Постанова № 15638052, 17.05.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

______________

Дело №4-915/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2011 года судья Центрального районного суда г.Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя ОРЭП СУ УМВД Украины в Николаевской области Топольскова М.М., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Ильницким И.В., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отделения расследования экономических преступлений Следственного управления УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело №20110045000001, по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

Из материалов уголовного дела №2011045000001 усматривается, что: в период времени с 25.07.2005 по 31.01.2007, в регистрационной палате г. Николаева неустановленными лицами было зарегистрировано ООО «Ротарь»(код ЕГРПОУ 33682903, юридический адрес г. Николаев ул. Садовая 1) на имя ОСОБА_1 Из пояснений ОСОБА_1, усматривается, что предприятие ООО «Ротарь» (код ЕГРПОУ 33682903), было зарегистрировано на ее имя за денежное вознаграждение в размере 500 гривен, по просьбе ранее незнакомого ей лица по имени ОСОБА_2. Сама она финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, документы бухгалтерской и налоговой отчетности не подписывала, административно-распорядительных функций предприятий не осуществляла, учредителем и директором предприятия только числилась. Печати и уставную документацию предприятий, после регистрации предприятий забирал человек по имени ОСОБА_2.

24.01.2011 года ОРЭП СУ УМВД Украины в Николаевской области по факту фиктивного предпринимательства, создания ООО «Ротарь», возбуждено уголовное дело № 20110045000001, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Согласно данных полученных в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу, у ООО «Ротарь»в Николаевском региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк»МФО 326610, был открыт счет № НОМЕР_1.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что в Николаевском региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк»МФО 326610, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Фрунзе 27, находится информация, и документы, имеющие значение для дела, а именно: распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Ротарь», карточки с образцами подписей, платежные поручении, денежные чеки, документы, подтверждающие использование системы «Клиент банк», ключи активации, договора, иные документы, имеющие значение для дела, а также информация относительно телефонных номеров и IP-адресов. с которых осуществлялось управление движением денежных средств посредством системы «Клиент-Банк», от имени ООО «Ротарь»по расчетному счету №НОМЕР_1, открытом в Николаевском региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк», а также учитывая то, что указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку о проведении выемки в в Николаевском региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк». По адресу г. Николаев ул. Фрунзе 27 следующих документов в оригиналах:

- информацию на бумажном и магнитном носителях о движении денежных средств в национальной и иностранной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № НОМЕР_1 ООО «Ротарь», ЕГРПОУ 33682903, с момента открытия счета по настоящее время;

- информацию на бумажном и магнитном носителях относительно телефонных номеров и IP-адресов, с которых осуществлялось управление движением денежных средств посредством системы «Клиент-Банк», от имени ООО «Ротарь»по расчетному счету № НОМЕР_1, с указанием номеров телефонов и IP-адресов, дат проведения операций, с каких номеров и IP-адресов осуществлялось управление движением денежных средств по счету №НОМЕР_1, с указанием отправителей и получателей платежей, назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день, и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету №НОМЕР_1 ООО «Ротарь»ЕГРПОУ 33682903, с момента открытия счета по настоящее время;

- в полном объеме юридическое (банковское) дело ООО «Ротарь»ЕГРПОУ 33682903;

- карточки с образцами подписей;

- платежные поручения и денежные чеки, явившиеся основанием движения денежных средств по расчетному счету ООО «Ротарь»ЕГРПОУ 33682903;

- документы, подтверждающие использование ООО «Ротарь»системы «Клиент банк»договора, приложения, ключи активации (доступа);

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова