Постанова № 15201120, 08.04.2011, Стахановський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
08.04.2011
Номер справи
4-269/11/1231
Номер документу
15201120
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

08.04.2011 Дело №4-269/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

08 апреля 2011 года судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление зам. начальника ОНМ - начальника СО НМ Стахановской ОГНИ Кравца В.Д., согласованное с прокурором г. Стаханова, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ОАО КБ «Надра», и представленные материалы уголовного дела №8017, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ст.212 ч.3, 191 ч.4 и 209 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Из представления органа досудебного следствия следует, что ОСОБА_2, будучи с 26.03.09 согласно протокола общего собрания учредителей №1 должностным лицом директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «РОВС»(код 36316398), находящегося по юридическому адресу г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взятого на налоговый учет в органах государственной налоговой службы Украины 02.04.09 за №24/9, выполняя свои организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции согласно Устава данного предприятия, с целью уклонения от уплаты в бюджет налогов в нарушение п.п.4.1. ст.4 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в период с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начислил и не перечислил в бюджет данный вид налога в сумме 2843 287 грн. по результатам финансово хозяйственных операций в виде реализации оборудования в адрес ООО «Автопаритет Д»(г. Луганск, код 36901597), при этом не предоставляя в Стахановскую ОГНИ налоговую отчетность по НДС за указанный период, что подтверждается заключением судебно экономической экспертизы НИЭКЦ при УМВДУ в Луганской области №3-3/7 от 11.01.11.

Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_2, будучи также директором ООО «Агентство недвижимости «Византия»(код 34749607, г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20), выполняя свои организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции согласно Устава данного предприятия, с целью завладения чужим имуществом вступили в преступный сговор с должностными лицами Управления жилищно коммунального хозяйства Стахановского городского Совета (код 03364091, г. Стаханов, ул. Кирова, 32а) и 05.08.10 во исполнение указанного преступного сговора составили и подписали акты №1 и №3 по форме КБ-2в приемки УЖКХ Стахановского горсовета выполненных работ у ООО «Агентство недвижимости «Византия»соответственно за июль и август 2010 года по проведению капитального ремонта основания памятника А. Стаханову на суммы соответственно 205169,2 грн. и 87568,4 грн., а всего на общую сумму 292737,6 грн., в которых было умышленно завышена стоимость фактически выполненных работ в размере 241707, 21 грн. за счет необоснованного включения в данные акты сумм заработной платы ООО «Агентство недвижимости «Византия», затрат на общегосударственные социальные фонды и текущую производственную деятельность данного предприятия, уплату коммунального налога, без подтверждения фактическими затратами, затрат на административные расходы ООО «Агентство недвижимости «Византия»и сметной прибыли, без подтверждения отчисления налога на прибыль, что подтверждается справкой №20 от 27.01.11 филиала ГП «Укргосстройэкспертиза»в Луганскойобласти. В результате чего вышеуказанная сумма государственных средств была необоснованно перечислена на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Византия»и использована должностными лицами данного предприятия по своему усмотрению.

Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 28.02.11 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.4 УК Украины.

Далее, расследованием установлено, что денежные средства в размере 241707, 21 грн., добытые преступным путем, были легализованы ОСОБА_2 путем их использования при проведении финансовых операций через субъект первичного финансового мониторинга филиала ПАО “Энергобанк” в г. Луганске путем снятия наличных денежных средств на закупку товара с расчетного счета ООО «Агентство недвижимости «Византия»№260093197701, что подтверждается справкой Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области №13/35-34749607 от 19.02.10 о результатах финансового расследования деятельности ООО «Агентство недвижимости «Византия»по завладению денежными средствами Управления жилищно коммунального хозяйства Стахановского городского Совета и их легализации за период с 01.06.10 по 31.12.10.

Прокурором города Стаханова 28.02.11 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело №9032 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.209 ч.1 УК Украины, которое 01.03.11 направлено в СО НМ Стахановской ОГНИ для дальнейшего расследования.

В ходе досудебного следствия получена информация о том, что ОСОБА_2 имеет депозитный счет в филиале ОАО КБ «Надра»г. Стаханова.

В представлении ставится вопрос о вынесении постановления о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, по вышеуказанному счету.

Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела данных, дающих основание для производства выемки документов, составляющих банковскую тайну, по депозитному счету ОСОБА_2 в ОАО КБ «Надра».

Принимая во внимание, что в ОАО КБ «Надра» находится информация о депозитном счете ОСОБА_2, которая имеет значение вещественных доказательств по делу, а также с целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств совершенного преступления, изобличения всех лиц, причастных к совершению данного преступления, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну, в ОАО КБ «Надра», а именно:

- Информацию о номере депозитного счета на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, с указанием даты его открытия.

- Распечатку (реестр) движения денежных средств по данному расчетному счету за период с 01.01.11 по момент производства выемки с указанием суммы остатка денежных средств на данном депозитном счете.

Копию постановления направить для исполнения в ОАО КБ «Надра», следователю и прокурору города Стаханова.

СУДЬЯ:

Попередній документ : 15201119
Наступний документ : 15201121