Постанова № 15638053, 17.05.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

______________

Дело №4-913/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2011 года судья Центрального районного суда г.Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя ОРЭП СУ УМВД Украины в Николаевской области Топольскова М.М., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Ильницким И.В., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отделения расследования экономических преступлений Следственного управления УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 20110045000001, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Из материалов уголовного дела №2011045000001 усматривается, что: в период времени с 25.07.2005 по 31.01.2007, в регистрационной палате г. Николаева неустановленными лицами было зарегистрировано ЧП «МАНАДА-05»(код ЕГРПОУ 33682259, юридический адрес г. Николаев ул. Севастопольская 47-а) на имя ОСОБА_1 Из пояснений ОСОБА_1, усматривается, что предприятие ЧП «МАНАДА-05»(код ЕГРПОУ 33682259), было зарегистрировано на ее имя за денежное вознаграждение в размере 500 гривен, по просьбе ранее незнакомого ей лица по имени ОСОБА_2. Сама она финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, документы бухгалтерской и налоговой отчетности не подписывала, административно-распорядительных функций предприятий не осуществляла, учредителем и директором предприятия только числилась. Печати и уставную документацию предприятий, после регистрации предприятия забирал человек по имени ОСОБА_2.

24.01.2011 года ОРЭП СУ УМВД Украины в Николаевской области по факту фиктивного предпринимательства, создания ЧП «МАНАДА-05», возбуждено уголовное дело № 20110045000001, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Согласно данных полученных в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу, у ЧП «Манада-05»в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»МФО 326126, был открыт расчетный счет № НОМЕР_2.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что в филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк»в г. Николаеве МФО 326126, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова 20/8, находится информация, и документы, имеющие значение для дела, а именно: распечатка движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Манада-05», карточки с образцами подписей, платежные поручении, денежные чеки, документы подтверждающие использование системы «Клиент банк», ключи активации, договора, иные документы имеющие значение для дела, а также информация относительно телефонных номеров и IP-адресов с которых осуществлялось управление движением денежных средств посредством системы «Клиент-Банк», от имени ЧП «Манада-05»по расчетному счету №НОМЕР_2 открытом в центральном отделении ПАО «Первый Украинский Международный Банк»г. Николаеве, а также учитывая то, что указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку о проведении выемки в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»в г. Николаеве МФО 326126, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова 20/8 следующих документов в оригиналах:

- информацию на бумажном и магнитном носителях о движении денежных средств в национальной и иностранной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № НОМЕР_2 ЧП «Манада-05», ЕГРПОУ 33682259, с момента открытия счета по настоящее время;

- информацию на бумажном и магнитном носителях относительно телефонных номеров и IP-адресов, с которых осуществлялось управление движением денежных средств посредством системы «Клиент-Банк», от имени ЧП «Манада-05»по расчетному счету № НОМЕР_2, с указанием номеров телефонов и IP-адресов, дат проведения операций, с каких номеров и IP-адресов осуществлялось управление движением денежных средств по счету № НОМЕР_2, с указанием отправителей и получателей платежей, назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день, и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № НОМЕР_2 ЧП «Манада-05», ЕГРПОУ 33682259, с момента открытия счета по настоящее время;

- в полном объеме юридическое (банковское) дело ЧП «Манада-05»ЕГРПОУ 33682259;

- карточки с образцами подписей;

- платежные поручения и денежные чеки, явившиеся основанием движения денежных средств по

- расчетному счету ЧП «Манада-05»ЕГРПОУ 33682259;

- документы, подтверждающие использование ООО «Манада-05»системы «Клиент банк» договора, приложения, ключи активации (доступа);

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова