Постанова № 15502405, 06.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1653/11

06 апреля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Кичмаренко С.Н., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Приморском районе города Одессы Цапрыки Р.А. о производстве выемки документов, представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175) -

У С Т А Н О В И Л:

30 марта 2011 года заместителем прокурора Приморского района города Одессы Мамедовым Г.А, возбуждено уголовное дело № 058201100054 в отношении директора ЧП «Софитек Плюс»ОСОБА_3 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах путём внесения в официальный документ заведомо неправдивых сведений, по признакам преступлений предусмотренных ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 УК Украины.

05 апреля 2011 года следователь СО НМ ГНИ в Приморском районе города Одессы Цапрыка Р.А., в производстве которого находится данное уголовное дело, обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175).

В своем представлении следователь считает, что основанием для проведения выемки являются достаточные данные полагать о том, что в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175) находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, которые могут иметь характер вещественных доказательств.

Суд, рассмотрев представление следователя, изучив материалы дела, приходит к выводу о том, что представление следователя является в полной мере мотивированным и подкреплено достаточной информацией о необходимости проведения выемки документов, представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175).

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 177, 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО НМ ГНИ в Приморском районе города Одессы Цапрыки Р.А. о производстве выемки документов, представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175) удовлетворить.

Провести выемку документов представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175), а именно:

- информации, как на бумажных так и электронных носителях, о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов (название, код ЕГРПОУ), назначением платежа, датой платежа, временем проведения платежа, номером платежного документа, суммой платежа, а также с указанием входящего и исходящего остатков средств на счете на начало и конец каждого дня, референс каждого платежного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции) по счетам ЧП «Агротон-Пивдень»(ЕГРПОУ 37279842) № 26009000166654, № 26057007166654 за 2010-2011 годы;

- юридического дела ЧП «Агротон-Пивдень»(устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) СПД ? юридического лица; паспортов уполномоченных лиц; договора найма, приказа или иного документа о назначении на должность директора; доверенности на имя лица, которая имеет право открытия и распоряжения счётом, осуществление действий от имени директора);

- карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- заявления на открытие счета;

- договора на расчетно-кассовое обслуживание клиента с дополнениями;

- заявлений на выдачу чековых книжек;

- информации, которая содержится в расходных ордерах и корешках денежных (кассовых) чеков о получении должностными лицами ЧП «Агротон-Пивдень»или иными лицами наличных денежных средств через кассу банка, а также информации, которая содержится в соответствующих доверенностях на получение наличных средств по счетам предприятия;

- информации, которая содержится в договорах и иных документах, на основании которых ЧП «Агротон-Пивдень»использовалась система отдаленного доступа типа «Клиент-банк» (заявления клиента об установлении системы, договора на обслуживание системы, акта о введении системы в эксплуатацию; документов, которые удостоверяют установление системы, генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей);

- платежных поручений на перечисление денежных средств по счетам ЧП «Агротон-Пивдень»(ЕГРПОУ 37279842) № 26009000166654, № 26057007166654 за 2010-2011 годы;

- кредитного дела ЧП «Агротон-Пивдень»(кредитных договоров и документов, которые составляются во время исполнения кредитных договоров);

- внешнеэкономических контрактов и документов, которые составляются во время их исполнения и оплаты.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: С.Н. Кичмаренко