Постанова № 15627211, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-675

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстрационный комбинат»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия указано, что в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, подготовил и осуществил государственную регистрацию ряда субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц, регистрационные документы и печать которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_3 при осуществлении операций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 совершил фиктивное предпринимательство, чем причинил крупный материальный ущерб государству в виде фактического не поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»денежных средств в качестве налога на прибыль предприятия в размере 3812500 грн.

Так установлено, что ОСОБА_3 причастен к регистрации, перерегистрации, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществлению операций с ценными бумагами, предприятия ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779, юридический адрес: АДРЕСА_1).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779) открыты банковские счета № 265080209601 ( российский рубль, украинская гривня, доллар США, евро) в помещении ПАО КБ «Евробанк»( МФО 380355 ) по адресу: г. Киев, ул. Т. Шевченко, 35.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Документы, касающиеся движения денежных средств по указанным счетам ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779), а также документы банковского дела по открытию и использованию счетов ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО КБ «Евробанк»( МФО 380355 ) по адресу: г. Киев, ул. Т. Шевченко, 35, выемку оригиналов следующих документов: карточек с образцами подписей и оттиска печати ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент» (код ЕГРПОУ 34656779), доверенностей, а также документов дела по юридическому оформлению счетов ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779) № 265080209601 ( российский рубль, украинская гривня, доллар США, евро); выписок движения денежных средств по счетам ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34656779) № 265080209601 ( российский рубль, украинская гривня, доллар США, евро) за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанным выше счетам за период времени с момента открытия счёта по настоящее время; всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: