Постанова № 14898351 від 25.10.2010 , Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дело № 1-23/11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2010Кировский районный суд

г. Днепропетровска

в составе:

Председательствующей судьи: - Золотарёвой В.К.,

при секретаре: - Снаговской М.А.,

с участием прокурора: - Сегал Н.В.,

с участием защитника: - ОСОБА_4,

с участием потерпевшей: - ОСОБА_5,

с участием представителя потерпевшей: - ОСОБА_6,

с участием представителя потерпевшего: - ОСОБА_7,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Днепропетровска, русского, гражданина Украины, образование средне-техническое, не работающего, разведенного, проживающего: АДРЕСА_1, ранее судимого:

30.03.1998г. Бабушкинским районным судом г.Днепропетровска по ст.ст. 83 ч.1, 141 ч.2, 144 ч.3, 142 ч.2, 191, 193 ч.3, 42 УК Украины (в редакции 1961г.) к 9 годам лишения свободы, освободился 30.07.2003г. условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 7 месяцев 13 дней, -

в совершении преступлений по ст.ст. 185 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 27 п.5, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,

установил:

ОСОБА_8 органами досудебного следствия предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких преступлений, а именно:

В неустановленное время, находясь в неустановленном месте, ОСОБА_8, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, передал неустановленному следствием лицу данные ОСОБА_9, с целью изготовления заведомо ложной справки о ее доходах. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, приобрел у неустановленного следствием лица поддельную справку о доходах ОСОБА_9, с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте ее работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а также фамилий директора и главного бухгалтера предприятия.

Таким образом, ОСОБА_8 способствовал подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях его использования для получения кредита.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, квалифицированы органами досудебного следствия по ст.ст. 27 п.5, 358 ч.1 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8, в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_10, указав в ней заведомо ложные сведения о занимаемой ОСОБА_10 должности в ООО «Парк-Плюс», размере заработной платы последнего, а также фамилии директора предприятия.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, совершенные повторно, квалифицированы органами досудебного следствия по ст.358 ч.2 УК Украины.

Затем ОСОБА_8, 30.07.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения №18 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул.Серова,11 в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО КБ «Надра» поддельную справку о доходах ОСОБА_10 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о занимаемой им должности в ООО «Парк-Плюс», размере заработной платы последнего и фамилии директора предприятия, а также поддельную справку о доходах ОСОБА_9 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте ее работы, занимаемой должности, размере заработной платы и фамилий директора и главного бухгалтера предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Toyota - Prado» стоимостью 320 675,00грн., чем умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, квалифицированы органами досудебного следствия по ст.358 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8 30.07.2007г., находясь в помещении отделения №18 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенного по ул.Серова,11 в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершая преступление повторно, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_10 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО КБ «Надра» поддельные справки о доходах ОСОБА_10 и ОСОБА_9, на основании которых ОСОБА_10 заключил кредитный договор «Автопакет» №8/2007/840-К/1116-АП на приобретение автомобиля «Toyota - Prado», после чего ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_10 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 320 675,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_10, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО КБ «Надра», а именно денежными средствами в размере 320 675,00грн.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием /мошенничестве/, совершённые повторно, в особо крупных размерах, квалифицированы органами досудебного следствия по ч.4 ст.190 УК Украины.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8, в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил ложный приказ о назначении ОСОБА_9 на должность заместителя директора ООО «Парк-Плюс» с указанием заведомо ложных фамилий директора и секретаря общего собрания участников данного предприятия.

Затем ОСОБА_8, 23.08.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельный приказ о назначении ОСОБА_9 на должность заместителя директора ООО «Парк-Плюс» с указанием заведомо ложных фамилий директора и секретаря общего собрания участников данного предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Toyota - Camry» стоимостью 249 975,00 грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 23.08.2007г., находясь в помещении отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_9 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ней на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельный приказ о назначении ОСОБА_9 на должность заместителя директора ООО «Парк-Плюс», на основании которого ОСОБА_9 заключила кредитный договор №22036246 на приобретение автомобиля «Toyota - Camry». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_9 полученные последней по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 249 975,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_9 повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 249 975,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_10, указав в ней заведомо ложные сведения о занимаемой ОСОБА_10 должности в ООО «Парк-Плюс», размере заработной платы последнего, а также фамилии директора предприятия.

Затем ОСОБА_8, 27.08.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_10 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о занимаемой им должности в ООО «Парк-Плюс», размере заработной платы, а также фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 251490,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 27.08.2007г., находясь в помещении отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_10 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_10, на основании которой ОСОБА_10 заключил кредитный договор №22031252 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_10 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 251 490,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_10, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 251 490,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенного по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_13, указав в ней заведомо ложные сведения о месте его работы, занимаемой должности, размере заработной платы последнего, а также фамилии директора предприятия.

Затем ОСОБА_8, 29.08.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_13 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности, размере заработной платы, а также фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 251 490,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, квалифицированы по ст.358 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8 29.08.2007г., находясь в помещении отделения №2 Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по пр.Правды,40А в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_13 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_13, на основании которой ОСОБА_13 заключил кредитный договор №22038266 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_13 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 251 490,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_13, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 251 490,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_14, указав в ней заведомо ложные сведения о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы.

Затем ОСОБА_8, 05.09.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_14 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Transporter» стоимостью 251 742,50грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 05.09.2007г., находясь в помещении отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_14 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_14, на основании которой ОСОБА_14 заключил кредитный договор №22031304 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Transporter». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_14 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 251 742,50грн.

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14. повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 251 742,50грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_15, указав в ней заведомо ложные сведения о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы.

Затем ОСОБА_8, 12.09.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_15 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере его заработной платы с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Toyota - Camry» стоимостью 250 101,25грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 12.09.2007г., находясь в помещении отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_15 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_15, на основании которой ОСОБА_15 заключил кредитный договор №22037397 на приобретение автомобиля «Toyota - Camry». После чего ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_15 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 250 101,25грн.

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_15, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 250 101,25грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в помещении офиса ООО «Парк-Плюс», расположенном по АДРЕСА_9 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, не являясь должностным лицом данного предприятия, изготовил справку о доходах ОСОБА_16, указав в ней заведомо ложные сведения о месте его работы и размере заработной платы.

Затем ОСОБА_8, 17.09.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_16 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы и размере его заработной платы с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 251490,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 17.09.2007г., находясь в помещении отделения «Фрунзенское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Д.Шоссе,1 в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_16 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_16, на основании которой ОСОБА_16 заключил кредитный договор №014/136640/3170/73 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_16 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 251 490,00грн..

Таким образом, ОСОБА_8, введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_16, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 251 490,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 20.09.2007г., находясь в помещении отделения «Петровское» Днепропетровского РУ ЗАО КБ ПриватБанк», расположенном по пр.Петровского,19 в г.Днепропетровске, руководствуясь умыслом, направленным на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершая преступление повторно, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_9 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ней на себя обязательства по погашению кредита, после чего последняя заключила кредитный договор №DNR0AK00000852 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_9 полученные последней по условиям кредитного договора денежные средства в размере 274 754,34грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_9, повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 274 754,34грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, совершая преступление повторно, передал неустановленному следствием лицу данные ОСОБА_17 с целью изготовления заведомо ложной справки о его доходах. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, приобрел у данного неустановленного следствием лица поддельную справку о доходах ОСОБА_17 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия.

Таким образом, ОСОБА_8 повторно способствовал подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях его использования для получения кредита.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, совершенные повторно, квалифицированы по ст.ст. 27 п.5, 358 ч.2 УК Украины.

Затем ОСОБА_8, 28.09.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Центральное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Артема,4Д в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_17 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о его месте работы, занимающей должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 226 341,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 28.09.2007г., находясь в помещении «Центральное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Артема,4Д в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_17 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_17, на основании которых ОСОБА_17 заключил кредитный договор №22030651 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_17 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 226 341,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_17 повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 226 341,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, передал неустановленному следствием лицу данные ОСОБА_18 с целью изготовления заведомо ложной справки о его доходах. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, приобрел у данного неустановленного следствием лица поддельную справку о доходах ОСОБА_18 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, совершенные повторно, квалифицированы по ст.ст. 27 п.5, 358 ч.2 УК Украины.

Затем ОСОБА_8, 04.10.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Центральное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Артема,4Д в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_18 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о его месте работы, занимающей должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 225093,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, квалифицируются по ст.358 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_8 04.10.2007г., находясь в помещении «Центральное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Артема,4Д в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_18 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_18, на основании которых ОСОБА_18 заключил кредитный договор №22030651 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_18 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 225 093,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_18 повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 225 093,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, передал неустановленному следствием лицу данные ОСОБА_19 с целью изготовления заведомо ложной справки о его доходах. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, приобрел у данного неустановленного следствием лица поддельную справку о доходах ОСОБА_19 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, совершенные повторно, квалифицированы по ст.ст. 27 п.5, 358 ч.2 УК Украины.

Затем ОСОБА_8, 10.10.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Юбилейное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул.Совхозная,42А в ПГТ Юбилейное Днепропетровского района Днепропетровской области, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_19 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте его работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Toyota - Prado» стоимостью 226 795,00грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 10.10.2007г., находясь в помещении «Юбилейное» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Совхозная,42А в ПГТ Юбилейное Днепропетровского района Днепропетровской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_19 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ним на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_19, на основании которой ОСОБА_19 заключил кредитный договор №014/138026/3105/73 на приобретение автомобиля «Toyota - Prado». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_19 полученные последним по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 226 795,00грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_19 повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 226 795,00грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, руководствуясь умыслом, направленным на подделку документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, передал неустановленному следствием лицу данные ОСОБА_20 с целью изготовления заведомо ложной справки о ее доходах. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, приобрел у данного неустановленного следствием лица поддельную справку о доходах ОСОБА_20 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте ее работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, в целях использования этого документа, совершенные повторно, квалифицированы по ст.ст. 27 п.5, 358 ч.2 УК Украины.

Затем ОСОБА_8, 17.10.2007г., имея умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения «Приднепровское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по ул.Космонавтов,1 в г.Днепропетровске, где предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_20 с указанными в ней заведомо ложными сведениями о месте ее работы, занимаемой должности и размере заработной платы, а так же фамилии директора предприятия с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat» стоимостью 251742,50грн., таким образом, умышленно использовал заведомо поддельный документ.

Кроме того, ОСОБА_8 17.10.2007г., находясь в помещении «Приднепровское» Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенном по ул.Космонавтов,1 в г.Днепропетровске, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, заблаговременно введя в заблуждение ОСОБА_20 о намерении самостоятельно выполнять условия кредитного договора, взяв перед ней на себя обязательства по погашению кредита, предъявил кредитному эксперту ОАО «Райффайзен Банк Аваль» поддельную справку о доходах ОСОБА_20, на основании которых ОСОБА_20 заключила кредитный договор №014/138380/3173/73 на приобретение автомобиля «Volkswagen - Passat». После чего ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, взял у ОСОБА_20 полученные последней по условиям заключенного кредитного договора в банке денежные средства в размере 251 742,50грн.

Таким образом, ОСОБА_8 введя в заблуждение кредитного эксперта, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_20 повторно завладел чужим имуществом, принадлежащим ОАО «Райффайзен Банк Аваль», а именно денежными средствами в размере 251 742,50грн.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_8, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_21, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, распределив роли каждого при совершении преступления и совершая преступление повторно, в период времени с 21.12.2007г. по 25.08.2008г. под предлогом займа на различные надуманные им нужды, систематически брал у ОСОБА_5 принадлежащие последней денежные средства, в действительности не имея намерения их возвращать, в результате чего повторно завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 443 400,00грн., эквиваленте 30 000,00 долларов США и 3 000,00 евро.

Таким образом, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений по предварительному сговору с ОСОБА_21 путем обмана и злоупотребления доверием повторно завладел принадлежащими ОСОБА_5 денежными средствами в размере 616 082,80грн.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием /мошенничестве/, совершённые повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, квалифицированы по ч.4 ст.190 УК Украины.

Также, ОСОБА_8 10.08.2008г., примерно в 22.00 часов, находясь в квартире АДРЕСА_2, принадлежащей ОСОБА_5, воспользовавшись тем, что в данный момент в квартире находится сам и за его действиями никто не наблюдает, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, направленным на тайное похищение чужого имущества, совершая преступление повторно, взял лежащие в шкафу, расположенном в коридоре данной квартиры, золотую цепочку и золотой кулон общей стоимостью в 2500грн., а также денежные средства в размере 800грн., принадлежащие ОСОБА_5, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылся.

Таким образом, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений повторно тайно похитил чужое имущество, принадлежащее ОСОБА_5 на общую сумму в 3300грн.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в тайном похищении чужого имущества /краже/, совершённые повторно, квалифицированы по ч.2 ст.185 УК Украины.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_8, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_21, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, распределив роли каждого при совершении преступления, и совершая преступление повторно, в период времени с 13.09.2008г. по 05.12.2008г., под предлогом займа денег на различные надуманные нужды, систематически брал у ОСОБА_22 денежные средства, в действительности не имея намерения их возвращать, в результате чего повторно завладел денежными средствами в эквиваленте 137.000 долларов США, принадлежащими ОСОБА_23, а также денежными средствами в эквиваленте 3.000 долларов США, принадлежащими ОСОБА_24

Таким образом, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_21, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_22, повторно завладел денежными средствами в размере, равном 675 012,70грн., принадлежащими ОСОБА_23, и 22 084,20грн., принадлежащими ОСОБА_24

Кроме того, ОСОБА_8, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_21, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, распределив роли каждого при совершении преступления и совершая преступление повторно, 07.10.2008г. находясь в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2», расположенном по АДРЕСА_8, под предлогом займа на различные надуманные им нужды взял у ОСОБА_23 принадлежащие последнему денежные средства в размере, равном эквиваленту 15 000 долларов США.

Затем ОСОБА_8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_21, 10.10.2008г., находясь в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_2», расположенном по АДРЕСА_8, под предлогом займа на различные выдуманные им нужды взял у ОСОБА_23 принадлежащие последнему денежные средства в размере 2 700грн. и эквиваленте 3000 долларов США.

Таким образом, ОСОБА_8, действуя умышленно из корыстных побуждений по предварительному сговору с ОСОБА_21 путем обмана и злоупотребления доверием повторно завладел принадлежащими ОСОБА_23 денежными средствами в размере, равном 90 523,80грн.

Умышленные действия ОСОБА_8, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием /мошенничестве/, совершённые повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, квалифицированы по ч.3 ст.190 УК Украины.

Таким образом, умышленные действия ОСОБА_8 по совокупности содеянного квалифицированы по ст.ст. 185 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 27 п.5, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он прописан и проживает по адресу: АДРЕСА_1. Совместно с ним проживали его мать ОСОБА_21 и его младший брат ОСОБА_4.

С 2004г. он работал водителем на такси в г.Киеве. Автомобиль, на котором он «таксовал», принадлежал ОСОБА_26. Она являлась его сожительницей.

В 2006г. он приехал в г.Днепропетровск, где встретил знакомую его брата ОСОБА_9. По ее предложению он вместе с ней решил открыть фирму, которая бы помогала людям брать срочные кредиты в банках г.Днепропетровска и других городов. Чуть позже он познакомился с ОСОБА_27, который работал водителем такси. ОСОБА_27 сам завел разговор о том, что ему нужна машина, т.к. его машина уже старая. ОСОБА_8 предложил ему приобрести машину более высокого класса марки «Тойота Прадо» в кредит. Тот согласился. ОСОБА_8 с ОСОБА_9 подыскали ему новую машину. Он посмотрел ее и решил покупать. Кредит на автомобиль «ТОЙОТА-ПРАДО» они оформляли в банке «Надра», расположенном на пр.Гагарина,100. ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_9 собирали документы для получения кредита, а именно: справка с места работы, уведомление с автосалона «Фаэтон» и др. документы.

После этого ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 решили открыть фирму такси в г.Днепропетровске. С этой целью они стали собирать справки о доходах. ОСОБА_8 его товарищ ОСОБА_28 безвозмездно предоставил право пользоваться офисом, расположенного на АДРЕСА_9. Они искали фирму, которая работает на рынке около пяти лет. Им нужна была фирма, которая существовала более пяти лет, потому что только в этом случае банки соглашались работать с этой фирмой и платили три процента от взятого кредита. Так они нашли фирму, директором которой был ОСОБА_29 и у него они купили фирму. Фирма называлась ООО «Парк-плюс».

Учредителями данной фирмы в равных долях были ОСОБА_9 и его мать ОСОБА_21 Уставной фонд фирмы ему не известен. Директором в фирме оформили ОСОБА_27, т.к. это были его условия. Они решили дать объявление в газеты «Авизо» и «Днепровские вести» с рекламой о том, что производится набор водителей для работы в такси. Автомобили ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 сразу решили брать в автосалонах и кредиты оформлять на самих водителей, т.к. для многих это являлось гарантией того, что по истечению срока кредита он сможет себе забрать автомобиль, или в случае, если фирма не станет платить, то гражданин, оформивший на себя кредит, будет иметь в своем распоряжении автомобиль.

Так к ним в офис стали приходить граждане, которые желали работать в такси. ОСОБА_10 и ОСОБА_9 стали проводить собеседования и предлагали им оформлять на себя кредиты в банках, и те, кто соглашались, оставались у них неофициально работать. Так были оформлены кредиты на автомобили марок «Тойото Прадо», «Фольксваген-пассат», «Тойота-Кэмри», номера автомобилей он не помнит. Большинство кредитных машин брались в автосалоне «Фаэтон», расположенном на ул.Донецкое шоссе в г.Днепропетровске. Директором данного автосалона был ОСОБА_30, учредителей он не знает. Кредиты были оформлены на следующих людей: на ОСОБА_27 - «Тойота прадо» и «Тойота-кэмри», на ОСОБА_9 - «Фольксваген-пассат», на ОСОБА_17 - «Фольксваген-пассат», на ОСОБА_14 - микроавтобус «Фольксваген-транспортер».

Кредиты оформлялись в банках: «Надра», отделение расположено на пр.Гагарина,100 в г.Днепропетровске, «Аваль», отделения расположены на пр.Правды,40А, на Фрунзенском, и центральное отделение, расположенное на пр.К.Маркса.

ОСОБА_8 обращал внимание суда на то, что справки о заработной плате, заполнял и подписывал лично ОСОБА_27 Он ОСОБА_8 не подписывал и не изготовлял ни одной справки. Деньги от заёмщиков никогда не получал.

Сумма заработной платы в справках была завышена специально для того, чтобы получать кредиты по совету банкиров, фамилий их ОСОБА_8 не помнит. Стоимость автомобилей специально завышалась для того, чтобы оплатить страховку автомобилей. Кто именно завышал из автосалонов стоимость автомобилей, ОСОБА_8 не помнит, но вроде «Фаэтон».

На протяжении десяти месяцев кредиты за автомобили платились с прибыли, полученной в результате деятельности фирмы (даже после ухода ОСОБА_10 и ОСОБА_9).

Но затем к ним на фирму с обыском пришли работники УБОП, и работа практически не велась на протяжении трех месяцев.

ОСОБА_8 продал одну из своих личных машин «БМВ» 750 гос.номер 0909, и оплатил задолженность по кредитам в размере 42 тыс. долларов. ОСОБА_30, который является директором автосалона «Фаэтон» получал деньги в кассах банка и с его слов ОСОБА_8 знает, что он давал банкирам «откаты» за то, чтобы они «закрывали глаза» на то, что страховка за автомобили платится с суммы кредита, полученного за автомобиль. Бытовую технику оформляла сама ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в кредит на водителей, на кого именно, не помнит.

В сентябре 2007г. ОСОБА_8 узнал, что т.к. ОСОБА_27 имел симпатии к ОСОБА_9, которая была в натянутых отношениях с его матерью ОСОБА_21, он услышал, что ОСОБА_27 спрашивает у кого-то (кого именно не помнит) как можно убить его мать, и чтобы этого не случилось, ОСОБА_8 решил его «проучить». Он в офисе фирмы при всех сотрудниках ударил ОСОБА_10 три или четыре раза в неполную силу битой по спине. После этого ОСОБА_10 с фирмы исчез и больше не появлялся. ОСОБА_9 после этого проработала недолго - около месяца и ушла без всяких указаний причины. ОСОБА_9 он увидел спустя три месяца, она работала в супермаркете на ул.Титова. Когда ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не стало, водители выезжали на работу неофициально, а прибыль делилась пополам, между ОСОБА_8 и ими для того, чтобы гасить кредиты.

Также ОСОБА_8 дополнил, что у него есть знакомый - ОСОБА_31, проживающий на АДРЕСА_3 и АДРЕСА_4. Он хозяин двух частных домов. ОСОБА_8 ему закладывал автомобили почти все, которые были в кредите. У ОСОБА_31 остались автомобили в залоге пять или шесть, в том числе и «Фольксвагена пассата», на кого именно оформленные, ОСОБА_8 не помнит. Эти автомобили ОСОБА_31 «распихал» своим друзьям, а именно: его соседу ОСОБА_8, который проживает по адресу: АДРЕСА_6 он передал «Тойота-Прадо», оформленную на ОСОБА_19, «Фотксваген-траснпортер», оформленный на ОСОБА_14, «Тойота-Кэмри», оформленная на ОСОБА_9, «Тойота-Кэмри» оформленная на ОСОБА_15. ОСОБА_16, проживающего в АДРЕСА_5, номер дома ОСОБА_8 не знает, достался автомобиль марки «Тойота-Кэмри» серебристого цвета, оформленный на ОСОБА_20, «Фольксваген Пассат универсал» черного цвета, оформленный на ОСОБА_20, «Фольксваген пассат В 6» голубого цвета, на кого именно оформленный, ОСОБА_8 не помнит, «Фольксваген пассат В 6» черного цвета, оформленный на ОСОБА_17.

ОСОБА_8 известно, что во дворе дома ОСОБА_31 находятся следующие автомобили: черный «Фольксваген-пассат», оформленный на женщину, фамилии он не помнит. Кроме этого, во дворе у ОСОБА_31 находятся автомобили марок «Лексус», «Прадо», «Мазда 6» и двудверное «Пежо».

Все эти автомобили являются кредитными и их невозможно продать. Поэтому ОСОБА_31 звонил своему знакомому ОСОБА_8, и тот делал генеральную доверенность на эти автомобили. 2 автомобиля, которые стояли у ОСОБА_8 во дворе дома в г.Новомосковске, он продал ОСОБА_31

По обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.190 УК Украины, выразившегося в завладении чужим имуществом ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием /мошенничестве/, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, ОСОБА_8 вину также не признал и пояснил, что у него с потерпевшей ОСОБА_5 на протяжении длительного периода времени были гражданско-правовые отношения. Более того, они находились в гражданском браке. Между ними были доверительные близкие отношения. Он полностью посвящал ОСОБА_5 во все детали своего бизнеса, в том числе, и возникающих проблемах. Она добровольно и осознанно помогала ему материально, давала деньги для погашения кредитов, оплаты залога, страховки и прочие обязательные платежи. Все деньги она передавала ему добровольно, и он намерен был возвратить ей все полученные им деньги.

По факту тайного похищения чужого имущества /краже/ золотой цепочки с кулоном в виде жука, а также денежных средств в сумме 800 гривен, ОСОБА_8 категорически не признал вину, и ссылался на то, что у него в обороте были огромные денежные суммы, поэтому похищать у ОСОБА_5 золотую цепочку и деньги в сумме 800 гривен, не было необходимости.

По обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.190 и ч.3 ст. 190 УК Украины, выразившегося в завладении чужим имуществом ОСОБА_23 путем обмана и злоупотребления доверием /мошенничестве/, совершённом повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, ОСОБА_8 вину также не признал и пояснил, что директор магазина «Принцесс» ОСОБА_22 добровольно передавала ему денежные средства для нужд его фирмы. О том, что указанные денежные средства принадлежали ОСОБА_23, ему известно не было.

Подсудимый ОСОБА_8 настаивал на том, что органы досудебного следствия неправильно квалифицировали его действия, не выяснили объективные обстоятельства дела, нарушили уголовно-процессуальное законодательство, и по этим основаниям просил суд возвратить уголовное дело в целом прокурору Кировского района для производства дополнительного досудебного следствия.

Представитель государственного обвинения ОСОБА_3, потерпевшая ОСОБА_5, её представитель ОСОБА_6, представитель гражданского истца «Райфайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 возражали против удовлетворения ходатайства ОСОБА_8 о направлении уголовного дела для производства дополнительного досудебного следствия.

Выслушав участников процесса, суд принимает во внимание совокупность собранных по делу доказательств, показания в суде потерпевшей ОСОБА_5, свидетелей, представителей банков, оглашенные и изученные письменные доказательства по делу, приходит к выводу, что ходатайство ОСОБА_8 подлежит удовлетворению частично.

Суд считает, что в ходе досудебного следствия не было добыто достаточных

доказательств вины ОСОБА_8 в совершении преступлений по факту завладения имуществом ОСОБА_23 путем обмана и злоупотребления доверием, а также по фактам завладения имуществом ОАО КБ «Надра», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ЗАО КБ «ПриватБанк» путем обмана и злоупотребления доверием, а также по фактам подделок документов и использований заведомо поддельных документов.

По существу предъявленного обвинения ОСОБА_8 по факту завладения имуществом ОСОБА_23 путем обмана и злоупотребления доверием, судом установлено следующее:

Потерпевший ОСОБА_23, несмотря на принятые меры, в судебное заседание ни разу не явился. Причину своей неявки суду не сообщил. Более того, в ходе досудебного следствия ОСОБА_23 написал заявление о том, что не имеет никаких претензий к ОСОБА_8, исковые требования также не заявлял.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_22 показала, что в июле 2007г. клиент банка ОСОБА_23 предложил ей работать у него продавцом в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» по адресу: АДРЕСА_7. Сначала она работала в должности продавца, а примерно через три недели она стала занимать должность администратора.

В сентябре 2007г. ОСОБА_23 подыскал помещение для магазина по АДРЕСА_8 и решил там открыть второй магазин. Для того, чтобы открыть магазин, ему нужен был частный предприниматель, на которого можно было оформить документы по аренде, так как у него были сложности с оформлением документов на него. Она согласилась и 10.09.2007г. получила свидетельство частного предпринимателя, и.к. НОМЕР_1. Она продолжала получать зарплату от ОСОБА_23, как администратор магазина. Но при оформлении договора аренды на помещение магазина выяснилось, что площадь магазина больше, чем возможно передать в аренду одному частному предпринимателю, и в течение двух недель ОСОБА_23, также получил свидетельство частного предпринимателя. Аренда магазина была оформлена на них двоих.

Для ведения хозяйственной деятельности, как частных предпринимателей, было открыто два расчетных счета на неё и на ОСОБА_23 в КБ «Приватбанк».

Она имела доверие у ОСОБА_23, так как зарекомендовала себя ответственным и исполнительным работником. ОСОБА_23, поскольку постоянно находится в г.Винница (у него там также магазин), выдал ей доверенность на распоряжение его банковским счетом. Денежные средства, поступавшие на ее счет и на счет ОСОБА_23, являлись поступлениями от продажи товаров по терминалу и от оформления товаров в кредит и являлись собственностью ОСОБА_23. Денежных средств, которые принадлежали бы ей, на ее расчетный счет никогда не поступали. Фактически она была директором магазина, хотя такого приказа не было. Она следила за исполнительной дисциплиной, за прием и увольнением работников, за поступлением и продажей товара, за поступлением и расходованием денежных средств.

По распоряжению ОСОБА_23, она снимала денежные средства и со своего счета, и с его банковского счета. Далее по его распоряжению она складывала их в сейф для передачи ОСОБА_23 или перечисляла по распоряжению ОСОБА_23 на счета предприятий, у которых в Турции был закуплен товар.

Примерно в августе 2007г. она познакомилась с ОСОБА_8, который являлся клиентом их магазина. ОСОБА_8 был постоянным клиентом и совершал покупки на большие суммы денег, оставлял хорошие «чаевые» продавцам.

13.09.2008г., примерно в 14.00 часов, когда она находилась в своем кабинете, расположенном в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_8, к ней зашел ОСОБА_8 Он был очень взволнован и сказал, что попал в ДТП, в связи с чем, ему необходимо 2000 грн. для того, чтобы решить данную проблему с водителем второго автомобиля. Какие-либо подробности данного ДТП он ей не пояснял, да ей это было и не интересно, поэтому она сама у него более ничего не спрашивала, а просто дала ему в долг 2000 грн из кассы магазина. В кабинете в этот момент никого, кроме них, не было.

При этом он предложил ей взять у него в залог золотую цепочку, однако она отказалась брать, т.к. он пообещал ей вернуть данные деньги сегодня же вечером. ОСОБА_22 без всяких опасений заняла ему деньги, т.к. он был постоянным клиентом и постоянно покупал товар в магазине на крупные суммы. Также, с его слов, ей было известно, что он состоятельный бизнесмен, что у него есть фирма, занимающаяся VIP-перевозками, а также прокатом дорогих автомобилей. Он ей даже оставлял визитки данного предприятия, для того, чтобы она их распространяла среди клиентов магазина.

Примерно через три часа ОСОБА_8 снова пришел в магазин и попросил у нее еще 1000 грн. якобы для того же. ОСОБА_22 снова дала ему 1000 грн. из кассы магазина, после чего он снова повторил, что вечером вернет ей все деньги, и снова ушел. При этом они также находились наедине в ее кабинете. В тот день она ОСОБА_8 больше не видела и не слышала.

Через неделю ОСОБА_22 позвонила ему на его мобильный телефон, чтобы выяснить, когда он вернет ей деньги, на что он пообещал ей отдать их в течение дня. Однако, ОСОБА_8 в тот день так и не появился.

Еще через четыре дня, примерно 20.09.2008г., примерно в 18.30 часов, ОСОБА_8 прислал ей сообщение на мобильный телефон, в котором благодарил ее за деньги и просил еще сумму в размере 1800 грн., ссылаясь на то, что он находится в областном управлении милиции и у него проблемы. ОСОБА_22 привезла ему деньги в сумме 1800 грн., которые она взяла в кассе магазина, и, примерно в 19.30 часов, находясь в холле областного управления милиции, передала ему данные деньги.

23.09.2008г. она встретилась с ОСОБА_8 в надежде, что он отдаст ей деньги, но в тот день он деньги не вернул.

После этого он стал звонить ей каждый день. Во время этих звонков они разговаривали о ее, и его жизни, о его бизнесе и т.п. Так же брат ОСОБА_8 ОСОБА_4 каждый день отвозил ее на работу и отвозил с работы домой, где они у подъезда ждали ОСОБА_8. ОСОБА_4 передавал гостинцы ребенку ОСОБА_22 и вел себя так, как будто они с ним были знакомы уже очень давно.

После этого он стал систематически просить у ОСОБА_22 деньги, которые ему, якобы, нужны были, чтобы выкупить заложенные автомобили, чтобы оформить страховки на автомобили, чтобы оплатить техническое обслуживание автомобилей, чтобы решить какие-то проблемы с бизнесом, чтобы внести платежи по кредитам на данные автомобили, арендовать новый офис и т.д. Таким образом, он постоянно просил у нее деньги под разными предлогами, и при этом все время повторял, что если она ему не поможет в этот раз, то он лишится своего бизнеса и не сможет вернуть ей взятые у нее деньги. Она верила и сочувствовала ему, и в течение указанного периода времени давала ОСОБА_4 деньги, которые брала с кассы магазина, либо снимала со счета ОСОБА_23 в КБ «ПриватБанк» и в КБ «Форум».

ОСОБА_22 имела право распоряжаться денежными средствами, находящимися на данных счетах, на основании выданных ОСОБА_23 на ее имя доверенностей. Деньги она передавала либо лично ОСОБА_8, находясь на улице возле магазина, либо по его просьбе его брату ОСОБА_4, или матери ОСОБА_21, или его водителю по имени ОСОБА_19 (м.т.НОМЕР_2). Других свидетелей при этом не было. Деньги она передавала ему различными суммами, как в гривнах, так и в долларах США.

Конкретно каждый факт передачи ему денег ОСОБА_23 ОСОБА_22 описать не может, т.к. с того момента прошло уже очень много времени, и она таких подробностей уже вспомнить не может. Однако, в период времени с 13.09.2008г. по 28.10.2008г. она отдала ему сумму, в общей сложности равную эквиваленту 137.000 долларов США. Данные деньги принадлежали ОСОБА_23.

Кроме того, примерно 20.10.2008г. у нее с ОСОБА_8 начались близкие отношения, которые продлились по 22.12.2008г. Они с ним совместно не проживали и общее хозяйство не вели. Время от времени она могла приехать переночевать к нему домой в г.Новомосковск Днепропетровской области, однако на следующее утро она возвращалась к себе.

В начале ноября 2008г. с ней встретился ОСОБА_23 и стал спрашивать ее о том, почему в кассе магазина не хватает денег, и почему она снимала деньги с его счетов, на что она ему все рассказала. После этого ОСОБА_23 в ее присутствии встретился с ОСОБА_8 в их магазине. В ходе беседы ОСОБА_8 подтвердил тот факт, что он взял у нее данные денежные средства и попросил время, чтобы их вернуть.

После этого ОСОБА_8 еще неоднократно просил ее занять ему деньги, но она ему постоянно отказывала, т.к. денег у нее не было. На это ОСОБА_8 просил ее занять деньги у своих знакомых, однако она отказалась. Насколько ей известно, ОСОБА_8 написал ОСОБА_23 расписку, однако так ему ничего и не отдал.

С того момента ОСОБА_22 больше не работает с ОСОБА_23, т.к. он ей больше не доверяет.

Кроме того, в начале декабря 2008г., находясь дома у ОСОБА_8, он попросил ее занять ему еще 3000 долларов США. При этом он ей пояснил, что данной суммы ему якобы не хватает, чтобы рассчитаться со следователем УБОП за то, что тот не посадил его в тюрьму. ОСОБА_22 сначала отказывала ему, однако он настойчиво ее просил, и она снова ему поверила, после чего взяла данную сумму у своей матери ОСОБА_24, пояснив ей, что одному ее хорошему знакомому нужны деньги, и передала данные деньги ОСОБА_8 05.12.2008г., примерно в 21.00 часов, на бензозаправке «УкрТатНафта», расположенной на ул.Н.Победы в г.Днепропетровске, возле дворца пионеров. При этом ОСОБА_8 был сам.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_24 показала, что ОСОБА_22 является её дочерью.

В начале декабря 2008г., точнее дату указать не может, ОСОБА_22 попросила у нее 3000 долларов США для одного своего хорошего знакомого по имени ОСОБА_8. Для чего ему нужны были эти деньги, ОСОБА_22 ей не пояснила. ОСОБА_24 сначала не хотела давать ей деньги, но ОСОБА_22 стала ее слезно просить, говоря, что ОСОБА_8 является преуспевающим бизнесменом, однако сейчас у него временные трудности с бизнесом и больше ему помочь некому, т.к. все его знакомые от него отвернулись после того, как он освободился из мест лишения свободы. После долгих уговоров она все-таки дала ОСОБА_22 3000 долларов США, которые они с супругом копили еще с 1990г.

О том, что ОСОБА_22 знакома с ОСОБА_8 ей стало известно от нее еще в конце сентября в начале октября 2008г. Тогда она рассказывала, что познакомилась с ним по работе, т.к. он является постоянным клиентом ее магазина. Она ей рассказывала, что он постоянно скуплялся в магазине, в котором она работала, на крупные суммы, и что у него есть фирма по аренде дорогих автомобилей. Однако тогда еще ОСОБА_22 рассказала ей о том, что он просил у нее деньги, и она отдала ему 3000грн., которые взяла в кассе магазина. ОСОБА_24 уже тогда не могла понять, почему преуспевающий бизнесмен занимает у нее 3000грн., но ОСОБА_22 отвечала, что всякое в жизни бывает, и она больше эту тему не затрагивала.

Из указанного следует, что ОСОБА_22, не ставя в известность владельца денежных средств ОСОБА_23, самовольно изъяла из кассы магазина, принадлежащего ОСОБА_23, в период времени с 13.09.2008г. по 28.10.2008г. сумму, равную эквиваленту 137 000 долларов США, и передала их ОСОБА_8

Однако органы досудебного следствия не дали юридическую оценку действиям ОСОБА_22

По указанным обстоятельствам суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 в совершении преступлений по ст. ст. 190 ч.4, 190 ч.3 УК Украины по факту завладения имуществом ОСОБА_23 путем обмана и злоупотребления доверием, следует выделить в отдельное производство, и направить прокурору Кировского района г. Днепропетровска для проведения полного и объективного дополнительного досудебного следствия, в ходе которого выяснить мнение потерпевшего ОСОБА_23 по делу, установить соучастников данного преступления, дать правовую оценку их действиям и пр.

По фактам завладения имуществом ОАО КБ «Надра», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ЗАО КБ «ПриватБанк» путем обмана и злоупотребления доверием, а также по фактам подделок документов и использований заведомо поддельных документов, судом установлено следующее:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ОАО «Райффайзен Банк Аваль» Клипач показал, что в период времени с июля 2007г. по октябрь 2007г. в различных отделениях Днепропетровской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_18 и ОСОБА_20 были даны кредиты на приобретение автомобилей. Сначала оплата по данным кредитам осуществлялись вовремя, однако впоследствии деньги перестали поступать, что послужило поводом к проверке кредитных дел. При проведении дальнейших разбирательств по данным фактам, все указанные лица сослались на ОСОБА_8, который, по их словам, просил их оформить на свое имя данные автомобили для работы, и который при этом брал на себя обязательства по их дальнейшему погашению. Кроме того, подлинность находящихся в кредитных делах справок о доходах также вызывала сомнение.

Впоследствии им были написаны заявления в милицию по фактам мошеннических действий в отношении ОАО «Райффайзен Банк Аваль», на основании которых в СО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ОАО КБ «Надра» ОСОБА_25 показал, что 30.07.2007г. в отделении №18 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ, расположенном по ул.Серова,11 в г.Днепропетровске, ОСОБА_10 был дан кредит на приобретение автомобиля «Toyota - Prado». Кредит был дан в размере 320675,00грн. Сначала проплата по данному кредиту осуществлялась вовремя, однако в последствии проплата перестала поступать, что послужило поводом к проверке данного кредитного дела. При проведении дальнейших разбирательств по данному факту ОСОБА_10 ссылался на ОСОБА_8, который по его словам просил его оформить на свое имя данный автомобиль для работы, и который при этом брал на себя все обязательства по его дальнейшему погашению. Кроме того, подлинность находящейся в кредитном деле справки о доходах также вызывала сомнение.

Одним из сотрудников ОАО КБ «Надра» было написано заявление в милицию по факту мошеннических действий в отношении ОАО КБ «Надра», на основании которых в СО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 показала, что с ОСОБА_21 она знакома примерно с 1994г. -1995г. , т.к. она была ее классным руководителем в СШ № 62 в г.Днепропетровске.

В 2002г. она приехала в г.Днепропетровск из Киевской области, т.к. решила поступить учиться.

Она иногда созванивалась с сыном своего бывшего классного руководителя ОСОБА_4, встречались, вместе ездили отдыхать.

Примерно в конце июля 2007г. ОСОБА_4 предложил ей съездить на автомобиле за его мамой в Ялту, чтобы забрать её с отдыха. С ними еще был старший брат ОСОБА_4 - ОСОБА_8. Когда они возвращались с Ялты, в автомобиле присутствовали мать ОСОБА_8 - ОСОБА_21 и ее сыновья ОСОБА_4 и ОСОБА_8.

В ходе разговора они сказали, что будут открывать фирму, деятельность которой будет заключаться в следующем: сдача автомобилей в аренду под такси. После чего ОСОБА_8 старший - ОСОБА_8 предложил ей быть учредителем их фирмы, на что ОСОБА_9 согласилась, т.к. в денежном отношении ее заинтересовали их предложения.

23.08.2007г. ОСОБА_8 приобрел у своего друга фирму ООО «Парк-Плюс», учредителями которой являлись ОСОБА_9 и мать ОСОБА_8 - ОСОБА_21.

Директором ООО «Парк-Плюс» был ОСОБА_10, фактический адрес предприятия был расположен по адресу: АДРЕСА_9, а юридический адрес: АДРЕСА_10, зарегистрированы в Бабушкинской налоговой г.Днепропетровска. Все уставные документы она подписывала сама лично у нотариуса, присутствовала на всех собраниях. До настоящего времени она состоит в учредителях этого предприятия.

Некоторое время она работала на указанном предприятии.

Практически на всех работниках предприятия были оформлены кредиты: на ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_16 и др.

23.08.2007г. она оформила на свое имя кредит в «РайфайзенбанкАваль» на автомобиль «Тойота Камри» темно-серого цвета н\з. АЕ02-39 ВТ. Она была вписана в технический паспорт на автомобиль, а право управления автомобилем было оформлено на ОСОБА_8.

Все документы при оформлении и заключении договоров она подписывала сама лично, при этом присутствовал ОСОБА_8.

Если были какие-то просрочки по банку, то они старались сразу их погасить. В настоящее время ей никаких извещений по поводу задолженности из банка не приходят.

20.09.2007г. она оформила на свое имя в «Приват Банке» кредит на автомобиль «Фольцваген пассат» темно-коричневого цвета г\н. НОМЕР_3. Все банковские документы при оформлении и заключении договоров она подписывала сама лично, при этом присутствовал ОСОБА_8.

После чего она выдала нотариальную доверенность в Приват Банк, согласно которой в случае, если не будут производиться проплаты за автомобиль, банк может забрать этот автомобиль за неуплату.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_10 показал, что знаком с ОСОБА_8 с июля 2007г., который предложил работать на его предприятии ООО «Парк-Плюс», офис которого был на АДРЕСА_9, на 3-ем этаже в здании прокуратуры Кировского района в г.Днепропетровске.

При покупке предприятия ООО «Парк-Плюс», у нотариуса его ОСОБА_10 записали как директора предприятия, а мать ОСОБА_8 и ОСОБА_9 были учредителями предприятия ООО «Парк-Плюс». У нотариуса он подписывал все документы сам лично. Но он функции директора никогда не исполнял. Фактически в его обязанности входило возить ОСОБА_9 по банкам.

ОСОБА_9 была как заместитель ОСОБА_8, т.е она знала о всех кредитах, но печати и документы были у ОСОБА_8.

Первый кредит он оформил на свое имя в банке «Надра», расположенного по пр.К.Маркса,111 в г.Днепропетровске на сумму 24000 гривен. Он помнит, что документы на кредит он подписывал в машине «Тайота Прадо» г\н. НОМЕР_4 черного цвета, которая принадлежит матери ОСОБА_8, но управляет ею сам ОСОБА_8. ОСОБА_8 вынес ему из вышеуказанного отделения банка документы прямо в салон автомобиля, где он заполнил все банковские документы собственноручно, после чего он поставил свою подпись в кассе за получение вышеуказанных денежных средств, при этом ОСОБА_8 находился рядом с ним. Затем ОСОБА_8 отобрал у него деньги и документы на кредит. При этом он уверял его, что кредит будет погашать сам. ОСОБА_10 поверил ему, т.к. не было оснований сомневаться в его порядочности.

Второй раз он оформил кредит на себя в банке «Надра», расположенном в г.Днепропетровске по пр.Гагарина,100. Чисел оформления кредита не помнит, но это было примерно в начале лета 2007г., когда он еще не приобрел предприятие. В этом отделении у ОСОБА_8 работала знакомая по имени ОСОБА_39, которая помогла в быстром оформлении кредита на его имя на автомобиль «Тайота Прадо» цвета металлик г\н. НОМЕР_5. Все документы, т.е банковские, он заполнял сам лично, а справку о доходах и документы с автосалона «Самара» ОСОБА_8 сам предоставлял в банк. Он думает, что они поддельные. Через день им в кассе вышеуказанного банка выдали деньги в сумме 63000 долларов США. ОСОБА_10 у кассира при получении денег подписал все документы, а деньги получил ОСОБА_8. Документов на этот кредит у него нет. Автомобиль в настоящее время находиться у ОСОБА_8.

27.08.2007г. он оформил на свое имя в «Райфайзенбанк Аваль» еще один кредит на автомобиль «Фольксваген Пассат» белого цвета, г.н.: НОМЕР_6 за 49000 долларов США . Все документы, которые касались банка, он заполнял собственноручно, а справку о доходах и с салона заполнял ОСОБА_8. Во всех справках с автосалонов были завышены цены автомобилей в среднем процентов на 20. Документов по этому кредиту у него нет и автомобиль находиться у ОСОБА_8.

На всех сотрудников вышеуказанной фирмы были оформлены кредиты в различных банках на получение автомобилей и денежных средств. Справки с автосалонов и о доходах в основном были поддельные, они делались и заполнялись ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в автомобиле «Тайота Прадо» черного цвета, оформленная на ОСОБА_8 мать. В машине у ОСОБА_8 находились ксерокс, компьютер, а также была проведена розетка для подключения компьютера и ксерокса.

Также на его имя в банке «Вабанк» оформлялся кредит на приобретение офисной техники на сумму 19000 гривен. Техника приобреталась в здании «ЦУМа», в магазине «Фокстрот» по пр.К.Маркса,50 в г.Днепропетровске. Кредит, как ему известно, до настоящего времени не погашен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14 показал, что 01.09.2007г. он пришел в офис ООО «Парк-Плюс» устроиться водителем такси.. Его встретила ОСОБА_9, которая, как он узнал позже, являлась учредителем этой фирмы. Директором являлся ОСОБА_10. Также учредителем была ОСОБА_21. Всем руководил ОСОБА_8.

Позже к ним на фирму пришли еще сотрудники, на которых ОСОБА_4 также оформил автомобили в кредит.

В начале сентябре 2007 года ему кто-то предложил оформить на себя по ГАИ автомобиль. 05.09.2007г. он вместе с ОСОБА_9 приехали в Фрунзенское отделение «Райфайзен Банка Аваль», где ему дали договор и остальные документы на оформление в кредит автомобиля «Фольксваген Транспортер» белого цвета, г\н. НОМЕР_7. Из всех кредитных документов он заполнил только заявление, сам кредитный договор он не подписывал. Никаких денежных средств в кассе он не получал, и за получение их не расписывался, Кто расписался за него, он не знает. Деньги получила ОСОБА_9, которая при нем передала их ОСОБА_8. ОСОБА_8 с деньгами ходил к кому-то из работников банка, о чем он разговаривал и с кем, ОСОБА_14 не знает. После этого он подписал какой-то документ у нотариуса на имя ОСОБА_8. Как он помнит, это была доверенность. В автосалоне «Фольцваген», расположенном по ул. Н.Победы,22 в г.Днепропетровске, при получении автомобиля он ставил свои подписи в документах, которые предоставляла ему ОСОБА_41. В МРЭО он не ездил, и никаких документов не подписывал. На приобретенном на его имя в кредит автомобиле «Фольксваген Транспортер» белого цвета, г\н. НОМЕР_7 ездил он лично, но никаких документов на этот автомобиль у него нет, т.к. сразу же у него их отобрал ОСОБА_8, мотивируя тем, что за автомобиль кредит будет платить он сам лично.

На этой фирме ОСОБА_14 проработал до 30.12.2007г., т.к. он официально оформлен не был.

Также ОСОБА_14 дополнил, что все кредитные автомобили, находившиеся у ОСОБА_8, периодически закладывались им под залог, т.е за денежное вознаграждение своему знакомому ОСОБА_31, проживающему по АДРЕСА_10.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_17 показал, что 10-15 сентября 2007г. он по объявлению на автомобиле, который принадлежал предприятию «VIP такси», созвонился с ОСОБА_8 и договорился о встрече с ним в офисе, расположенном по АДРЕСА_9, на 3-ем этаже.

Там он встретился с ОСОБА_4, который сообщил ему, что в течении месяца необходимо пройти испытательный срок, после прохождения испытательного срока необходимо оформить на себя в кредит автомобиль, за который он будет платить сам, заработная плата должна была составлять около 700 долларов США.

Проработав около 1 месяца, он по просьбе ОСОБА_4 28.09.2007г. оформил на себя кредит в банке «Райфайзен банк Аваль», расположенном по ул.Артема в г.Днепропетровске, на автомобиль «Фольксваген Пассат» черного цвета г\н. он не помнит. С ним в банк ездил ОСОБА_14 и женщина со страховой компании, кто именно, он не знает. В банке он подписал документы по кредиту, т.е, кредитный договор и другие документы, поручитель по кредиту была его жена. Справку о доходах и справку с автосалона он не видел, кто ее предоставлял в банк, он не знает. Примерно через 2 дня с ним за получением денежных средств в вышеуказанном банке, поехали бухгалтер - ОСОБА_42 и женщина со страховой компании. Сумма кредита составляла больше 200000 гривен. За получение денежных средств он расписался в кассе банка, но деньги он не получал, т.к. деньги забрала бухгалтер.

Проработав некоторое время, он понял, что никакой зар.платы получать он не будет, поэтому он решил уйти из фирмы. На автомобиле, который он оформлял на себя в кредит, он никогда не ездил, где он находится в настоящее время, он не знает. Кредит за автомобиль он не платит. Несколько раз ему звонили из банка и просили погасить кредит, о чем он сообщал ОСОБА_4 В настоящее время из банка ему никто не звонит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_15 показал, что примерно в сентябре 2007г. ему позвонил его знакомый ОСОБА_43, который сказал, что его родная сестра ОСОБА_9 (девичья фамилия ОСОБА_9), является учредителем какой-то фирмы, занимающейся VIP-такси, расположенной по АДРЕСА_9. ОСОБА_43 предложил ему оформить на свое имя кредит на автомобиль, но кредит он платить не будет, т.к. его сестра работает в этой фирме. Фирма очень серьезная и надежная. Через несколько дней он встретился с ОСОБА_9 в указанном офисе. В разговоре ОСОБА_9 убедила его, что кредит будет оплачиваться и никаких проблем не возникнет, никаких денежных вознаграждений ему не давали. Он знал со слов ОСОБА_9, что фирмой управляет ОСОБА_8, в последствии узнал, что фирма называется ООО «Парк Плюс».

12.09.2007г. он оформил на свое имя в «Райфайзен банк Аваль» в отделении Фрунзенское кредит на автомобиль «Тайота Камри» г\н. НОМЕР_8 серого цвета. В банке все документы он подписывал сам лично, денежные средства в кассе получал ОСОБА_8, а у кассира подписывал кассовый ордер сам лично, в МРЭО автомобиль он не оформлял, в автосалон он не ездил.

После этого, он несколько раз заезжал в офис к ОСОБА_8, и тот сообщал ему , что все нормально, оплаты производятся регулярно. В последствии он узнал, что ОСОБА_9 ушла из этой фирмы. В банке он узнал, что с мая 2008г. за его автомобиль проплаты не поступают.

Доверенность на имя ОСОБА_14 на право вождения автомобилем «Тайота Камри» г\н. НОМЕР_8 серого цвета он выдавал и подписывал у нотариуса. Кредитный договор на его приобретение он подписывал лично.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_16 показал, что примерно в середине лета 2007г. ему на мобильный телефон позвонил его знакомый ОСОБА_14, с которым они были знакомы уже 3 года.

ОСОБА_14 предложил ему устроиться на работу таксистом в VIP-такси, обещая высокую заработную плату и пригласил прийти в офис, расположенный по АДРЕСА_9. В офисе его встретил ОСОБА_14 и провел его в офис к ОСОБА_4, которого последний представил как директора фирмы. Через некоторое время ОСОБА_4 предложил ему оформить на свое имя кредит на приобретение автомобиля в банке «Райффайзен банк аваль». ОСОБА_4 пообещал самостоятельно оплачивать данный кредит и даже оформить это обязательство нотариально.

