Постанова № 15391989, 28.04.2011, Овідіопольський районний суд Одеської області

Дело № 4-84/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Овидиополь 28 апреля 2011 года

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Гандзий Д.Н., рассмотрев представление следователя прокуратуры Овидиопольского района Одесской области юриста 2 класса Федосеева С.П., согласованное с прокурором Овидиопольского района Одесской области, о проведении выемки в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль», -

УСТАНОВИЛ :

В представлении, согласованного с прокурором Овидиопольского района Одесской области, следователь прокуратуры Овидиопольского района Одесской области, просит дать разрешение на прведение выемки оригиналов документов в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», указывая при этом, что в период времени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в неустановленном месте, с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили заведомо поддельные документы, а именно : договор от 01.04.2008 г. № 26 о предоставлении услуг по присмотру за молодыми виноградниками, заключенный с ООО «Экотеком», у которого в соответствии с данными ГНА Украины и Пенсионного фонда Украины отсутствуют нанятые работники, кроме руководителя, и акты выполненных работ № 46 от 18.04.2008 г., на сумму 258845,08 грн., в т.ч. НДС 43140,85 грн., и № 75 от 11.06.2008 г., в соответствии с которыми ООО «Екотеком», по вышеуказанному договору выполнило работы по подготовке плантажа для посадки молодых виноградников, посадке и присмотру после высадки.

После составления вышеуказанных заведомо ложных документов, должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в период времени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили договор о совместной деятельности от 04.01.2008 г. между ООО «Союз-Спец-Авто»и ГП «Одесское областное предприятие по племенному делу в животноводстве».

После чего, на основании решений, принятых комиссией Овидиопольской райгосадминистрации, управлением агропромышленного развития Овидиопольской райгосадминистрации со счёт № 35228006004373, открытого в ГУГК в Одесской области, перечислено на расчётный счёт № 2600986954 ООО «Союз-Спец-Авто», открытый в ОАО «Райффайзен Банк Аваль», денежные средства согласно платёжных поручений : № 72 от 12.06.2008 р. на сумму 351000 грн., № 110 от 28.07.2008 на сумму 11000 грн., № 158 от 29.09.2008 р. на сумму 59000 грн., № 200 от 11.12.2008 на сумму 27000 грн., а всего на сумму 448000 грн.

Учитывая изложенное, своими незаконными действиями должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто»завладели бюджетными денежными средствами в сумме 448000 грн.

По данному факту прокуратурой Овидиопольского района Одесской области возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Заслушав следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе досудебного следствия получены достаточные данные о том, что должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), открыт расчетный счёт № 2600986954, по которому осуществляются расчётные операции.

Изучение информации из компьютерной системы банка о движении денежных средств по расчётному счету №2600986954 (валюта счёта гривня), принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»и открытого в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351) с перечнями контрагентов и назначением платежей, а также юридическое и кредитное дела, общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто», имеют значение вещественных доказательств по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение следователю прокуратуры Овидиопольского района Одесской области Федосееву С.П. осуществить выемку оригиналов документов в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351):

1. Сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном носителе, по счету общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437) №2600986954 (валюта счёта гривня) открытый в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351) с указанием даты, полной расшифровкою контрагентов и назначением платежа за период с 16.09.2004 по настоящее время

2. Оригиналов документов, которые касаются открытия и обслуживания расчётного счета №2600986954 (валюта счёта гривня) открытый в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), а именно:

·Учётно - регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

·Устава (уставного договора).

·Карточек с образцами подписей и оттиском печати установленного образца.

·Заявлений на открытие счетов.

·Договоров на расчётно-кассовое обслуживание клиента.

·Копи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица, заверенной нотариально.

·Фотокопий паспортов уполномоченных лиц.

·Оригиналов доверенностей на право осуществления юридических действий от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

·Договора найма или другого документа о назначении на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

·Оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право на открытие и распоряжение счетами, заверенной нотариально.

·Заявлений на выдачу чековых книг.

·Документов, которые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книг с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книг, которые получало предприятие за период с 16.09.2004 по настоящее время.

·Заявки клиента об установке системы “клиент-банк”.

·Договора на обслуживание системы “клиент-банк”.

·Акта о введении системы “клиент-банк-клиент” в эксплуатацию.

·Документов, которые свидетельствуют об установке системы “клиент-банк”.

·Документов, которые свидетельствуют о генерации и повторной генерации электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

·других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов клиента банка.

·Платёжных поручений на перевод денежных средств по расчётному счету общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437) №2600986954 (валюта счёта гривня), за период с 30.07.2001 г. по 20.10.2010 г.

·Чеков на получение наличных по расчётному общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437) №2600986954 (валюта счёта гривня), за период с 16.09.2004 г. по настоящее время.

·Кредитного дела общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437) (заявления на получение кредита или овердрафта, кредитного договора или договора об овердрафтовом обслуживании, выводов службы безопасности банка о согласии на предоставление кредита, информации о лицах, которые выступили поручителями заёмщика, информации об имуществе, под залог которого предоставлялся кредит, претензии к кредитора об оплате кредита и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Д.Н. Гандзий