Постанова № 14162743, 16.09.2009, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 1-629/2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2009 року Святошинський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді: Бандури І. С

при секретарі: Краплині Л.І., Ковальчук В.В.

з участю прокурора: Устименко О.І., Кацюби М. С.

захисника: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Мелітополь, Запоріжської області, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 українця, гр. України, освіта вища, одруженого, немає судимості згідно ст. 89 КК України, працюючого помічником директора ЗАТ « Гоголь Інтер Транс», за ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він що він працюючи директором ТОВ „Система-Р", у період часу з липня 2007 року по вересень 2008 року в м. Києві, вчинив зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду юридичної особи; заволодіння шляхом зловживання особою своїм службовим становищем та приховування офіційних документів, що спричинило порушення роботи підприємства, установи чи організації та вчинені щодо особливо важливих документів; підроблення документа, який видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права та звільняє від обовязків, з метою його використання підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документа.

Вказані злочини ОСОБА_2 вчинив за наступних обставин:

6 вересня 1996 року відповідно до протоколу № 1 зборів учасників ТОВ „Система-Р" прийнято рішення про створення даного товариства та затвердження його статуту.

20 вересня 1996 року Печерською районною державною адміністрацією м. Києва зареєстровано статут ТОВ „Система-Р".

12 лютого 2007 року відповідно протоколу 12/07 загальних зборів учасників ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 призначено на посаду директора зазначеного товариства.

15 лютого 2007 року згідно протоколу 15/07 загальних зборів учасників ТОВ „Система-Р" прийнято рішення: надати згоду на відступлення ОСОБА_3 своєї частки у статутному фонді, яка складає 60000 грн. та становить 100 % статутного фонду, на користь ОСОБА_2; прийняти до складу учасників ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 та розподілити частки у статутному фонді ТОВ „Система-Р" наступним чином: 60000 грн. належить ОСОБА_2, що відповідає 100 % статутного фонду ТОВ „Система-Р". Крім того, цим же рішенням прийнято та затверджено нову редакцію статуту ТОВ „Система-Р", державну реєстрацію змін до установчих документів по якому 21.02.2007 року було проведено Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Відповідно до п. 8.15, п.п. 8.15.1, 8.15.2, 8.15.3, 8.15.5, 8.15.7 статуту ТОВ „Система-Р" у новій редакції, зареєстрованому 21.02.2007 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, оперативне управління діяльністю товариства здійснюється директором, який є виконавчим органом товариства. Директор призначається та звільняється зборами учасників товариства, підзвітний зборам учасників товариства, організовує виконання їх рішень та не має права приймати рішення, обовязкові для учасників товариства, за винятком випадку, коли рішення приймається у межах його компетенції до робітників товариства, які є учасниками товариства. Без рішення та попередньої письмової згоди зборів учасників товариства директор товариства має право: а) укладати від імені товариства будь-які угоди та вступати у будь-які правовідносини, повязані з відчуженням у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить товариству; б)укладати від імені товариства будь-які угоди, повязані з відчуженням товариством у будь-який спосіб належних товариству часток у статутному капіталі (фонді) та/або акцій третіх осіб; г) укладати від імені товариства кредитні угоди та угоди застави; д) укладати від імені товариства будь-які угоди на суму, що перевищує 10000 грн.; е) приймає рішення з питань, повязаних з реалізацією товариством корпоративних прав, що належать товариству внаслідок того, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб. Директор організовує всю роботу товариства, діє на принципах єдиноначальності, має право першого підпису, без доручення укладає договори від імені товариства, представляє товариство в усіх органах, організаціях, підприємствах, установах, видає доручення, відкриває в банках рахунки, видає накази, вказівки, обовязкові до виконання всіма робітниками товариства. Директор призначає своїх заступників, головного бухгалтера, керівників філій та представництв, інших працівників згідно із штатним розкладом товариства. До компетенції директора відноситься прийняття та звільнення працівників товариства. Тобто, ОСОБА_2, як директор ТОВ „Система-Р", був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками.

З 14.01.1998 року відповідно до угоди-доручення № 3/98-р ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж" здійснювалось ТОВ „Система-Р".

02.02.2007 року ЗАТ „Київспецмонтаж" отримало ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 02.02.2007р. № 11, видана Територіальним управлінням Комісії у м. Києві), після чого неодноразово протягом березня-червня 2007 року зверталось до директора ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 з пропозицією про припинення дії угоди-доручення та передати систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" для подальшого самостійного ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", як реєстратор ЗАТ „Київспецмонтаж", зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи інтереси акціонерів ЗАТ „Київспецмонтаж", безпідставно приймав рішення про відхилення зазначених пропозицій ЗАТ „Київспецмонтаж" щодо передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж".

При цьому, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих спонукань, відмовив у виконанні законних вимог керівництва ЗАТ „Київспецмонтаж" і не бажаючи передавати систему реєстру ЗАТ „Київ-спецмонтаж", а також з метою надання своїм діям видих ознак правомірності, порушуючи інтереси ЗАТ „Київспецмонтаж" на самостійне ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, 25.05.2007 року від імені директора ТОВ „Система-Р" склав та направив до ЗАТ „Київспецмонтаж" повідомлення з додатком - рахунок-фактура № СФ-0000002 від 04 червня 2007 року, у яких в порушення умов угоди-доручення № 3/98-р від 14.01.1998 року, в односторонньому порядку самостійно та безпідставно визначив для ЗАТ „Київспецмонтаж" ціну компенсації витрат по передачі системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" у розмірі 1 600 000 грн. і лише при сплаті визначеної ним вказаної суми він передасть до ЗАТ „Київспецмонтаж" згідно акту прийому-передачі документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж".

12.07.2007р. за результатами поведеної перевірки, ініційованої ЗАТ „Київспецмонтаж", уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відносно ТОВ „Системи-Р" було винесено постанову № 391-КП про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Відповідно до п.21 Глави 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії 23.06.2006р. № 432 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006р. за № 976/12850, рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

Згідно п. 15.1. та 15.2. Розділу 15 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії 09.01.97 № 2 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 № 27), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001р. за № 243/5434, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Комісії особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення санкції на період її розгляду до прийняття рішення за справою.

19.07.2007р. за вхідним № 9008-з до Комісії надійшла скарга ТОВ „Система-Р" (вих. № 61 від 19.07.07р.) про оскарження вищевказаної постанови Комісії № 391-КП від 12.07.2007р.

18.09.2007р. Комісією було прийнято рішення № 1948 про залишення скарги ТОВ „Система-Р" без розгляду. Згідно статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою повязано його початок.

Таким чином, постанова Комісії № 391-КП від 12.07.2007р. про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" набрала чинності 19.09.2007р.

Не дивлячись на це, ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", як реєстратора ЗАТ „Київспецмонтаж", зловживаючи своїм службовим становищем та не бажаючи і після прийняття рішення про анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, передавати систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" для подальшого власного ведення реєстру, в порушення п.2 Глави 5 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії 23.06.2006р. № 432 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006р. за № 976/12850 та п.6 Розділу VIII Положення № 1000, не припинив здійснення професійної діяльності ТОВ „Система-Р" з 19.09.2007р., за погодженням з емітентом ЗАТ „Київспецмонтаж" не призначив дату закриття реєстру та не передав систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" у визначений законодавством строк, який не повинний бути пізніше ніж 10 робочих днів від дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Згідно п.1 Розділу VIII Положення № 1000, ОСОБА_2, як директор ТОВ „Система-Р" не передав згідно акту прийому-передачі до ЗАТ „Київспецмонтаж" документи та інформацію системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж", а саме: реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату закриття реєстру (реєстр повинен бути засвідчений підписом уповноваженого представника реєстроутримувача та містити відбиток печатки реєстроутримувача, якщо попередній реєстроутримувач здійснював ведення реєстру з використанням компютерної техніки, новому реєстроутримувачу додатково передається реєстр власників іменних цінних паперів в електронній формі); оригінали документів, що подавались для внесення змін до системи реєстру за незавершеними операціями; копії первинних документів про існуючі у реєстрі обтяження цінних паперів зобовязаннями; копії анкет зареєстрованих осіб; копії журналу обліку записів у реєстрі цінних паперів; свідоцтва про знерухомлення за весь період ведення реєстру реєстроутримувачем, який передає реєстр; копії журналу виданих, погашених, втрачених сертифікатів цінних паперів реєстратора, який передає реєстр, та копії журналів виданих, погашених, утрачених сертифікатів цінних паперів, переданих попередніми реєстраторами; копії документів, що визначені в пункті 4 розділу V цього Положення; копії зареєстрованої інформації про випуск іменних цінних паперів; копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів; бланки сертифікатів цінних паперів; копії виписок з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України.

Незважаючи на неодноразові пропозиції ЗАТ „Київспецмонтаж" передати систему реєстру для подальшого самостійного ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", достовірно знаючи, що після прийняття рішення про анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, документи та інформація системи реєстру повинні бути передані згідно акту прийому-передачі до ЗАТ „Київспецмонтаж", приблизно, в кінці вересня 2007 року в м. Києві, вул. Суворова 4/6, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, офіційні документи та Інформацію системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" не передав, заволодів ними та приховав, чим спричинив істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам ЗАТ „Київспецмонтаж", що виразилося у порушенні нормальної діяльності даного акціонерного товариства.

Крім цього, 2 лютого 2007 року відповідно протоколу 12/07 загальних зборів учасників ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 призначено на посаду директора зазначеного товариства.

З 14.01.1998 року відповідно до угоди-доручення № 3/98-р ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж" здійснювалось ТОВ „Система-Р".

02.02.2007 року ЗАТ „Київспецмонтаж" отримало ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 02.02.2007р. № 11, видана Територіальним управлінням Комісії у м. Києві), після чого неодноразово протягом березня-червня 2007 року зверталось до директора ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 з пропозицією про припинення дії угоди-доручення та передати систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" для подальшого самостійного ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", як реєстратор ЗАТ „Київспецмонтаж", зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи інтереси акціонерів ЗАТ „Київспецмонтаж", безпідставно приймав рішення про відхилення зазначених пропозицій ЗАТ „Київспецмонтаж" щодо передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж".

При цьому, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих спонукань, відмовив у виконанні законних вимог керівництва ЗАТ „Київспецмонтаж" і не бажаючи передавати систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж", а також з метою надання своїм діям видих ознак правомірності, порушуючи інтереси ЗАТ „Київспецмонтаж" на самостійне ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, 25.05.2007 року від імені директора ТОВ „Система-Р" склав та направив до ЗАТ „Київспецмонтаж" повідомлення з додатком - рахунок-фактура № СФ-0000002 від 4 червня 2007 року, у яких в порушення умов угоди-доручення № 3/98-р від 14.01.1998 року, в односторонньому порядку самостійно та безпідставно визначив для ЗАТ „Київспецмонтаж" ціну компенсації витрат по передачі системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" у розмірі 1 600 000 грн. і лише при сплаті визначеної ним вказаної суми він передасть до ЗАТ „Київспецмонтаж" згідно акту прийому-передачі документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ „Київспецмонтаж".

12.07.2007р. за результатами поведеної перевірки, ініційованої ЗАТ „Київспецмонтаж", уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відносно ТОВ „Системи-Р" було винесено постанову № 391-КП про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Відповідно до п.21 Глави 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії 23.06.2006р. № 432 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006р. за № 976/12850, рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

Згідно п. 15.1. та 15.2. Розділу 15 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії 09.01.97 № 2 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 № 27), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001р. за № 243/5434, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Комісії особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення санкції на період її розгляду до прийняття рішення за справою.

19.07.2007р. за вхідним № 9008-з до Комісії надійшла скарга ТОВ „Система-Р" (вих. № 61 від 19.07.07р.) про оскарження вищевказаної постанови Комісії № 391-КП від 12.07.2007р.

18.09.2007р. Комісією було прийнято рішення № 1948 про залишення скарги ТОВ „Система-Р" без розгляду. Згідно статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою повязано його початок.

Таким чином, постанова Комісії № 391-КП від 12.07.2007р. про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" набрала чинності 19.09.2007р.

Не дивлячись на це, ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", як реєстратора ЗАТ „Київспецмонтаж", зловживаючи своїм службовим становищем та не бажаючи і після прийняття рішення про анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, передавати систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" для подальшого власного ведення реєстру, в порушення п.2 Глави 5 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії 23.06.2006р. № 432 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006р. за № 976/12850 та п.6 Розділу VIII Положення № 1000, не припинив здійснення професійної діяльності ТОВ „Система-Р" з 19.09.2007р., за погодженням з емітентом ЗАТ „Київспецмонтаж" не призначив дату закриття реєстру та не передав систему реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" у визначений законодавством строк, який не повинний бути пізніше ніж 10 робочих днів від дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Згідно п.1 Розділу VIII Положення № 1000, ОСОБА_2, як директор ТОВ „Система-Р" не передав згідно акту прийому-передачі до ЗАТ „Київспецмонтаж" документи та інформацію системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж", а саме: реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату закриття реєстру (реєстр повинен бути засвідчений підписом уповноваженого представника реєстроутримувача та містити відбиток печатки реєстроутримувача, якщо попередній реєстроутримувач здійснював ведення реєстру з використанням компютерної техніки, новому реєстроутримувачу додатково передається реєстр власників іменних цінних паперів в електронній формі); оригінали документів, що подавались для внесення змін до системи реєстру за незавершеними операціями; копії первинних документів про існуючі у реєстрі обтяження цінних паперів зобовязаннями; копії анкет зареєстрованих осіб; копії журналу обліку записів у реєстрі цінних паперів; свідоцтва про знерухомлення за весь період ведення реєстру реєстроутримувачем, який передає реєстр; копії журналу виданих, погашених, втрачених сертифікатів цінних паперів реєстратора, який передає реєстр, та копії журналів виданих, погашених, утрачених сертифікатів цінних паперів, переданих попередніми реєстраторами; копії документів, що визначені в пункті 4 розділу V цього Положення; копії зареєстрованої інформації про випуск іменних цінних паперів; копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів; бланки сертифікатів цінних паперів; копії виписок з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України.

Незважаючи на неодноразові пропозиції ЗАТ „Київспецмонтаж" передати систему реєстру для подальшого самостійного ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, ОСОБА_2, працюючи директором ТОВ „Система-Р", достовірно знаючи, що після прийняття рішення про анулювання ліцензії ТОВ „Система-Р" на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, документи та інформація системи реєстру повинні бути передані згідно акту прийому-передачі до ЗАТ „Київспецмонтаж", приблизно, в кінці вересня 2007 року в м. Києві, вул. Суворова 4/6, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, офіційні документи та інформацію системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж", які містять конфіденційну інформацію про власників акцій і є особливо важливими документами, не передав, заволодів ними та приховав, що спричинило порушення роботи ЗАТ „Київспецмонтаж" та виконання ним статутних завдань.

Також ОСОБА_2 В, приблизно, у період з липня по вересень 2008 року, у невстановленому слідством місці в м. Києві, з метою приховати факт заволодіння та приховування ним офіційних документів системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" та уникнення відповідальності за вчинене, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами виготовив та підписав завідомо неправдиві документи - рішення засновника ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 від 15 жовтня 2007 року, договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року між ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою ОСОБА_4, акт прийому-передачі документів ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року, відповідно до яких його звільнено з посади директора ТОВ „Система-Р" з 15.10.2007 року і ним передано до невстановленої слідством особи ОСОБА_4 документи по діяльності ТОВ „Система-Р", в том числі і документи системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж". Відповідно до виготовлених ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами документів він передає свою частку у статутному капіталі ТОВ „Система-Р", звільняється від обовязків директора ТОВ „Система-Р", а також обовязків по передачі документів системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж".

Крім того, ОСОБА_2 В, приблизно, у період з липня по вересень 2008 року, у невстановленому слідством місці в м. Києві, з метою приховати факт заволодіння та приховування ним офіційних документів системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж" та уникнення відповідальності за вчинене, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами виготовив, підписав та подав органам досудового слідства завідомо неправдиві документи - рішення засновника ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 від 15 жовтня 2007 року, договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року між ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою ОСОБА_4, акт прийому-передачі документів ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року, відповідно до яких його звільнено з посади директора ТОВ „Система-Р" з 15.10.2007 року і ним передано до невстановленої слідством особи ОСОБА_4 документи по діяльності ТОВ „Система-Р", в том числі і документи системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж". Відповідно до виготовлених ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами документів він передає свою частку у статутному капіталі ТОВ „Система-Р", звільняється від обовязків директора ТОВ „Система-Р", а також обовязків по передачі документів системи реєстру ЗАТ „Київспецмонтаж".

В подальшому, ОСОБА_2 15 вересня 2008 року використав завідомо підробленні документи - рішення засновника ТОВ „Система-Р" ОСОБА_2 від 15 жовтня 2007 року, договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року між ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою ОСОБА_4, акт прийому-передачі документів ТОВ „Система-Р" від 16 жовтня 2007 року, надавши їх згідно постанови про проведення виїмки від 11 вересня 2008 року до прокуратури Святошинського району м. Києва.

Усіма своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи; у заволодінні шляхом зловживання особою своїм службовим становищем та приховуванні офіційних документів, що спричинило порушення роботи підприємства, установи чи організації та вчинені щодо особливо важливих документів; у підробленні документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обовязків, з метою його використання як підроблювачем, так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб; у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_2, вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 357, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_2 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину передбаченому ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та не заперечив фактичних обставин справи. У вчиненому розкаюється.

Показання ОСОБА_2 відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються, а тому суд вважає, що слід обмежитись дослідженням фактичних обставин справи допитом ОСОБА_2

При таких обставинах суд вважає, що вина ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України повністю доведена, а тому його дії слід кваліфікувати за ст. 364 ч. 1 КК України за ознакою «зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи", за ст. 357 ч.2 КК України за ознакою «заволодіння шляхом зловживання особою своїм службовим становищем та приховуванні офіційних документів, що спричинило порушення роботи підприємства, установи чи організації та вчинені щодо особливо важливих документів", за ст. 358 ч.2 КК України за ознакою «підроблення документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обовязків, з метою його використання як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб", за ст. 358 ч.3 КК України за ознакою "використання завідомо підробленого документа".

Захисник ОСОБА_2 - ОСОБА_1 в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки трудовому колективу ЗАТ «Гоголь-Інтер транс», оскільки ОСОБА_2 не судимий, повністю визнав свою вину, позитивно характеризується, є членом ЗАТ «Гоголь-Інтер транс», і колектив ЗАТ «Гоголь-Інтер транс» зобовязується взяти його під свій контроль та здійснювати за ним заходи виховного характеру.

Відповідно до ст. 47 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, з передачею її на поруки колективу підприємства, установи, організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

У разі порушення умов передачі на поруки особа притягується до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.

Згідно ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше пяти років. ОСОБА_2 вчинив злочин передбачений ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.3 КК України, який відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно ст. 7-1 КПК України, провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у звязку з передачею особи на поруки.

Відповідно до ст. 72 КПК України, за наявності підстав зазначених у ст. 47 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи.

Вислухавши думку прокурора, який не заперечив проти передачі ОСОБА_2 на поруки трудовому колективу ЗАТ « Гоголь-Інтер транс», захисника ОСОБА_1, ОСОБА_2 та враховуючи те, що ОСОБА_2 не судимий, дане діяння належить до злочинів середньої тяжкості, після вчинення злочину повністю визнав себе винним і щиро розкаявся у вчиненому, колектив звернувся з клопотанням про передачу його на поруки, а також те, що ОСОБА_2 не заперечує проти закриття відносно нього даної кримінальної справи, позитивно характеризується, і дані обставини свідчать про бажання ОСОБА_2 спокутувати провину перед колективом ЗАТ « Гоголь-Інтер транс», а також належно оформлене клопотання трудового колективу ЗАТ « Гоголь-Інтер транс», про передачу ОСОБА_2 на поруки, яке долучено до справи, тому суд вважає за можливе звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за дії передбачені ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та закрити кримінальну справу відносно нього у звязку передачею його на поруки трудовому колективу ЗАТ « Гоголь-Інтер транс», для подальшого його виправлення і перевиховання.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 7-1, 7-2 КПК України, ст. 47 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за дії передбачені ст. ст. 364 ч. 1, 357 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України а кримінальну справу про його обвинувачення за даними статтями провадженням закрити у звязку з передачею його на поруки трудовому колективу ЗАТ «Гоголь-Інтер транс».

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 - підписку про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати в користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві ГУ ДКУ у Київській області код 25575285, МФО 821018 р/р 35226002000466 - 1096 (одну тисячу девяносто шість) грн. 25 коп. « за проведення експертизи».

Речові докази по справі, які перераховані на а.с. 244-245 т.3 та долучені до матеріалів даної кримінальної справи - залишити при матеріалах даної кримінальної справи.

Апеляція на постанову суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення через Святошинський районний суд м. Києва.