Постанова № 15383350, 17.02.2011, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 4-63/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

17.02.2011

судья Павлоградского горрайонного суда Круговой А.А., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление органа досудебного следствия о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

у с т а н о в и л :

В Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поступило согласованное с прокурором города Павлограда представление следователя прокуратуры города Павлограда о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, по счетам № 26003273605, 26004308825, 26005308824, 26008273611, 26008299112 ЧП «Карат»(ЕГРПОУ 32182751) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) за период с момента их открытия по 16.02.2011 года.

В обоснование необходимости проведения обыска в офисе ЧП «Карат»следователь ссылается на расследуемое прокуратурой города Павлограда уголовное дело № 35119002 в отношении должностных лиц ЧП «Карат»по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины, и на установленные в ходе досудебного следствия факты присвоения должностными лицами ЧП «Карат»бюджетных средств при проведении работ по ремонту автомобильных дорог городов Павлограда и Терновки Днепропетровской области на основании договора № 26 от 07.07.2010 года с управлением жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации.

Рассмотрев представление о проведении выемки, изучив предоставленные суду материалы уголовного дела № 35119002, полагаю, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, поскольку информация о движении денежных средств по указанным счетам ЧП «Карат»будет способствовать установлению контрагентов (получателей) бюджетных денежных средств, а следовательно, иметь доказательственное значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд:

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) документов, содержащих банковскую тайну по счетам № 26003273605, 26004308825, 26005308824, 26008273611, 26008299112 ЧП «Карат»(ЕГРПОУ 32182751) за период с момента их открытия по 16.02.2011 года, а именно:

1. Документов отражающих открытие, распоряжение счетами, в т.ч. заявлений на открытие счетов, выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

2. Юридического дела ЧП «Карат», в т.ч. учредительных и регистрационных документов, копий паспортов учредителей и должностных лиц, протоколов собрания учредителей, приказов или иных документов о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копий паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

4. Сведений (реестров) о движении денежных средств по указанным счетам момента их открытия по 16.02.2011 г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам.

5.Протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический), распечаток базы данных (архива) системы «Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных операционного дня за период с момента открытия счета по настоящее время по вышеуказанному счету.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Суддя:О. О. Круговий