Постанова № 15187887, 28.02.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-112/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

28 февраля 2011Бердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) ОСОБА_3 умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль за период 3 квартала 2010г. в сумме 848467,5 грн. путем неотражения в налоговой отчетности операции по реализации земельного участка, а также уклонился от уплаты НДС за июль 2010г. в сумме 3889892 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО «Твин таун»(36906621), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту следователем СО НМ Бердянской ОГНИ капитаном налоговой милиции Игнатьевым А.П. 21.02.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, адрес: г.Киев, ул.Лескова, 9) 23.06.10 открыт счет НОМЕР_2.

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) по ул.Лескова, 9, г. Киев, документов, содержащих банковскую тайну:

- выписки движения денежных средств по счету ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), открытому в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805), НОМЕР_2 за период с 23.06.10 по 23.02.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), а также документов дела по юридическому оформлению счета НОМЕР_2, открытого в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), открытого в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805), НОМЕР_2 за период с 23.06.10 по 23.02.11;

- документов по установлению ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов за период с 23.06.10 по 23.02.11;

- заверенных копий кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) и ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) за период с 23.06.10 по 23.02.11.

Изучив материалы уголовного дела №151108 и заслушав следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т АН О В И Л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) по ул.Лескова, 9, г. Киев:

- выписки движения денежных средств по счету ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), открытому в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805), НОМЕР_2 за период с 23.06.10 по 23.02.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), а также документов дела по юридическому оформлению счета НОМЕР_2, открытого в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1), открытого в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805), НОМЕР_2 за период с 23.06.10 по 23.02.11;

- документов по установлению ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов за период с 23.06.10 по 23.02.11;

- заверенных копий кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) и ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) за период с 23.06.10 по 23.02.11.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева