Постанова № 15393243, 17.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1288/11

П О С Т А Н О В А

«17»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Павлиги В.В., узгоджене з заступником прокурора Одеської області про накладення арешту на рахунок,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа № 051201100039 порушена відносно директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) зареєстровано рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради Одеської області 10.09.2009 №15541020000002381 за юридичною адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, б. 3, к. 407.

У листопаді - грудні 2010 року ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»та ДАТ «Чорноморнафтогаз»на виконання договорів постачання спеціального обладнання та запчастин до нього за 2010 рік, перерахували ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»кошти за надання послуг на загальну суму 38 518 473 гривень.

Разом з цим, директор цього товариства ОСОБА_2, який є засновником та бухгалтером цього підприємства, склав та підписав договір щодо закупівлі обладнання від ПП «СРК-Будлайн»та у подальшому надав до державної податкової інспекції у м. Іллічівськ в Одеській області декларації з ПДВ, де у додатку 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) відобразив взаємовідносини між ПП «СРК-Будлайн»та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» на загальну суму 36 291 316 грн. у т.ч. ПДВ 6 048 553 грн.

У ході перевірки директор ПП «СРК-Будлайн» ОСОБА_3 пояснив, що він ніяких угод, у тому числі на постачання газового обладнання з ОСОБА_2 або з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»не укладав та не підписував. Будь яких доручень на укладання угоди від ПП «СРК-Будлайн»щодо постачання газового обладнання з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»також не надавав.

Таким чином, посадовою особою (керівником) ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»неправомірно внесено до даних бухгалтерської та податкової звітності, а саме оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам 631, 28 та 64, декларацій з податку на додану вартість, нібито отриманих за результатом придбання обладнання у ПП «СКР- Будлайн», що спричинило шкоду інтересам держави у вигляді ненадходження ПДВ у сумі 6 048 553 грн.

Разом з тим, встановлено, що в філіалі АТ «Банк золоті ворота»м. Києва (МФО 300328) у ТОВ «ТД «Эвроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) відкритий рахунок №26005010702942 (українська гривня).

На сьогоднішній день збитки, завдані державі, незаконною діяльністю директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 не відшкодовані.

Відповідно до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»№ 2121-111 від 07.12.2000 року, арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що спричинені державі збитки до теперішнього часу не відшкодовані, з метою забезпечення цивільного позову, який може бути заявлено, керуючись ст.ст.125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»№ 2121-111 від 07.12.2000 року, ст.1172 ЦК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції у сумі не більше 6048553 грн., крім сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в бюджети, по рахунку ТОВ «ТД «Эвроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495), відкритого в АТ «Банк золоті ворота»м. Києва (МФО 300328), №26005010702942.

Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Банк золоті ворота»м. Києва (МФО 300328).

Співробітникам АТ «Банк золоті ворота»м. Києва (МФО 300328) надати слідчому відділу прокуратури Одеської області виписку банку про залишок коштів на рахунку № №26005010702942 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти та місце (рахунок) їх зберігання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус