Постанова № 15627209, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-676

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстрационный комбинат»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия указано, что в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, подготовил и осуществил государственную регистрацию ряда субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц, регистрационные документы и печать которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_3 при осуществлении операций с ценными бумагами.

Таким образом, ОСОБА_3 совершил фиктивное предпринимательство, чем причинил крупный материальный ущерб государству в виде фактического не поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»денежных средств в качестве налога на прибыль предприятия в размере 3812500 грн.

Так, установлено, что ОСОБА_3 причастен к регистрации, перерегистрации, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществлению операций с ценными бумагами, предприятия ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Мостовая, 2, кв. 117).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) открыт банковский счет № 260073260301 в помещении ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»(МФО 380980 ) по адресу: г. Киев, ул. Саксаганского, 3-А.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уголовного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624), а также документы банковского дела по открытию и использованию счета ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО «Коммерческий банк «Даниэль» ( МФО 380980 ) по адресу: г. Киев, ул. Саксаганского, 3-А, выемку оригиналов следующих документов: карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624), доверенностей, а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) № 260073260301; выписок движения денежных средств по счету ООО «Премьер Эстейт Инвестмент»(код ЕГРПОУ 34513624) № 260073260301 за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше счету за период времени с момента открытия счёта по настоящее время; всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: