Постанова № 15393247, 17.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа 4-1289/11

ПОСТАНОВА

17 березня 2011 рокум. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Павлиги В.В., узгоджене з заступником прокурора Одеської області про накладення арешту на рахунок, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа № 051201100039 порушена відносно директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) зареєстровано рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради Одеської області 10.09.2009 №15541020000002381 за юридичною адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, б.З, к. 407.

У листопаді - грудні 2010 року ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»та ДАТ «Чорноморнафтогаз»на виконання договорів постачання спеціального обладнання та запчастин до нього за 2010 рік, перерахували ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»кошти за надання послуг на загальну суму 38 518 473 гривень.

Разом з цим, директор цього товариства ОСОБА_2, який є засновником та бухгалтером цього підприємства, склав та підписав договір щодо закупівлі обладнання від ПП «СРК-Будлайн»та у подальшому надав до державної податкової інспекції у м. Іллічівськ в Одеській області декларації з ПДВ, де у додатку 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) відобразив взаємовідносини між ПП «СРК-Будлайн»та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» на загальну суму 36 291 316 грн. у т.ч. ПДВ 6 048 553 грн.

У ході перевірки директор ПП «СРК-Будлайн» ОСОБА_3 пояснив, що він ніяких угод, у тому числі на постачання газового обладнання з ОСОБА_2 або з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»не укладав та не підписував. Будь яких доручень на укладання угоди від ПП «СРК-Будлайн»щодо постачання газового обладнання з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»також не надавав.

Таким чином, посадовою особою (керівником) ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»неправомірно внесено до даних бухгалтерської та податкової звітності, а саме оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам 631, 28 та 64, декларацій з податку на додану вартість, нібито отриманих за результатом придбання обладнання у ПП «СКР- Будлайн», що спричинило шкоду інтересам держави у вигляді ненадходження ПДВ у сумі 6 048 553 грн.

Разом з тим, встановлено, що в філіалі АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) у ТОВ «ТД «Эвроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) відкритий рахунок №26000001332412 (українська гривня).

На сьогоднішній день збитки, завдані державі, незаконною діяльністю директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 не відшкодовані.

Вивчивши подання слідчого, матеріали кримінальної справи, вражаю, що у поданні слідчого слід відмовити по наступним підставам:

У відповідності зі ст. 126 КПК України, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Як вбачається з подання слідчого, прокуратурою Одеської області було порушено кримінальну справу у відношенні директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, не надано ніяких даних про те, що по вказаній кримінальній справі був заявлений цивільний позов по відшкодуванню шкоди, заподіяної державі незаконною діяльністю ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД», у звязку з чим, в поданні слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В поданні старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Павлиги В.В. про накладення арешту на рахунок - відмовити.

На постанову може бути подана апелляція у трьохдневний строк з моменту її ухвалення, яка не презупиняє дії данної постанови.

Суддя: А.В. Дерус