Ухвала суду № 14351328, 17.02.2011, Господарський суд Запорізької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

17.02.11 Справа № 16/2/11

Суддя

боржника товариства з обмеженою відповідальністю “АПК,ЛТД”, 49035, м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, 30, код ЄДРПОУ 24618454

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника

1.ПАТ “ВіЄйБіБанк”, м.Київ

2. ПАТ “Індекс банк”

3. ПАТ АКБ “Новий”

4. АТ “Сведбанк”

про банкрутство

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники сторін:

Від боржника : Левченко Р.П. ( дов.б/н від 02.03.2010)

присутні:

від ТОВ “Українське зерно”: Кучеренко В.М. ( дов. № 2312/10 від 22.12.2010)

від ЗАТ “Птахокомбінат “Дніпровський”: Шеєнко Ю.С ( дов. б/н від 02.08.2010)

від ПАТ “ВіЕйБі Банк”: Лисенко Г.О.( дов. №1524 від 16.06.2010)

від СТОВ “Нижнегорский инкубатор”: директор Чернишевський В.А.( виписка з наказу №10 від 14.02.2005)

ВСТАНОВИВ:

Боржником ТОВ “АПТ, ЛТД”, м.Запоріжжя відповідно до ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подано заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ “АПК,ЛТД”, 49035, м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, 30, код ЄДРПОУ 24618454.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 20.12.2010 заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 16/2/11 з призначенням судового засідання на 18.01.2011.

Боржник в судовому засіданні заяву підтримав, зазначивши, що має кредиторську заборгованість, розмір якої значно перевищує активи ТОВ “АПК, ЛТД”, в підтвердження позиції надав документи щодо наявної заборгованості та майнового стану товариства.

Присутній в судовому засіданні представник ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя зазначила, що боржник перебуває на обліку у Синельниківській ОДПІ, в зв”язку чим відсутня можливість представити суду запитувану інформацію, ТОВ “АПК, ЛТД” не має боргу перед ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя.

В судовому засіданні ТОВ “Українське зерно” заявлено клопотання про направлення матеріалів справи №16/2/11 до прокуратури Запорізької області для проведення перевірки та зупинення провадження по даній справі.

Представник ТОВ “Українське зерно” в обґрунтування клопотання зазначив, що вважає зміну боржником юридичної адреси при залишенні фактичного місцезнаходження незмінним, намаганням боржника ухилитись від виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області № 10/133-10 від 08.06.2010.

Боржник проти клопотання заперечує, пояснив, що виконати грошові зобов”язання перед кредиторами відсутня можливість через брак коштів, юридичну ж адресу змінено в зв”язку з розташуванням в м.Запоріжжі офісу товариства.

Клопотання ТОВ “Українське зерно” судом задоволено частково, в частині зупинення провадження по справі клопотання відхилено.

Копію клопотання ТОВ “Українське зерно” від 18.01.2011 та копію заяви боржника про порушення справи про банкрутство суд вважає необхідним направити до прокуратури Запорізької області для проведення перевірки в порядку ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України.

Вимоги ухвали суду від 20.12.2010 ВДВС Синельниківського МРУЮ, Орджонікідзевським ВДВС Запорізького МУЮ, УПФУ у Орджонікідзевському районі, банком 2, кредиторами, не виконані, запитувані дані не представлені.

Боржником також в повному обсязі не виконана ухвала суду від 20.12.2010, всієї первинної документації щодо виникнення кредиторської заборгованості не надано.

Розглянувши надані документи, вислухавши представників боржника, кредиторів, суд відклав розгляд справи до 17.02.2011.

В судове засідання 17.02.2011 представник боржника надав висновки по оцінці ринкової вартості нерухомого майна, акти звіряння з кредиторами, документи в підтвердження заявленої заборгованості, перелік кредиторів з зазначенням сум заборгованості станом на 14.02.2011. Боржник пояснив, що все майно перебуває у заставі ПАТ “ВіЕйБі Банк”, діяльність з липня 2010 року не ведеться, активи для погашення вимог кредиторів відсутні, що обумовило звернення до суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

Прокуратурою Орджонікідзевського району м.Запоріжжя Запорізької області проведено перевірку в порядку ст.97 КПК України викладених у клопотанні ТОВ “Українське зерно” від 18.01.2011 фактів про наявність в діях посадових осіб ТОВ “АПК, ЛТД” ознак злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України, 16.02.2011 прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом невиконання посадовими особами боржника судового рішення господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2010 року по справі № 10/133-10 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.382 КК України.

