Постанова № 15393098, 22.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4- 449/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В. розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з першим заступником прокурора області, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання слідчого, стосовно засновника та директора ПП «СВ Трейд-Інвест»ОСОБА_2 порушена кримінальна справа №201201000028, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП «СВ Трейд-Інвест»здійснювало незаконну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим субєктам підприємницької діяльності умов з умисного ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту. За наслідками діяльності ПП «СВ Трейд-Інвест»державі нанесено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Аналізом незаконної діяльності ПП «СВ Трейд-Інвест»встановлено, що у незаконній схемі, націленій на умисне ухилення від сплати податків задіяне ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), яке формувало податковий кредит від ПП «СВ Трейд-Інвест», тоді як згідно банківської роздруківки по рахункам ПП «СВ Трейд-Інвест»рух коштів відсутній, що свідчить про безтоварність (фіктивність) операцій.

Так встановлено, що 04.07.2008 ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) у «Діамантбанк»(МФО 320854) відкрито рахунок № 2600732305001, по якому здійснювався рух грошових коштів.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 2600732305001, який належить ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) та відкритий у «Діамантбанк»(МФО 320854) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, слідчий, за згодою першого заступника прокурора Одеської області, просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в «Діамантбанк»(МФО 320854) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунком № 2600732305001, відкритим у «Діамантбанк»(МФО 320854) для ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року.

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в «Діамантбанк»(МФО 320854):

-- Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунком № 2600732305001, відкритим у «Діамантбанк»(МФО 320854) для ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600732305001, відкритому у «Діамантбанк»(МФО 320854), а саме:

- обліково - реєстраційної справи ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 2600732305001, в період з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку № 2600732305001, з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: