Постанова № 15501594, 06.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4-1993/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

04.05.2011 г. г. Одесса

Судья Приморского районного суда г. Одессы Капля А.И. рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры в Одесской области Крисань Ю.С., согласованного с прокурором Одесской области о производстве выемки по уголовному делу №051200800039,-

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следствия установлено, что главный врач ДП с иностранными инвестициями ГГП «МЕДИСАН»ЛСВА ГК Республики Молдова «Санаторий «Молдова»»(далее ДП «Санаторий «Молдова»») ОСОБА_2, в нарушение п.8.5 Устава ДП «Санаторий «Молдова»», злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам Учредителя ЛСВА ГК Республики Молдова, не имея от него соответствующей доверенности и не согласовав с Учредителем свои действия по вопросу отчуждения основных фондов руководимого им санатория, достоверно зная о том, что 01.11.2007 Учредителем поставлен вопрос о его увольнении с занимаемой должности, 12.11.2007 заключил с ООО «Украинская компания «Акерман плюс»(г.Белгород-Днестровский Одесской области) заведомо невыгодные для ЛСВА ГК РМ три нотариально не удостоверенные договора купли|купли|-продажи, продав указанному ООО, тем самым допустив растрату вверенного ему имущества, принадлежащие Республике Молдова следующие строения ДП “Санаторий “Молдова””, обозначенные в технических паспортах КП «ОГБТИ и РОН»от 07.11.2007 литерами|литерой|: «А4», «Б», «Е-Е1», «Е2», «З», «К», «Л», «М»и расположенные в г.Одессе по ул|.М.Посмитного,2 - за 3.038.610грн., строение пансионата №4, обозначенное в техническом паспорте литерой|литерой| «В»и расположенное в г.Одессе по ул|.М.Посмитного, 2-к - за 203.192грн., а также здание пансионата №5, обозначенное в техпаспорте литерой|литерой| «Г»и расположенное в г.Одессе по ул|.М.Посмитного, 2-б, - за 281.527грн., а всего реализовал недвижимого имущества на сумму в 3.523.329грн.

Продолжая свои преступные действия, направленные на растрату вверенного ему имущества Республики Молдова, главный врач ДП «Санаторий «Молдова»»ОСОБА_2, и далее действуя вопреки интересам службы и Учредителя, в нарушение п.8.5 Устава ДП «Санаторий «Молдова»», не имея соответствующего поручения Учредителя и не согласовывая с ним свои действия, поступившие на счет санатория 27.11.2007 и 28.11.2007 от ООО «Украинская компания «Акерман плюс», соответственно 2.802.300грн. и 721.029грн. в дни поступления указанных сумм, по надуманным им основаниям перечислил на счет ООО «Интерстройремпром», - якобы за выполненные ремонтные роботи в санатории по соответствующему договору от 17.07.2007, которые на самом деле указанным ООО не проводились и проведение их за счет средств, полученных от реализации основных фондов санатория с Учредителем не согласовывалось.

Помимо этого, ОСОБА_2, также действуя в нарушение п.8.5 Устава ДП «Санаторий «Молдова»», при обстоятельствах, аналогичных вышеизложенным, 14.11.2007, по соответствующему договору купли-продажи, заключенному с ЧП «КОММСЕРВИС» (г.Одеса), продал указанному ЧП, продолжая тем самым допускать растрату вверенного ему имущества, принадлежащего ЛСВА ГК РМ - строение ДП “Санаторий “Молдова””, обозначенное в техническом паспорте КП «ОГБТИ и РОН»от 07.11.2007 литерой|литерой|: «Д», расположенное в г.Одессе по ул|.М.Посмитного, 2-в - за 5.105.075грн.

Затем, ОСОБА_2, продолжая действовать вопреки интересам службы и Учредителя, в нарушение п.8.5 Устава ДП «Санаторий «Молдова»», не имея соответствующего поручения Учредителя и не согласовывая с ним свои действия, 18.12.2007, 19.12.2007 и 20.12.2007, в день поступления на счет санатория от ЧП «КОММСЕРВИС», по вышеуказанному договору купли-продажи от 14.11.2007, соответственно: 1.719.900грн., 1.702.800 грн. и 1.682.375грн., всего на сумму в 5.105.075грн. перечислил указанные суммы на счет ООО «Интерстройремпром», якобы за выполненные ремонтные роботи в санатории по соответствующему договору от 17.07.2007, которые на самом деле указанным ООО не проводились и проведение их за счет средств, полученных от реализации основных фондов санатория с Учредителем не согласовывалось.

В дальнейшем, ОСОБА_2, скрывая свою преступную деятельность, вывез из ДП «Санаторий «Молдова»»всю финансово-хозяйственную документацию, а также печать санатория.

Благодаря своевременному вмешательству ЛСВА ГК Республики Молдова, ООО «Украинская компания «Акерман плюс»|»и ЧП «КОММСЕРВИС»не успели зарегистрировать в КП «ОГБТИ и РОН»свое право собственности на приобретенные в ДП «Санаторий «Молдова»объекты недвижимости|неподвижности|.

Поступившие на счет ООО «Интерстройремпром»денежные средства, вырученные ОСОБА_2 от незаконной реализации основных фондов ДП «Санаторий «Молдова»», в последующем были перечислены указанным ООО на расчетные счета: ЧП «Південний Експрес»(код 35118427), ЧП «КОММСЕРВИС»(код 35178952), ООО «ОПТТЕХСНАБ»(код 35241133), ООО «Грин-Юникс»(код 35405776), ООО «Премьер-2007» (код 35462272), ООО «СИЛАКО-СИСТЕМЗ»(код 33642787).

Вышеперечисленные ЧП и ООО, которые были зарегистрированы в 2007г., на протяжении 2008-2009г.г. (за исключением ООО «СИЛАКО-СИСТЕМЗ») были закрыты.

ОСОБА_2 с 11.04.2008 находится в розыске и местонахождение его не известно.

Принимая во внимание, что финансово-бухгалтерские документы о движении денежных средств по текущему счету ДП «Санаторий «Молдова»»(код 3356074) №26022228696001, открытому в украинской гривне указанному ДП 17.08.1999 в Южном ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»в г.Одессе (МФО 328704) на пл.Греческой,1 в г.Одессе имеют существенное значение для расследования данного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской тайне»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Южном ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»в г.Одессе (МФО 328704) на пл.Греческой,1 в г.Одессе оригиналов следующих финансово-бухгалтерских документов, сведения в которых составляют банковскую тайну и касаются движения денежных средств по текущему счету ДП «Санаторий «Молдова»»(код 3356074) №26022228696001, открытому в украинской гривне 17.08.1999, с момента открытия его и по настоящее время, в том числе:

·документов, предоставленных для открытия ДП «Санаторий «Молдова»»(код

3356074) и обслуживания счета №26022228696001, открытого в украинской гривне

17.08.1999;

·информации на бумажном и электронном носителе (формат EXEL) о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов (название, код ЕГРПОУ), назначения, даты и времени проведения платежей, номеров платежного документа, суммы платежа, а также с указанием входного и выходного остатков средств на счетах на начало и конец каждого дня, референс каждого платежного документа (номер, иные символы, использующиеся для идентификации трансакции), с момента открытия указанных счетов и до момента их закрытия;

·юридического дела ДП «Санаторий «Молдова»» (в том числе устава, учредительного договора, свидетельства о госрегистрации (перерегистрации) СПД-юридического лица, паспортов уполномоченных лиц, договора найма, приказа (иного документа) о назначении на должность директора, доверенности на лицо, которое имеет право открытия и распоряжения счетами, совершение действий от имени директора, других доверенностей;

·карточек с образцами подписей и оттисков печатей;

·заявлений на открытие счетов;

·договора на расчетно-кассовое обслуживание клиента с дополнениями;

·заявления на выдачу чековых книжек;

·информации, которая содержится в расходных ордерах и корешках денежных (кассовых) чеков на получение должностными лицами ДП «Санаторий «Молдова»»либо иными лицами наличных денежных средств через кассу банка, а также информации, которая содержится в соответствующих доверенностях, на получение наличности по счетам ДП «Санаторий «Молдова»»;

·информации, содержащейся в договорах и других документах, на основании которых использовалась система отдаленного доступа типа «Клиент-банк»(заявления клиента об установлении системы, договоров на обслуживание системы, акта о вводе системы в эксплуатацию, документов, свидетельствующих об установлении системы, генерации и повторной генерации электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей);

·платежных поручений на перечисление денежных средств по счетам ДП «Санаторий «Молдова»»с момента их открытия и до дня их закрытия;

·кредитного дела ДП «Санаторий «Молдова»»(кредитных договоров и документов, составляющихся во время исполнения кредитных договоров);

·внешнеэкономических контрактов и документов, составляющихся во время их исполнения и оплаты;

·информации о ІР-адресах, с которых велось управление счетами ДП «Санаторий «Молдова»»при помощи системы «Клиент-банк», с указанием самого ІР-адреса;

других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского райсуд г.Одессы: А.И.Капля