За довідкою УПФУ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя від 17.02.2011 року боржник перебуває на обліку в управління ПФУ та має заборгованість перед бюджетом управління у розмірі 44580,22 грн. зі страхових внесків.

АТЗТ з ІІ “Скандик Моторс” надано суду довідку від 16.02.2011 з підтвердженням суми заборгованості 80000 грн., що відповідає даним акту звіряння між сторонами станом на 01.02.2011, а також повідомило про відсутність заперечень проти визнання ТОВ “АПК,ЛТД” банкрутом.

Представником ТОВ “Українське зерно” надано суду відповідь Синельниківського міжрайонного прокурора Дніпропетровської області від 16.02.2011 про порушення міжрайпрокуратурою 05.07.2010 року кримінальної справи №15109026 за фактом вчинення службовими особами ТОВ “АПК,ЛТД” злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Синельниківським міськрайонним судом розглядається скарга директора ТОВ “АПК,ЛТД” Шумова О.В. на постанову про порушення кримінальної справи.

Синельниківська ОДПІ повідомила суд інформацією від 14.02.2011 про наявність податкового боргу 27240,96 грн.

Представник боржника зазначив, що по бухгалтерському обліку боржника значиться інша сума, яка є більшою, і 17.02.2011 починається податкова перевірка ТОВ “АПК,ЛТД”.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та СФГ “Дніпровське” станом на 01.02.2011 сума боргу складає 32750 грн.

ТОВ “Крокус” довідкою від 15.02.2011 повідомило суд про заборгованість ТОВ “АПК,ЛТД”, яка станом на 20.12.2010 становить 390000 грн., що відповідає даним обліку боржника та акту звіряння між сторонами станом на 01.01.2011.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ТОВ “БТК Фарес” станом на 01.02.2011 сума боргу складає 7468,80 грн.

ПрАТ “Балтик Майстер” 09.02.2011 року надано суду документи в підтвердження заборгованості боржника ТОВ “АПК,ЛТД” з зазначенням суми 922767,54 грн. За даними обліку боржника 933365,00 грн. За даними ВДВС Синельниківського МУЮ Дніпропетровської області залишок боргу станом на 18.01.2011 становить 937509,47 грн.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ПП ОСОБА_1 станом на 04.02.2011 сума боргу складає 92080,00 грн.

За довідкою ТОВ НПП “Восток”, наданою суду 13.01.2011, станом на 31.12.2010 заборгованість ТОВ “АПК,ЛТД” складає 1602286,74 грн., що відповідає даним обліку боржника.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ПВКСП “Агро капітал” станом на 01.04.2010 сума боргу складає 350321,90 грн.

За довідкою СТОВ “Нижнегорский инкубатор”, наданою суду 13.01.2011, згідно рішення господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2010 року справа №32/216-10 заборгованість ТОВ “АПК,ЛТД” складає 789860,00 грн., що підтверджено актом звіряння між сторонами станом на 01.02.2011, наданого суду боржником.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та СПД ФО Козаковою Н.Б. станом на 01.02.2011 сума боргу складає 40845,00 грн.

За довідкою ПАТ “ВіЕйБі Банк” №12/6-48 від 13.01.2011 року, станом на 09.08.2010 року заборгованість ТОВ “АПК,ЛТД” за кредитним договором №3/К-гр від 25 березня 2009 року становить - 15 432705,3 грн., з яких 9 455 763,42 грн. сума основного боргу по строку за Кредитом; 3 584 954,37 грн. - сума основного простроченого боргу за Кредитом; 2 117 772,91 грн. прострочені проценти за користування Кредитом; 53138,43 грн. строкові проценти за користування Кредитом; 136051,67 грн. пеня за прострочення повернення загальної заборгованості за Кредитом; 80850,56 грн. - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитом; 3133,13 грн. інфляційні збитки за основною сумою кредиту; 1040,76 грн. інфляційні збитки за відсотками.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ВАТ “ЕК”Дніпрообленерго” Синельниківський МРЕМ станом на 02.02.2011 сума боргу складає 10837,17 грн.

ТОВ “Українське зерно” 18.01.2011 року надано суду документи в підтвердження заборгованості боржника ТОВ “АПК,ЛТД” з зазначенням суми 1097367,56 грн., що відповідає даним обліку боржника. За даними ВДВС Синельниківського МУЮ Дніпропетровської області залишок боргу станом на 18.01.2011 становить 1088630,39 грн., стягується на підставі наказу №10/133 від 08.06.2010 року, виданого господарським судом Дніпропетровської області про стягнення на користь ТОВ “Українське зерно” 1097367,56 грн. Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між сторонами станом на 01.02.2011 сума боргу складає 1071814,18 грн.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та Синельниківською районною державною лікарнею ветмедицини станом на 01.02.2011 сума боргу складає 1857,38 грн.

За довідкою державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства “Дніпро-Західний Донбас” від 17.01.2011 вимоги до ТОВ “АПК,ЛТД” становлять суму 3539,02 грн., що відповідає даним обліку боржника та підтверджено актом звіряння між сторонами станом на 01.02.2011.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та Дніпропетровським проммайданчиком Запорізького ЛВУМГ філії УМГ “Харківтрансгаз” станом на 01.02.2011 сума боргу складає 110,58 грн.

ППКСП “Агрокапітал” 18.01.2011 повідомило суд інформацією про наявність заборгованості ТОВ “АПК,ЛТД” у сумі 350321,90 грн. боргу, 3503,22 грн. держмита, 236 грн. витрати на ІТЗ судового процесу відповідно до наказу господарського суду Дніпропетровської області від 18.10.2010 по справі № 1/284-10, що відповідає даним обліку боржника.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та Підприємством зі 100% іноземним капіталом “БІОС” сума боргу складає 5570,10 грн.

ТОВ “Катеринослав-Агро” довідкою від 17.01.2011 повідомило суд про наявність боргу ТОВ “АПК,ЛТД” у сумі 2942746,10 грн., що відповідає даним обліку боржника.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ПП ОСОБА_2 станом на 01.02.2011 сума боргу складає 25048,30 грн.

За наданою ЗАТ “Птахокомбінат”Дніпровський” довідкою від 04.01.2011 ТОВ “АПК,ЛТД” має дебіторську заборгованість у розмірі 100932,52 грн., яка виникла на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2010 по справі № 39/98-10, що відповідає даним ВДВС Синельниківського МУЮ Дніпропетровської області - борг станом на 18.01.2011 становить 100932,52 грн. За даними боржника станом на 14.02.2011 борг становить 79505 грн.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ТОВ “Агро-Ера” станом на 31.12.2010 сума боргу складає 625222,10 грн.

За довідкою ВДВС Синельниківського МУЮ Дніпропетровської області на виконанні перебуває зведене виконавче провадження, до якого, крім вже зазначених, входить наказ № 14/20 від 24.02.2010 року, виданий господарським судом Дніпропетровської області про стягнення на користь ЗАТ “Ландгут Бройлер” 55897,23 грн. ( залишок боргу становить на 18.01.2011 року 55452,18 грн.). Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між сторонами станом на 31.12.2010 сума боргу складає 48623,24 грн.

Відповідно до наданого боржником у судовому засіданні 17.02.2011 акту звіряння між ТОВ “АПК,ЛТД” та ТОВ “Українські ветеринарні технології” станом на 31.12.2010 сума боргу складає 25267,05 грн.

За довідкою ПАТ “АКБ”Новий” від 30.12.2010 станом на 28.12.2010 залишок грошових коштів на рахунку боржника становить 39,04 грн; два рахунки арештовані, залишок коштів відсутній.

За даними ПАТ “Індекс-Банк” від 20.01.2011 року залишки коштів на рахунку ТОВ “АПК,ЛТД” відсутні, заборгованість по кредитам у ТОВ “АПК,ЛТД” перед Банком відсутня.

За довідкою Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 23.12.2010 ТОВ “АПК,ЛТД” не значиться засновником будь-яких суб”єктів Запорізької області.

За інформацією ОП “ЗМБТІ” від 28.12.2010 на території обслуговування ОП ЗМБТІ право власності на об”єкти нерухомості за ТОВ “АПК,ЛТД” не зареєстровано.

Представники ПАТ “ВіЕйБі Банк” та СТОВ “Нижнегорский инкубатор” заявили про наявність в діях боржника щодо ініціювання процедури банкрутства ознак фіктивності. Пояснили, що це підтверджується перереєстрацією боржника з м.Синельникове Дніпропетровської області до м.Запоріжжя і звернення після цього з заявою до суду про порушення справи про банкрутство, відсутність за адресою реєстрації у м.Запоріжжя, а подальше постійне перебування за попередньою адресою у м.Синельникове, вказання дати заяви 10.11.2010, тоді як в тексті заяви зазначаються обставини станом на 10.12.2010.

Суд вважає, що вказана заява кредиторів підлягає перевірці в порядку ст.97 КПК України, також необхідно доручити відділу з питань банкрутства у Запорізькій області провести аналіз фінансово-господарської діяльності, перевірку та надати висновки щодо наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства боржника, для чого надати для ознайомлення матеріали справи.

ПАТ “ВіЕйБі Банк” надано відзив від 16.02.2011 на заяву боржника та заявлено клопотання зобов”язати ТОВ “АПК,ЛТД” надати до суду докази в підтвердження того, що підприємством було вжито заходів щодо відновлення його платоспроможності; докази неплатоспроможності ТОВ “АПК,ЛТД”, а також надати документи, які підтверджують дату виникнення заборгованості по заробітній платі, сплаті податків, соціальних внесків; подати до суду фінансовий звіт за четвертий квартал 2010 року.

Клопотання кредитора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

ПАТ “ВіЕйБі Банк” в своєму відзиві також зазначив, що боржник не долучив до своєї заяви про порушення провадження по справі про банкрутство плану санації, як то передбачає ст.7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

ПАТ “ВіЕйБі Банк” повідомив суд, що 17.02.2011 року в Господарському суді Дніпропетровської області розглядається справа до боржника про стягнення пені за кредитним договором № 5/к.

Розглянувши надані документи, вислухавши представників боржника, кредиторів, враховуючи неявку всіх кредиторів, необхідністю витребування доказів для встановлення фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи до 17.03.2011.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст 5, 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Розгляд справи відкласти до 17.03.2011 об 11.50.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул.Тюленіна, 21/вул. Шаумяна, 4,корпус 2, каб.216.

Зобовязати :

боржника надати докази в підтвердження того, що підприємством було вжито заходів щодо відновлення його платоспроможності; докази неплатоспроможності ТОВ “АПК,ЛТД”, а також надати документи, які підтверджують дату виникнення заборгованості по заробітній платі, сплаті податків, соціальних внесків; подати до суду фінансовий звіт за четвертий квартал 2010 року; документи на підтвердження та обґрунтування викладених в заяві обставин і фактів; первинні документи, з яких виникла кредиторська заборгованість перед кредиторами-контрагентами (договори та документи щодо їх виконання, рахунки, накладні, акти прийому-передачі тощо), листування з цими кредиторами щодо наявної заборгованості; оригінали векселів, договорів про застосування вексельних розрахунків, дійсність їх виконання; докази недостатності майна для задоволення вимог всіх кредиторів, копії зазначених документів - в матеріали справи, а також акти звірки з кредиторами щодо наявної заборгованості - Синельниківською ОДПІ, соціальними фондами, УПФУ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, ЗАТ “Птахокомбінат”Дніпровський”, ПАТ “ВіЕйБі Банк”, ТОВ “Катеринослав-Агро”, ТОВ НПП “Восток”, ПП ОСОБА_3, ТОВ “Рамс Плюс”, ТОВ ”Титан плюс”, ПрАТ “Балтик Майстер”, пояснення про обґрунтованість заявлення заборгованості за векселями; інформацію про результати перевірки Синельниківської ОДПІ; довідку органів БТІ, ДАІ, земельного кадастру про наявне майно, автотранспорт, земельні ділянки; інформацію про заборгованість по заробітній платі працівникам боржника станом на дату судового засідання; надати копії звітів до соціальних фондів, УПФУ за 2010 рік; пояснення щодо ненадання плану санації разом із заявою про порушення провадження по справі про банкрутство;

ТОВ “Українське зерно”, боржника, Синельниківського міжрайпрокурора надати інформацію про результати розгляду Синельниківським міськрайонним судом скарги директора ТОВ “АПК,ЛТД” на постанову про порушення кримінальної справи, результати розслідування кримінальної справи №15109026 за фактом вчинення службовими особами ТОВ “АПК,ЛТД” злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України;

ДПІ надати інформацію про результати перевірки Синельниківською ОДПІ діяльності боржника; довідку про податкову заборгованість боржника;

ВДВС надати довідку станом на дату судового засідання про наявність виконавчих документів щодо боржника та про вжиті заходи щодо стягнення безспірних сум з боржника; витяг з Державного реєстру виконавчих проваджень щодо виконавчих проваджень за участю боржника;

УПФУ надати довідку про заборгованість до ПФУ;

банк надати інформацію про залишок та останній рух коштів по рахунках боржника; кредитні договори з боржником; договори, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів; документи щодо виконання договорів; розрахунки заборгованості боржника за кредитними договорами; пояснення щодо звернення стягнення на майно боржника в рахунок погашення кредитної заборгованості;

кредиторів відзив на заяву боржника, позицію щодо визнання його банкрутом, в разі наявності підстав вбачати в діях боржника кримінально-карані діяння звернутися до правоохоронних органів з відповідними заявами, повідомити про такі звернення суд та надати документи про наслідки їх розгляду постанову про порушення кримінальної справи чи про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку про заборгованість станом на дату судового засідання по справі, документи в підтвердження, а саме первинні документи, з яких виникла кредиторська заборгованість перед кредиторами-контрагентами (договори та документи щодо їх виконання, рахунки, накладні, акти прийому-передачі тощо), листування з боржником щодо наявної заборгованості;

прокуратуру Запорізької області, ГУМВС України в області, ДПА в Запорізькій області, ДПА в Дніпропетровській області, прокурору Дніпропетровської області - провести перевірку в порядку ст.97 КПК України викладених у листі ПАТ “ВіЕйБі Банк” від 16.02.2011 фактів про наявність в діях боржника щодо ініціювання процедури банкрутства ознак фіктивності, злочинів, передбачених ст.ст.218-222 КК України, прийняти відповідне процесуальне рішення, в строк до 17.03.2011 надати суду інформацію про наслідки перевірки, долучити копію відповідної постанови про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи;

відділ з питань банкрутства у Запорізькій області провести аналіз фінансово-господарської діяльності, перевірку та надати висновки щодо наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства боржника.

Явку боржника, кредиторів, прокурора, ДПА в Запорізькій області, відділу з питань банкрутства у Запорізькій області, представника трудового колективу боржника Родименко Л.В. в судове засідання визнати обов`язковою.

Примірники даної ухвали надіслати боржнику, банкам 1,2,4, кредиторам, Орджонікідзевському ВДВС Запорізького МУЮ, УПФУ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, ВДВС Синельниківського МРУЮ, Синельниківській ОДПІ, ДПА в Запорізькій області, ДПА в Дніпропетровській області, відділу з питань банкрутства у Запорізькій області, ГУМВС України в області та прокуратурі Запорізької області (а також копію листа ПАТ “ВіЕйБі Банк” від 16.02.2011, копію заяви боржника про порушення справи про банкрутство, довідку про кредиторську заборгованість станом на 14.02.2011), представникові трудового колективу боржника Родименко Л.В., прокурору Дніпропетровської області, Синельниківському міжрайпрокурору Дніпропетровської області.

Суддя Р.Ніколаєнко