Вирок № 14599776, 16.03.2011, Апеляційний суд Запорізької області

Справа № 11-308/11 25.03.2011

____АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ____

Дело № 11-308/2011 г. Председательствующий в 1-й инстанции

Категория ст. 358 ч.2 Калюжная В.В.

УК Украины Докладчик во 2-й инстанции

Абрамов В.И.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 марта 2011 года г. Запорожье

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего Гриценко С.И.,

судей Алейникова Г.И., Абрамова В.И.,

с участием прокурора Ганилова А.А.,

адвокатов ОСОБА_3, ОСОБА_4,

осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции на приговор Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 15 ноября 2010 г., которым

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец пгт. Акимовка Акимовского района Запорожской области, украинец, гражданин Украины, образование высшее, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка 2006 года рождения, работающий в должности специалиста ІІ категории службы экономической безопасности КП «Запорожский титаномагниевый комбинат», зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_2, ранее не судимый,

осужден по ст.28 ч.3, ст.205 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины на 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины на 1 год ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_5 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 освобожден от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженец г. Запорожья, русский, гражданин Украины, образование высшее, не работающий, состоящий на учете по безработице с выплатой денежного пособия, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка 2008 года рождения, зарегистрированный по адресу АДРЕСА_3, проживающий по адресу: АДРЕСА_4 ранее не судимый,

осужден по ст.28 ч.3, ст.205 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины на 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины на 1 год ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_6 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 освобожден от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженка пос. Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края РФ, русская, гражданка Украины, образование неоконченное высшее, не работающая, не замужняя, имеющая на иждивении малолетнего ребенка 2002 года рождения, проживающая по адресу: АДРЕСА_5 ранее не судимая,

осуждена по ст.28 ч.3, ст.205 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины на 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины к штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумминимумов доходов граждан в сумме 850 грн.; по ст. 28 ч.3, ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_7 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 освобождена от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

В приговоре решена судьба вещественных доказательств по делу.

Согласно приговору, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, в составе организованной преступной группы, совершили ряд преступлений в сфере хозяйственной деятельности, а именно: осуществление фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные; составление и предоставление в государственные органы поддельных документов, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, а также злоупотребление служебным положением.

Так, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, примерно в июне 2007 года совместно с ОСОБА_6 организовал устойчивую преступную группу, в состав которой вовлек ОСОБА_7

Совместно с указанными лицами, ОСОБА_5, действуя в составе организованной преступной группы, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности.

Так, в июне 2007 года старший оперуполномоченный отделения выявления преступлений в базовых отраслях экономики оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_5 и старший оперуполномоченный отделения борьбы с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими признаки фиктивности и незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (далее НДС) оперативного отдела главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_6, являясь должностными лицами, имея большой опыт работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями, приняли решение использовать данное обстоятельство и свое служебное положение для обогащения посредством занятия фиктивным предпринимательством.

Согласно данного преступного намерения, путем использования заведомо ложных сведений, внесенных в официальные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях, действующие под фактическим их руководством фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, посредством физических лиц - предпринимателей (далее ФЛП), а также юридических лиц, должны были обналичивать поступившие от других субъектов хозяйствования безналичные денежные средства для дальнейшей их передачи данным контрагентам, за вычетом 3 (трех) % от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение фиктивного предпринимательства, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 изучили перечень и порядок оформления документов финансовой отчетности, которые предоставляются в государственные контролирующие органы субъектами предпринимательской деятельности. Помимо этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, с той же целью, определили для себя порядок внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Продолжая подготовку к преступной деятельности, направленную на совершение обналичивания денежных средств, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, с целью конспирации противоправной деятельности, приняли решение, что основная деятельность организованных фиктивных предприятий, будет заключаться в реализации различных товаров и оказании услуг, предполагая, что данное обстоятельство усложнит процесс проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, являясь действующими сотрудниками налоговой службы, имели возможность оперативно реагировать на поступившую информацию касательно фиктивной деятельности организованных ими предприятий, своевременно обеспечивая предупреждение соответствующих проверок.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, проанализировав полученную информацию, пришли к выводу, что для осуществления их преступного замысла необходимо вовлечь лицо, обладающее знаниями по ведению первичной бухгалтерской и отчетной документации субъектов хозяйствования, а также разделяющее их незаконные интересы и стремящееся к быстрому обогащению, которое совместно с ними и под их руководством, изъявит желание принимать участие в организации конвертационного центра.

Достоверно зная о том, что ОСОБА_7 имеет большой опыт в сфере предпринимательской деятельности, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предложили последней совместно с ними заниматься незаконной деятельностью, связанной с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, склоняя ОСОБА_7 к совершению преступлений, разъяснили ей порядок организации конвертационного центра, а также ссылаясь на свое служебное положение, гарантировали безопасность ведения такой незаконной деятельности, тем самым, возбудив у нее решимость, совершать данного рода преступления.

Заручившись поддержкой ОСОБА_7, выразившейся в согласии ее осуществлять фиктивную деятельность, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 организовали устойчивую и сплоченную преступную группу. Таким образом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, являясь соорганизаторами преступной группы, с целью поддержания ее стабильной жизнедеятельности, подыскали и вовлекли к совершению преступлений лицо, разделяющее их взгляды и стремящееся к обогащению путем совершения преступных посягательств.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_7, разработали детальный план совершения преступлений, а именно: создать фиктивные предприятия либо приобрести существующие субъекты хозяйствования, которые по объективным причинам не осуществляли реальной деятельности, с целью незаконной конвертации безналичных денежных средств; подыскать лиц, которые за денежное вознаграждение изъявят желание формально выступить учредителями и директорами указанных предприятий; приискать физических лиц - предпринимателей (ФЛП), с помощью которых конвертировать денежные средства из безналичной формы в наличную; вносить в официальные документы отчетности заведомо ложные сведения о якобы произведенных финансовых операциях; подыскивать контрагентов, желающих уклониться от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций.

Для того, чтобы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена контролирующими органами, соучастниками было принято решение о предоставлении в государственные учреждения соответствующих документов отчетности, свидетельствующих о якобы проведенных хозяйственных операциях, отображая в них незначительные суммы прибыли с целью минимизации размеров выплачиваемых в бюджет налоговых обязательств.

Продолжая планировать преступную деятельность, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что физическое лицо - предприниматель не является субъектом уголовной ответственности (юридическим лицом) по ст. 205 УК Украины, с целью частичного отведения подозрений контролирующих органов от конвертационного центра, решили использовать данное обстоятельство, как один из аспектов расширения их незаконной деятельности.

Согласно данного преступного намерения, действия, направленные на конвертацию денежных средств в данной схеме, не должны были привлекать внимание правоохранительных и контролирующих органов, затрудняя возможность изобличения фиктивных предприятий и их создания с этой целью, так как безосновательное обналичивание денежных средств и незаконная деятельность могла быть отслежена соответствующими органам только по физическим лицам предпринимателям, не являвшимися субъектами вышеуказанного преступления.

При этом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_7, под видом осуществления плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, используя свои служебные полномочия, подыскивали юридических лиц, которые не вели реальной деятельности, после чего путем убеждения склоняли руководителей указанных предприятий к перерегистрации их на иных лиц, с целью расширения конвертационного центра, не ставя последних в известность о своих истинных намерениях.

Обговорив между собой план преступных действий, соучастники распределили между собой роли и в последствие действовали совместно и согласованно между собой для достижения общей преступной цели. Являясь соорганизаторами и активными членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6 отвели себе роль общего руководства действиями соучастников, подыскания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а также клиентов, желающих незаконно обналичивать денежные средства, осуществления контроля за действиями ОСОБА_7 относительно подготовки необходимых документов для постановки этих фирм на учет в налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде, органах социального страхования, а также открытия расчетных счетов в соответствующих банковских учреждениях, получения разрешений на изготовление печатей и штампов в органах внутренних дел, подготовки уставных и других необходимых документов.

Помимо этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 отвели себе обязанность наравне с ОСОБА_7 привлекать лиц, способствующих осуществлению их преступного плана, не посвящая таковых в свою преступную деятельность.

Для того, чтобы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена соответствующими контролирующими и правоохранительными органами, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, используя свое служебное положение, возложили на себя обязанность контролировать ход проверок деятельности приисканных ими фиктивных предприятий, а также информировать ОСОБА_7 о необходимости подготовки ею соответствующих документов. В свою очередь, ОСОБА_7, как активному участнику организованной группы, отводилась роль по составлению и подписанию поддельных документов о якобы осуществляемой деятельности приисканных ими фиктивных предприятий, внесению ложных сведений в официальные документы для прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подписанию необходимых контрагентам подложных документов для подтверждения якобы легально проведенных хозяйственных операций, связанных с поставками продукции и оказанием услуг, а также документов налоговой отчетности. Помимо этого, на ОСОБА_7 возлагалась обязанность по регистрации фиктивных субъектов предпринимательской деятельности; осуществлению подготовки всех необходимых документов для постановки приисканных предприятий на учет в налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде, органах социального страхования; открытию расчетных счетов в соответствующих банковских учреждениях; подготовке уставных, регистрационных и других необходимых документов, подысканию юридических адресов для фиктивных предприятий, а также наравне с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по подысканию клиентов, желающих незаконно обналичивать денежные средства.

Также, ОСОБА_7 отводилась роль по подысканию лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, которые выступали бы учредителями и директорами приисканных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и формально выполняли бы обязанности должностных лиц данных субъектов хозяйствования, не посвящая последних в преступные намерения организованной группы.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей составляла поддельные документы, которые в дальнейшем были использованы в ходе преступной деятельности, а так же вносила в официальные бухгалтерские и налоговые документы заведомо ложные сведения о проведении хозяйственных операций, которые в дальнейшем предоставляла в различные государственные контролирующие органы, с целью прикрытия незаконной деятельности организованной группы по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Таким образом, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предварительно соорганизовались в устойчивое объединение для совершения фиктивного предпринимательства, объединенных единым планом, с распределением функций между участниками группы, направленных на достижение общего преступного намерения, известного всем соучастникам.

Для обеспечения транспортировки денежных средств из банковских учреждений, а также организации перевозки лиц, на которых регистрировались фиктивные субъекты предпринимательской деятельности к государственным учреждениям, участники организованной преступной группы использовали личные и иные автотранспортные средства.

Наличные денежные средства, полученные в соответствующих банковских учреждениях, ОСОБА_7, по указанию и под сопровождением ОСОБА_5 и ОСОБА_6, перевозила в арендуемые на основании договоров помещения офисов, расположенных в АДРЕСА_6 и АДРЕСА_7 оборудованные необходимой компьютерной техникой, принтерами и офисной мебелью.

В дальнейшем, наличные денежные средства передавались контрагентам за вычетом трех процентов от обналиченной в банковских учреждениях суммы, которые члены преступной группы расходовали на оплату услуг, связанных с регистрацией фиктивных предприятий, приобретением соответствующих расходных материалов (бумаги, почтовых конвертов, бланков финансовой отчетности и т.п.), осуществление платежей за расчетно-кассовое обслуживание банков. Оставшуюся часть наличных денежных средств соучастники распределяли между собой согласно ранее достигнутой договоренности в равных долях.

Для поддержания связи во время совершения преступлений, члены преступной группы использовали имеющиеся у них мобильные телефоны с различными операторами мобильной связи, при помощи которых передавали необходимую информацию о количестве обналичиваемых денежных средств, времени встреч, необходимых фиктивных документах, а также согласовывали и координировали свои преступные действия.

Участники организованной группы на протяжении всей преступной деятельности информировали друг друга о готовящихся преступлениях, во время совершения которых действовали с распределением ролей по заранее разработанному плану и одобренному всеми участниками группы, при этом все соучастники осознавали, что действия каждого из них являются неотъемлемой частью общего объема действий при совершении преступлений.

Таким образом, соучастники предусмотрели все необходимые условия для создания фиктивных фирм, прикрытия их незаконной деятельности по проведению бестоварных операций и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. Выполнив все подготовительные действия и, распределив между собой роли, члены преступной группы приступили к реализации своего преступного плана.

Так, примерно в сентябре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у ОСОБА_11, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, субъект предпринимательской деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»(ЕГРПОУ 34267889), состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей преступной роли, использовала для прикрытия незаконной деятельности ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», зарегистрированного на имя ОСОБА_11 13.03.2006 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 1103102 0000 012476, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 205008, юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Заднепровская, д. 14-А, кв. 19 и имеющийся расчетный счет № 2600110030411, открытый в АО «МетаБанк»г. Запорожья. Кроме того, после приобретения указанного предприятия ОСОБА_7, действуя согласно ранее оговоренного преступного плана и отведенной ей роли, открыла еще один расчетный счет № 26006123135301 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

Реализуя общий преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, а также в целях конспирации своей незаконной деятельности и отведения подозрений со стороны контролирующих и правоохранительных органов, 18 сентября 2007 года членами организованной группы были внесены изменения в учредительную документацию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», согласно которым учредителем и директором был назначен ОСОБА_12, который не был посвящен в известность об истинных намерениях соучастников группы, и не осуществлял хозяйственную деятельность.

В период с сентября 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам, которые впоследствии обналичивались в банковских учреждениях по поддельным денежным чекам, использовали печать и регистрационные документы данного предприятия, полученные от ОСОБА_11.

Таким образом, членами организованной группы была создана преступная схема конвертации денежных средств в наличные, согласно которой денежные средства от контрагентов в результате проведения бестоварных операций поступали на расчетный счет ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», после чего, с помощью денежных чеков, где основанием получения денег являлись ложные сведения об оплате товаров и услуг, конвертировались в наличные и передавались контрагентам за вычетом оговоренного с ними процента от суммы фиктивных операций.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путем увеличения количества фиктивных предприятий, согласно своей роли, приобрела у неустановленного следствием лица субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ЛИГАТЕКС XXI»(ЕГРПОУ 35063195), получив при этом уставные и регистрационные документы данного предприятия, а также его печать.

При этом ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, использовала ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «ЛИГАТЕКС XXI», зарегистрированного 05.04.2007 года в исполнительном комитете Донецкого городского Совета № 1266102 0000 025143, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 735943, юридический адрес предприятия: г. Донецк, пр. Гринкевича, д. 9, состоящего на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде, и имеющего расчетный счет № 26006137052300, открытый в АКИБ «УКРСИББАНК». После приобретения указанного предприятия, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли, открыла новый расчетный счет № 26005001522001 в ОАО КБ «НАДРА»и расчетный счет № 26008122635101 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

Учредителем и директором ООО «ЛИГАТЕКС XXI»согласно уставным документам являлся ОСОБА_13, который в действительности не знал о существовании указанного предприятия. ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии печать ООО «ЛИГАТЕКС XXI», подписывала от имени ОСОБА_13 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных товарных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Кроме этого, примерно в июле 2008 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее разработанному преступному плану и во исполнение своей роли, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ФЛП ОСОБА_14 (ИПН НОМЕР_1), зарегистрированного 28.07.2008 года в исполнительном комитете Запорожского городского совета, регистрационный № 2103000 0000 045228, согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица - предпринимателя № НОМЕР_2, а также полученное в государственной налоговой инспекции Заводского района г. Запорожья свидетельство № НОМЕР_3 про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), имеющего расчетный счет № НОМЕР_4, открытый в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ». При этом, ОСОБА_14 не знал о регистрации его как физического лица предпринимателя, изготовлении его печати, а также об открытии на его имя расчетного счета в указанном банке.

В последующем ОСОБА_7 действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, имея в наличии печать ФЛП ОСОБА_14, подписывала от имени ОСОБА_14 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного ФЛП.

Продолжая активные действия, направленные на достижение общего преступного намерения, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, создала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ИНФОПРОМС»(ЕГРПОУ 36141132).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, согласно отведенной ей преступной роли, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_15, не ставя последнюю в известность о преступных намерениях соучастников группы, в исполнительном комитете Запорожского городского Совета, регистрационный номер 1103102 0000 023789, согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 033437, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Рекордная, д. 20-А.

В последующем, соучастники открыли расчетный счет № 26001193710201 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Далее, ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии изготовленную печать ООО «ИНФОПРОМС», подписывала от имени ОСОБА_15 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ИНФОПРОМС»в кассе банка, а в дальнейшем - предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая в действительности не осуществлялась, так как сделки по поставкам товаров и оказанию услуг с контрагентами не проводились, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, создала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»(ЕГРПОУ 36141169).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, которое 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_16, не посвящая последнего в известность о преступных намерениях соучастников группы, в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 1103102 0000 023792), согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 033440, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, пер. Котельный, д. 2. В последующем, соучастники открыли на ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» расчетный счет № 26007023709201 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы указанного предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

В дальнейшем, ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии изготовленную печать ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», подписывала от имени ОСОБА_16 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью данного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»в кассе банка, а в дальнейшем - предоставляли документы в контролирующие органы, отображая в них деятельность, которая в действительности не проводилась, поскольку сделки с контрагентами по поставкам товаров и оказанию услуг не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, примерно в сентябре 2009 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в составе организованной преступной группы, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, согласно отведенной ей преступной роли, приобрела у ОСОБА_17, не ставя последнего в известность об истинных намерениях организованной преступной группы, субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие (далее ЧП) «АЛЬКАЗАР 2007»(ЕГРПОУ 34948015).

При этом ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, использовала ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ЧП «АЛЬКАЗАР 2007», зарегистрированного 20.02.2007 года на имя ОСОБА_17 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 1103102 0000 017933, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Трегубенко, д. 12, кв.кв. 69-70, а также состоящего на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Таким образом, соучастники организованной преступной группы приобрели ЧП «АЛЬКАЗАР 2007»с целью прикрытия незаконной деятельности, однако не использовали данное предприятие в схеме конвертационного центра, так как его деятельность была пресечена сотрудниками милиции.

Перечисленные выше предприятия имели следующие признаки, свидетельствующие об их фиктивности:

- отсутствие приходных документов, подтверждающих закупку товаров и предоставление услуг;

- отсутствие в штате работников и служащих;

- отсутствие складов и хранилищ для хранения оборудования, товаров;

- большие обороты денежных средств по расчетным счетам вновь созданных предприятий;

- несовпадение юридических адресов с фактическим местонахождением предприятий;

- несоответствие денежного оборота размерам уплаченных налогов.

В результате вышеуказанных действий соучастников, с момента государственной регистрации ООО «ИНФОПРОМС»и ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», а также приобретения ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»и ООО «ЛИГАТЕКС XXI», данные предприятия, а также ФЛП ОСОБА_14, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года предпринимательскую деятельность не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, занимались прикрытием незаконной деятельности контрагентов по уклонению от уплаты налогов путем конвертации полученных от последних денежных средств из безналичной формы в наличную, а также составления и использования подложных документов о якобы проведенных сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций, вследствие чего в бюджет не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 11270 480,30 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

Помимо этого, в ходе совершения фиктивного предпринимательства, направленного на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, в составе организованной ими устойчивой преступной группы, совместно с ОСОБА_7, подделывали документы, которые выдавались предприятиями ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14, с целью их дальнейшего использования.

Так, в сентябре 2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, приобрели субъект предпринимательской деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ».

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, соучастники организованной группы, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, зарегистрировали предприятие ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на имя ОСОБА_12, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях.

ОСОБА_12, не зная о фиктивности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписал все необходимые учредительные документы для постановки указанного предприятия на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и фонде социального страхования.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_5, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписывала от имени ОСОБА_12 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»в кассах соответствующих банков, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности путем увеличения количества фиктивных предприятий, приобрела у неустановленного следствием лица фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ЛИГАТЕКС XXI»(ЕГРПОУ 35063195).

Учредителем и директором ООО «ЛИГАТЕКС XXI»был ОСОБА_13, который в действительности не знал о существовании указанного предприятия. ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЛИГАТЕКС XXI», подписывала от имени ОСОБА_13 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Кроме того, примерно в июле 2008 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее разработанному плану, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ФЛП ОСОБА_14 (ИПН НОМЕР_1).

В последующем, ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ФЛП ОСОБА_14, подписывала от имени ОСОБА_14 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного ФЛП.

Продолжая активные действия, направленные на достижение общего преступного намерения, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы и по их указанию, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ИНФОПРОМС»(ЕГРПОУ 36141132).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_15, не посвящая последнюю в известность о преступных намерениях соучастников группы.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии печать ООО «ИНФОПРОМС», подписывала от имени ОСОБА_15 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Далее, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и распределенными ролями, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ИНФОПРОМС»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отображая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»(ЕГРПОУ 36141169).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_16, не посвящая последнего в известность о преступных намерениях соучастников группы.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», подписывала от имени ОСОБА_16 официальные документы, в которые вносились ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

В дальнейшем, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Таким образом, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 являясь соорганизаторами преступной группы, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_7, не сообщая о своих преступных намерений ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, составляли отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятий ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14, а так же оформляли необходимые первичные бухгалтерские документы юридических лиц, в которые вносили ложные сведения о якобы осуществленной хозяйственной деятельности и назначении платежей в денежных чеках и платежных поручениях, тем самым прикрывая факт проведения бестоварных операций.

Все документы соучастниками преступной группы подделывались при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, и в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные государственные контролирующие органы с целью прикрытия их незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

В период осуществления преступной деятельности с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, ОСОБА_5., действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подделали следующие документы:

По предприятию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 18 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 19 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 21 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 9 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 12 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 13 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 2 от 12.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 3 от 16.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 15 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 14 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 10 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 5 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 6 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 7 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 8 от 22.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 533 от 16.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 540 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 529 от 31.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №18032 от 18.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1505.1 от 15.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1032 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №11031 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11033 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11034 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №17031 от 17.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25031 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25032 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25033 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27031 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27032 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30032 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25036 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25035 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30031 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25034 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1 от 08.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №812 от 22.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №811 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №810 от 16.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №800 от 03.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №617 от 28.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №12024 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №19025 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №2702.4 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №24 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №14084 от 14.08.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 03 месяц 2009 года исправляется ошибка за 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 02.03.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 12.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2008 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 09 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 06.11.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.08.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.07.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.05.2007 года;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.01.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 06.12.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.11.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.08.2006 года;

II. Платежные поручения:

- платежное поручение №39 от 09.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41600,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 18.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 21.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 101497,35 грн;

- платежное поручение № 5 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2300,00 грн;

- платежное поручение № 8 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12700,00 грн;

- платежное поручение № 8 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 140000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 156328,98 грн;

- платежное поручение №12 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100114,85 грн;

- платежное поручение №10 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 112874,67 грн;

- платежное поручение № 9 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120600,00 грн;

- платежное поручение №11 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 134578,68 грн;

- платежное поручение № 6 от 22.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 135502,82 грн;

- платежное поручение №43 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 144,00 грн;

- платежное поручение №18 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80142,40 грн;

- платежное поручение №15 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 109000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 29.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56200,00 грн;

- платежное поручение №18 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65159,82 грн;

- платежное поручение №47 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 90400,00 грн;

- платежное поручение №15 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69439,00 грн;

- платежное поручение №16 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80045,00 грн;

- платежное поручение №17 от 12.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20600,00 грн;

- платежное поручение №18 от 13.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100000,00 грн;

- платежное поручение №126 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 600000,00 грн;

- платежное поручение № 78 от 31.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12300,00 грн;

- платежное поручение № 68 от 05.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1550,40 грн;

- платежное поручение № 53 от 30.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11503,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 23.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4100,00 грн;

- платежное поручение № 42 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129890,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25500,00 грн;

- платежное поручение №244 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25257,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 03.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 329000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 30900,00 грн;

- платежное поручение № 30 от 01.04.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 317010,00 грн;

- платежное поручение № 47 от 19.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 27.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 226000,00 грн;

- платежное поручение №95 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3600,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 23.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 22035,00 грн;

- платежное поручение №145 от 26.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63300,00 грн;

- платежное поручение № 98 от 02.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение № 99 от 03.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8900,00 грн;

- платежное поручение № 84 от 04.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 14700,00 грн;

- платежное поручение №199 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 200800,00 грн;

- платежное поручение №200 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 31900,00 грн;

- платежное поручение № 61 от 16.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7900,00 грн;

- платежное поручение №151 от 17.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 292164,00 грн;

- платежное поручение №251 от 07.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 248971,00 грн;

- платежное поручение №217 от 11.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 261000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51000,00 грн;

- платежное поручение №228 от 20.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 17.11.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №128 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 74183,00 грн;

- платежное поручение №127 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 729570,00 грн;

- платежное поручение №77 от 23.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19500,00 грн;

- платежное поручение №76 от 22.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 500,00 грн;

- платежное поручение № 86 от 23.06.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1110,00 грн;

- платежное поручение № 15 от 26.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 39060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36400,00 грн;

- платежное поручение № 3 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 49320,00 грн;

- платежное поручение №35 от 05.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10400,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 02.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63300,00 грн;

- платежное поручение №40 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65000,00 грн;

- платежное поручение № 34 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69000,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5700,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 67000,00 грн;

- платежное поручение № 5 от 23.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2700,00 грн;

- платежное поручение № 4 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4000,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13540,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №256 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36359,00 грн;

- платежное поручение №252 от 18.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11517,00 грн;

- платежное поручение №251 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 27330,00 грн;

- платежное поручение №235 от 26.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24710,00 грн;

- платежное поручение №287 от 07.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50500,00 грн;

- платежное поручение №227 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 29000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 01.10.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 352800,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50,00 грн;

- платежное поручение № 44 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129900,00 грн;

- платежное поручение № 43 от 24.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28000,00 грн;

- платежное поручение № 40 от 19.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5061,59 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 43500,00 грн;

- платежное поручение № 26 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19896,91 грн;

- платежное поручение № 29 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145945,00 грн;

- платежное поручение № 17 от 10.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 53200,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24695,99 грн;

- платежное поручение №264 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 277393,00 грн;

- платежное поручение №259 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 141120,00 грн;

- платежное поручение №254 от 19.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37632,00 грн;

- платежное поручение №250 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 70014,34 грн;

- платежное поручение №242 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 75264,00 грн;

- платежное поручение №240 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56448,00 грн;

- платежное поручение №231 от 21.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145278,34 грн;

- платежное поручение № 37 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3459,65 грн;

- платежное поручение № 36 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6103,45 грн;

- платежное поручение № 33 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5049,68 грн;

- платежное поручение № 32 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7554,32 грн;

- платежное поручение № 34 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2896,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3896,54 грн;

- платежное поручение № 30 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1045,44 грн;

- платежное поручение № 31 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4500,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10000,00 грн;

- платежное поручение № 25 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4950,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2973,00 грн;

- платежное поручение № 24 от 18.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 17820,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 560,00 грн;

- платежное поручение № 20 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 990,00 грн;

- платежное поручение № 21 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8035,00 грн;

- платежное поручение № 18 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 970,00 грн;

- платежное поручение № 11 от 06.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37880,37 грн;

- платежное поручение № 10 от 05.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 103540,00 грн;

- платежное поручение № 9 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 146611,85 грн;

- платежное поручение № 11 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13860,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1452,78 грн;

- платежное поручение № 7 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3014,55 грн;

- платежное поручение № 3 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8000,00 грн;

- платежное поручение № 3 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28881,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20000,00 грн;

- платежное поручение №261 от 25.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №260 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №255 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2350,00 грн;

- платежное поручение №243 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2772,00 грн;

- платежное поручение №241 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1968,55 грн;

- платежное поручение №236 от 27.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6831,00 грн;

- платежное поручение №312 от 10.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 181000,00 грн;

- платежное поручение №239 от 28.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1450,00 грн;

- платежное поручение №242 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 900,00 грн;

- платежное поручение № 96 от 05.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1726,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 9,6 грн;

- платежное поручение № 2 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24,00 грн.

І. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047333 от 09.09.2008 г на сумму 633000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047343 от 17.09.2008 г на сумму 339000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113322 от 04.07.2008 г на сумму 203 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113307 от 10.04.2008 г на сумму 120000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 3062340 от 12.08.2008 г на сумму 50 734,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047344 от 18.09.2008 г на сумму 101 462,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047346 от 22.09.2008 г на сумму 46000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047345 от 19.09.2008 г на сумму 23 280,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047341 от 16.09.2008 г на сумму 135000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047329 от 29.08.2008 г на сумму 39 905,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113308 от 11.04.2008 г на сумму 76 900,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113306 от 08.04.2008 г на сумму 31 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113309 от 21.04.2008 г на сумму 8000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113311 от 25.04.2008 г на сумму 7 658,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113310 от 22.04.2008 г на сумму 189 600,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113312 от 29.04.2008 г на сумму 40 500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113313 от 07.05.2008 г на сумму 9500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113314 от 14.05.2008 г на сумму 37294,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113315 от 16.05.2008 г на сумму 44369,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113321 от 01.07.2008 г на сумму 38 800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062326 от 15.07.2008 г на сумму 100000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062338 от 07.08.2008 г на сумму 46800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062334 от 06.08.2008 г на сумму 12 276,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062331 от 30.07.2008 г на сумму 252 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047331 от 01.09.2008 г на сумму 129 515,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062333 от 01.08.2008 г на сумму 35090,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062328 от 24.07.2008 г на сумму 50 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062341 от 12.08.2008 г на сумму 19150,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693176 от 10.11.2008 г на сумму 897 030,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047342 от 16.09.2008 г на сумму 197247,11 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062332 от 31.07.2008 г на сумму 8500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062329 от 25.07.2008 г на сумму 15000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047326 от 26.08.2008 г на сумму 52 380,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047338 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047339 от 15.09.2008 г на сумму 10000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047336 от 10.09.2008 г на сумму 57400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047337 от 11.09.2008 г на сумму 44700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047332 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047328 от 28.08.2008 г на сумму 16 750,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047327 от 27.08.2008 г на сумму 15520,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047347 от 26.09.2008 г на сумму 36000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113302 от 04.04.2008 г на сумму 5143,00,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693177 от 12.11.2008 г на сумму 34 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113318 от 10.06.2008 г на сумму 18 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113319 от 12.06.2008 г на сумму 5 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113320 от 17.06.2008 г на сумму 16 005,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113304 от 07.04.2008 г на сумму 25 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113317 от 21.05.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113324 от 08.07.2008 г на сумму 50 949,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113323 от 07.07.2008 г на сумму 30 253,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062327 от 17.07.2008 г на сумму 126 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062339 от 07.08.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062337 от 06.08.2008 г на сумму 24 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062342 от 25.05.2008 г на сумму 187 177,00 грн.

По предприятию ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 309 от 28.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХI»;

- налоговая накладная №114 от 09.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №184 от 03.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №11 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №2 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №2 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №18от 03.06.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 9 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 17.10.2007 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 8 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 10.09.2007 года;

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №15 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40920,00 грн;

- платежное поручение №16 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №2 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 86400,00 грн;

- платежное поручение №3 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43600,00 грн;

- платежное поручение №1 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 99900,00 грн;

- платежное поручение №12от 31.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 51,00 грн;

- платежное поручение №5 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 300000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 16.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5600,00 грн;

- платежное поручение №7 от 07.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50200,00 грн;

- платежное поручение №8 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 139800,00 грн;

- платежное поручение №13 от 06.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 59000,00 грн;

- платежное поручение №207 от 28.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 47811,00 грн;

- платежное поручение №19 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 83800,00 грн;

- платежное поручение №29 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 260900,00 грн;

- платежное поручение №17 от 26.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 200000,00 грн;

- платежное поручение №57 от 28.05.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 17,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1600,00 грн;

- платежное поручение №17 от 27.08.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 29100,100 грн;

- платежное поручение №317 от 01.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7750,00 грн;

- платежное поручение №9 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 81802,58 грн;

- платежное поручение №4 от 21.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 49670,00 грн;

- платежное поручение №87 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 54350,00 грн;

- платежное поручение №9 от 23.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение №10 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 720,00 грн;

- платежное поручение №3 от 10.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 8000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 29.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 36759,60 грн;

- платежное поручение №4 от 30.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 146000,00 грн;

- платежное поручение №5 от 7.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 58378,00 грн;

- платежное поручение №8 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 23847,00 грн;

- платежное поручение №18 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 150,00 грн;

- платежное поручение №10 от 10.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120480,00 грн;

- платежное поручение №38 от 11.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №19 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2000,00 грн;

- платежное поручение №21 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 41552,76 грн;

- платежное поручение №182 от 15.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 83393,00 грн;

- платежное поручение №29 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87106,00 грн;

- платежное поручение №30 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 90152,98грн;

- платежное поручение №35 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 20255,40грн;

- платежное поручение №37 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 280000,00 грн;

- платежное поручение №33 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 11658,00 грн;

- платежное поручение №34 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26806,06 грн;

- платежное поручение №39 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 190400,00 грн;

- платежное поручение №37 от 23.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 236000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7689,00 грн;

- платежное поручение №67 от 05.06.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1726,00 грн;

- платежное поручение №205 от 15.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7590,00 грн;

- платежное поручение №107 от 17.07.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 63200,00 грн;

- платежное поручение №203 от 06.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №220 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 15900,00 грн;

- платежное поручение №219 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 38000,00 грн;

- платежное поручение №200 от 02.09.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 6100,00 грн;

- платежное поручение №229 от 10.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43600,00 грн;

- платежное поручение №78 от 24.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3100,00 грн;

- платежное поручение №74 от 30.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2000,00 грн;

- платежное поручение №230 от 10.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 21.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15000,00 грн;

- платежное поручение №208 от 24.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7590,00 грн;

- платежное поручение №209 от 29.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 10336,00 грн;

- платежное поручение №46 от 09.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26697,00 грн;

- платежное поручение №27 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 400,00 грн;

- платежное поручение №261 от 24.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 25.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4500,00 грн;

- платежное поручение №262 от 30.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1170,00 грн;

- платежное поручение №84 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 180200,00 грн;

- платежное поручение №2 от 01.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 366110,00 грн;

- платежное поручение №85 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7735,00 грн;

- платежное поручение №62 от 02.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 130000,00 грн;

- платежное поручение №77 от 16.10.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33740,00 грн;

- платежное поручение №89 от 17.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 16566,00 грн;

- платежное поручение №12 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 03.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49994,00 грн;

- платежное поручение №5 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3700,00 грн;

- платежное поручение №10 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 17743,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7000,00 грн;

- платежное поручение №39 от 14.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №50 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №45 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №63 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 133000,00 грн;

- платежное поручение №47 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 14,97 грн;

- платежное поручение №7 от 24.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2800,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4568,26 грн;

- платежное поручение №13 от 31.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 34,00 грн;

- платежное поручение №49 от 01.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 51100,00 грн;

- платежное поручение №24 от 13.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 100341,42 грн;

- платежное поручение №25 от 14.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 48500,00 грн;

- платежное поручение №29 от 04.04.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5300,00 грн;

- платежное поручение №17 от 04.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 6600,00 грн;

- платежное поручение №64 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 61524,00 грн;

- платежное поручение №65 от 18.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49942,00 грн;

- платежное поручение №62 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77400,00 грн;

- платежное поручение №50 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 170500,00 грн;

- платежное поручение №61 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 8200,00 грн;

- платежное поручение №60 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 62200,00 грн;

- платежное поручение №59 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму113565,00 грн;

- платежное поручение №54 от 29.19.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120000,00 грн;

- платежное поручение №53 от 26.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 150000,00 грн;

- платежное поручение №38 от 19.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 35000,00 грн;

- платежное поручение №51 от 16.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 100000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 12.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №43 от 04.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15200,00 грн;

- платежное поручение №42 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 205000,00 грн;

- платежное поручение №40 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 13480,00 грн;

- платежное поручение №68 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 25400,00 грн;

- платежное поручение №49 от 15.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 140000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 17.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77800,00 грн;

- платежное поручение №39 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №35 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31000,00 грн;

- платежное поручение №34 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №67 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87000,00 грн;

- платежное поручение №32 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1300,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4410,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 70280,00 грн;

- платежное поручение №31 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 44115,00 грн;

- платежное поручение №57 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №30 от 21.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 45000,00 грн;

- платежное поручение №28 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10200,00 грн;

- платежное поручение №29 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33275,00 грн;

- платежное поручение №28 от 05.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №69 от 27.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10 670,00 грн;

- платежное поручение №27 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31698,67 грн;

- платежное поручение №33 от 26.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 75000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 425,00 грн;

- платежное поручение №52 от 22.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 52 000,00 грн;

- платежное поручение №16 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49 000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 04.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 9 000,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365971 на сумму 49000,00 грн. от 18.12.2007 г.;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365972 на сумму 23256,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 03659741 на сумму 57730,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365975 на сумму 250000,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365967 на сумму 350000,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365969 на сумму 29053,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365956 на сумму 97000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365962 на сумму 23000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365954 на сумму 80000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284217 на сумму 38800,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284207 на сумму 2782,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284206 на сумму 12770,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365964 на сумму 61655,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365966 на сумму 145500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284214 на сумму 305458,00 грн. от 23.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284212 на сумму 20000,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284211 на сумму 100000,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284208 на сумму 29694,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284204 на сумму 15500,00 грн. от 04.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284203 на сумму 140000,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284205 на сумму 79241,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284215 на сумму 13700,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365952 на сумму 5359,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284210 на сумму 35000,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365960 на сумму 20000,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365957 на сумму 48616,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284201 на сумму 79349,00 грн. от 30.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365958 на сумму 60000,00 грн. от 24.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365959 на сумму 23000,00 грн. от 26.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468165 на сумму 10000,00 грн. от 27.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468153 на сумму 70000,00 грн. от 29.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200997 на сумму 2000,00 грн. от 26.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468151 на сумму 100000,00 грн. от 28.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 2200999 на сумму 16266,00 грн. от 24.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200996 на сумму 80000,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200998 на сумму 7570,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2201000 на сумму 29100,00 грн. от 25.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200990 на сумму 8728,00 грн. от 11.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200992 на сумму 76219,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200994 на сумму 14400,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200995 на сумму 10137,00 грн. от 18.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536420 на сумму 79900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536417 на сумму 12000,00 грн. от 21.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536414 на сумму 79900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536416 на сумму 29780,00 грн. от 19.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536413 на сумму 79650,00 грн. от 14.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536410 на сумму 41886,70 грн. от 09.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536411 на сумму 48656,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976753 на сумму 50000,00 грн. от 28.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536407 на сумму 79900,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536409 на сумму 58200,00 грн. от 06.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976752 на сумму 150000,00 грн. от 21.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976755 на сумму 39590,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200989 на сумму 68441,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200988 на сумму 63155,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200983 на сумму 80000,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200985 на сумму 11472,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200986 на сумму 8000,00 грн. от 20.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200981 на сумму 70000,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200982 на сумму 51395,00 грн. от 14.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200978 на сумму 60000,00 грн. от 06.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200977 на сумму 147311,00 грн. от 04.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200976 на сумму 80000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536405 на сумму 26585,00 грн от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536403 на сумму 79900,00 грн. от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536401 на сумму 79900,00 грн. от 23.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976775 на сумму 79900,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536402 на сумму 69400,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200979 на сумму 56772,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536418 на сумму 48500,00 грн. от 22.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536419 на сумму 48500,00 грн. от 26.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536421 на сумму 71827,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536422 на сумму 31400,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976764 на сумму 80000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976765 на сумму 80000,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976766 на сумму 79000,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976767 на сумму 79900,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976769 на сумму 37830,00 грн от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976772 на сумму 38800,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976773 на сумму 33950,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976774 на сумму 41635,00 грн. от 17.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976771 на сумму 70000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536406 на сумму 43660,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536412 на сумму 79900,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200987 на сумму 479620,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536425 на сумму 127294,00 грн. от 11.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468168 на сумму 303000,00 грн. от 03.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129883 на сумму 16000,00 грн. от 24.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129882 на сумму 4680,00 грн. от 20.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129880 на сумму 13677,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129878 на сумму 13100,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129877 на сумму 19710,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129876 на сумму 29946,00 грн. от 13.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468171 на сумму 36000,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468169 на сумму 30000,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468162 на сумму 37460,00 грн. от 12.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468156 на сумму 4000,00 грн. от 02.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468158 на сумму 79244,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 3468159 на сумму 2000,00 грн. от 07.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468155 на сумму 130756,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468163 на сумму 40740,00 грн. от 19.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468160 на сумму 34100,00 грн. от 08.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468164 на сумму 4000,00 грн. от 20.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405336 на сумму 310400,00 грн. от 08.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012281 на сумму 73300,00 грн. от 11.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405298 на сумму 45560,00 грн. от 16.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405334 на сумму 33753,00 грн. от 22.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405296 на сумму 102200,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405292 на сумму 85387,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405291 на сумму 24047,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405294 на сумму 31900,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405289 на сумму 23280,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405287 на сумму 33562,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405290 на сумму 30100,00 грн. от 03.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405293 на сумму 200000,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405297 на сумму 291000,00 грн. от 17.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405332 на сумму 82000,00 грн. от 29.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405331 на сумму 751750,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405277 на сумму 100000,00 грн. от 13.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129899 на сумму 310400,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468167 на сумму 270000,00 грн. от 29.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129894 на сумму 156200,00 грн. от 07.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129890 на сумму 321452,00 грн. от 01.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129900 на сумму 48500,00 грн. от 24.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405279 на сумму 184300,00 грн. от 12.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405333 на сумму 400000,00 грн. от 10.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405276 на сумму 46100,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405281 на сумму 121250,00 грн. от 18.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405282 на сумму 97000,00 грн. от 20.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405280 на сумму 34000,00 грн. от 13.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405285 на сумму 32750,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405286 на сумму 125994,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405283 на сумму 20952,00 грн. от 23.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405326 на сумму 50000,00 грн. от 05.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405327 на сумму 56796,00 грн. от 06.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405328 на сумму 67706,00 грн. от 08.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405278 на сумму 56590,00 грн. от 16.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405330 на сумму 60000,00 грн. от 20.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405288 на сумму 14987,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405337 на сумму 40000,00 грн. от 11.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405341 на сумму 25340,00 грн. от 20.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405340 на сумму 51000,00 грн. от 15.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405339 на сумму 274611,00 грн. от 14.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405350 на сумму 14140,00 грн. от 18.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574758 на сумму 369709,00 грн. от 26.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574759 на сумму 358276,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574754 на сумму 180000,00 грн. от 25.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574761 на сумму 189433,00 грн. от 28.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574762 на сумму 181550,00 грн. от 29.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574764 на сумму 129480,00 грн. от 02.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012276 на сумму 94740,00 грн. от 03.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924218 на сумму 564000,00 грн. от 16.10.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405343 на сумму 1108,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574763 на сумму 364640,00 грн. от 01.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574756 на сумму 363905,00 грн. от 26.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012279 на сумму 12100,00 грн. от 29.07.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924203 на сумму 59429,00 грн. от 15.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924201 на сумму 48334,00 грн. от 08.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129892 на сумму 14000,00 грн. от 02.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129898 на сумму 27200,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129896 на сумму 224700,00 грн. от 10.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129895 на сумму 87307,00 грн. от 08.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468166 на сумму 9700,00 грн. от 21.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012282 на сумму 20000,00 грн. от 10.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924206 на сумму 2910,00 грн. от 27.01.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924215 на сумму 4980,00 грн. от 20.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924214 на сумму 31448,00 грн. от 19.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405342 на сумму 11454,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924209 на сумму 10379,00 грн. от 03.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924208 на сумму 25000,00 грн. от 24.02.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924216 на сумму 27880,00 грн. от 25.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924217 на сумму 129350,00 грн. от 26.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924220 на сумму 30770,00 грн. от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924221 на сумму 17554,00 грн от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924219 на сумму 13900,00 грн. от 16.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924223 на сумму 13430,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924222 на сумму 4100,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924225 на сумму 6230,00 грн. от 27.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924211 на сумму 600,00 грн. от 05.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405348 на сумму 36677,00 грн. от 15.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405346 на сумму 5583,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405345 на сумму 42828,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405344 на сумму 1540,00 грн. от 05.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536424 на сумму 19700,00 грн. от 07.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810563 на сумму 80000,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810564 на сумму 121000,00 грн. от 13.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810560 на сумму 80000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810556 на сумму 49010,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810559 на сумму 21950,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810553 на сумму 36900,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498153 на сумму 70000,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810551 на сумму 80000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498167 на сумму 93000,00 грн. от 18.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498171 на сумму 78416,00 грн. от 20.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498175 на сумму 36719,00 грн. от 21.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498169 на сумму 48500,00 грн. от 19.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498162 на сумму 71150,00 грн. от 12.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498165 на сумму 29400,00 грн. от 17.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810565 на сумму 79900,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498160 на сумму 48500,00 грн. от 11.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498164 на сумму 32380,00 грн. от 14.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498173 на сумму 37185,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810562 на сумму 33534,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810567 на сумму 61954,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810568 на сумму 19000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498155 на сумму 29100,00 грн. от 04.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498157 на сумму 58946,00 грн. от 05.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810569 на сумму 79900,00 грн. от 02.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498166 на сумму 12200,00 грн. от 23.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕК ХХІ»№ЛГ 5810572 на сумму 79900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810570 на сумму 23706,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598752 на сумму 24832,00 грн. от 25.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810571 на сумму 6462,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810514 на сумму 87300,00 грн. от 11.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810574 на сумму 48500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810573 на сумму 79900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498045 на сумму 33101,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810575 на сумму 100000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598751 на сумму 40740,00 грн. от 24.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498154 на сумму 88300,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498074 на сумму 116494,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498168 на сумму 30000,00 грн. от 07.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810561 на сумму 16500,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498075 на сумму 84007,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598753 на сумму 225400,00 грн. от 25.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598756 на сумму 49219,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498152 на сумму 19800,00 грн. от 29.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498151 на сумму 67500,00 грн. от 28.08.2007 г.

По ФЛП ОСОБА_14:

1. Налоговая документация:

- налоговая накладная №2005.0 от 19.05.2009 г., поставщик ОСОБА_14, получатель ООО «Авиа сервис».

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №87 от 23.04.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 4105,00 грн;

- платежное поручение №30 от 19.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 31487,90 грн;

- платежное поручение №318 от 26.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 129895,00 грн;

- платежное поручение №317 от 25.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 27993,15 грн;

- платежное поручение № 1 от 11.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 45000,00 грн;

- платежное поручение №320 от 10.11.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 176000,00 грн;

- платежное поручение №1 от 29.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение №23 от 01.12.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 900,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712176 на сумму 332500,00 грн. от 05.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283806 на сумму 10240,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283808 на сумму 14910,00 грн. от 28.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283809 на сумму 20920,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283803 на сумму 13000,00 грн. от 21.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283805 на сумму 24850,00 грн. от 25.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283807 на сумму 59600,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924061 на сумму 20800,00 грн. от 21.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924064 на сумму 91000,00 грн. от 23.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924059 на сумму 49000,00 грн. от 20.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924066 на сумму 13300,00 грн. от 30.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924058 на сумму 14000,00 грн. от 12.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927279 на сумму 420000,00 грн. от 26.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712200 на сумму 212580,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712198 на сумму 256000,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712196 на сумму 307400,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712197 на сумму 19959,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712193 на сумму 139240,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712190 на сумму 200000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712195 на сумму 33530,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283811 на сумму 193115,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924057 на сумму 31000,00 грн. от 06.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712194 на сумму 159700,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712186 на сумму 200000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712183 на сумму 86100,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712180 на сумму 21340,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712179 на сумму 21860,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712181 на сумму 182580,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284699 на сумму 260000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012275 на сумму 21700,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927292 на сумму 243860,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927293 на сумму 19920,00 грн. от 03.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012273 на сумму 24000,00 грн. от 04.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012272 на сумму 3600,00 грн. от 03.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012274 на сумму 38560,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927298 на сумму 33560,00 грн. от 25.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927299 на сумму 9400,00 грн. от 27.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927297 на сумму 79520,00 грн. от 17.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927296 на сумму 567200,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927294 на сумму 30500,00 грн. от 09.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927295 на сумму 200000,00 грн. от 10.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924054 на сумму 126100,00 грн. от 24.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924056 на сумму 110500,00 грн. от 29.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698419 на сумму 42175,00 грн. от 10.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012254 на сумму 4560,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012252 на сумму 43086,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012255 на сумму 4970,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012260 на сумму 19400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252578 на сумму 70810,00 грн. от 25.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252579 на сумму 21400,00 грн. от 26.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252580 на сумму 63050,00 грн. от 27.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012271 на сумму 47000,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012270 на сумму 44920,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924070 на сумму 140000,00 грн. от 13.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924072 на сумму 19300,00 грн. от 18.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252599 на сумму 8200,00 грн. от 17.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924073 на сумму 161990,00 грн. от 19.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712177 на сумму 228600,00 грн. от 06.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712182 на сумму 379400,00 грн. от 09.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284698 на сумму 61000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712188 на сумму 124550,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712187 на сумму 559500,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712189 на сумму 23450,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712192 на сумму 100000,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698418 на сумму 124500,00 грн. от 09.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574797 на сумму 39660,00 грн. от 02.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574799 на сумму 32190,00 грн. от 06.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012251 на сумму 8630,00 грн. от 09.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574800 на сумму 20770,00 грн. от 07.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012253 на сумму 20884,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252577 на сумму 71700,00 грн. от 24.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012259 на сумму 15000,00 грн. от 21.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012257 на сумму 24930,00 грн. от 17.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924075 на сумму 12200,00 грн. от 20.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927280 на сумму 2400,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927276 на сумму 25890,00 грн. от 21.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012265 на сумму 10000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012258 на сумму 122424,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924069 на сумму 73704,00 грн. от 11.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924067 на сумму 83660,00 грн. от 03.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924068 на сумму 68000,00 грн. от 06.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012264 на сумму 190000,00 грн. от 23.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012261 на сумму 200000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698409 на сумму 54000,00 грн. от 05.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698401 на сумму 28700,00 грн. от 18.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698402 на сумму 35500,00 грн. от 21.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252589 на сумму 18800,00 грн. от 27.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012267 на сумму 25000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012266 на сумму 20000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012268 на сумму 60800,00 грн. от 28.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012262 на сумму 300000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012263 на сумму 38400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924065 на сумму 75450,00 грн. от 28.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252596 на сумму 7703,00 грн. от 14.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252595 на сумму 290,00 грн. от 13.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252591 на сумму 8100,00 грн. от 02.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252592 на сумму 47400,00 грн. от 04.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252594 на сумму 1100,00 грн. от 08.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252584 на сумму 49100,00 грн. от 10.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252583 на сумму 9026,00 грн. от 12.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 36400,00 грн. от 16.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252582 на сумму 21100,00 грн. от 05.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252581 на сумму 104600,00 грн. от 02.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 216160,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712191 на сумму 200000,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927284 на сумму 200000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927283 на сумму 169000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927285 на сумму 26880,00 грн. от 30.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927282 на сумму 200000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698404 на сумму 175188,00 грн. от 30.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698405 на сумму 328114,00 грн. от 01.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698415 на сумму 34197,00 грн. от 28.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698414 на сумму 29099,00 грн. от 26.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698412 на сумму 49000,00 грн. от 07.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698413 на сумму 56000,00 грн. от 21.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698406 на сумму 24000,00 грн. от 02.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284692 на сумму 193100,00 грн. от 28.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284688 на сумму 3400,00 грн. от 24.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284689 на сумму 30000,00 грн. от 23.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284690 на сумму 168400,00 грн. от 25.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284685 на сумму 287500,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284684 на сумму 18400,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284686 на сумму 157000,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284687 на сумму 157600,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284678 на сумму 25000,00 грн. от 09.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284677 на сумму 34790,00 грн. от 08.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283825 на сумму 14900,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284676 на сумму 170700,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283824 на сумму 19440,00 грн. от 04.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283822 на сумму 22400,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 02838234 на сумму 189187,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283821 на сумму 59570,00 грн. от 02.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283815 на сумму 45260,00 грн. от 01.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574778 на сумму 179880,00 грн. от 22.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574779 на сумму 37981,00 грн. от 26.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574776 на сумму 15370,00 грн. от 08.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698410 на сумму 67000,00 грн. от 30.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698411 на сумму 25000,00 грн. от 28.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252586 на сумму 1998,00 грн. от 17.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574788 на сумму 13400,00 грн. от 22.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574793 на сумму 5890,00 грн. от 30.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574789 на сумму 1100,00 грн. от 23.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574784 на сумму 177960,00 грн. от 10.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574785 на сумму 178211,00 грн. от 02.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574787 на сумму 67420,00 грн. от 12.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574783 на сумму 197479,00 грн. от 04.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574781 на сумму 180085,00 грн. от 03.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284697на сумму 81000,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574786 на сумму 535856,00 грн. от 09.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284696 на сумму 191950,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574777 на сумму 80315,00 грн. от 20.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927281 на сумму 278800,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574796 на сумму 247100,00 грн. от 01.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698421 на сумму 82000,00 грн. от 12.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924055 на сумму 137740,00 грн. от 25.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924052 на сумму 128500,00 грн. от 22.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698423 на сумму 274763,00 грн. от 18.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283802 на сумму 206100,00 грн. от 19.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284700 на сумму 200000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712178 на сумму 494560,00 грн. от 07.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927277 на сумму 787100,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712199 на сумму 300000,00 грн. от 19.10.2009 года.

По предприятию ООО «ИНФОПРОМС»:

I.Налоговая документация:

- налоговая накладная № 125 от 27.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 125 от 27.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 49 от 17.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 49 от 17.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 51 от 20.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 17 от 20.02.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 7201 от 10.09.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 286 от 17.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 108 от 19.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 107 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 117 от 29.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 81 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 53 от 24.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № РН-205 от 10 ноября 2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 1 от 02.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 37 от 02.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8201 от 23.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8001 от 19.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0912 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0913 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.11.2008 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расчёт суммы бюджетного возмещения от 21.04.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- справка остатка сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов от 21.04.2009 ООО «ИНФОПРОМС»;

- акт № 368/16/36141132 от 13.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 22.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 12.05.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 00.00.0000 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.05.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»за март 2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.03.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.01.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 12.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

П. Платежные поручения:

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№31 от 20.02.2009 г. на сумму 4250,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 29.01.2009 г. на сумму 5612,89 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 27.01.2009 г. на сумму 23590,59 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№ 3 от 21.01.2009 г. на сумму 16900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 09.01.2009 г. на сумму 105000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 31958,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№67 от 29.12.2008 г. на сумму 30000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№54 от 25.12.2008 г. на сумму 142000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№58 от 22.12.2008 г. на сумму 49500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 18.12.2008 г. на сумму 218150,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№34 от 12.12.2008 г. на сумму 82500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 09.12.2008 г. на сумму 125000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№10 от 21.11.2008 г. на сумму 33870,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№231 от 12.11.2008 г. на сумму 66036,70 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 06.11.2008 г. на сумму 14370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№48 от 25.03.2009 г. на сумму 28000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№42 от 19.03.2009 г. на сумму 31445,36 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№16 от 12.03.2009 г. на сумму 9063,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 02.03.2009 г. на сумму 40000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 25.02.2009 г. на сумму 71094,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 04.11.2008 г. на сумму 10000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 05.05.2009 г. на сумму 1550,40 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№49 от 15.04.2009 г. на сумму 7750,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№22 от 13.02.2009 г. на сумму 65145,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№21 от 13.02.2009 г. на сумму 75000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№9 от 28.01.2009 г. на сумму 23450,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 06.02.2009 г. на сумму 68000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 23.01.2009 г. на сумму 20900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 08.01.2009 г. на сумму 21000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 105000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№68 от 30.12.2008 г. на сумму 11000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№66 от 29.12.2008 г. на сумму 11370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№61 от 24.12.2008 г. на сумму 80000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№53 от 19.12.2008 г. на сумму 47040,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 22.12.2008 г. на сумму 92400,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 10.12.2008 г. на сумму 15000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№8 от 28.11.2008 г. на сумму 11480,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№232 от 26.11.2008 г. на сумму 18816,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№7 от 10.11.2008 г. на сумму 120,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 26.03.2009 г. на сумму 129900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 20.03.2009 г. на сумму 285,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 16.03.2009 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС» №5 от 05.03.2009 г. на сумму 10800,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№36 от 26.02.2009 г. на сумму 11650,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 05.11.2008 г. на сумму 54300,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№1 от 08.10.2010 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№51 от 30.04.2009 г. на сумму 11503,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 21.04.2009 г. на сумму 30915,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№47 от 02.04.2009 г. на сумму 8200,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 24.02.2009 г. на сумму 20618,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 19.02.2009 г. на сумму 19890,00 грн.

По предприятию ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»:

I.Налоговая документация:

- налоговая накладная № 50 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 55 от 30.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 168 от 25.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 156 от 16.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1881 от 18.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 20 от 03.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 35 от 17.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 175 от 05.10.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 37 от 20.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 34 от 16.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 36 от 18.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 25 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 28081 от 28.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8091 от 08.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23091 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 24091 от 24.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30091 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30094 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 313 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 312 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 310 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 319 от 15.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 318 от 12.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 315 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 316 от 10.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 317 от 11.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 7 от 08.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 9 от 15.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 11 от 23.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8 от 09.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 174 от 05.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 180 от 08.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 181 от 09.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 186 от 12.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1981 от 19.08.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 140 от 10.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 160 от 20.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 170 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 167 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 46 от 01.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 50 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 49 от 09.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 165 от 27.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 165 от 27.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 164 от 26.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 147 от 04.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 06.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №10 от 19.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №21 от 16.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №197 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №196 от 14.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №198 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №200 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №207 от 21.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №199 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартал 2008г. от 10.01.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12 месяц 2008 г от 10.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12. 2008 г от 10.01.2009

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартала 2008г. от 08.12.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11 месяц 2008 г от 08.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11. 2008 г от 08.12.2008

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2008 г от 17.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10. 2008 г от 17.11.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09. 2008 г от 14.10.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г. от 20.10.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г. от 22.09.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г. от 20.08.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 10.08.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г. от 17.07.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05.2009 от 22.05.2009;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04.2009 г. от 05.05.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 02.04.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03.2009 г. от 02.04.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02.2009 г. от 10.03.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01.2009 от 19.02.2009;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2009 г от 20.11.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09 месяц 2009 г от 20.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 от 27.10.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 гот 27.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08 месяц 2009 г от 21.09.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 21.08.2009 г;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 12.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 11.08..2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07 месяц 2009 г от 20.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г от 20.08.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г от 17.07.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04 месяц 2009 г от 05.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03 месяц 2009 г от 02.04.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02 месяц 2009 г от 10.03.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01 месяц 2009 г от 19.02.2009 г.

П. Платежные поручения:

- платежное поручение №78 от 13.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 570660,00 грн;

- платежное поручение №78 от 16.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 1329570,00 грн;

- платежное поручение №47 от 04.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 24000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 24.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 644045,00 грн;

- платежное поручение №46 от 03.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 3700,00 грн;

- платежное поручение №2 от 04.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 181597,00 грн;

- платежное поручение №1 от 03.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 180430,00 грн;

- платежное поручение №15 от 10.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 179035,00 грн;

- платежное поручение №70 от 15.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 427090,00 грн;

- платежное поручение №79 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» на сумму 773225,00 грн;

- платежное поручение №78 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 20079,00 грн;

Ш. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»№ЛЖ 0283828 от 12.08.2009 на сумму 108200,00 грн.

ІV. Отчеты в пенсионный фонд:

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за январь 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за февраль 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за март 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за апрель 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за май 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за август 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за октябрь 2009 года.

Помимо этого, в ходе совершения фиктивного предпринимательства, направленного на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в период июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, в составе организованной им совместно с ОСОБА_6 преступной группы, совместно с ОСОБА_7, использовали поддельные документы, которые выдавались соучастниками от имени субъектов хозяйствования ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14 путем предоставления их контрагентам, в контролирующие государственные органы и соответствующие банковские учреждения.

Таким образом, соучастники преступной группы, использовали следующие поддельные документы, в которые внесли заведомо ложные сведения:

По предприятию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 18 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 19 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 21 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 9 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 12 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 13 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 2 от 12.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 3 от 16.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 15 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 14 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 10 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 5 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 6 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 7 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 8 от 22.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 533 от 16.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 540 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 529 от 31.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №18032 от 18.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1505.1 от 15.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1032 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №11031 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11033 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11034 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №17031 от 17.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25031 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25032 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25033 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27031 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27032 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30032 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25036 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25035 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30031 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25034 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1 от 08.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №812 от 22.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №811 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №810 от 16.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №800 от 03.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №617 от 28.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №12024 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №19025 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №2702.4 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №24 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №14084 от 14.08.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 03 месяц 2009 года исправляется ошибка за 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 02.03.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 12.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2008 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 09 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 06.11.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.08.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.07.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.05.2007 года;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.01.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 06.12.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.11.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.08.2006 года;

II. Платежные поручения:

- платежное поручение №39 от 09.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41600,00 грн;

- платежное поручение №1 от 18.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №2 от 21.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 101497,35 грн;

- платежное поручение №5 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2300,00 грн;

- платежное поручение №8 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12700,00 грн;

- платежное поручение №8 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 140000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 156328,98 грн;

- платежное поручение №12 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100114,85 грн;

- платежное поручение №10 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 112874,67 грн;

- платежное поручение №9 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120600,00 грн;

- платежное поручение №11 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 134578,68 грн;

- платежное поручение №6 от 22.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 135502,82 грн;

- платежное поручение №43 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 144,00 грн;

- платежное поручение №18 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80142,40 грн;

- платежное поручение №15 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 109000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 29.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56200,00 грн;

- платежное поручение №18 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65159,82 грн;

- платежное поручение №47 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 90400,00 грн;

- платежное поручение №15 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69439,00 грн;

- платежное поручение №16 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80045,00 грн;

- платежное поручение №17 от 12.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20600,00 грн;

- платежное поручение №18 от 13.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100000,00 грн;

- платежное поручение №126 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 600000,00 грн;

- платежное поручение № 78 от 31.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12300,00 грн;

- платежное поручение № 68 от 05.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1550,40 грн;

- платежное поручение № 53 от 30.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11503,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 23.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4100,00 грн;

- платежное поручение № 42 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129890,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25500,00 грн;

- платежное поручение №244 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25257,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 03.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 329000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 30900,00 грн;

- платежное поручение № 30 от 01.04.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 317010,00 грн;

- платежное поручение № 47 от 19.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 27.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 226000,00 грн;

- платежное поручение №95 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3600,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 23.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 22035,00 грн;

- платежное поручение №145 от 26.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63300,00 грн;

- платежное поручение № 98 от 02.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение № 99 от 03.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8900,00 грн;

- платежное поручение № 84 от 04.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 14700,00 грн;

- платежное поручение №199 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 200800,00 грн;

- платежное поручение №200 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 31900,00 грн;

- платежное поручение № 61 от 16.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7900,00 грн;

- платежное поручение №151 от 17.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 292164,00 грн;

- платежное поручение №251 от 07.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 248971,00 грн;

- платежное поручение №217 от 11.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 261000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51000,00 грн;

- платежное поручение №228 от 20.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 17.11.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №128 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 74183,00 грн;

- платежное поручение №127 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 729570,00 грн;

- платежное поручение №77 от 23.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19500,00 грн;

- платежное поручение №76 от 22.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 500,00 грн;

- платежное поручение № 86 от 23.06.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1110,00 грн;

- платежное поручение № 15 от 26.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 39060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36400,00 грн;

- платежное поручение №3 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 49320,00 грн;

- платежное поручение №35 от 05.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10400,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 02.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63300,00 грн;

- платежное поручение №40 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65000,00 грн;

- платежное поручение № 34 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69000,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5700,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 67000,00 грн;

- платежное поручение № 5 от 23.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2700,00 грн;

- платежное поручение № 4 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4000,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13540,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №256 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36359,00 грн;

- платежное поручение №252 от 18.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11517,00 грн;

- платежное поручение №251 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 27330,00 грн;

- платежное поручение №235 от 26.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24710,00 грн;

- платежное поручение №287 от 07.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50500,00 грн;

- платежное поручение №227 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 29000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 01.10.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 352800,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50,00 грн;

- платежное поручение № 44 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129900,00 грн;

- платежное поручение № 43 от 24.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28000,00 грн;

- платежное поручение № 40 от 19.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5061,59 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 43500,00 грн;

- платежное поручение № 26 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19896,91 грн;

- платежное поручение № 29 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145945,00 грн;

- платежное поручение № 17 от 10.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 53200,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24695,99 грн;

- платежное поручение №264 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 277393,00 грн;

- платежное поручение №259 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 141120,00 грн;

- платежное поручение №254 от 19.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37632,00 грн;

- платежное поручение №250 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 70014,34 грн;

- платежное поручение №242 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 75264,00 грн;

- платежное поручение №240 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56448,00 грн;

- платежное поручение №231 от 21.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145278,34 грн;

- платежное поручение № 37 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3459,65 грн;

- платежное поручение № 36 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6103,45 грн;

- платежное поручение № 33 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5049,68 грн;

- платежное поручение № 32 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7554,32 грн;

- платежное поручение № 34 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2896,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3896,54 грн;

- платежное поручение № 30 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1045,44 грн;

- платежное поручение № 31 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4500,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10000,00 грн;

- платежное поручение № 25 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4950,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2973,00 грн;

- платежное поручение № 24 от 18.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 17820,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 560,00 грн;

- платежное поручение № 20 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 990,00 грн;

- платежное поручение № 21 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8035,00 грн;

- платежное поручение № 18 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 970,00 грн;

- платежное поручение № 11 от 06.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37880,37 грн;

- платежное поручение № 10 от 05.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 103540,00 грн;

- платежное поручение № 9 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 146611,85 грн;

- платежное поручение № 11 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13860,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1452,78 грн;

- платежное поручение № 7 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3014,55 грн;

- платежное поручение № 3 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8000,00 грн;

- платежное поручение № 3 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28881,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20000,00 грн;

- платежное поручение №261 от 25.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №260 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №255 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2350,00 грн;

- платежное поручение №243 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2772,00 грн;

- платежное поручение №241 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1968,55 грн;

- платежное поручение №236 от 27.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6831,00 грн;

- платежное поручение №312 от 10.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 181000,00 грн;

- платежное поручение №239 от 28.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1450,00 грн;

- платежное поручение №242 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 900,00 грн;

- платежное поручение № 96 от 05.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1726,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 9,6 грн;

- платежное поручение № 2 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24,00 грн.

IIІ. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047333 от 09.09.2008 г на сумму 633000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047343 от 17.09.2008 г на сумму 339000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113322 от 04.07.2008 г на сумму 203 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113307 от 10.04.2008 г на сумму 120000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 3062340 от 12.08.2008 г на сумму 50 734,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047344 от 18.09.2008 г на сумму 101 462,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047346 от 22.09.2008 г на сумму 46000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047345 от 19.09.2008 г на сумму 23 280,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047341 от 16.09.2008 г на сумму 135000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047329 от 29.08.2008 г на сумму 39 905,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113308 от 11.04.2008 г на сумму 76 900,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113306 от 08.04.2008 г на сумму 31 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113309 от 21.04.2008 г на сумму 8000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113311 от 25.04.2008 г на сумму 7 658,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113310 от 22.04.2008 г на сумму 189 600,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113312 от 29.04.2008 г на сумму 40 500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113313 от 07.05.2008 г на сумму 9500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113314 от 14.05.2008 г на сумму 37294,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113315 от 16.05.2008 г на сумму 44369,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113321 от 01.07.2008 г на сумму 38 800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062326 от 15.07.2008 г на сумму 100000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062338 от 07.08.2008 г на сумму 46800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062334 от 06.08.2008 г на сумму 12 276,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062331 от 30.07.2008 г на сумму 252 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047331 от 01.09.2008 г на сумму 129 515,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062333 от 01.08.2008 г на сумму 35090,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062328 от 24.07.2008 г на сумму 50 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062341 от 12.08.2008 г на сумму 19150,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693176 от 10.11.2008 г на сумму 897 030,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047342 от 16.09.2008 г на сумму 197247,11 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062332 от 31.07.2008 г на сумму 8500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062329 от 25.07.2008 г на сумму 15000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047326 от 26.08.2008 г на сумму 52 380,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047338 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047339 от 15.09.2008 г на сумму 10000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047336 от 10.09.2008 г на сумму 57400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047337 от 11.09.2008 г на сумму 44700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047332 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047328 от 28.08.2008 г на сумму 16 750,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047327 от 27.08.2008 г на сумму 15520,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047347 от 26.09.2008 г на сумму 36000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113302 от 04.04.2008 г на сумму 5143,00,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693177 от 12.11.2008 г на сумму 34 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113318 от 10.06.2008 г на сумму 18 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113319 от 12.06.2008 г на сумму 5 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113320 от 17.06.2008 г на сумму 16 005,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113304 от 07.04.2008 г на сумму 25 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113317 от 21.05.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113324 от 08.07.2008 г на сумму 50 949,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113323 от 07.07.2008 г на сумму 30 253,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062327 от 17.07.2008 г на сумму 126 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062339 от 07.08.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062337 от 06.08.2008 г на сумму 24 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062342 от 25.05.2008 г на сумму 187 177,00 грн.

По предприятию ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 309 от 28.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХI»;

- налоговая накладная №114 от 09.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №184 от 03.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №11 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №2 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №2 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №18от 03.06.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 9 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 17.10.2007 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 8 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 10.09.2007 года;

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №15 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40920,00 грн;

- платежное поручение №16 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №2 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 86400,00 грн;

- платежное поручение №3 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43600,00 грн;

- платежное поручение №1 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 99900,00 грн;

- платежное поручение №12от 31.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 51,00 грн;

- платежное поручение №5 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 300000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 16.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5600,00 грн;

- платежное поручение №7 от 07.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50200,00 грн;

- платежное поручение №8 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 139800,00 грн;

- платежное поручение №13 от 06.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 59000,00 грн;

- платежное поручение №207 от 28.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 47811,00 грн;

- платежное поручение №19 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 83800,00 грн;

- платежное поручение №29 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 260900,00 грн;

- платежное поручение №17 от 26.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 200000,00 грн;

- платежное поручение №57 от 28.05.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 17,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1600,00 грн;

- платежное поручение №17 от 27.08.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 29100,100 грн;

- платежное поручение №317 от 01.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7750,00 грн;

- платежное поручение №9 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 81802,58 грн;

- платежное поручение №4 от 21.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 49670,00 грн;

- платежное поручение №87 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 54350,00 грн;

- платежное поручение №9 от 23.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение №10 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 720,00 грн;

- платежное поручение №3 от 10.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 8000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 29.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 36759,60 грн;

- платежное поручение №4 от 30.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 146000,00 грн;

- платежное поручение №5 от 7.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 58378,00 грн;

- платежное поручение №8 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 23847,00 грн;

- платежное поручение №18 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 150,00 грн;

- платежное поручение №10 от 10.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120480,00 грн;

- платежное поручение №38 от 11.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №19 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2000,00 грн;

- платежное поручение №21 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 41552,76 грн;

- платежное поручение №182 от 15.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 83393,00 грн;

- платежное поручение №29 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87106,00 грн;

- платежное поручение №30 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 90152,98 грн;

- платежное поручение №35 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 20255,40 грн;

- платежное поручение №37 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 280000,00 грн;

- платежное поручение №33 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 11658,00 грн;

- платежное поручение №34 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26806,06 грн;

- платежное поручение №39 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 190400,00 грн;

- платежное поручение №37 от 23.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 236000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7689,00 грн;

- платежное поручение №67 от 05.06.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1726,00 грн;

- платежное поручение №205 от 15.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7590,00 грн;

- платежное поручение №107 от 17.07.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 63200,00 грн;

- платежное поручение №203 от 06.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №220 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 15900,00 грн;

- платежное поручение №219 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 38000,00 грн;

- платежное поручение №200 от 02.09.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 6100,00 грн;

- платежное поручение №229 от 10.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43600,00 грн;

- платежное поручение №78 от 24.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3100,00 грн;

- платежное поручение №74 от 30.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2000,00 грн;

- платежное поручение №230 от 10.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 21.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15000,00 грн;

- платежное поручение №208 от 24.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7590,00 грн;

- платежное поручение №209 от 29.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 10336,00 грн;

- платежное поручение №46 от 09.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26697,00 грн;

- платежное поручение №27 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 400,00 грн;

- платежное поручение №261 от 24.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 25.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4500,00 грн;

- платежное поручение №262 от 30.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1170,00 грн;

- платежное поручение №84 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 180200,00 грн;

- платежное поручение №2 от 01.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 366110,00 грн;

- платежное поручение №85 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7735,00 грн;

- платежное поручение №62 от 02.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 130000,00 грн;

- платежное поручение №77 от 16.10.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33740,00 грн;

- платежное поручение №89 от 17.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 16566,00 грн;

- платежное поручение №12 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 03.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49994,00 грн;

- платежное поручение №5 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3700,00 грн;

- платежное поручение №10 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 17743,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7000,00 грн;

- платежное поручение №39 от 14.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №50 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №45 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50000,00 грн;

- платежное поручение №63 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 133000,00 грн;

- платежное поручение №47 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 14,97 грн;

- платежное поручение №7 от 24.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2800,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4568,26 грн;

- платежное поручение №13 от 31.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 34,00 грн;

- платежное поручение №49 от 01.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 51100,00 грн;

- платежное поручение №24 от 13.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 100341,42 грн;

- платежное поручение №25 от 14.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 48500,00 грн;

- платежное поручение №29 от 04.04.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5300,00 грн;

- платежное поручение №17 от 04.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 6600,00 грн;

- платежное поручение №64 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 61524,00 грн;

- платежное поручение №65 от 18.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49942,00 грн;

- платежное поручение №62 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77400,00 грн;

- платежное поручение №50 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 170500,00 грн;

- платежное поручение №61 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 8200,00 грн;

- платежное поручение №60 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 62200,00 грн;

- платежное поручение №59 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму113565,00 грн;

- платежное поручение №54 от 29.19.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120000,00 грн;

- платежное поручение №53 от 26.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 150000,00 грн;

- платежное поручение №38 от 19.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 35000,00 грн;

- платежное поручение №51 от 16.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 100000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 12.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80000,00 грн;

- платежное поручение №43 от 04.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15200,00 грн;

- платежное поручение №42 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 205000,00 грн;

- платежное поручение №40 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 13480,00 грн;

- платежное поручение №68 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 25400,00 грн;

- платежное поручение №49 от 15.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 140000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 17.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77800,00 грн;

- платежное поручение №39 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №35 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31000,00 грн;

- платежное поручение №34 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3000,00 грн;

- платежное поручение №67 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87000,00 грн;

- платежное поручение №32 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1300,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4410,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 70280,00 грн;

- платежное поручение №31 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 44115,00 грн;

- платежное поручение №57 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5000,00 грн;

- платежное поручение №30 от 21.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 45000,00 грн;

- платежное поручение №28 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10200,00 грн;

- платежное поручение №29 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33275,00 грн;

- платежное поручение №28 от 05.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №69 от 27.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10 670,00 грн;

- платежное поручение №27 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31698,67 грн;

- платежное поручение №33 от 26.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 75000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 425,00 грн;

- платежное поручение №52 от 22.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 52 000,00 грн;

- платежное поручение №16 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49 000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 04.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 9 000,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365971 на сумму 49000,00 грн. от 18.12.2007 г.;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365972 на сумму 23256,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 03659741 на сумму 57730,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365975 на сумму 250000,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365967 на сумму 350000,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365969 на сумму 29053,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365956 на сумму 97000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365962 на сумму 23000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365954 на сумму 80000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284217 на сумму 38800,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284207 на сумму 2782,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284206 на сумму 12770,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365964 на сумму 61655,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365966 на сумму 145500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284214 на сумму 305458,00 грн. от 23.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284212 на сумму 20000,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284211 на сумму 100000,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284208 на сумму 29694,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284204 на сумму 15500,00 грн. от 04.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284203 на сумму 140000,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284205 на сумму 79241,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284215 на сумму 13700,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365952 на сумму 5359,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284210 на сумму 35000,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365960 на сумму 20000,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365957 на сумму 48616,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284201 на сумму 79349,00 грн. от 30.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365958 на сумму 60000,00 грн. от 24.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365959 на сумму 23000,00 грн. от 26.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468165 на сумму 10000,00 грн. от 27.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468153 на сумму 70000,00 грн. от 29.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200997 на сумму 2000,00 грн. от 26.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468151 на сумму 100000,00 грн. от 28.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 2200999 на сумму 16266,00 грн. от 24.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200996 на сумму 80000,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200998 на сумму 7570,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2201000 на сумму 29100,00 грн. от 25.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200990 на сумму 8728,00 грн. от 11.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200992 на сумму 76219,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200994 на сумму 14400,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200995 на сумму 10137,00 грн. от 18.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536420 на сумму 79900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536417 на сумму 12000,00 грн. от 21.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536414 на сумму 79900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536416 на сумму 29780,00 грн. от 19.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536413 на сумму 79650,00 грн. от 14.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536410 на сумму 41886,70 грн. от 09.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536411 на сумму 48656,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976753 на сумму 50000,00 грн. от 28.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536407 на сумму 79900,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536409 на сумму 58200,00 грн. от 06.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976752 на сумму 150000,00 грн. от 21.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976755 на сумму 39590,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200989 на сумму 68441,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200988 на сумму 63155,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200983 на сумму 80000,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200985 на сумму 11472,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200986 на сумму 8000,00 грн. от 20.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200981 на сумму 70000,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200982 на сумму 51395,00 грн. от 14.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200978 на сумму 60000,00 грн. от 06.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200977 на сумму 147311,00 грн. от 04.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200976 на сумму 80000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536405 на сумму 26585,00 грн от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536403 на сумму 79900,00 грн. от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536401 на сумму 79900,00 грн. от 23.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976775 на сумму 79900,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536402 на сумму 69400,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200979 на сумму 56772,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536418 на сумму 48500,00 грн. от 22.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536419 на сумму 48500,00 грн. от 26.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536421 на сумму 71827,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536422 на сумму 31400,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976764 на сумму 80000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976765 на сумму 80000,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976766 на сумму 79000,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976767 на сумму 79900,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976769 на сумму 37830,00 грн от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976772 на сумму 38800,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976773 на сумму 33950,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976774 на сумму 41635,00 грн. от 17.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976771 на сумму 70000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536406 на сумму 43660,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536412 на сумму 79900,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200987 на сумму 479620,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536425 на сумму 127294,00 грн. от 11.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468168 на сумму 303000,00 грн. от 03.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129883 на сумму 16000,00 грн. от 24.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129882 на сумму 4680,00 грн. от 20.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129880 на сумму 13677,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129878 на сумму 13100,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129877 на сумму 19710,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129876 на сумму 29946,00 грн. от 13.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468171 на сумму 36000,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468169 на сумму 30000,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468162 на сумму 37460,00 грн. от 12.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468156 на сумму 4000,00 грн. от 02.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468158 на сумму 79244,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 3468159 на сумму 2000,00 грн. от 07.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468155 на сумму 130756,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468163 на сумму 40740,00 грн. от 19.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468160 на сумму 34100,00 грн. от 08.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468164 на сумму 4000,00 грн. от 20.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405336 на сумму 310400,00 грн. от 08.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012281 на сумму 73300,00 грн. от 11.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405298 на сумму 45560,00 грн. от 16.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405334 на сумму 33753,00 грн. от 22.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405296 на сумму 102200,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405292 на сумму 85387,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405291 на сумму 24047,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405294 на сумму 31900,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405289 на сумму 23280,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405287 на сумму 33562,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405290 на сумму 30100,00 грн. от 03.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405293 на сумму 200000,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405297 на сумму 291000,00 грн. от 17.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405332 на сумму 82000,00 грн. от 29.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405331 на сумму 751750,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405277 на сумму 100000,00 грн. от 13.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129899 на сумму 310400,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468167 на сумму 270000,00 грн. от 29.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129894 на сумму 156200,00 грн. от 07.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129890 на сумму 321452,00 грн. от 01.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129900 на сумму 48500,00 грн. от 24.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405279 на сумму 184300,00 грн. от 12.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405333 на сумму 400000,00 грн. от 10.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405276 на сумму 46100,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405281 на сумму 121250,00 грн. от 18.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405282 на сумму 97000,00 грн. от 20.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405280 на сумму 34000,00 грн. от 13.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405285 на сумму 32750,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405286 на сумму 125994,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405283 на сумму 20952,00 грн. от 23.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405326 на сумму 50000,00 грн. от 05.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405327 на сумму 56796,00 грн. от 06.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405328 на сумму 67706,00 грн. от 08.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405278 на сумму 56590,00 грн. от 16.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405330 на сумму 60000,00 грн. от 20.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405288 на сумму 14987,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405337 на сумму 40000,00 грн. от 11.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405341 на сумму 25340,00 грн. от 20.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405340 на сумму 51000,00 грн. от 15.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405339 на сумму 274611,00 грн. от 14.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405350 на сумму 14140,00 грн. от 18.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574758 на сумму 369709,00 грн. от 26.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574759 на сумму 358276,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574754 на сумму 180000,00 грн. от 25.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574761 на сумму 189433,00 грн. от 28.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574762 на сумму 181550,00 грн. от 29.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574764 на сумму 129480,00 грн. от 02.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012276 на сумму 94740,00 грн. от 03.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924218 на сумму 564000,00 грн. от 16.10.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405343 на сумму 1108,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574763 на сумму 364640,00 грн. от 01.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574756 на сумму 363905,00 грн. от 26.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012279 на сумму 12100,00 грн. от 29.07.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924203 на сумму 59429,00 грн. от 15.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924201 на сумму 48334,00 грн. от 08.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129892 на сумму 14000,00 грн. от 02.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129898 на сумму 27200,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129896 на сумму 224700,00 грн. от 10.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129895 на сумму 87307,00 грн. от 08.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468166 на сумму 9700,00 грн. от 21.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012282 на сумму 20000,00 грн. от 10.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924206 на сумму 2910,00 грн. от 27.01.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924215 на сумму 4980,00 грн. от 20.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924214 на сумму 31448,00 грн. от 19.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405342 на сумму 11454,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924209 на сумму 10379,00 грн. от 03.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924208 на сумму 25000,00 грн. от 24.02.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924216 на сумму 27880,00 грн. от 25.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924217 на сумму 129350,00 грн. от 26.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924220 на сумму 30770,00 грн. от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924221 на сумму 17554,00 грн от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924219 на сумму 13900,00 грн. от 16.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924223 на сумму 13430,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924222 на сумму 4100,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924225 на сумму 6230,00 грн. от 27.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924211 на сумму 600,00 грн. от 05.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405348 на сумму 36677,00 грн. от 15.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405346 на сумму 5583,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405345 на сумму 42828,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405344 на сумму 1540,00 грн. от 05.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536424 на сумму 19700,00 грн. от 07.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810563 на сумму 80000,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810564 на сумму 121000,00 грн. от 13.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810560 на сумму 80000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810556 на сумму 49010,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810559 на сумму 21950,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810553 на сумму 36900,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498153 на сумму 70000,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810551 на сумму 80000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498167 на сумму 93000,00 грн. от 18.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498171 на сумму 78416,00 грн. от 20.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498175 на сумму 36719,00 грн. от 21.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498169 на сумму 48500,00 грн. от 19.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498162 на сумму 71150,00 грн. от 12.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498165 на сумму 29400,00 грн. от 17.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810565 на сумму 79900,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498160 на сумму 48500,00 грн. от 11.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498164 на сумму 32380,00 грн. от 14.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498173 на сумму 37185,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810562 на сумму 33534,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810567 на сумму 61954,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810568 на сумму 19000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498155 на сумму 29100,00 грн. от 04.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498157 на сумму 58946,00 грн. от 05.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810569 на сумму 79900,00 грн. от 02.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498166 на сумму 12200,00 грн. от 23.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕК ХХІ»№ЛГ 5810572 на сумму 79900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810570 на сумму 23706,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598752 на сумму 24832,00 грн. от 25.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810571 на сумму 6462,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810514 на сумму 87300,00 грн. от 11.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810574 на сумму 48500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810573 на сумму 79900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498045 на сумму 33101,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810575 на сумму 100000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598751 на сумму 40740,00 грн. от 24.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498154 на сумму 88300,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498074 на сумму 116494,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498168 на сумму 30000,00 грн. от 07.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810561 на сумму 16500,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498075 на сумму 84007,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598753 на сумму 225400,00 грн. от 25.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598756 на сумму 49219,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498152 на сумму 19800,00 грн. от 29.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498151 на сумму 67500,00 грн. от 28.08.2007 г.

По ФЛП ОСОБА_14:

1. Налоговая документация:

- налоговая накладная №2005.0 от 19.05.2009 г., поставщик ОСОБА_14, получатель ООО «Авиа сервис».

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №87 от 23.04.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 4105,00 грн;

- платежное поручение №30 от 19.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 31487,90 грн;

- платежное поручение №318 от 26.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 129895,00 грн;

- платежное поручение №317 от 25.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 27993,15 грн;

- платежное поручение № 1 от 11.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 45000,00 грн;

- платежное поручение №320 от 10.11.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 176000,00 грн;

- платежное поручение №1 от 29.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение №23 от 01.12.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 900,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712176 на сумму 332500,00 грн. от 05.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283806 на сумму 10240,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283808 на сумму 14910,00 грн. от 28.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283809 на сумму 20920,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283803 на сумму 13000,00 грн. от 21.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283805 на сумму 24850,00 грн. от 25.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283807 на сумму 59600,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924061 на сумму 20800,00 грн. от 21.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924064 на сумму 91000,00 грн. от 23.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924059 на сумму 49000,00 грн. от 20.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924066 на сумму 13300,00 грн. от 30.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924058 на сумму 14000,00 грн. от 12.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927279 на сумму 420000,00 грн. от 26.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712200 на сумму 212580,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712198 на сумму 256000,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712196 на сумму 307400,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712197 на сумму 19959,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712193 на сумму 139240,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712190 на сумму 200000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712195 на сумму 33530,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283811 на сумму 193115,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924057 на сумму 31000,00 грн. от 06.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712194 на сумму 159700,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712186 на сумму 200000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712183 на сумму 86100,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712180 на сумму 21340,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712179 на сумму 21860,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712181 на сумму 182580,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284699 на сумму 260000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012275 на сумму 21700,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927292 на сумму 243860,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927293 на сумму 19920,00 грн. от 03.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012273 на сумму 24000,00 грн. от 04.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012272 на сумму 3600,00 грн. от 03.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012274 на сумму 38560,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927298 на сумму 33560,00 грн. от 25.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927299 на сумму 9400,00 грн. от 27.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927297 на сумму 79520,00 грн. от 17.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927296 на сумму 567200,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927294 на сумму 30500,00 грн. от 09.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927295 на сумму 200000,00 грн. от 10.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924054 на сумму 126100,00 грн. от 24.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924056 на сумму 110500,00 грн. от 29.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698419 на сумму 42175,00 грн. от 10.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012254 на сумму 4560,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012252 на сумму 43086,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012255 на сумму 4970,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012260 на сумму 19400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252578 на сумму 70810,00 грн. от 25.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252579 на сумму 21400,00 грн. от 26.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252580 на сумму 63050,00 грн. от 27.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012271 на сумму 47000,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012270 на сумму 44920,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924070 на сумму 140000,00 грн. от 13.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924072 на сумму 19300,00 грн. от 18.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252599 на сумму 8200,00 грн. от 17.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924073 на сумму 161990,00 грн. от 19.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712177 на сумму 228600,00 грн. от 06.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712182 на сумму 379400,00 грн. от 09.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284698 на сумму 61000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712188 на сумму 124550,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712187 на сумму 559500,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712189 на сумму 23450,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712192 на сумму 100000,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698418 на сумму 124500,00 грн. от 09.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574797 на сумму 39660,00 грн. от 02.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574799 на сумму 32190,00 грн. от 06.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012251 на сумму 8630,00 грн. от 09.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574800 на сумму 20770,00 грн. от 07.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012253 на сумму 20884,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252577 на сумму 71700,00 грн. от 24.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012259 на сумму 15000,00 грн. от 21.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012257 на сумму 24930,00 грн. от 17.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924075 на сумму 12200,00 грн. от 20.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927280 на сумму 2400,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927276 на сумму 25890,00 грн. от 21.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012265 на сумму 10000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012258 на сумму 122424,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924069 на сумму 73704,00 грн. от 11.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924067 на сумму 83660,00 грн. от 03.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924068 на сумму 68000,00 грн. от 06.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012264 на сумму 190000,00 грн. от 23.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012261 на сумму 200000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698409 на сумму 54000,00 грн. от 05.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698401 на сумму 28700,00 грн. от 18.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698402 на сумму 35500,00 грн. от 21.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252589 на сумму 18800,00 грн. от 27.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012267 на сумму 25000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012266 на сумму 20000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012268 на сумму 60800,00 грн. от 28.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012262 на сумму 300000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012263 на сумму 38400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924065 на сумму 75450,00 грн. от 28.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252596 на сумму 7703,00 грн. от 14.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252595 на сумму 290,00 грн. от 13.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252591 на сумму 8100,00 грн. от 02.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252592 на сумму 47400,00 грн. от 04.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252594 на сумму 1100,00 грн. от 08.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252584 на сумму 49100,00 грн. от 10.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252583 на сумму 9026,00 грн. от 12.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 36400,00 грн. от 16.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252582 на сумму 21100,00 грн. от 05.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252581 на сумму 104600,00 грн. от 02.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 216160,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712191 на сумму 200000,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927284 на сумму 200000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927283 на сумму 169000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927285 на сумму 26880,00 грн. от 30.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927282 на сумму 200000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698404 на сумму 175188,00 грн. от 30.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698405 на сумму 328114,00 грн. от 01.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698415 на сумму 34197,00 грн. от 28.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698414 на сумму 29099,00 грн. от 26.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698412 на сумму 49000,00 грн. от 07.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698413 на сумму 56000,00 грн. от 21.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698406 на сумму 24000,00 грн. от 02.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284692 на сумму 193100,00 грн. от 28.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284688 на сумму 3400,00 грн. от 24.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284689 на сумму 30000,00 грн. от 23.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284690 на сумму 168400,00 грн. от 25.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284685 на сумму 287500,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284684 на сумму 18400,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284686 на сумму 157000,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284687 на сумму 157600,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284678 на сумму 25000,00 грн. от 09.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284677 на сумму 34790,00 грн. от 08.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283825 на сумму 14900,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284676 на сумму 170700,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283824 на сумму 19440,00 грн. от 04.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283822 на сумму 22400,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 02838234 на сумму 189187,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283821 на сумму 59570,00 грн. от 02.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283815 на сумму 45260,00 грн. от 01.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574778 на сумму 179880,00 грн. от 22.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574779 на сумму 37981,00 грн. от 26.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574776 на сумму 15370,00 грн. от 08.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698410 на сумму 67000,00 грн. от 30.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698411 на сумму 25000,00 грн. от 28.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252586 на сумму 1998,00 грн. от 17.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574788 на сумму 13400,00 грн. от 22.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574793 на сумму 5890,00 грн. от 30.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574789 на сумму 1100,00 грн. от 23.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574784 на сумму 177960,00 грн. от 10.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574785 на сумму 178211,00 грн. от 02.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574787 на сумму 67420,00 грн. от 12.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574783 на сумму 197479,00 грн. от 04.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574781 на сумму 180085,00 грн. от 03.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284697на сумму 81000,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574786 на сумму 535856,00 грн. от 09.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284696 на сумму 191950,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574777 на сумму 80315,00 грн. от 20.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927281 на сумму 278800,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574796 на сумму 247100,00 грн. от 01.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698421 на сумму 82000,00 грн. от 12.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924055 на сумму 137740,00 грн. от 25.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924052 на сумму 128500,00 грн. от 22.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698423 на сумму 274763,00 грн. от 18.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283802 на сумму 206100,00 грн. от 19.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284700 на сумму 200000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712178 на сумму 494560,00 грн. от 07.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927277 на сумму 787100,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712199 на сумму 300000,00 грн. от 19.10.2009 года.

По предприятию ООО «ИНФОПРОМС»:

I.Налоговая документация:

- налоговая накладная № 125 от 27.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 125 от 27.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 49 от 17.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 49 от 17.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 51 от 20.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 17 от 20.02.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 7201 от 10.09.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 286 от 17.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 108 от 19.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 107 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 117 от 29.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 81 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 53 от 24.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № РН-205 от 10 ноября 2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 1 от 02.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 37 от 02.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8201 от 23.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8001 от 19.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0912 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0913 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.11.2008 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расчёт суммы бюджетного возмещения от 21.04.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- справка остатка сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов от 21.04.2009 ООО «ИНФОПРОМС»;

- акт № 368/16/36141132 от 13.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 22.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 12.05.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 00.00.0000 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.05.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»за март 2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.03.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.01.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 12.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

П. Платежные поручения:

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№31 от 20.02.2009 г. на сумму 4250,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 29.01.2009 г. на сумму 5612,89 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 27.01.2009 г. на сумму 23590,59 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№ 3 от 21.01.2009 г. на сумму 16900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 09.01.2009 г. на сумму 105000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 31958,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№67 от 29.12.2008 г. на сумму 30000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№54 от 25.12.2008 г. на сумму 142000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№58 от 22.12.2008 г. на сумму 49500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 18.12.2008 г. на сумму 218150,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№34 от 12.12.2008 г. на сумму 82500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 09.12.2008 г. на сумму 125000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№10 от 21.11.2008 г. на сумму 33870,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№231 от 12.11.2008 г. на сумму 66036,70 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 06.11.2008 г. на сумму 14370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№48 от 25.03.2009 г. на сумму 28000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№42 от 19.03.2009 г. на сумму 31445,36 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№16 от 12.03.2009 г. на сумму 9063,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 02.03.2009 г. на сумму 40000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 25.02.2009 г. на сумму 71094,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 04.11.2008 г. на сумму 10000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 05.05.2009 г. на сумму 1550,40 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№49 от 15.04.2009 г. на сумму 7750,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№22 от 13.02.2009 г. на сумму 65145,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№21 от 13.02.2009 г. на сумму 75000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№9 от 28.01.2009 г. на сумму 23450,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 06.02.2009 г. на сумму 68000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 23.01.2009 г. на сумму 20900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 08.01.2009 г. на сумму 21000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 105000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№68 от 30.12.2008 г. на сумму 11000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№66 от 29.12.2008 г. на сумму 11370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№61 от 24.12.2008 г. на сумму 80000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№53 от 19.12.2008 г. на сумму 47040,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 22.12.2008 г. на сумму 92400,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 10.12.2008 г. на сумму 15000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№8 от 28.11.2008 г. на сумму 11480,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№232 от 26.11.2008 г. на сумму 18816,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№7 от 10.11.2008 г. на сумму 120,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 26.03.2009 г. на сумму 129900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 20.03.2009 г. на сумму 285,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 16.03.2009 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС» №5 от 05.03.2009 г. на сумму 10800,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№36 от 26.02.2009 г. на сумму 11650,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 05.11.2008 г. на сумму 54300,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№1 от 08.10.2010 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№51 от 30.04.2009 г. на сумму 11503,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 21.04.2009 г. на сумму 30915,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№47 от 02.04.2009 г. на сумму 8200,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 24.02.2009 г. на сумму 20618,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 19.02.2009 г. на сумму 19890,00 грн.

По предприятию ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»:

I.Налоговая документация:

- налоговая накладная № 50 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 55 от 30.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 168 от 25.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 156 от 16.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1881 от 18.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 20 от 03.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 35 от 17.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 175 от 05.10.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 37 от 20.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 34 от 16.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 36 от 18.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 25 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 28081 от 28.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8091 от 08.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23091 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 24091 от 24.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30091 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30094 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 313 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 312 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 310 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 319 от 15.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 318 от 12.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 315 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 316 от 10.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 317 от 11.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 7 от 08.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 9 от 15.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 11 от 23.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8 от 09.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 174 от 05.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 180 от 08.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 181 от 09.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 186 от 12.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1981 от 19.08.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 140 от 10.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 160 от 20.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 170 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 167 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 46 от 01.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 50 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 49 от 09.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 165 от 27.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 165 от 27.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 164 от 26.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 147 от 04.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 06.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №10 от 19.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №21 от 16.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №197 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №196 от 14.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №198 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №200 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №207 от 21.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №199 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартал 2008г. от 10.01.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12 месяц 2008 г от 10.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12. 2008 г от 10.01.2009

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартала 2008г. от 08.12.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11 месяц 2008 г от 08.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11. 2008 г от 08.12.2008

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2008 г от 17.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10. 2008 г от 17.11.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09. 2008 г от 14.10.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г. от 20.10.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г. от 22.09.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г. от 20.08.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 10.08.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г. от 17.07.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05.2009 от 22.05.2009;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04.2009 г. от 05.05.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 02.04.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03.2009 г. от 02.04.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02.2009 г. от 10.03.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01.2009 от 19.02.2009;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2009 г от 20.11.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09 месяц 2009 г от 20.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 от 27.10.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 гот 27.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08 месяц 2009 г от 21.09.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 21.08.2009 г;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 12.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 11.08..2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07 месяц 2009 г от 20.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г от 20.08.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г от 17.07.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04 месяц 2009 г от 05.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03 месяц 2009 г от 02.04.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02 месяц 2009 г от 10.03.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01 месяц 2009 г от 19.02.2009 г.

II. Платежные поручения:

- платежное поручение №78 от 13.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 570660,00 грн;

- платежное поручение №78 от 16.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 1329570,00 грн;

- платежное поручение №47 от 04.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 24000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 24.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 644045,00 грн;

- платежное поручение №46 от 03.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 3700,00 грн;

- платежное поручение №2 от 04.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 181597,00 грн;

- платежное поручение №1 от 03.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 180430,00 грн;

- платежное поручение №15 от 10.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 179035,00 грн;

- платежное поручение №70 от 15.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 427090,00 грн;

- платежное поручение №79 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» на сумму 773225,00 грн;

- платежное поручение №78 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 20079,00 грн;

III. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»№ЛЖ 0283828 от 12.08.2009 на сумму 108200,00 грн.

IV. Отчеты в пенсионный фонд:

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за январь 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за февраль 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за март 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за апрель 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за май 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за август 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за октябрь 2009 года.

Также, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной ими преступной группы, совместно с ОСОБА_7, при незаконной конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, осуществляемой путем осуществления бестоварных операций между ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и контрагентами, легализовали (отмыли) доходы, полученные в результате указанной преступной деятельности, маскируя незаконность источника их происхождения.

Так, в указанный период времени соучастники организованной преступной группы, действуя с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в результате фиктивного предпринимательства, совершали операции, связанные с осуществлением или обеспечением осуществления платежей с помощью субъекта первичного мониторинга (ст. 4 Закона Украины № 249-IV от 28.11.2002 года «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»), что является финансовыми операциями со средствами (ст. 1 Закона Украины № 249-IV от 28.11.2002 года «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»), полученными в результате фиктивного предпринимательства, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, члены организованной преступной группы, с целью совершения незаконных финансовых операций, использовали ранее открытые расчетные счета следующих предприятий:

- ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»- расчетный счет № 26006123135301 в филиале «Запорожское РУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»и расчетный счет № 2600410030401 в АО «МетаБанк»;

- ООО «ЛИГАТЕКС XXI»- расчетные счета №№ 26008122635101, 26005001522001 в филиале «Запорожское РУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»и расчетный счет № 26006137052300 в АКИБ «УКРСИББАНК».

Кроме того, соучастники, действуя с той же целью, повторно, открыли и использовали расчетные счета подконтрольных им предприятий:

- ООО «ИНФОПРОМС»- расчетный счет № 26001193710201 в филиале «Запорожское РУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»;

- ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» - расчетный счет № 26007023709201 в филиале «Запорожское РУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

В дальнейшем, соучастники организованной преступной группы, согласно заключенным с указанными банковскими учреждениями договорам, совершали оплату банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание в безналичной форме, осуществляли платежи согласно установленных договорами тарифов, тем самым совершали финансовые операции со средствами, полученными вследствие осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Так, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, в составе организованной ими преступной группы совместно с ОСОБА_7, совершили операции с денежными средствами, полученными в результате фиктивного предпринимательства через расчетные счета:

- № 26006123135301 ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28491,89 гривен;

- № 2600410030401 ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2671,45 гривен;

- № 26008122635101 ООО «ЛИГАТЕКС XXI»на сумму 59468,08 гривен;

- № 26006137052300 ООО «ЛИГАТЕКС XXI»на сумму 21072,42 гривен;

- № 26005001522001 ООО «ЛИГАТЕКС XXI»на сумму 20537,11 гривен;

- № 26001193710201 ООО «ИНФОПРОМС»на сумму 766,60 гривен;

- № 26007023709201 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 1356,40 гривен,

а всего совершили финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 134 363,65 гривен.

При этом, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6, будучи должностными лицами в правоохранительном органе Украины, согласно ст. 2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов»от 23.12.2003 занимающими постоянно на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, и ст. 25 Закона Украины «О государственной службе»от 16.12.1993, как должностные лица, постоянно осуществляющие в государственном учреждении функции представителей власти, являясь сотрудниками правоохранительного органа, действуя в составе организованной преступной группы, совершил злоупотребление служебным положением, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам, при следующих обстоятельствах.

Проходя службу в правоохранительном органе с 2000 года и приняв 11.12.2000 года присягу государственного служащего, ОСОБА_5 приказом Государственной налоговой администрации в Запорожской области № 317-о от 26.12.2006 года назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения выявления преступлений в базовых отраслях экономики оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье.

Также, проходя службу в правоохранительном органе с 2002 года и приняв 22.11.2002 года присягу государственного служащего, ОСОБА_6 приказом Государственной налоговой администрации в Запорожской области № 27-о от 31.01.2007 года назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения организации борьбы с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности и незаконным возмещением НДС оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье.

Занимая должность старшего оперуполномоченного отделения выявления преступлений в базовых отраслях экономики оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье (далее ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье), расположенной в г. Запорожье по адресу: проспект Ленина 174-А, и являясь должностным лицом правоохранительного органа Украины, ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах членов преступной группы и третьих лиц контрагентов подконтрольных фиктивных предприятий, в составе созданной им совместно со старшим оперуполномоченным отделения борьбы с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности и незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (далее НДС) оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_6 преступной группы, в которую они вовлекли ОСОБА_7, с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, осуществляли фиктивное предпринимательство, составление и использование заведомо подложных документов, а также легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно п. 2.1 Положения о ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье, должны были реализовывать налоговую политику Украины и выполнять следующие основные задачи:

- предупреждение преступлений и других правонарушений в сфере налогообложения, их раскрытие;

- предупреждение возможных нарушений действующего налогового законодательства, разрушение схем минимизации и уклонения от налогообложения, привлечение к налогообложению средств из теневого сектора экономики;

- осуществление в соответствии с требованиями Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений в сфере налогообложения и валютного контроля.

Одними из основных функций ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье, предусмотренными п.п. 2.2.23, 2.2.25 вышеуказанного Положения являются борьба с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности, «конвертационными»центрами и незаконным возмещением НДС и борьба с отмыванием доходов, добытых преступным путем.

В соответствии с должностной инструкцией ОСОБА_5 должен был выполнять следующие обязанности:

п. 3.1 организовывать и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по пресечению, раскрытию и предупреждению преступлений в торговле и пищевой отрасли;

п. 3.2 проводить и организовывать работу по выявлению правонарушений и преступлений в рамках оперативно-профилактических операций, которые инициируются и проводятся согласно указаниям руководства ГНА области и закреплены за сотрудником;

п. 3.3 непосредственно организовывать и возглавлять оперативные группы по наиболее сложным делам, вести контролирующий надзор по делам, находящимся в производстве отделения;

п. 3.4 оказывать методическую и практическую помощь в раскрытии и пресечении правонарушений в сфере налогообложения, вносить предложения по устранению причин и условий, способствующих их появлению;

п. 3.5 лично осуществлять работу по выявлению преступлений по сокрытию доходов от налогообложения, для чего привлекать и работать с источниками оперативной информации;

п. 3.6 осуществлять проверку оперативной информации, заводить и реализовывать дела оперативного учета;

п. 3.7 анализировать состояние борьбы с преступностью на закрепленном направлении работы за квартал, полугодие, за год;

п. 3.8 взаимодействовать с работниками государственной налоговой администрации, контрольно-финансовыми, банковскими, аудиторскими, другими организациями и учреждениями;

п. 3.9 отвечать за планирование и организацию мероприятий по выявлению преступлений на закрепленном участке работы;

и нести персональную ответственность на выполнение возложенных на него служебных обязанностей.

В соответствии с должностной инструкцией ОСОБА_6 должен был выполнять следующие обязанности:

п. 3.1 накапливать и систематизировать информацию в отношении реально существующих СПД, которые пользуются услугами фиктивных фирм, как для документального прикрытия операций по незаконной конвертации денежных средств и уклонению от налогообложения, так и для незаконного возмещения НДС;

п. 3.2 осуществлять меры, в том числе и оперативно-розыскного характера, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного возмещения НДС, искусственного формирования кредита, минимизации налоговых обязательств по данному виду налога, совершенных, в том числе, путем использования фиктивных предприятий в финансово-хозяйственный расчетах;

п. 3.3 осуществлять меры, в том числе и оперативно-розыскного характера, по выявлению юридических и физических лиц, которые занимаются проведением незаконных и безосновательных зачетов по НДС, а также меры по документированию и противодействию их деятельности и возмещению причиненного государству ущерба;

п. 3.4 собирать и анализировать сведения про СПД, которые заявляют и получают из бюджета возмещение НДС.

п. 3.6 формировать базы данных и информационно-аналитические системы с целью сбора, анализа и оценки информации по возмещению НДС субъектами хозяйствования, в том числе и незаконного, искусственного формирования налогового кредита, минимизации налоговых обязательств, проведения зачетов по НДС.

п. 3.11 при выполнении своих задач работать в тесном взаимодействии с другими секторами отдела, службами и подразделениями ГНИ, а также МВС Украины, СБ Украины и другими правоохранительными органами, министерствами, ведомствами, учреждениями, осуществляющими контроль за соблюдением законодательства в сфере финансово-хозяйственной деятельности, и нести персональную ответственность на выполнение возложенных на него служебных обязанностей.

ОСОБА_5 и ОСОБА_6, как сотрудники правоохранительного органа имели права, предусмотренные законами Украины «О государственной налоговой службе в Украине», «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности»и другими нормативными документами.

Однако, действуя вопреки указанным нормам и присяге государственного служащего, ОСОБА_5 с целью наживы, действуя из корыстных побуждений, в составе руководимой им и ОСОБА_6 преступной группы, совместно с ОСОБА_7, злоупотребив служебными полномочиями, с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, на территории г. Запорожья организовали и лично руководили осуществлением фиктивного предпринимательства приобретенными ими ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ФЛП ОСОБА_14, а также созданными с данной целью ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», посредством которых, используя подложные официальные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, незаконно обналичивали поступившие от контрагентов денежные средства, прикрывая, таким образом, деятельность последних по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость.

Используя свое служебное положение сотрудников налоговой милиции ОСОБА_5 и ОСОБА_6 для эффективного устранения возможности выявления и пресечения незаконной деятельности указанных фиктивных предприятий сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов, пользуясь своими должностными полномочиями в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, не только сокрыли, но и совершали активное противодействие выявлению и пресечению преступной деятельности организованной группы, используя свои связи в правоохранительных органах, с целью сокрытия совершенных преступлений созданной и руководимой ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6 организованной преступной группой, а будучи осведомленным о методике проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий, посредством дачи соответствующих указаний участнику преступной группы ОСОБА_7, помогали укрывать нарушения, возникающие в ходе проведения проверок деятельности фиктивных предприятий.

В свою очередь, ОСОБА_7, будучи осведомленной о занимаемых соучастниками преступной группы должностях в правоохранительном органе, использовала должностное положение сотрудников налоговой милиции ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые для эффективного устранения возможности выявления и пресечения незаконной деятельности указанных фиктивных предприятий сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов, пользуясь своими должностными полномочиями в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, не только сокрыли, но и совершали активное противодействие выявлению и пресечению преступной деятельности организованной группы, используя свои связи в правоохранительных органах, с целью сокрытия совершенных преступлений созданной и руководимой ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6 организованной преступной группой, а будучи осведомленным о методике проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий, посредством дачи соответствующих указаний участнику преступной группы ОСОБА_7, помогали укрывать нарушения, возникающие в ходе проведения проверок деятельности фиктивных предприятий.

Так, в сентябре 2007 года ОСОБА_5., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, приобрели субъект предпринимательской деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ».

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, соучастники организованной группы, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, зарегистрировали предприятие ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на имя ОСОБА_12, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях.

ОСОБА_12, не зная о фиктивности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписал все необходимые учредительные документы для постановки указанного предприятия на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и фонде социального страхования.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_5, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписывала от имени ОСОБА_12 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»в кассах соответствующих банков, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности путем увеличения количества фиктивных предприятий, приобрела у неустановленного следствием лица фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ЛИГАТЕКС XXI»(ЕГРПОУ 35063195).

Учредителем и директором ООО «ЛИГАТЕКС XXI»был ОСОБА_13, который в действительности не знал о существовании указанного предприятия. ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЛИГАТЕКС XXI», подписывала от имени ОСОБА_13 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Кроме того, примерно в июле 2008 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее разработанному плану, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ФЛП ОСОБА_14 (ИПН НОМЕР_1).

В последующем, ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ФЛП ОСОБА_14, подписывала от имени ОСОБА_14 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного ФЛП.

Продолжая активные действия, направленные на достижение общего преступного намерения, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы и по их указанию, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ИНФОПРОМС»(ЕГРПОУ 36141132).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_15, не посвящая последнюю в известность о преступных намерениях соучастников группы.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии печать ООО «ИНФОПРОМС», подписывала от имени ОСОБА_15 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Далее, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и распределенными ролями, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ИНФОПРОМС»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отображая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»(ЕГРПОУ 36141169).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_16, не посвящая последнего в известность о преступных намерениях соучастников группы.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», подписывала от имени ОСОБА_16 официальные документы, в которые вносились ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

В дальнейшем, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

При этом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 понимали и отдавали себе отчет в том, что, игнорируя истинные интересы службы, вопреки которым они использовали свои служебные полномочия, они пренебрегают не только потребностями должного и законного функционирования подразделения налоговой службы Украины, но и интересами деятельности государственного аппарата в целом.

Помимо этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в силу специфики налоговой службы Украины и многолетнего опыта работы понимали, что незаконное обналичивание денежных средств влечет за собой причинение ущерба в виде непоступления в государственный бюджет Украины НДС, а также своими действиями они дискредитируют региональное подразделение правоохранительной системы государства, не только не пресекают, но и совершают преступления.

Тем самым, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в виде дискредитации (подрыва) авторитета и престижа органа государственной власти налоговой службы Украины, сокрытие преступлений.

Кроме того, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи сотрудниками правоохранительного органа, в силу возложенных на них полномочий были обязаны выявлять, пресекать и предупреждать преступления в сфере незаконного предпринимательства, однако, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, в интересах соучастников группы и третьих лиц контрагентов подконтрольных им фиктивных предприятий, совершили злоупотребление служебным положением ради незаконного предпринимательства, совершенного группой лиц, в составе организованной преступной группы.

Так, в период времени с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, являясь сотрудниками правоохранительного органа, действуя вопреки интересам службы, являлись соорганизаторами и активными участниками преступной группы, обеспечивали контроль и общее руководство деятельностью вышеуказанных фиктивных предприятий, безопасность функционирования преступной группы, транспортирование и доставку денежных средств из банков клиентам.

Для эффективного устранения возможности выявления и пресечения незаконной деятельности сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов ОСОБА_5 и ОСОБА_6, используя свои должностные полномочия, на протяжении всего периода деятельности преступной группы, т.е. в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, на территории г. Запорожья, не только сокрыли, но и совершали активное противодействие выявлению и пресечению своей преступной деятельности, пользуясь своими связями в правоохранительных органах, с целью сокрытия совершенных преступлений созданной и руководимой им совместно с ОСОБА_6 преступной группой, ОСОБА_5, будучи осведомленным о методике проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий, посредством дачи соответствующих указаний участнику преступной группы ОСОБА_7, помогал сокрывать возникающие в ходе проведения проверок деятельности фиктивных предприятий нарушения.

Кроме того, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах участников преступной группы и третьих лиц контрагентов, на случай выявления преступной деятельности разработали меры по противодействию органу досудебного следствия в установлении истины по уголовному делу, что выразилось в подробных инструктажах участников преступной группы в части того, какие именно необходимо давать показания, о чем умалчивать и какие пробелы и несовершенства налогового законодательства Украины использовать при допросах, на какие нормативные документы ссылаться с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления.

Таким образом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, будучи должностными лицами, представителями власти в структуре правоохранительного органа, умышленно, в интересах членов преступной группы и третьих лиц контрагентов подконтрольных фиктивных предприятий, вопреки интересам службы, с целью конспирации преступной деятельности созданной и руководимой ими преступной группы, в которую входила ОСОБА_7, и избежания уголовной ответственности за совершенные преступления, совершили злоупотребление властью и служебным положением, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам в виде безнаказанной противоправной деятельности преступной группы, состоящей из должностных лиц правоохранительного органа при совершении ими тяжких и иных преступлений, а также дискредитации (подрыве) авторитета и престижа органа государственной власти налоговой службы Украины, сокрытие преступлений.

В апелляции прокурор не оспаривая правильность квалификации преступных действий осужденных, соответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, правильность применения закона при назначении наказания, считает, что приговор суда в отношении осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в части назначенных наказаний подлежит отмене в связи с несоответствием назначенного наказания тяжести совершенных преступлений вследствие его мягкости. Просит приговор суда отменить, определив следующее наказание.

Осужденному ОСОБА_5 по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы; по ст. 209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком 3 года; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины на 2 года ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, 364 ч.3 УК Украины на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Осужденному ОСОБА_6 по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы; по ст. 209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком 3 года; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины на 2 года ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, 364 ч.3 УК Украины на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Осужденной ОСОБА_7 по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины 4 года лишения свободы; по ст. 209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком 3 года; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. ст. 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины на 2 года ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, 364 ч.3 УК Украины на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Заслушав докладчика, прокурора, поддержавшего свою апелляцию и полагавшего, что приговор по делу необходимо отменить, постановив по делу новый приговор, адвокатов ОСОБА_4, ОСОБА_3, осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, возражавших против апелляции прокурора и полагавших, что приговор законный и обоснованный, проверив материалы дела и доводы апелляции, коллегия судей находит, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению частично.

Выводы суда о виновности ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в совершении преступлений, при обстоятельствах, указанных в приговоре, основаны на доказательствах, добытых в порядке, предусмотренном нормами УПК Украины, исследованных в судебном заседании, надлежащим образом оцененных районным судом, являются обоснованными и никем не оспариваются.

На основании ст. 299 УПК Украины суд признал нецелесообразным исследование других доказательств по делу, поскольку они участниками судебного рассмотрения не оспаривались.

Анализируя изложенные доказательства в совокупности, суд обоснованно пришел к выводу о наличии в действиях ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 состава преступлений: по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству, совершенное повторно, организованной группой; по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины, то есть подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и иным лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой; по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой; по ч.3 ст.209 УК Украины, то есть совершение финансовой операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, источника их происхождения, местонахождение, перемещение, а так же приобретение, владение и использование средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, организованной группой; по ч.3 ст. 28, ч. 3 ст.364 УК Украины, то есть злоупотребление властью и служебным положением, а именно: умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам, совершенное работником правоохранительного органа, в составе организованной преступной группы.

При назначении наказания ОСОБА_5 суд первой инстанции в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в ЗОНД и ЗГПНД не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ребенок страдает заболеванием сердца и состоит на диспансерном учете у врача-кардиолога. Как смягчающие наказание обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно посчитал чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, признание вины в совершенном преступлении, активное способствование органам досудебного следствия раскрытию преступления, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств и назначил наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

При назначении наказания ОСОБА_6 суд первой инстанции в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в ЗОНД и ЗГПНД не состоит, имеет семью, постоянное место жительства, на иждивении малолетнего ребенка. Как смягчающие наказание обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно посчитал чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, признание вины в совершенном преступлении, активное способствование органам досудебного следствия раскрытию преступления, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств и назначил наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

При назначении меры наказания ОСОБА_7 по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28, ч. 3 ст.364 УК Украины суд первой инстанции в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденной, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в ЗОНД и ЗГПНД не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, которого воспитывает одна. Как смягчающие наказание обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно посчитал чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, признание вины в совершенном преступлении, активное способствование органам досудебного следствия раскрытию преступления, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств и назначил наказание необходимое и достаточное для ее исправления и предупреждения новых преступлений.

Вместе с тем, по мнению коллегии судей, наказание, назначенное ОСОБА_7 по ст. 28 ч.3 ст. 358 ч.3 УК Украины в виде штрафа, с учетом степени ее участия, является мягким, поэтому коллегия судей считает необходимым в части назначенного ей наказания по данной статье отменить, определив наказание в виде одного года ограничения свободы.

При назначении наказания осужденным, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о возможности исправления и перевоспитания каждого из осужденных без изоляции от общества, обоснованно применив ст.75 УК Украины, освободив каждого от отбывания наказания с испытанием, мотивировав в приговоре свои выводы. Вместе с тем, по мнению коллегии судей, с учетом конкретных обстоятельств, характера содеянного, испытательный срок, определенный судом первой инстанции, является недостаточным для их исправления и перевоспитания, поэтому в этой части приговор также подлежит отмене.

Кроме того, при назначении наказания, как обстоятельство, отягчающее наказание, суд посчитал каждому из осужденных то, что преступление было совершено в составе организованной группы. В соответствии с ч.4 ст. 67 УК Украины, если какое-либо из обстоятельств, которое отягчает наказание, предусмотрено в статье Особенной части этого Кодекса как признак преступления, что влияет на его квалификацию, суд не может еще раз учитывать его при назначении наказания как такое, что его отягчает.

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 УК Украины, квалифицирующим признаком которого является совершение организованной группой, поэтому данное обстоятельство как отягчающее ответственность каждого из осужденных, подлежит исключению из приговора.

Руководствуясь ст.ст. 362, 366, 378 УПК Украины, коллегия судей, -

ПРИГОВОРИЛА:

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции удовлетворить частично.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 15 ноября 2010 года в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в части определения испытательного срока отменить.

Исключить из приговора Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 15 ноября 2010 года указание на обстоятельство как отягчающее наказание ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 совершение преступления в составе организованной группы.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 15 ноября 2010 года в отношении ОСОБА_7, в части назначенной ей меры наказания по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины отменить.

Назначить ОСОБА_7 наказание по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим, определенного приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 15 ноября 2010 года, окончательно определить наказание ОСОБА_7 в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок на три года, возложив на нее обязанности в соответствии со ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от назначенного приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 15 ноября 2010 года наказания с испытанием, установив испытательный срок на три года, возложив на него обязанности в соответствии со ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от назначенного приговором Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 15 ноября 2010 года наказания с испытанием, установив испытательный срок на три года, возложив на него обязанности в соответствии со ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В остальной части приговор в отношении осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 оставить без изменения.

Кассационные жалобы и представление прокурора на данный приговор могут быть поданы в Высший Специализированный Суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел в течении одного месяца с момента его провозглашения.

Председательствующий:

Судьи: