Вирок № 15236600, 18.04.2011, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

КРИВОРОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 1-92/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.04.2011 года Криворожский районый суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего, судьи Сиротенко А.Г.

при секретаре Гаврилюк В.О.

с участием прокурора Леоновой Т.И.

подсудимого ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Ивановка Криворожского района Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работает агроном СФХ «Антоненко», ранее не судим, проживает и зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1

по ст. 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_1, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Семиречье» (далее - ООО «Агрофирма «Семиречье»), расположенного по ул. Центральной, 101 с. Валовое Криворожского района, зарегистрированного в установленном законом порядке, государственным регистратором Криворожской райгосадминистрации, идентификационный код которого 32626942, а номер записи о проведении государственной регистрации 1 204 120 0000 000085 в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений, на основании приказа № 35-К от 22.12.06 г. и являясь в связи с этим должностным лицом, занимающим на предприятии независимо от форм собственности ответственное положение, связанное с выполнением организационно - распорядительных, административно - хозяйственных обязанностей, из корыстных побуждений, совершил умышленное преступление в сфере служебной и хозяйственной деятельности, при следующих обстоятельствах:

Так, 15.09.2008 г. ОСОБА_1. будучи должностным лицом - директором ООО «Агрофирма «Семиречье», в рабочее время, находясь в офисе возглавляемого им предприятия, расположенном по ул. Центральной, 101 с. Валовое Криворожского района Днепропетровской области, с целью получения кредита в КРО ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», умышленно, составил на имя ОСОБА_3 поддельную справку о доходах № 24 от 15.09.08 г., в которую внес заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что его заработная плата как начальника службы безопасности ООО «Агрофирма «Семиречье» в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. включительно составляет от 3 810 грн. /мес. до 4 140 грн./мес, в то время как в действительности, ОСОБА_3 являлся охранником предприятия и его заработная плата составляла минимальный размер, после чего он ее подписал и заверил печатью возглавляемого им предприятия ООО «Агрофирма «Семиречье», тем самым придав документу статус официального.

В последующем ОСОБА_1 указанную справку передал ОСОБА_3, который предоставил ее вместе с иными документами в КРО ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул. Волгоградской, 1-Д г. Кривого Рога, где по результатам рассмотрения поданых документов, 01.10.2008 г. заключен кредитный договор № 014/3660/153116/73 от 01.10.2008 года на выдачу ОСОБА_3 денежных средств в сумме 119 538 грн.

Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 014/3660/153116/73 от 01.10.2008 года перед ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», составляет 119 538 грн.

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», действиями ОСОБА_1 составляет 119 538 грн.

В судебном заседании ОСОБА_1 вину признал полностью, суду пояснил, что он являлся директором ООО «Агрофирма «Семиречье», которое зарегистрировано по адресу: Криворожский р-н, с. Валовое, ул. Центральная, 101 с 22.12.2006 г. по 14.12.2010 г. и в его функции как директора входило: общее руководство предприятием, соблюдение законодательства при заключении и выполнении договоров, трудового законодательства, а также иных норм, регламентирующих порядок хозяйственной деятельности предприятия. Будучи директором, он по просьбе ОСОБА_3, который работал на предприятии охранником, попросил главного бухгалтера выписать ему справку о доходах с завышенным размером его заработной платы. Главный бухгалтер ОСОБА_4, по его просьбе, 15.09.2008 г. находясь в офисе ООО «Агрофирма «Семиречье», расположенном по ул. Центральной, 101 с. Валовое Криворожского района, в первой половине рабочего дня, подготовила данную справку о доходах на имя ОСОБА_3, после чего подписала ее как бухгалтер и передала ему. Сумма заработной платы, которая была указана в справке о доходах на имя ОСОБА_3 составляла от 3 810 грн./мес. до 4 140 грн./мес. как работника предприятия, хотя в действительности заработная плата ОСОБА_3 составляла минимальный размер, установленный в указанный период времени (март-август 2008 г.) 516-530 грн./мес. Взяв справку у ОСОБА_4, он ее подписал как директор и скрепил печатью возглавляемого предприятия, чем придал документу статуса официального. В последствии на основании данной справки был заключен кредитный договор и ОСОБА_3 приобрел в кредит автомобиль Хюндай Туксон. В настоящее время, насколько ему известно, ОСОБА_3 погасил образовавшуюся задолженность и вошел в график платежей по кредиту. Свою вину признает полностью, чистосердечно раскаивается.

Вина подсудимого, кроме его признательных показаний, подтверждается и другими исследованными судом доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_5 суду пояснил, что он является главным юрисконсультом КРО ДОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль». Между КРО ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 014/3660/153116/37 от 01.10.2008 г. на выдачу ОСОБА_3 кредитных денежных средств в сумме 119 538 грн. для приобретения автомобиля Хюндай Туксон. Для оформления кредитного договора ОСОБА_3 предоставил пакет документов в том числе и справку о доходах на свое имя. Справка о доходах на имя заемщика являлась основополагающим документом для рассмотрения кредитным комитетом вопроса о возможности выдачи кредита, так как по ней видно платежеспособность клиента. Если бы суммы доходов не было достаточно для погашения ежемесячных платежей, то ОСОБА_3 было бы отказано в получении кредита. Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 014/3660/153116/73 от 01.10.2008 года перед ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», составляла на момент обращения в прокуратуру 119 538 грн. В данный момент заемщик ОСОБА_3 погасил образовавшуюся задолженность и вошел в график погашения финансовых обязательств по кредитному договору. Гражданский иск банк заявлять не будет.