Затем он совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_9 поехали в отделение банка, в котором он оформил на свое имя кредит на приобретение автомобиля «Фольцваген Поссат» серого цвета. В банке он подписал кредитный договор. После этого он выписал на имя ОСОБА_8 доверенность у нотариуса. На МРЭО и в автосалоне он никакие документы не подписывал. Никаким автомобилем он не управлял. Сослов ОСОБА_4, у него возникли какие-то проблемы с арендой офиса, поэтому он на работу больше не выходил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_18 показал, что в августе 2007г. он на автомобиле увидел рекламу, которая приглашала водителей в фирму «ВИП-такси». Он запомнил номер, позвонил в офис, и пришел на собеседование на АДРЕСА_9 на последнем этаже. В офисе находились два молодых человека. Которых как он позже узнал, звали ОСОБА_14 и ОСОБА_8. С ним общался ОСОБА_8 и начал ему объяснять условия работы. Ему обещали заработную плату в размере около 2 тысяч гривен.

ОСОБА_8 также говорил, что каждый водитель будет работать на своем автомобиле, который каждый водитель, в том числе и он, будет брать на себя в кредит. Сам кредит будет выплачивать ОСОБА_8.

ОСОБА_14 также подтвердил, что на нем также оформлена в кредит машина, и что ничего страшного, нужно же с чего-то начинать. Он немного подумал и согласился, чтобы на него оформили кредит. Оформлением документов на кредит занимался ОСОБА_8. Он с какой-то женщиной, как зовут, ему не известно, поехали в отделение «Райффайзен банк аваль», расположенный на ул.Артема в г.Днепропетровске и оформили на него кредит на автомобиль «Тойота-кэмри» серебристого цвета, госномер НОМЕР_9, букв не помнит.

В банке он лично сам подписывал кредитный договор и все остальные документы. После оформления кредита на машину он с указанной женщиной поехал в автосалон, который расположен на Запорожском шоссе, и забрали машину «Тойота-кэмри». За то, что он оформил на себя кредит, ему ОСОБА_8 дал вознаграждение триста долларов США, которые пошли ему в счет заработной платы.

ОСОБА_22 оформленного на него автомобиля была на ул.Шмидта возле гостиницы «Дом колхозника». После того, как он с женщиной забрал автомобиль, они поехали в МРЭО, расположенное на ул. Космической. Приехав туда, они зашли на второй этаж, он подошел к окошку, где мужчина дал ему какие-то документы на машину, и они уехали. В МРЭО ему выдали номера.

После того, как они оформили автомобиль, они приехали в офис и автомобиль поставили на автостоянку. Проработал он в фирме с августа 2007г. до декабря 2007г.

Кроме того, он по просьбе ОСОБА_8 оформил на себя один потребительский кредит на покупку телевизора и холодильника. 21.10.2007г он с женой поехал в магазин «Эпицентр», расположенный возле ж\м. Юбилейный, где на втором этаже был магазин «Техноярмарок», и он через «Альфа-банк» оформил на себя в кредит холодильник REFR GORENIJE RK 4295 E и телевизор 37 ЖК TV 37 SAMSUNG LE-37R81BX. Холодильник был стоимостью 2736 грн. 99 коп., а телевизор стоимостью 6471 грн. 90 коп. Через три дня холодильник и телевизор привезли в офис на АДРЕСА_9.

За автомобиль он ничего по кредиту не платил, а за приобретенную технику пока он работал на фирме, платил ОСОБА_8, но когда он уволился, ОСОБА_8 перестал платить, и он стал сам лично выплачивать кредит. За просроченный кредит за автомобиль ему раньше звонили сотрудники службы безопасности банка «Аваль», но потом перестали. Погашен ли сейчас кредит за автомобиль, он не знает.

Кредит за технику он выплачивает до сих пор, копии квитанций об оплате обязется предоставить. Где и у кого в настоящий момент находится оформленный на него автомобиль, он не знает.

Кредитный договор №400382936 от 21.10.2007года, договор залога транспортного средства от 04.10.2007г., расходную накладную №РН-01557 от 04.10.2007г., акт приема-передачи товара к договору №66 АП\07, договор страхования №0307282 от 04.10.2007г., договор страхования от несчастного случая серии Г №0107485 от 04.10.2007г., договор на открытие текущего счета №262091256332 от 03.10.2007г., договор купли-продажи №66 АП\07 от 03.10.2007г., кредитный договор №22033863 от 04.10.2007г., страховой полис № ВВ\ 3035523 от 05.10.2007г., доверенность от 01.10.2007г. и доверенность от 09.10.2007г. подписывал он лично, а страховой полис № ВВ \ 4036307 от 05.10.2007г. подписана не им.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_20 показала, что её муж -ОСОБА_18, в августе-сентябре 2007г. устроился на работу в фирму VIP такси, где ему обещали хорошую заработную плату, около 2000 гривен, но т.к. фирма была новая, то каждый должен был оформить на себя в кредит в банке на автомобиль, на котором сам хозяин автомобиля работал, а кредит якобы будет гасить хозяин фирмы. Ее муж оформил на себя в кредит автомобиль, какой именно, она не знала.

В начале октября 2007г. к ней домой приехал ОСОБА_14, который работал вместе с ее мужем в фирме такси и стал предлагать ей оформить на свое имя в кредит автомобиль. Она долго сопротивлялась, но после того, как ОСОБА_14 сказал, что кредит будет гасить ОСОБА_8, она поверила и видела, что фирма только начинает работать, развиваться, после чего ОСОБА_14 сказал, что он оформил даже на себя автомобиль, она поверила и согласилась. Никаких справок со своей работы по поводу того, что она является работником детского сада №400, от нее никто не требовал. В телефонном режиме с ней созвонился ОСОБА_8, с которым они договорились, что они с ним вместе поедут оформить кредит на автомобиль на ее имя.

16.10.2007.г. она вместе с ОСОБА_8 поехали в отделение Приднепровского банка «Райфайзен банк Аваль», она подписала все предоставленные ей договора, в кассе она получила денежные средства около 40000 долларов США, за которые расписалась в кассе, после чего деньги у нее забрал ОСОБА_8. Затем они поехали в авто-салон «Атлант», расположенный в конце ж\м.Солнечный в г.Днепропетровске, точного адреса она не знает. Она долго просидела в автомобиле, после чего из авто-салона вышел ОСОБА_8 и они уехали. Перед этим у нотариуса и у страховщиков она подписывала все документы. На МРЭО она не ездила, и никаких документов не подписывала.

Автомобиль, который был оформлен на ее имя в кредит, она видела один раз это был Фольксваген Пассат черного цвета, г\н. НОМЕР_10, на который у нее документов нет.

Допрошенный в судебном заседании по инициативе суда дополнительный свидетель

ОСОБА_34 пояснил, что работает приватным нотариусом, и он в период с 30.07.2007 г. по 30.08.2008 г. удостоверил доверенность от имени доверителя ОСОБА_14 на имя ОСОБА_18 на право вождения автомобилем «Фольксваген Транспортёр», а также от имени доверителя ОСОБА_18на имя ОСОБА_14 для представительства в органах ГАИ, составления договоров гражданской ответственности, представительства интересов в соответствующем банке для оплаты денег за полученный кредит на автомобиль «Тойота Камри».

Кроме того, была оформлена доверенность от имени доверителя ОСОБА_15 на имя ОСОБА_14 . для представительства в органах ГАИ, составления договоров гражданской ответственности, представительства интересов в соответствующем банке для оплаты денег за полученный кредит на автомобиль «Тойота Камри», для покупки этого автомобиля до полной выплаты кредита и эксплуатацию, вождения, пользования и распоряжения указанным автомобилем

А также была оформлена доверенность от имени доверителя ОСОБА_16 на имя ОСОБА_18 для представительства в органах ГАИ, составления договоров гражданской ответственности, представительства интересов в соответствующем банке для оплаты денег за полученный кредит на автомобиль «Фольксваген Пассат», для покупки этого автомобиля до полной выплаты кредита, эксплуатацию, вождения, пользования и распоряжения указанным автомобилем.

Дополнительный свидетель страховой агент ОСОБА_44 показала, что она занималась страхованием автомобиля ОСОБА_9. В её присутствии ОСОБА_9 лично оформляла кредитный договор и лично получала в банке деньги, а после этого лично оплатила страховой полис.

Дополнительный свидетель, вызванный по инициативе суда ОСОБА_45, пояснила суду, что с января 2007 г. по 08.10.2009 г. она работала начальником отделения №2 «Райфайзен Банка Аваль». В её присутствии кассир банка ОСОБА_46 выдавала лично ОСОБА_9 денежные средства после того, как был оформлен и подписан кредитный договор.

Все кредиты в их отделении оформлялись с соблюдением действующего законодательства. Деньги получали лично заёмщики.

Дополнительный свидетель ОСОБА_47 пояснила суду, что она работает заместителем начальника отделения Центральный «Райфайзен Банк Аваль». В их отделении заключались кредитные договоры с ОСОБА_18 и ОСОБА_17

Никаких нарушений при оформлении договоров не допускалось. Позже она рассчитывала задолженность по указанным договорам.

Дополнительный свидетель ОСОБА_45 пояснила суду, что с 2007 г. по 2009 г. работала директором отделения №2 «Райфайзен Банка Аваль». В её присутствии были оформлены кредитные договора на приобретение автомобилей, а затем выданы наличные денежные средства лично ОСОБА_10 и ОСОБА_13. Все оформлялось согласно выписанной законом процедуре. Нарушений не допускалось.

Оценивая в совокупности собранные по данным эпизодам обвинения доказательства, суд приходит к мнению, что досудебное следствие проведено поверхностно и не полно.

Досудебным следствием не установлена роль ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_14, ОСОБА_10, руководителей отделений банков при оформлении кредитных договоров.

Не установлено, кто конкретно изготавливал поддельные справки о доходах, и по какой причине руководитель банков, не проверяя, принимали их. Также не выяснено, кто подписывал указанные справки. По делу проведена лишь одна почерковедческая экспертиза, и по её заключению установлено, что подпись на справке о доходах, выданная на имя ОСОБА_10, учинена не ОСОБА_8, а иным лицом.

Более почерковедческие экспертизы не назначались и не проводились.

Не установлено также, каким образом кредитные договоры оформлялись в течение одного дня, при этом ставки кредитов были завышены.

Суд также обращает внимание на то, что по всем кредитным договорам, указанным в обвинительном заключении, не истекли сроки.

Более того, согласно судебного наказа Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 25.06.2009 года в пользу «Райфазен Банка Аваль» взыскана сумма долга по кредитному договору № 22038266 от 29.08.2007 г. и договором поручения №22038266 от 30.08.2007 г. в размере 463078 гривен солидарно с ОСОБА_13 и ОСОБА_9

Указанный судебный наказ вступил в законную силу 31.07.2009 г.

Согласно судебного наказа Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 19.06.2009 года в пользу «Райфазен Банка Аваль» взыскана сумма долга по кредитному договору № 22036246 от 23.08.2007 г. в размере 449510, 35 гривен с ОСОБА_9. Указанный судебный наказ вступил в законную силу 01.08.2009 г.

Указанные доказательства в совокупности свидетельствуют о том, что все кредитные договора, которые оформлялись в банках, подписывались и оформлялись лично заёмщиками.

Так, справка о доходах ОСОБА_17, выдана от имени директора ООО «Аспект-Евро» ОСОБА_48 (т.: 4 л.д.: 61);

- справка о доходах ОСОБА_9 выдана от имени директора ДФ «Мобильные платежи» ЗАО «Приват-Онлайн» ОСОБА_49 и главного бухгалтера ДФ «Мобильные платежи» ЗАО «Приват-Онлайн» ОСОБА_50 (т 4 л.д.: 104);

справки о доходах ОСОБА_10, выданы от имени директора ООО «Парк-Плюс» ОСОБА_29 (т.: 4 л.д.: 287, 288);

- справка о доходах ОСОБА_13, выдана от имени директора ООО «Парк-Плюс» ОСОБА_29 (т.: 6 л.д.: 45);

- справка о доходах ОСОБА_15, выдана от имени директора ООО «Парк-Плюс» ОСОБА_10 (т.: 6 л.д.: 74);

- справка о доходах ОСОБА_16, выдана от имени директора ООО «Парк-Плюс» ОСОБА_10 (т.: 6 л.д.: 135);

- справка о доходах ОСОБА_14, выдана от имени директора ООО «Парк-Плюс» ОСОБА_10(т.: 6 л.д.: 189);

- справка о доходах ОСОБА_20 выдана от имени директора ООО «Аспект-Евро» ОСОБА_48 (т.: 7 л.д.: 29);

Все указанные факты убедили суд в том, что органами досудебного следствия действительно допущена неполнота и неправильность досудебного следствия, которые не могут быть восполнены, или устранены в судебном заседании.

В силу предписаний п. 1 и п. 2 ст. 64 УПК Украины обязательным является доказывание события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления.

Согласно ст.22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. «О применении судами Украины уголовно-процессуального законодательства, которое регулирует возвращение дел на дополнительное расследование», возвращение дел на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия возможно лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Суд считает, что по данному уголовному делу необходимо провести ряд следственных и иных процессуальных действий, исполнение которых невозможно с соблюдением специфики процессуальной формы судебного рассмотрения.

Поэтому суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по фактам завладения имуществом ОАО КБ «Надра», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ЗАО КБ «ПриватБанк» путем обмана и злоупотребления доверием, а также по фактам подделок документов и использования заведомо поддельных документов, следует выделить в отдельное производство и направить прокурору Кировского района г. Днепропетровска для производства дополнительного досудебного следствия, в ходе которого:

1. Установить, имело ли место событие преступления.

2. Допросить сотрудников банков, причастных к оформлению кредитных договоров и выдаче кредитных средств, установить правомочность их действий.

3. Путем оперативно розыскных мероприятий установить место нахождения всех автомобилей, на которые оформлялись кредитные договоры.

4. Установить, кто и когда производил погашения кредитных договоров на каждую машину отдельно. Какова остаточная сумма непогашенного тела кредита по каждому автомобилю отдельно.

5. Установить, кто конкретно оформлял и подписывал справки с места работы и доходах, на основании которых оформлялись кредитные договоры, для чего отобрать образцы почерка ОСОБА_8 и провести по всем справкам судебно-почерковедческую экспертизу.

6. Выяснить роль каждого сотрудника ООО «Парк-Плюс», в том числе ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_20 и др. в подготовке документов и оформлении кредитных договоров.

7. Установить роль свидетеля ОСОБА_22 в совершении преступления против имущества ОСОБА_23.

8. Путем оперативно розыскных мероприятий установить место нахождения потерпевшего ОСОБА_23, выяснить его позицию по существу предъявленного ОСОБА_8 обвинения.

9. Путем оперативно розыскных мероприятий установить фактические обстоятельства каждого уголовного дела отдельно.

10. Дать юридическую оценку действиям каждого, после чего принять основанное на законе решение о дальнейшем движении уголовного дела.

Что касается ходатайства ОСОБА_8 о направлении уголовного дела по факту завладения имуществом ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием, а также по факту тайного похищения имущества ОСОБА_5, для производства дополнительного досудебного следствия и переквалификации его действий, суд считает, что оснований к удовлетворению не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 281 УПК Украины,

суд П О С Т А Н О В И Л :

Материалы уголовного дело по обвинению ОСОБА_8 , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 190 ч.3, 27 п.5,358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины по фактам завладения имуществом ОАО КБ «Надра», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ЗАО КБ «ПриватБанк» путем обмана и злоупотребления доверием, а также по фактам подделок документов и использований заведомо поддельных документов, а также уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 в совершении преступлений по ст. ст. 190 ч.4, 190 ч.3 УК Украины по факту завладения имуществом ОСОБА_23 путем обмана и злоупотребления доверием

выделить из уголовного дела №1-85/10 в отдельное производство и направить прокурору Кировского района г. Днепропетровска для производства дополнительного досудебного следствия, в ходе которого:

1. Установить, имело ли место событие преступления.

2. Допросить сотрудников банков, причастных к оформлению кредитных договоров и выдачи кредитных средств, установить правомочность их действий.

7. Установить роль свидетеля ОСОБА_22 в совершении преступления против имущества ОСОБА_23.

Ходатайство ОСОБА_8 о направлении уголовного дела по факту завладения имуществом ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием, а также по факту тайного похищения имущества ОСОБА_5 по ст. 190 ч.4 и ст. 185ч.2 УК Украины прокурору Кировского района г. Днепропетровска для производства дополнительного досудебного следствия и переквалификации его действий, оставить без удовлетворения.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 оставить прежнюю содержание под стражей.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд г. Днепропетровска в течение семи суток с момента его провозглашения.

Судья

Кировского районного

суда г. Днепропетровска В.К.Золотарёва

Часті запитання

Який тип судового документу № 14898351 ?

Документ № 14898351 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 14898351 ?

Дата ухвалення - 25.10.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 14898351 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 14898351 ?

В Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 14898351, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 14898351, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 25.10.2010. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 14898351 відноситься до справи № 1-23/11

Це рішення відноситься до справи № 1-23/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 14898332

Наступний документ : 14898382

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Постанова № 14898351, 25.10.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Який тип судового документу № 14898351 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 14898351 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 14898351 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 14898351 ?

У чому перевага платних тарифів?

Відомості про судове рішення № 14898351, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 14898351 відноситься до справи № 1-23/11