Постанова № 15577040, 04.05.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-812/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2011 року м. Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі : головуючого судді Кузьміна М. В.

при секретарі Сидоренко О. М.

за участю прокурора Похилько Я.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк про накладення арешту на грошові кошти в банку та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114, порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Трейд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київконтракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "Інтербудінвест" (код ЄДРПОУ 36589040), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (код ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (код ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (код ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (код ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг"(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Торг" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (код ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Груп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілла-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Преторіан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Меркатор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Медіолан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Марітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), ТОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (код ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код ЄДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба" (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сейлер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бімметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біотехноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), ТОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТОВ "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 36048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (код ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (код ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (код ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каскад" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прилад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "Аверспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "Маркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 36633445), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 36801071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПОУ 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпостач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) використовуючи реквізити та банківські рахунки яких документально оформлювали фактично неіснуючі операції на отримання і продаж ТМЦ, надання послуг, виконання робіт, після чого дані документи передавалися замовникам злочинних послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, незаконного відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних їм підприємств, в період часу з січня 2009 року по листопад 2010 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом документального оформлення неіснуючих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які стали підставою для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 7182 694 грн.

Також встановлено, що обвинувачений ОСОБА_2 в ПАТ ”Банк “Український капітал” (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67) має відкриті рахунки та електронну картку №НОМЕР_2.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на всі рахунки обвинуваченого ОСОБА_2, відкриті в ПАТ ”Банк “Український капітал” (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67).

Вислухавши пояснення слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 126 КПК України, суд

Постановив:

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки обвинуваченого ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_1) відкриті в ПАТ ”Банк “Український капітал” (МФО 320371).

Зупинити видаткові операції по всім рахункам ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_1) відкритим в ПАТ ”Банк “Український капітал” (МФО 320371).

Зобов`язати службових осіб вказаного банку надати СВ податкової міліції ДПА в Чернігівській області виписку (довідку) банку про залишок коштів на всіх рахунках ОСОБА_2 з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузьмін