Постанова № 15201119, 08.04.2011, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

08.04.2011 Дело №4-270/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

08 апреля 2011 г. судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление зам. начальника ОНМ начальника СО НМ Стахановской ОГНИ подполковника налоговой милиции Кравца В.Д. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в филиале ПАО «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803), согласованное с прокурором г. Стаханова, а так же материалы уголовного дела №8017,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следует, что ОСОБА_2, будучи с 26.03.09 согласно протокола общего собрания учредителей №1 должностным лицом директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью “РОВС” (код 36316398), находящегося по юридическому адресу г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взятого на налоговый учет в органах государственной налоговой службы Украины 02.04.09 за №24/9, выполняя свои организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции согласно Устава данного предприятия, с целью уклонения от уплаты в бюджет налогов в нарушение п.п.4.1. ст.4 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в период с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начислил и не перечислил в бюджет данный вид налога в сумме 2843287 грн. по результатам финансово хозяйственных операций в виде реализации оборудования в адрес ООО «Автопаритет Д»(г. Луганск, код 36901597), при этом не предоставляя в Стахановскую ОГНИ налоговую отчетность по НДС за указанный период, что подтверждается заключением судебно экономической экспертизы НИЭКЦ при УМВДУ в Луганской области №3-3/7 от 11.01.11.

Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «РОВС»полученные от ООО «Автопаритет Д»денежные средства перечисляло частному предпринимателю ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), который с 19.04.10 имеет расчётный счёт №260073322101 в филиале ПАО «Энергобанк»в г. Луганске (МФО 304803), обслуживаемый через систему «Клиент-Банк». Также установлено, что оригиналы документов, связанных с подключением ч/п ОСОБА_3 к системе «Клиент-Банк»07.10.10 были изъяты УСБ Украины в Луганской области в связи с расследованием уголовного дела №67-10-01-0047.

В представлении ставится вопрос о вынесении постановления о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, по вышеуказанному расчетному счету.

Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела данных, дающих основание для производства выемки документов, составляющих банковскую тайну, по расчетному счету СПД-ф.л. ОСОБА_3 №260073322101 в филиале ПАО «Энергобанк»в г. Луганске (МФО 304803).

Принимая во внимание, что в филиале ПАО «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803) находится информация об открытии и использовании расчётного счёта ч/п ОСОБА_3, которая имеет значение вещественных доказательств по делу, а также с целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств совершенного преступления, изобличения всех лиц, причастных к совершению данного преступления, в соответствии со ст. ст. 60 и 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, руководствуясь ст. ст. 64 и 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов, имеющих банковскую тайну, в филиале ПАО «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803) следующих копий документов, составляющих банковскую тайну, связанных с подключением ч/п ОСОБА_3 к системе «Клиент-Банк»и, а именно:

1.Копии договора банковского обслуживания счёта №260073322101 частного предпринимателя ОСОБА_3 и дополнительных договоров к данному банковскому счёту;

2.Копии заявления частного предпринимателя ОСОБА_3 о подключении к системе «Клиент-Банк»;

3.Копии заявления частного предпринимателя ОСОБА_3 об использовании в системе «Клиент-Банк»одного электронного ключа;

4.Копии актов приёма-передачи программного обеспечения и транспортных секретных ключей частному предпринимателю ОСОБА_3;

5.Копии информации об открытых ключах пользователя - частного предпринимателя ОСОБА_3;

6.Копии положения об организации работы частного предпринимателя ОСОБА_3 с системой «Клиент-Банк»;

7.Копии иных документов, связанных с подключением частного предпринимателя ОСОБА_3 к системе «Клиент-Банк».

Копию постановления направить в филиал ПАО “Энергобанк” в г. Луганске (МФО 304803) для исполнения, следователю и прокурору города Стаханова.

СУДЬЯ: