Постанова № 15515032, 23.03.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-828/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Платинум Банк»(ідентифікаційний код юридичної особи 33308489) за адресою м. Київ, вул. Амосова, буд.12 -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/55-11, порушена порушена відносно ОСОБА_2 за фактом привласнення та розтрати чужого майна та підроблення документів, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи в трудових відносинах з ТзОВ «Фаворит Капітал», правонаступником прав та обовязків якого є ТзОВ «Платинум Експрес», що входить в корпорацію ПАТ «Платинум Банк»працюючи в даному товаристві із 05.12.2007 року на посаді менеджера зі споживчого кредитування, до функціональних обовязків якої згідно пункту 3.6. Посадової інструкції входило здійснення необхідних дій для видачі банком кредиту та координація отримання клієнтом бажаного товару, придбаного в кредит, діючи умисно, з корисливого мотиву, 26.09.2009 року, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а саме заяви анкети позичальника, кредитного договору №463/1801SFDSP5, використовуючи світлокопії сторінок паспорту гр. ОСОБА_3 без її відома та згоди, підробивши підписи від її імені, оформила пакет документів, необхідний для видачі клієнту споживчого кредиту, по якому в подальшому банком було прийнято позитивне рішення стосовно видачі кредиту та перераховано грошові кошти на загальну суму 4919,29 грн.

В подальшому ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливого мотиву, здійснюючи дії щодо координації отримання клієнтами бажаного товару, шляхом зняття готівки наданої в кредит ОСОБА_3, привласнила ввірені їй грошові кошти загальною сумою 4919,29 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, з корисливого мотиву, використовуючи світлокопії паспорту та ідентифікаційного коду, шляхом підробки підписів уклала від імені ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, без відома останньої, кредитні договори, відповідно до яких вищезазначеним громадянам було надано споживчі кредити на загальну суму 67559,27, які в подальшому привласнила на свою користь.

Вищевказаними злочинними діями ОСОБА_2 спричинила ПАТ «Платинум Банк»майнових збитків на загальну суму 67559,27 грн.

В ході досудового слідства у кримінальній справі, з метою повного, всебічного і обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність провести у філії ТзОВ «Платінум Експрес», що знаходиться по вул. Амосова, 12, корп.1, у м. Києві, виїмку оригіналів кредитних справ громадян (кредитних договорів та інших документів які входять до кредитної справи) укладених ТзОВ «Платинум Експрес» з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

Розглянувши погоджене з прокурором подання та дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення, оскільки в матеріалах кримінальної справи є достатні дані і підстави вважати, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться в приміщенні ПАТ «Платинум Банк»розташованих за адресою м. Київ, вул. Амосова, буд.12.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ «Платинум Банк»(ідентифікаційний код юридичної особи 33308489) за адресою м. Київ, вул. Амосова, буд.12, оригіналів кредитних справ (кредитних договорів та інших документів які входять до кредитної справи) укладених ПАТ «Платинум Банк»з наступними громадянами:

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитний договір №551/1801SFDSP5 від 23.10.2009 року;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитний договір №518/1801SFDSP5-1 від 16.10.2009 року;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, кредитний договір №488/1801SFDSP5-1 від 06.10.2009 року;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, кредитний договір №242/1801SFDS4 від 23.06.2009 року;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, кредитний договір №589/1801SFDSP5 від 06.11.2009 року;

-ОСОБА_8, 1986 р.н, кредитний договір №573/1801SFDSP5 від 03.11.2009 року;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, кредитний договір № 441/1801-SFDSP6 від 19.09.2009 року;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, кредитний договір №476/1801SFPRP5 від 30.09.2009 року;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, кредитний договір №555/1801SFDSP5 від 26.10.09 року;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, кредитний договір №474/1801SFDSP5 від 29.09.2009 року;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, кредитний договір №538/1801SFDS5 від 19.10.2009 року;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, кредитний договір №612/1801SFDSP5 від 14.11.2009 року;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, кредитний договір №536/1801SFDSP5 від 18.10.2009 року, кредитний договір №535/1801SFDSP5 від 18.10.2009 р.;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, кредитний договір №463/1801SFDSP5 від 26.09.2009 року.,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Доля В.А.