Постанова № 15240978, 04.05.2011, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Дело № 4-35/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2011 года Криворожский районый суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Бондарчук Г.Д.

при секретаре Ференц И.З.

с участием прокурора Филимоновой Е.В.

рассмотрев в судебном заседании представление следователя прокуратуры Криворожского района Гавриленко В.В. о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну по уголовному делу № 5119011, возбужденному по ст. 175 ч. 1 УК Украины в отношении директора ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» ОСОБА_2, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Криворожского района Гавриленко В.В. по согласованию с прокурором района Леоновой Т.И. обратился в Криворожский райсуд с представлением о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, а именно: распечатки информации, отображающей движение денежных средств по счету ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» (код ЕГРПОУ 01035644 Дочірнє підприємство Механізована колона № 38 ВАТ «Дніпроводбуд» № 2600929106 за период времени с 01.09.2010 г. по 04.05.2011 г. в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев (МФО 380805) с расшифровкой контрагентов (от кого поступили, № счета, когда, за что, в какой сумме и в адрес кого расходованы) в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1-Д.

Представление обосновано тем, что в распечатке информации, которая имеется в банковском учреждении, отображающей движение денежных средств по счету ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» отображен факт наличия достаточных денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам предприятия, и она имеет значение для установления истины по уголовному делу № 5119011, возбужденному 22.04.2011 г. прокуратурой района в отношении директора ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» ОСОБА_2 по ст. 175 ч. 1 УК Украины.

Прокурор представление следователя поддержал.

В силу ст. 178 УПК Украины, а также ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» принудительная выемка документов, которые составляют банковскую тайну возможна только по мотивированному постановлению суда, в порядке согласованном с руководителем учреждения.

Выслушав доводы следователя, мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела № 5119011, а также учитывая, что в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1-Д находится распечатка информации, отображающая движение денежных средств по счету ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» (код ЕГРПОУ 01035644 Дочірнє підприємство Механізована колона № 38 ВАТ «Дніпроводбуд» № 2600929106 за период времени с 01.09.2010 г. по 04.05.2011 г. в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев (МФО 380805) с расшифровкой контрагентов (от кого поступили, № счета, когда, за что, в какой сумме и в адрес кого расходованы), которая имеет значение для установления обстоятельств совершения преступления и может быть признана вещественным доказательством, а также в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, руководствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины,ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Криворожского района о раскрытии банковской тайны ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» (код ЕГРПОУ 01035644 Дочірнє підприємство Механізована колона № 38 ВАТ «Дніпроводбуд») клиента ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев (МФО 380805) для прокуратуры Криворожского района, а также производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» (код ЕГРПОУ 01035644 Дочірнє підприємство Механізована колона № 38 ВАТ «Дніпроводбуд») клиента ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев (МФО 380805) для прокуратуры Криворожского района и разрешить выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатку информации, отображающей движение денежных средств по счету ДП «ПМК № 38» ОАО «Днепроводстрой» (код ЕГРПОУ 01035644 Дочірнє підприємство Механізована колона № 38 ВАТ «Дніпроводбуд») № 2600929106 за период времени с 01.09.2010 г. по 04.05.2011 г. в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев (МФО 380805) с расшифровкой контрагентов (от кого поступили, № счета, когда, за что, в какой сумме и в адрес кого расходованы), в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1-Д в порядке согласованном с руководителем данного учреждения.

Контроль за проведением выемки возложить на прокуратуру Криворожского района.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Бондарчук Г.Д.