст.219 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що службовими особами ПП «ВФ «Тріумф»було вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності, а саме:

Між ПП "ВФ "Тріумф" та ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Автокразбанк" укладено кредитний договір № 49 від 29.09.08 року.

Відповідно до умов договору про кредитну лінію з ВАТ «Акціонерний комерційний банк «АВТОКРАЗБАНК» (МФО 331100, м. Кременчук, надалі Банк), Банк надає ПП «ВФ «Тріумф»( надалі Позичальник) кредит у вигляді відновлювальної лінії «відкличної»кредитної лінії з лімітом кредитування на 2000000 грн. Кредит наданий на строк до 28.09.09 року. Кредит надається шляхом сплати платіжних документів Позичальника з рахунків № 20626010112180, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника. Позичальник використовує отримані кошти за цільовим призначенням на поповнення обігових коштів. Банк зобовязується відкрити Позичальнику рахунок № 20626010112180. В забезпеченням виконання Позичальником зобовязань, які виникають з договору банк приймає в заставу нерухоме майно, а саме комплекс не житлових будівель складів промтоварів, що знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул. Профспілкова, буд. 1, загальною площею 2 171,7 кв. м., яке згідно висновку експертного дослідження № 53-10 від 27.03.2010р. становить 2142333 грн.

Згідно вище вказаного договору ПАТ „Автокразбанк” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09.2008 р. було перераховано 1,85 млн. грн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В свою чергу службовими особами ПП „ВФ „Тріумф” отримані кошти в повному обсязі було перераховано в адресу МПП „Уніон” (код ЄДРПОУ 24559462, м. Кременчук) в якості оплати за гречку по рахунку № 111 від 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.2008 р.

Однак, як встановлено, в адресу ПП „ВФ „Тріумф” товар, згідно оплачених рахунків частково не поставлявся та в податковій звітності не відображений.

Таким чином службові особи ПП «ВФ «Тріумф»шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах чи спричинено ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Автокразбанк" 200000 грн.

З метою приховування вище зазначених злочинних дій 10 серпня 2010 р. головою ліквідаційної комісії ПП «ВФ «Тріумф»ОСОБА_3 було подано до господарського суду Полтавської області заяву про порушення справи про банкрутство з відповідними додатками. Згідно даної заяви загальна сума активів, відповідно даних балансу станом на 01.07.2010 р. склала 1387 900 тис. грн., з яких залишкова вартість основних засобів дорівнює 1378 100 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2010 р. становить 2480 800 тис. грн.

В ході перевірки було встановлено, що у підприємства станом на 01.07.2010 року активи, які складають 2906,033 грн. перевищують короткострокові зобов'язання, які складають 2390,2 тис. грн., на 515,833 тис. грн. В звязку з цим до господарського суду посадовими особами ПП ВФ «Тріумф»була подана заяви до Господарського суду Полтавської області про порушення справи про банкрутство.

Як встановлено досудовим слідством , отримані грошові кошти від ПАТ „Автокразбанк” в розмірі 1850000 грн., ПП ВФ «Тріумф» 30.09.2008р. перерахувало, нібито в якості оплати за гречиху , на розрахунковий рахунок № 26006301320304 відкритий в Філії ЗАТ «ОТП Банк», що належить МПП «Уніон».

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного , всебічного , обєктивного проведення досудового слідства , а також з метою встановлення шляхів використання отриманих коштів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об'єктивного з'ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по р/р № 26006301320304, що належить МПП «Уніон» ( код 24559462) відкритому в філії ЗАТ “ОТП-Банк” (МФО 331962), платіжних доручень, грошових чеків, що мають істотне значення для встановлення істини по справі необхідно провести виїмку роздруківки руху грошових коштів по р/р № 26006301320304, що належить МПП «Уніон» ( код 24559462) відкритому в філії ЗАТ “ОТП-Банк” (МФО 331962), платіжних доручень, грошових чеків.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області юриста 1 класу Магда В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках МПП « Уніон»(код 24559462) , які знаходяться у приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 331962) м.Кременчук, вул. Леніна буд. № 32/29 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому прокуратури м.Кременчука Полтавської області юриста 1 класу Магда В.Л. на проведення у приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 331962) м.Кременчук, вул.Леніна буд.№ 32/29 виїмки довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006301320304, що належить МПП «Уніон»/ код 24559462/ за період з зо.09.2008 року по 02.09.2010року.

В довідці зазначити:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстава даного перерахування / вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди/;

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось дане перерахування / зазначивши назву та організаційну форму відповідних підприємств/;

- зазначити дату даного перерахування;

- зазначити залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції.

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури м.Кременчука Полтавської області юриста 1 класу Магда В.Л. на проведення у приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 331962) м.Кременчук, вул.Леніна буд.№ 32/29 виїмки наступних документів:

- платіжних доручень за період з 30.09.2008р. по 02.09.2010року;

- грошових чеків за період з 30.09.2008р. по 02.09.2010року

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.В.Маханьков