Постанова № 15325168, 20.04.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

18.04.2011 Справа №4-387/11

Шевченківський районний суд в складі

головуючого судді

при секретарі

за участю прокурора

Смотрицького В.Г. Чебуришкіній Н.Ю. Тимчука В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ІОзифовича І.І. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції Юзифовича I.I. звернувся з поданням, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції Васильчуком О.К., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції Юзифовича II. знаходиться кримінальна справа порушена по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що 12 липня 2008 року між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та приватним підприємцем ОСОБА_7 укладено договір №23 на виконання робіт з будівництва санвузлів ЗОШ №40. Згідно даного договору ПП ОСОБА_7 взяла на себе обов'язки з виконання робіт пов'язаних з будівництвом санвузлів ЗОШ №40, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці вулиця Осіння 59, у відповідності до проектної документації на загальну суму 294 266 гривень.

Згідно договору субпідряду № І -08 на виконання робіт будівництва санвузлів ЗОШ №40 від 12 червня 2008 року, ПП ОСОБА_7 доручила ТОВ «Ренесанс»виконати у відповідності до даного договору та проектно-кошторисної документації роботи по будівництву санвузлів ЗОШ №40 в строк до 30.12.2008 року.

Платіжним дорученням №19 від 04.08.2008 року Управлінням освіти Чернівецької міської ради перераховано на рахунок ПП ОСОБА_7 аванс на придбання матеріалів для будівництва санвузлів в сумі 88 280 гривень.

В подальшому ПП ОСОБА_7 уклала договір субпідряду із ТОВ «Ренесанс»в особі керівника ОСОБА_8

Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року вартість робіт з будівництва санвузлів ЗОШ №40 склала 88 280 гривень.

Проведеними контрольними обмірами та відповідно до акту №24-32-33/83 ревізії фінансово-господарської діяльності установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Управління освіти Чернівецької міської ради від 23.09.2010 року. Контрольно-ревізійним управлінням встановлено, що за рахунок відсутності стінового матеріалу (цегла керамічна) в обсязі 97,7 мЗ, невідповідності застосованого матеріалу (пїнополістірольний блок, пінобетонний блок) в обсязі 97,7 мЗ, вартість робіт і матеріалів будівництва санвузлів збільшена на загальну суму 69 814 гривень через відсутність підтверджуючих документів на використані матеріали.

Згідно висновку №189 експертно-будівельного дослідження в ході обстеження прибудови вбиральні до ЗОШ №40 по вулиці Осінній 48 в м. Чернівці встановлено, що різниця вартості витрат на влаштування стін прибудованої вбиральні ЗОШ №40, зазначеної в акті виконаних підрядних робіт КБ-2в за грудень 2008 року та визначеної у ході дослідження вартості влаштування фактично наявних стін (перегородок) вбиральні станом на грудень 2008 року становить 27 283 гривні, які Управління освіти Чернівецької міської ради незаконно перерахувало на рахунок генпідрядника ГШ ОСОБА_7, в результаті чого державі завдані збитки на вказану суму.

У своєму поданні слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства необхідно провести виїмку документів, які містять банківську таємницю, а саме, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки TOB «Ренесанс», код ЄДРПОУ 14268077, р/р № 26000000126001 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк»по вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, в Чернівецькій філії AT «Укрінбанк», МФО 356204, за адресою: вул. Головна,89 в м. Чернівці.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ У MB С України в Чернівецькій області Юзифовича 1.1, задовольнити частково та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Чернівецькій філії AT «Укрінбанк», МФО 356204, за адресою: м.Чернівці вул.Головна,89, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки TOB «Ренесанс», код ЄДРПОУ 14268077, р/р № 26000000126001 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 12.06.2008 року по 31.12.2008 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 12.06.2008 року по 31.12.2008 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк»по вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Г.Смотрицький