Вирок № 15118449, 20.05.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-349 2009 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2009 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Бугеры Е.В.,

При секретаре Лошадкиной В.А.,

С участием прокурора Будагъянца Ю. Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Луганске уголовное дело по

обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Луганска, гражданина Украины, украинца, со средним образованием, ранее не судимого, работающего ООО «Гранит-Аква» грузчиком, проживающего и зарегистрированного по адресу г. АДРЕСА_1, в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Примерно в сентябре 2006 года, более точное время и дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию ряда субъектов предпринимательской деятельности на его имя и стать формальным директором, проведя при этом полную процедуру регистрации предприятий. ОСОБА_1 не имея намерений осуществлять хозяйственную деятельность от имени субъектов предпринимательской деятельности, которые будут зарегистрированы на его имя и руководителем которых он будет, согласился на это предложение, так как находился в затруднительном материальном положении.

Далее примерно в сентябре-октябре 2006 года, более точную дату в ходе досудебного следствия не представилось возможным установить, ОСОБА_1 реализуя свой совместный преступный умысел с неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на фиктивное предпринимательство, т.е.создание ряда субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, подписал подготовленные документы, а именно решение собственника о ЧП «Линакс-Плюс», в соответствии с которым ОСОБА_1 как учредитель решил создать указанное ЧП, и должность директора возложил на себя, устав ЧП «Линакс-Плюс» с указанием в нем, что учредителем данного предприятия является он и нотариально заверил свою подпись на уставе предприятия. Решение и устав были переданы в исполнительный комитет Луганского городского совета, где была проведена соответствующая регистрация субъекта предпринимательской деятельности и присвоено идентификационный код 34641784, о чем 05.10.2006 года выдано соответствующее свидетельство, получена

справка Главного управления статистики в Луганской области, о внесении указанного предприятия в единый реестр предприятий и организаций Украины.

В этот же день данное предприятие было зарегистрировано в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска, о чем получена соответствующая справка о постановке на учет, а также 13.10.2006 года был открыт текущий счет в АБ «Укркоммунбанк» и заключен договор на установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк».

ОСОБА_1 создав субъект предпринимательской деятельности, а именно ЧП «Линакс-Плюс» получил денежное вознаграждение в виде 500 гривен, после чего передал уставные документы, печать предприятия, а также электронную цифровую подпись и личный ключ от системы «Клиент-Банк» неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В дальнейшем указанное неустановленное лицо использовало предприятие ЧП «Линакс-Плюс» с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Далее, примерно в январе 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, продолжая реализовывать совместный умысел с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, направленный на фиктивное предпринимательство, т.е. создание ряда субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, для создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - Частного предприятия «Коммерческая фирма Опт-Лугбуд» подписал подготовленные документы, а именно решение собственника ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» от 20.01.2007 года, согласно которому ОСОБА_1 как учредитель данного предприятия решил создать соответствующее ЧП, и должность директора возложил на себя, а также устав ЧП «КФ «Опт-Лугбуд»с указанием в нем, что учредителем данного предприятия является ОСОБА_1, и нотариально заверил свою подпись на уставе предприятия.

Решение и устав были переданы в исполнительный комитет Луганского городского совета, где была проведена соответствующая регистрация субъекта предпринимательской деятельности и присвоено идентификационный код 34870321, о чем 23.01.2007 года выдано соответствующее свидетельство, получена справка Главного управления статистики в Луганской области, о внесении указанного предприятия в единый реестр предприятий и организаций Украины.

06.02.2007 года данное предприятие было зарегистрировано в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г. Луганска, о чем получена соответствующая справка о постановке на учет, а также 08.02.2007 года был открыт текущий счет в Луганском филиале ООО «Банк «Финансы и кредит». Кроме этого, по указанию неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, были открыты счета ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» в период с 2007 по 2008 года в Луганском филиале АКБ «Имексбанк», Луганском филиале АБ «Энергобанк», Донецком филиале ОАО КБ «Хрещатик», ОАО КБ «Южкомбанк», а также заключены договора на установку и использование программного обеспечения системы «Клиен-Банк».

ОСОБА_1 создав субъект предпринимательской деятельности, а именно ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» получил денежное вознаграждение в виде 500 гривен, после чего передал уставные документы, печать предприятия, а также электронную цифровую подпись и личный ключ от системы «Клиент-Банк» неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В дальнейшем указанное неустановленное лицо использовало предприятие ЧП «КФ «Опт-Лугбуд»» с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в

осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст. 205 ч. 1 УК Украины по признаку фиктивное предпринимательство - создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, фактических обстоятельства дела не оспаривал. Суду пояснил, что ему необходимы были деньги, познакомился в баре с парнем по имени «Олег» который ему предложил подзаработать и не предполагал, что так все обернется, догадывался что его действия незаконны. Чем непосредственно занимались предприятия директором которых он был указан в уставных документах не знает, никогда намерения осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Просил не лишать его свободы, он осознал свою вину, сейчас имеет намерение получить специальность, трудоустроится.

Исследование доказательств по делу проводилось в усеченном порядке в соответствии с требованиями ч.3 ст. 299 УПК Украины. Кроме полного признания вины подсудимым его вина подтверждается собранными по делу доказательствами, которые не оспариваются подсудимым, а именно протоколом допроса свидетеля ОСОБА_2 / том 2 л.д.267-270/, ОСОБА_3 /том 2 л.д. 244-246/, протоколом обыска /том 1 л.д.76/, протоколами выемки из учреждений банков, где были открыты счета фиктивных предприятий /том 2 л.д.4, 5-91, том 1 л.д.90, 91-465, том 2 л.д.95, 96-123, том 2 л.д. 200, 201-243, том 2 л.д. 126, 128-192/, информацией о предоставлении налоговой отчетности в Ленинскую МГНИ г. Луганска предприятиями ЧП «Линакс-Плюс», ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» /том 1 л.д. 13, 14, 28, 29/, обобщенными материалами № 0640/2008/ДСК, № 0745/2008/ДСК, № 0782/2008/ ДСК, № 0948/2008/ДСК Государственного комитета финансового мониторинга /том 2 л.д. 298-352/, протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе досудебного следствия /том 2 л.д.353-356/, постановлением о приобщении вещественных доказательств /том 2 л.д.357/.

Суд считает, что умысел подсудимого ОСОБА_1 был направлен на создание ряда фиктивных предприятий, о чем примерно в сентябре 2006 года, более точное время и дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, подсудимый договорился с неустановленным лицом, они оговорили процедуру оформления и размер вознаграждения, т.е. преступление продолжаемое. Кроме того, доказательств причинения материального ущерба следствием не добыто, в виде отсутствия финансово-хозяйственной документации указанных предприятий.

Действия подсудимого органами досудебного следствия по ст. 205 ч. 1 УК Украины по признаку фиктивное предпринимательство создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, квалифицированы верно.

Избирая вид и меру наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является преступлением небольшой тяжести, личность подсудимого, который ранее судим, не состоит на учете у нарколога, психиатра, положительно характеризуется по месту жительства, раскаивается в содеянном, суд считает возможным назначить условное наказание.

К смягчающим ответственность обстоятельством суд относит чистосердечное раскаяние подсудимого и активное способствование раскрытию преступления, отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

Судебных издержек по делу не имеется. Гражданский иск не заявлялся.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным по ст. 205 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от назначенного наказания с испытанием на 1/один/ год, если в течение испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности. На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1 периодически являться в орган уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.