Постанова № 15615661, 18.05.2011, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 4-73/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2011 року м. Синельникове

Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Новик Л.М. рассмотрев материалы уголовного дела № 15101544 возбужденного Синельниковским межрайонным прокурором, по признакам ч. 1 ст. 200 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

06 декабря 2010 года Синельниковским межрайонным прокурором, советником юстиции Збарским А.П. было возбуждено уголовное дело № 15101544 по факту незаконных действий со средствами доступа к банковским счетам, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины.

Проведённым по уголовному делу досудебным следствием установлено, что в период времени с февраля 2009 г. по май 2010 г. в Днепропетровском филиале АКБ «Полтава Банк»(МФО 331489), которая расположена по адресу: г. Днепропетровск, ул. Кавалерийская, 9-А, осуществлялась выдача наличных денежных средств с расчетного счёта № 260097051, который принадлежит ЧП «Оникс»(код ЭДРПОУ 30261354) на общую сумму 18063858 гр. С момента регистрации и по настоящее время директором и основателем ЧП «Оникс»является гр. ОСОБА_3, который зарегистрировал данное предприятие на своё имя за вознаграждение и какого бы то ни было отношения к его финансово-хозяйственной деятельности не имел, в т.ч. и к распоряжению расчетными счетами ЧП «Оникс».

Таким образом неустановленные лица, используя поддельные чеки, выписанные от имени директора ЧП «Оникс»ОСОБА_3 ,получив таким образом доступ к распоряжению счётом ЧП «Оникс», осуществляли снятие наличных денежных средств в кассе Днепропетровского филиала КБ «Полтава Банк».

По факту сознания гр. ОСОБА_3 субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, в отношении гр. ОСОБА_3 Синельниковской межрайонной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, которое в порядке ст. 232 УК Украины было направлено для рассмотрения в Синельниковский горрайонный суд.

Материалы уголовного дела по факту незаконных действий со средствами доступа к банковским счетам, по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины, были выделены из материалов уголовного дела, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины, уголовное дело направлено для производства досудебного следствия в СО Синельниковского ГО.

На основании изложенного следует, что для полного объективного и всестороннего расследования по уголовному делу к нему необходимо приобщить оригиналы документов предоставленных в Днепропетровское региональное управление АБ «Полтава Банк»для открытия расчетного счёта №260097051 ЧП «Оникс», документации о движении денежных средств (поступления и снятия) по расчетному счёту №260097051 ЧП «Оникс»находящемся в Днепропетровском региональном управлении АБ «Полтава Банк»за период с 01 февраля 2009 г. по 31 мая 2010 г., (с указанием даты поступления (снятия) и суммы денежных средств, данных юридических о лицах от которых на указанный расчетный счёт поступали денежные средства, основание для их поступления, данных на каком основании с расчетного счёта происходило списание (снятие) наличных денежных средств); сведений о сотруднике банка проводившем оформление списания денежных средств с расчетного счёта №260097051 ЧП «Оникс»и данных о том на каком основании проводилось данное списание (выдача наличных денежных средств).

Вышеуказанные материалы содержат информацию относящуюся к категории «банковской тайны».

Исходя из вышеизложенного, а также того, что местонахождение вышеуказанной документации достоверно известно Днепропетровское региональное управление АБ «Полтава Банк», которое расположено по адресу г. Днепропетровск, ул. Кавалерийская, 9-А, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в Днепропетровском региональном управление АБ «Полтава Банк», которое расположено по адресу г. Днепропетровск, ул. Кавалерийская, 9-А, руководствуясь ст. 14-1 выемку следующей документации:

· оригиналы документов предоставленных в Днепропетровское региональное управление АБ «Полтава Банк»для открытия расчетного счёта №260097051 ЧП «Оникс»

· оригиналов документации о движении денежных средств (поступления и снятия) по расчетному счёту №260097051 ЧП «Оникс»находящемся в Днепропетровском региональном управлении АБ «Полтава Банк» за период с 01 февраля 2009 г. по 31 мая 2010 г., (с указанием даты поступления (снятия) и суммы денежных средств, данных юридических о лицах от которых на указанный расчетный счёт поступали денежные средства, основание для их поступления, данных на каком основании с расчетного счёта происходило списание (снятие) наличных денежных средств).

· сведений о сотруднике банка проводившем оформление списания денежных средств с расчетного счёта №260097051 ЧП «Оникс»и данных о том на каком основании проводилось данное списание (выдача наличных денежных средств).

2. Копию постановления направить старшему следователю СО Синельниковского ГО ГУ МВД Украины в Днепропетровской обл. Янгирову Р.Г. для исполнения.

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя: Л. М. Новік