Постанова № 15258772, 22.04.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-474/11

19.04.2011 годаг. Симферополь

Центрального райсуда г. Симферополя АР Крым Андреева О.Н., рассмотрев материалы представления следователя по ОВД прокуратуры АР Крым ОСОБА_2 о даче разрешения на проведение выемки документов, составляющих банковую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокурором Красногвардейского района возбуждено уголовное дело № 11001290149 в отношении в отношении должностных лиц ЗАО «Октябрьский виноконьячный завод» и в отношении главного бухгалтера этого завода ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что должностные лица данного завода в период октября 2009 года февраля 2010 года, имея свободные средства, находившиеся на расчётных счетах и в кассе предприятия в виде дохода от предпринимательской деятельности, умышлено уклонились от уплаты налогов и сборов на общую сумму 2885133 гривен.

Кроме того, 23.03.07 между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» заключен договор залога товаров в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору восстанавливаемой кредитной линии № 4 от 23.03.07 между этими же лицами.

После получения банковского кредита, в 2009 году часть средств предприятия были получены его директором ОСОБА_4 в виде серии беспроцентных займов в сумме 2500000, 1420000 гривен и до настоящего времени не возвращены.

В соответствии с данными имеющимися в материалах уголовного дела ОСОБА_4 имеет банковские счета в национальной и иностранной валюте в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», на которых хранит незаконно полученные вышеуказанные денежные средства.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны о банковских счетах в национальной и иностранной валюте, банковских ячейках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, имеющего идентификационный налоговый номер НОМЕР_1, с информацией о поступлении, наличии, перечислении, снятии, получении денежных средств, сумме, валюте, иных ценностей, дате операций, назначении платежа, наименовании контрагента его банковских и регистрационных реквизитах в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», код 22261801, расположенном по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1.

Разрешить выемку документов, на основании которых ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, имеющим идентификационный налоговый номер НОМЕР_1, открыты банковские счета в национальной и иностранной валюте, а также документов, на основании которых им осуществлялось внесение, перечисление, снятие, получение денежных средств, иных ценностей за весь период действия банковских счетов, ячеек, в Филиале Крымском региональном управлении Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», код 22261801, расположенном по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья