Ухвала суду № 141393100, 09.11.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10670/25

Провадження № 1-кс/202/8687/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строків досудового розслідування

09 листопада 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025040000000485 від 09.05.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтував тим, що слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025040000000485 від 09.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2025 року, знаходячись у м. Дніпро, ОСОБА_6 , разом з іншими на теперішній час невстановленими особами, маючи організаторські здібності, переслідуючи корисливу мету, виник умисел, направлений на вчинення тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обравши об`єктом злочинних посягань грошові кошти громадян України та країн Європейського Союзу.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 розробив план, яким передбачив підшукати осіб, які погодяться на спільне вчинення кримінальних правопорушень відповідно до заздалегідь узгодженого плану та розподілу ролей; організувати у місті Дніпрі діяльність шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який забезпечуватиме масове заволодіння грошовими коштами громадян України та країн Європейського Союзу шляхом пошуку та оренди приміщення, придбання комп`ютерної техніки, спеціального мережевого обладнання з доступом до мережі Інтернет, мобільних телефонів, створення фейкових облікових записів у соціальних мережах «Instagram», «Tinder», «Facebook» тощо та у мобільному додатку «Telegram», користувачами яких начебто є привабливі дівчата та жінки, налаштовані на знайомство та спілкування; пропозицію високого доходу потенційним потерпілим від інвестиційної діяльності у сфері криптовалют через спеціально створені інтернет-платформи, які імітують торгівельну активність криптовалютними активами та контролюються співучасниками; забезпечення безпеки діяльності співучасників шляхом дотримання заходів конспірації; виведення грошових коштів потерпілих зі спеціально створених інтернет-платформ через підконтрольні криптогаманці та розподіл прибутків між співучасниками відповідно до їх ролі.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2025 року, перебуваючи у місті Дніпрі, ОСОБА_6 довів до відома раніше знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших на теперішній час не встановлених осіб свій злочинний план, довівши до їх відома його зміст, способи реалізації та розподіл функцій між співучасниками. Усвідомлюючи протиправний характер запропонованої діяльності, бажаючи отримувати незаконну матеріальну вигоду та керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 добровільно погодилися на спільне вчинення тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2025 року, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , розподіливши між собою функції.

На ОСОБА_6 та інших на теперішній час невстановлених осіб було покладено виконання функцій з організації діяльності шахрайського «call-центру»: підшукання місця для його розміщення, оренда приміщення, придбання комп`ютерної техніки, мережевого обладнання та мобільних телефонів, контроль за дотриманням учасниками режиму робочого дня, забезпечення конспірації, виведення грошових коштів потерпілих через підконтрольні криптогаманці та розподіл прибутків.

На ОСОБА_7 було покладено виконання функцій: підготовка та навчання осіб за напрямом «холодник», здійснення щоденного контролю за роботою «холодників», надання методичної та практичної допомоги, розподіл між «холодниками» акаунтів для спілкування з потерпілими, надання електронних гаманців, які використовувались під час шахрайства та для виведення грошових коштів.

На ОСОБА_5 було покладено виконання функцій: створення фейкових облікових записів у соціальних мережах «Instagram», «Tinder», «Facebook» тощо та у мобільному додатку «Telegram», блокування у вказаних облікових записах вхідних дзвінків з метою конспірації, створення та адміністрування інтернет-платформ, які імітують торгівельну активність криптовалютними активами.

На ОСОБА_8 та інших на теперішній час невстановлених осіб було покладено виконання функцій «холодника»: знайомство та спілкування з громадянами України та громадянами країн Європейського Союзу зі спеціально створених фейкових облікових записів, видаючи себе за жінку, налаштовану на знайомство та спілкування; пропозиція високого доходу потенційним потерпілим від інвестиційної діяльності у сфері криптовалют; введення в оману та безпосереднє заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Для розміщення «шахрайського call-центру» учасники злочинної групи, у невстановлений час, але не пізніше травня 2025 року, винайняли приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 забезпечив придбання, доставку та встановлення у зазначеному приміщенні комп`ютерної техніки, спеціального мережевого обладнання з доступом до мережі Інтернет, програмного забезпечення та мобільних телефонів, а також встановив режим роботи «шахрайського call-центру», визначивши для усіх його працівників робочий час з понеділка по п`ятницю з 10:00 до 18:00 год.

ОСОБА_5 створив фейкові облікові записи у соціальних мережах «Instagram», «Tinder», «Facebook» тощо та у мобільному додатку «Telegram», заблокував вхідні дзвінки у всіх додатках робочих мобільних телефонів, а також у мережі Інтернет створив та адміністрував спеціальні сайти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які за зовнішнім виглядом імітували обмінники електронних криптовалют.

ОСОБА_7 у період з травня 2025 року по 08.07.2025 у встановлений робочий час перебував у приміщенні «шахрайського call-центру», де здійснював навчання «холодників», контролював виконання покладених на них функцій, надавав їм створені ОСОБА_5 акаунти для спілкування з потенційними потерпілими, а також надавав підконтрольні електронні гаманці, які використовувались для виведення грошових коштів.

ОСОБА_8 та інші на теперішній час невстановлені особи у період з травня 2025 року по 08.07.2025 у встановлений робочий час перебували у приміщенні «шахрайського call-центру», де виконували функції «холодника», знайомились та спілкувались з громадянами України та громадянами країн Європейського Союзу зі спеціально створених фейкових облікових записів, видаючи себе за жінку, шляхом обману пропонували високий дохід від інвестиційної діяльності у сфері криптовалют через спеціально створені інтернет-платформи, які імітують торгівельну активність криптовалютними активами.

Так, у період з лютого по червень 2025 року співучасники кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, щоденно з понеділка по п`ятницю, у період з 10:00 до 18:00 години, перебували у приміщенні шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де кожен із них виконував заздалегідь відведену йому роль. Перебуваючи у вказаному місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь визначених ролей та функцій, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вони вчинили не менше 3 встановлених кримінальних правопорушень, в результаті чого потерпілим, а саме: громадянину України - ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 8 364,64 грн., громадянину Литовської Республіки - ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду на суму 16 733,40 грн., та громадянину Естонської Республіки - ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на суму 654 000 грн., а всього на загальну суму 679 098,04 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

За результатами зібраних у провадженні доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», 11.09.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.11.2026 з можливістю внесення застави: щодо ОСОБА_6 - у розмірі 515 840 грн., щодо ОСОБА_7 - у розмірі 332 800 грн., щодо ОСОБА_5 - у розмірі 332 800 грн., щодо ОСОБА_8 - у розмірі 499 200 грн. 16.09.2026, після отримання квитанцій про внесення застав, згідно з ч.4 ст.202 КПК України, підозрювані були звільнені та на них покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується сукупністю здобутих під час досудового розслідування доказів, зокрема: протоколом допиту ОСОБА_14 ; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_15 та ОСОБА_11 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за місцем, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, аудіо-, відеоконтролю у відношенні ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зняття інформації з електронних комунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ; протоколом огляду спільнот «Проверка людей», «Флудилка СБУ», «Материалы», «Dream team», «Johan» в додатку обміну повідомленнями «Телеграм»; матеріалами виконаних доручень, наданих прокурором та слідчим у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України оперативними працівниками УСБУ у Дніпропетровській області; матеріалами виконаного запиту до компетентних органів Естонської Республіки про міжнародну правову допомогу; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до ст.12 КК України належить до тяжкого злочину (ч.4 ст.190 КК України).

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.11.2026, однак для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести процесуальні та слідчі (розшукові) дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме: допитати у якості свідків осіб, яким можуть бути відомі додаткові обставини вчинення підозрюваними кримінального правопорушення; отримати та долучити висновки судових експертиз відео-, звукозапису за матеріалами, отриманими в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій; завершити проведення огляду речей та документів, вилучених в ході проведення обшуків; отримати дозволи слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ щодо рахунків підозрюваних; переглянути питання щодо зміни грифу секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали Дніпровського апеляційного суду); провести аналіз матеріалів, отриманих від компетентних органів Естонської Республіки у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу щодо потерпілого ОСОБА_16 , здійснити огляд та офіційний переклад вказаних матеріалів, в тому числі електронних носіїв інформації; за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри; вжити заходів щодо відшкодування шкоди потерпілим, підготувати та долучити цивільні позови від потерпілих; завершити проведення огляду матеріального носія, отриманого від компетентних органів Естонської Республіки; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та забезпечити його затвердження, а також виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не виявилося можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінального правопорушення, кількістю підозрюваних в одному кримінальному провадженні, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз, великою кількістю об`єктів огляду (мобільних телефонів, стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, вилучених під час проведення обшуків), значним обсягом проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також триваючою з 24.02.2022 збройною агресією російської федерації проти України, активними бойовими діями та ракетними обстрілами цивільної інфраструктури Дніпропетровської області, зокрема міста Дніпра. Відповідно обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, є об`єктивними. Слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 11 січня 2027 року.

У судовому засіданні прокурор і слідчий доводи клопотання підтримали у повному обсязі та наполягали на його задоволенні.

Підозрювані та захисники у судовому засіданні не заперечували проти клопотання та продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025040000000485 від 09.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11.09.2026 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за обставин, викладених вище.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 11.11.2026, однак на теперішній час у судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримати висновки призначених у провадженні судових експертиз, завершити огляди вилучених речей та документів, виконати вимоги ст.290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Частиною 1 ст.219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.1 ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Клопотання погоджено першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_17 .

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані для виконання завдань кримінального провадження, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин у строк до 11.11.2026 внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1 ст.28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні є продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 11 січня 2027 року, який відповідатиме засадам кримінального провадження, зокрема щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.28, 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025040000000485 від 09.05.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 11 січня 2027 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склала 10.11.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_18