Ухвала суду № 141383872, 11.11.2026, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 334/11030/26

Номер провадження № 1-кс/334/2956/26

У Х В А Л А

про арешт майна

11 листопада 2026 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026082050001963 від 05.11.2026 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

09.11.2026 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12026082050001963 від 05.11.2026 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

10.11.2026 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з уточненим клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12026082050001963 від 05.11.2026 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Вимоги уточненого клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2026 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 23.10.2026 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання державної грошової допомоги «єПідтримка», використовуючи месенджер «Telegram» та створений у ньому чат-бот, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , на загальну суму 90750 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 34798).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та працює помічником оператора заправних станцій АЗС ТОВ «ПРІМАРІУС», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бориспільська (колишня назва - Братська) буд.47. Так, 23.10.2026 вона перебувала за місцем свого мешкання, оскільки того дня була вихідна. Приблизно о 12 годині їй у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи з логотипом «ООН» на аватарці, в якому йшлося про можливість отримання державної грошової допомоги «єПідтримка» у розмірі 6100 грн. Зацікавившись вказаною пропозицією, вона перейшла за наявним у повідомленні посиланням, після чого відкрився невідомий вебсайт, на якому вона ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , до якого були прив`язані її банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ». Надалі, через те, що її відволікли, вона не завершила процедуру ідентифікації для отримання грошової допомоги та відклала це питання. Приблизно о 13 годині 47 хвилин їй через месенджер «Telegram» зателефонував невідомий чоловік, профіль якого мав назву «Operator#074» та аватарку із зображенням «єПідтримка». Чоловік запитав, чи подавала вона заявку на отримання державної грошової допомоги, на що вона відповіла ствердно, пояснивши, що не завершила процедуру ідентифікації. Після цього невідомий запропонував їй допомогу в оформленні заявки та отриманні грошових коштів. У подальшому вказаний чоловік надіслав їй повідомлення щодо оформлення заявки, інтернет-посилання, за яким необхідно було перейти, а також невідомий файл під назвою «єПідтримка.apk». Перейшовши за надісланим посиланням, вона побачила на екрані мобільного телефону зображення, схоже на процес оновлення телефону, при цьому жодних інших дій самостійно не виконувала. Увесь цей час вона перебувала на телефонному зв`язку з невідомим чоловіком, який нібито допомагав їй оформити заявку на отримання грошової допомоги. Через деякий час невідомий чоловік повідомив їй, що на її банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 6100 грн. Перевіривши застосунок «Ощад 24», вона дійсно побачила зарахування вказаної суми, про що повідомила співрозмовника. Після цього чоловік пояснив, що банківський застосунок буде оновлюватися, та попросив її зачекати завершення оновлення. Надалі вона почала перевіряти стан своїх банківських рахунків та намагалася зайти до банківських застосунків «Ощад», «Приват 24» та «ПУМБ», однак зробити цього не змогла, оскільки на екрані мобільного телефону відображався процес оновлення. У цей час невідомий чоловік повідомив, що йому необхідно займатися своїми справами, та пообіцяв зателефонувати пізніше, після чого припинив розмову. Приблизно о 16 годині 50 хвилин вона виявила, що її мобільний телефон заблокований, а доступ до банківських застосунків відсутній. Вона намагалася зв`язатися з невідомим чоловіком, однак останній на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідав.

Запідозривши, що стала жертвою шахрайських дій, вона звернулася до відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Руставі в м. Запоріжжі, де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», невідомими особами було здійснено ряд переказів грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , а саме: 1. 14:19 - 15678 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 2. 14:21 - 15678 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 3. 14:43 - 8040 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 4. 14:49 - 8040 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 6. 15:35 - 2010 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 7. 15:35 - 2010 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 8. 15:36 - 2010 грн на рахунок НОМЕР_4 ; 9. 15:37 - 2010 грн на рахунок НОМЕР_4 . Загальна сума вказаних операцій становить 55476 грн.

Крім того, невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на іншу її банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», у загальній сумі 10000 грн, а саме: о 15 годині 34 хвилини - 8000 грн та о 16 годині 05 хвилин - 2000 грн.

Також потерпіла пояснила, що станом на 13 годину 23.10.2026 на банківській картці № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти в сумі приблизно 51250 грн, а на банківській картці № НОМЕР_5 - до 6000 грн. Під час звернення до банківської установи їй вдалося заблокувати банківські картки та зберегти грошові кошти в сумі 47775 грн.

Надалі невстановлені особи, використовуючи її банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , здійснили перекази грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) за наступними операціями: 1. 14:04 - 5628 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 2. 15:34 - 8000 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 3. 15:38 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 4. 16:05 - 2000 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 5. 16:18 - 395 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 6. 17:16 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 7. 17:17 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 8. 17:18 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 9. 17:18 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 10. 17:19 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 ; 11. 17:20 - 2010 грн на рахунок № НОМЕР_4 .

Крім того, о 15 годині 29 хвилин невстановленими особами було оформлено кредит готівкою на її ім`я в сумі 70000 грн.

Загальна сума вказаних операцій становить 100093 грн.

Також потерпіла пояснила, що невстановлені особи, використовуючи її банківський рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ» ( НОМЕР_6 ), здійснили переказ грошових коштів у сумі 9500 грн на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ «ТАСКОМБАНК». При цьому станом на 13 годину 23.10.2026 на вказаному рахунку знаходились грошові кошти в сумі 143 грн, а приблизно о 18 годині її чоловік перерахував на цей рахунок 10000 грн, з яких надалі невстановленими особами було перераховано 9500 грн.

Щодо банківського рахунку, відкритого в АТ «Ощадбанк» ( НОМЕР_4 ), потерпіла пояснила, що станом на 13 годину 23.10.2026 на ньому знаходились грошові кошти в сумі приблизно 5000 грн. Отримавши виписку з банківської установи, вона побачила, що з її рахунків невідомими особами було здійснено перекази та зняття грошових коштів на загальну суму 62317 грн, а саме: 1. 14:17 - 9800 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 2. 14:24 - 14950 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 3. 15:19 - 8000 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 4. 15:28 - 8000 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 5. 15:57 - 901 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 6. 16:02 - 6666 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 7. 18:23 - 14000 грн на рахунок IBAN НОМЕР_8 емітований банком ПАТ «Ідея Банк».

Отже, відповідно до показань потерпілої та долучених до матеріалів кримінального провадження банківських документів встановлено, що 23.10.2026 невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення державної грошової допомоги «єПідтримка», отримали доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 та здійснили несанкціоновані операції з переказу і зняття належних їй грошових коштів, а також оформлення кредиту готівкою в сумі 70000 грн.

У результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 90750 грн., з урахуванням грошових коштів, які знаходились на її банківських рахунках до вчинення шахрайських дій, оформленого на її ім`я кредиту та грошових коштів, які вдалося заблокувати.

Враховуючи наведене, накладення арешту на грошові кошти, а також рахунок на якому грошові кошти перебувають, необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для подальшого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прохав накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на грошові кошти у розмірі 14000 гривень, які знаходяться на банківському рахунку № IBAN НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819) на ім`я ОСОБА_6 , із забороною користування та розпорядження зазначеними коштами, у тому числі проведення видаткових операцій, пов`язаних із перерахуванням, переказом або зняттям грошових коштів із зазначеного рахунку, у межах суми арешту; відповідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення мети арешту майна клопотання розглядати без участі власника майна; виконання арешту на банківську картку та безготівкові кошти покласти на уповноважених осіб ПАТ «Ідея банк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова буд.1.

11.11.2026 року в судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

05.11.2026 року Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12026082050001963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: 04.11.2026 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 23.10.2026 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання державної грошової допомоги «єПідтримка», використовуючи месенджер «Telegram» та створений у ньому чат-бот, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , на загальну суму 90750 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 34798).

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ «Ощадбанк» ( НОМЕР_4 ), невідомими особами було здійснено перекази та зняття грошових коштів на загальну суму 62317 грн, а саме: 1. 14:17 - 9800 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 2. 14:24 - 14950 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 3. 15:19 - 8000 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 4. 15:28 - 8000 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 5. 15:57 - 901 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 6. 16:02 - 6666 грн на рахунок отримувача, реквізити якого потребують встановлення; 7. 18:23 - 14000 грн на рахунок IBAN НОМЕР_8 емітований банком ПАТ «Ідея Банк».

Відповідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено, що вказане у клопотанні майно, відповідає зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України критеріям і фактично може бути речовим доказом, втрата якого у кримінальному провадженню є недопустима.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026082050001963 від 05.11.2026 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на грошові кошти у розмірі 14000 гривень, які знаходяться на банківському рахунку № IBAN НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819) на ім`я ОСОБА_6 , із забороною користування та розпорядження зазначеними коштами, у тому числі проведення видаткових операцій, пов`язаних із перерахуванням, переказом або зняттям грошових коштів із зазначеного рахунку, у межах суми арешту.

Виконання арешту на банківську картку та безготівкові кошти покласти на уповноважених осіб ПАТ «Ідея банк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд.1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1