Постанова № 15187886, 28.02.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-111/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

28 февраля 2011 Бердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ЧП «ОСОБА_2»(НОМЕР_1) ОСОБА_3 умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль за период 3 квартала 2010г. в сумме 848467,5 грн. путем неотражения в налоговой отчетности операции по реализации земельного участка, а также уклонился от уплаты НДС за июль 2010г. в сумме 3889892 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО «Твин таун»(36906621), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту следователем СО НМ Бердянской ОГНИ капитаном налоговой милиции Игнатьевым А.П. 21.02.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Твин таун»(36906621) в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653, адрес: г.Днепропетровск, пр.Карла Маркса, 35) 16.11.10 открыт счет №26009250651100.

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653) по пр.Карла Маркса, 35, г.Днепропетровск, документов, содержащих банковскую тайну:

- выписок движения денежных средств по счету ООО «Твин таун»(36906621), открытому в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653), №26009250651100 за период с 16.11.10 по 07.02.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- заверенных копий карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Твин таун»(36906621).

Изучив материалы уголовного дела №151108 и заслушав следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н ОВ И Л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653) по пр.Карла Маркса, 35, г.Днепропетровск:

- выписки движения денежных средств по счету ООО «Твин таун»(36906621), открытому в Днепропетровской ОД АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653), №26009250651100 за период с 16.11.10 по 07.02.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- заверенных копий карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Твин таун»(36906621).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева