Постанова № 15271634, 29.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-523/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

18 лютого 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лівочка Л.І., розглянувши скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Магис Плюс»ОСОБА_1 на постанову Ворошиловського районного суду м. Донецька від 11 січня 2011 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Постановою Ворошиловського районного суду м. Донецька від 11 січня 2011 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку та які поступають на розрахункові рахунки №26006004063002, 26007004063001, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305), зупинено та заборонено здійснення розрахунково-касових операцій у витратній частині вказаних рахунків негайно з часу оголошення вказаної постанови посадовим особам банку, здійснено виїмку у посадових осіб ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305) документів, що складають банківську таємницю по вказаних рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс»з 01.01.2010 по 11.01.2011 року та зобов'язано посадових осіб ПАТ «Сигмабанк». м. Дніпропетровськ (МФО 307305) надати письмову інформацію про залишки грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс».

Директор ТОВ «Магис Плюс»ОСОБА_1 звернулась до суду зі скаргою на постанову Ворошиловського районного суду м. Донецька від 11 січня 2011 року, посилаючись на наступне.

В провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області з СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області перебуває кримінальна справа №02-11-01-107, порушена по ч. 1 ст. 205 КК України, в ході розслідування якої виявлено факт здійснення низкою СПД, зареєстрованих на території м. Донецька, безтоварних операцій, при проведенні яких використовувались документи підприємства з явними ознаками фіктивності.

Постановою Ворошиловського районного суду м. Доненька від 11.01.2011 року накладено арешт на грошові кошти, , які знаходяться на розрахунковому рахунку та які поступають на розрахункові рахунки №26006004063002, 26007004063001, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305), зупинено та заборонено здійснення розрахунково-касових операцій у витратній частині вказаних рахунків негайно з часу оголошення вказаної постанови посадовим особам банку, здійснено виїмку у посадових осіб ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305) документів, що складають банківську таємницю по вказаних рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс»з 01.01.2010 по 11.01.2011 року та зобов'язано посадових осіб ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305) надати письмову інформацію про залишки грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс».

Згідно ч. 1 ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладання арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Кримінальна справа №02-11-01-107 порушена за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України за фактом, а не у відношенні конкретних осіб, на момент прийняття рішення про накладення арешту на грошові кошти, кримінальна справа у відношенні посадових осіб ТОВ «Магис Плюс»не порушена та не розглядається. Грошові кошти, що знаходяться та надходять на рахунки ТОВ «Магис Плюс»є його власністю, а не власністю якоїсь фізичної особи.

Крім того, з постанови не вбачається, що підприємством ТОВ «Магис Плюс»чи його посадовими особами завдано матеріальної шкоди. Матеріальна шкода підлягає відшкодуванню особою, яка його завдала.

Просила суд скасувати постанову Ворошиловського районного суду м. Донецька від 11 січня 2011 року, зобов'язати старшого слідчого повернути з ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області повернути посадовим особам ПАТ «Сигмабанк»м. Дніпропетровськ (МФО 307305) документи, що були вилучені в ході виїмки, а саме роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках №26006004063002, 26007004063001 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) у вказаному банку з 01.01.2010 по 11.01.2011 року, зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку та які поступають на розрахункові рахунки №26006004063002, 26007004063001, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305) та дозволити здійснення розрахунково-касових операцій у розхідній частині вказаних рахунків відразу після пред'явлення постанови суду посадових особам банку, поновити розхідні операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) з рахунків №26006004063002, 26007004063001, та інших розрахункових рахунків, відкритих цим підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також с грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому, відразу після пред'явлення постанови суду посадових особам банку.

Вважаю, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.І ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладання арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Однак, посадові особи ТОВ «Магис Плюс», на рахунки якого накладено арешт, не є підозрюваними, обвинуваченими, або особами які несуть матеріальну відповідальність.

Також санкція ч. 1 ст. 205 КК України, за ознаками якої порушена кримінальна справа не передбачає конфіскацію майна чи цивільного позову.

Статтею 28 КПК України встановлено, що особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

Враховуючі викладене, вважаю за необхідне скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) №26006004063002, 26007004063001 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) та скасувати заборону щодо здійснення розрахунково-касових операцій у витратній частині вказаного рахунку.

Керуючись ст. 126 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Магис Плюс»ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову Ворошиловського районного суду м. Донецька від 11.01.2011 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк»м. Дніпропетровськ (МФО 307305), заборону на здійснення розхідних операцій з грошовими коштами, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк»м. Дніпропетровськ (МФО 307305) - скасувати.

Зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку та які поступають на розрахункові рахунки №26006004063002, 26007004063001, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) в ПАТ «Сигмабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307305) та дозволити здійснення розрахунково-касових операцій у розхідній частині вказаних рахунків.

Поновити розхідні операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Магис Плюс»(ЄДРПОУ 37253643) з рахунків №26006004063002, 26007004063001, та інших розрахункових рахунків, відкритих цим підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також с грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                          Л.І. Лівочка