Свидетель ОСОБА_3 в судебном заседании показал, что он работал с 01.02.2006 г. по 25.07.06 г. охранником ООО «Агрофирма «Семиречье». Его заработная плата с марта по август 2008 г. включительно составляла 516-530 грн./мес. Работая на предприятии, он решил приобрести в кредит себе легковой автомобиль Хюндай Туксон в Райффайзен Банк Аваль. С целью заключения кредитного договора на свое имя для покупки в кредит автомобиля, он обратился к директору ООО «Агрофирма «Семиречье» ОСОБА_1 и попросил, чтобы он ему сделал справку о доходах на его имя за период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. включительно с завышенными данными о размере полученной заработной платы, на что он дал свое согласие. ОСОБА_1 выдал указанную справку о доходах на его имя, в которой было указано, что он является начальником службы безопасности ООО «Агрофирма «Семиречье» с 01.02.2006 г. и размер его заработной платы в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. включительно составляет (начислено) от 3 810 грн./мес. до 4 140 грн./мес. как работника предприятия, хотя в действительности он заработную плату в таком большом размере не получал. ОСОБА_1 выдал ему справку из-за хороших взаимоотношений, денег или оказание каких-либо услуг он ему не предлагал и е давал. Получив справку, он предоставил ее вместе с другими документами в Райффайзен Банк Аваль, где на основании предоставленных им документов был заключен кредитный договор на выдачу ему кредитных денежных средств в сумме 119 538 грн. для приобретения автомобиля Хюндай Туксон. По состоянию на сегодняшний день у него нет задолженности по кредитному договору. Обязательства по кредитному договору он в настоящий момент выполняет - вошел в график погашения. От суммы кредита он не отказывается и обещает выполнять обязательства по кредитному договору согласно графика.

Свидетель ОСОБА_6 суду пояснила, что она является начальником отдела по контрольно-проверочной работе по начислению и оплате платежей Управления пенсионного фонда Украины в Криворожском районе. На учете в управлении пенсионного фонда Украины в Криворожском районе состоит предприятие - общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Семиречье», расположенное по ул. Центральной, 101 с. Валовое Криворожского района Днепропетровской области, которое зарегистрированного в установленном законом порядке. Директором предприятия являлся по состоянию на 2008 г. ОСОБА_1.

Согласно протоколов выемок от 11.02.10 г. в КРО ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» были изъяты оригиналы документов, содержащих банковскую тайну, на основании которых ОСОБА_3 заключил кредитный договор № 014/3660/153116/73 от 01.10.2008 г. на выдачу ему кредитных денежных средств в сумме 119 538 грн. для приобретения автомобиля Хюндай Туксон, в том числе заведомо поддельной справки о доходах на его имя № 24 от 15.09.08 г. с данными не соответствующими действительности, а именно о завышенном размере заработной платы как работника ООО «Агрофирма «Семиречье».

л.д. 40, 78

Как видно из оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, по кредитному договору № 014/3660/153116/73 от 01.10.2008 г. на имя ОСОБА_3, на выдачу ему кредитных денежных средств в сумме 119 538 грн. для приобретения автомобиля Хюндай Туксон, в том числе заведомо поддельной справкой о доходах на его имя № 24 от 15.09.08 г., в ней содержаться данные не соответствующие действительности, а именно о завышенном размере заработной платы как работника ООО «Агрофирма «Семиречье».

л.д. 80, 41-77, 79

Согласно ответа Управления пенсионного фонда Украины в Криворожском районе о размере заработной платы ОСОБА_3 как работника ООО «Агрофирма «Семиречье» за период времени с марта по август 2008 г. включительно, размер его заработной платы как охранника предприятия, указанный в справке о доходах на его имя не соответствует действительности.

л.д. 94

Cумма причиненного действиями ОСОБА_1 материального ущерба подтверждается заявлением КРО ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»

л.д. 14

Факт того, что ОСОБА_1 являлся на момент совершения деяния должностным лицом - директором ООО «Агрофирма «Семиречье» подтверждается протоколом № 14 от 22.12.2006 г. общего собрания учредителей ООО «Агрофирма «Семиречье»; приказом о приеме на работу директором ООО «Агрофирма «Семиречье»; копией трудовой книжки ОСОБА_1

л.д. 116, 131, 132-142,

Исходя из анализа исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_1 нашла свое полное подтверждение, а его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает тяжесть совершенного преступления преступление средней тяжести, количество эпизодов совершенного преступления, личность подсудимого, так ОСОБА_1 ранее не судим, работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбытия наказания в местах лишения свободы. Обстоятельств отягчающих наказание суд не усматривает. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ОСОБА_1 в виде лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в пределах санкции ст. 366 ч.2 УК Украины, с применением положений ст. 75 УК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным и назначить ему наказание по ст. 366 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 75, ст. 76 УК Украины освободить осужденного от отбытия назначенного наказания, установив испытательный срок 1 (один) год, обязав его, в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания и работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - оригиналы документов, содержащие банковскую тайну, кредитного дела на имя ОСОБА_3 по кредитному договору №014/3660/153116/73 от 01.10.2008 года, изъятые в КРО ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»( л.д. 80,41-77,79) - оставить при деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Криворожский районный суд Днепропетровской области в течение 15 суток со дня его провозглашения .

Судья: Сиротенко А.Г.