Постанова № 15393090, 22.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-451/11

ПОСТАНОВА

26.01.2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши подання старшого слідчої групи прокуратури Одеської області Хорсуненко О.В., узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання про проведення виїмки, 11.03.2010 року, між ДП «Морський торговельний порт «Южний»(далі ДП «МТП «Южний») та ВАТ «Чорномортехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») укладено договір №СД/Т/ВКБ-24, відповідно до якого останнє повинно виконати роботи з будівництва перевантажувального комплексу вантажів відкритого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах договору.

На виконання умов договору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дорученнями перерахувало на адресу ВАТ «ЧТФ»за роботи по будівництву аванс у сумі 30000000 грн.

Однак, ВАТ «ЧТФ»умови договору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не провело. Всього, згідно підписаних у подальшому актів, ВАТ «ЧТФ» виконано робіт на суму 9852 892 грн.

Незважаючи на викладене, 24.06.2010 року між ДП «МТП «Южний»та ВАТ «ЧТФ»укладена додаткова угода № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, якою визначено, що «Підрядник забезпечує поставку виробів шпаль у вигляді трубної заготовки для монтажу підкранового шляху причалу № 10 відповідно до проекту будівництва не пізніше 3-го кварталу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовником авансу 73394000 грн.».

Після чого, 30.06.2010 року ДП МТП «Южний» безпідставно перераховано на рахунок ВАТ «ЧТФ»додаткові кошти на суму 43394 000 грн.

Разом з тим, згідно проектної документації, для будівництва шпального підґрунтя шляху причалу № 10 всього необхідно паль на загальну суму 13646 871 грн., а не 63541107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угодою №2 від 24.06.2010 року.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Аналізом роздруківки руху коштів по р/р ТОВ «Аріда-Інвест»за період з 22.01.2010 по 11.11.2010 року встановлено, що на розрахунковий рахунок зазначеного підприємства від ВАТ «Чорномортехфлот»надійшли кошти за ТМЦ по договору б/н від 01.04.2010 року на загальну суму 97074584, 66 грн.

Проте, в матеріалах справи мається лише один договір б/н від 01.04.2010 року, укладений між ТОВ «Аріда-Інвест»та ВАТ «ЧТФ», договірна ціна якого складає 77789048,32 грн.

Під час дослідчої перевірки у період жовтень-листопад 2010р. та досудового слідства листопад-грудень 2010р. ВАТ «ЧТФ»повідомило, що зазначені палі у відповідності до договору доручення б/н від 01.04.2010 повинно придбати ТОВ «Аріда-Інвест». У зв'язку з чим, з 30.04.2010 року по 29.09.2010 року ВАТ «ЧТФ»перерахувало на рахунок ТОВ «Аріда-Інвест»грошові кошти на загальну суму - 67 336 100 грн.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Аріда-Інвест»є фіктивним підприємством, зареєстровано на підставну особу, а саме ОСОБА_2, який фінансово - господарську діяльність не здійснював, податкову звітність не складав та не підписував, до ДПІ не подавав, банківським рахунком не керує.

Під час допиту у грудні 2010 р. голова правління ПАТ «ЧТФ»ОСОБА_3 неодноразово повторював, що саме ТОВ «Аріда-Інвест»повинно поставити вказані палі.

Проте, у грудні 2010 року службовими особами ПАТ «ЧТФ»до прокуратури області надано копії документів, які складені та підписані задніми числами та від імені засновника та директора ТОВ «Аріда-Інвест»ОСОБА_2, а саме:

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 23.07.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 66 766 670,02 грн.;

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.12.2010 року про розірвання угоди від 23.07.2010 року;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 08.10.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 34 289 127,67 грн.;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.11.2010 року про розірвання угоди від 08.10.2010 року;

- додаткової угоди між ПАТ «ЧТФ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 30.11.2010 року про розірвання договору доручення на придбання від 01.04.2010 року;

- договору між ВАТ «ЧТФ»та ТОВ «Трубремонт»від 30.09.2010 щодо виконання останнім робіт по виготовленню паль.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що з метою маскування заволодіння державними коштами та створення видимості виконання робіт по договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010, до прокуратури області надаються документи, які свідчать про використання при цьому таких підприємств як ТОВ «Трубремонт»і ЗАТ «Укрбудтрансгаз», які нібито укладали угоди з ТОВ «Аріда-Інвест».

Крім того, досудовим слідством встановлена можлива незаконна приватизація у 1994 році ВАТ «Чорномортехфлот».

Встановлено, що у ТОВ «Чорномортехфлот»можуть знаходитися оригінали документів, які мають значення для справи та свідчать про незаконну діяльність, в звязку з чим старший слідчої групи прокуратури Одеської області Хорсуненко О.В., за згодою заступника прокурора Одеської області, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ «Чорномортехфлот»(ЄДРПОУ 01385479) оригіналів документів, які свідчать про взаємовідносини підприємства ВАТ «Чорномортехфлот»з ТОВ «Аріда-Інвест»та ТОВ «Трубремонт», між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест», між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест».

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Згідно статті 178 КПК України, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ «Чорномортехфлот»(ЄДРПОУ 01385479) оригіналів:

- усіх договорів між ТОВ «Чорномортехфлот» та ТОВ «Аріда-Інвест», укладених 01.04.2010 року, крім договорів поставки № ДГ-0000009 від 01.04.2010 року, № 0000002 від 01.04.2010 року, предметом яких є ГСМ, договору доручення на поставку паль б/н від 01.04.2010 року;

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 23.07.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 66 766 670,02 грн.;

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.12.2010 року про розірвання угоди від 23.07.2010;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 08.10.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 34 289 127,67 грн.;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.11.2010 року про розірвання угоди від 08.10.2010 року;

- додаткової угоди між ПАТ «ЧТФ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 30.11.2010 року про розірвання договору доручення на придбання від 01.04.2010 року;

- договору між ВАТ «ЧТФ»та ТОВ «Трубремонт»від 30.09.2010 щодо виконання останнім робіт по виготовленню паль;

- контракту № 1 від 26.06.2009 року між ВАТ «Чорномортехфлот»в особі голови наглядової ради ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо здійснення останнім управління вказаним підприємством.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: