YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 141283241, 03.11.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

03.11.2026

Номер справи

127/38033/26

Номер документу

141283241

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 127/38033/26

Провадження № 1-кс/127/14623/26

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 , її захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене 27.10.2026 під час проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на письмові заперечення, у яких сторона захисту посилалася на необґрунтованість клопотання, відсутність належних доказів причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення та відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно. Також сторона захисту зазначила, що подальше утримання майна порушує права його власника та перешкоджає здійсненню нею законної підприємницької діяльності. На підтвердження викладених обставин надали відповідні документи.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження №72026021000000012, заслухавши думку прокурора, а також пояснення власника майна та її захисника, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, зважаючи на таке.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026021000000012 від 14.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 254 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 45606616) під час проведення фінансово-господарських операцій у період 20242026 років.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» здійснювало експорт замороженої малини на адресу суб`єктів господарювання-нерезидентів. Загальна вага експортованої продукції за досліджуваний період становить 1 362 990 кг, загальна фактурна вартість 4 384 025 євро.

Водночас у бухгалтерському та податковому обліку товариства відображено придбання малини у ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 . Загальна сума коштів, перерахованих товариством на адресу зазначених ФОП, становить 51 301 279 грн.

За результатами зіставлення наявних відомостей установлено відсутність у зазначених ФОП ресурсів для вирощування, закупівлі, зберігання, заморожування та постачання задекларованих обсягів малини, а також відсутність земельних ділянок, трудових ресурсів, складських, холодильних і транспортних потужностей.

За результатами огляду банківських документів встановлено, що після надходження коштів від ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» на рахунки ФОП значна частина коштів списувалася шляхом зняття готівки та переказів на власні карткові рахунки. Також під час огляду банківської інформації встановлено використання спільних IP-адрес для доступу до рахунків ФОП та наявність операцій, здійснених у близький час.

У ході виконання доручень у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України установлено, що ОСОБА_4 , яка фактично здійснює ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та бухгалтерський супровід ФОП, які зазначались постачальниками малини для ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ», проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28 вересня 2026 року (справа №127/34029/26) надано дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 та детективам групи детективів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, SIM-карток, зовнішніх носіїв інформації та інших електронних пристроїв, які можуть містити відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та пов`язаних ФОП;

- документів первинного бухгалтерського, податкового та складського обліку ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» і ФОП, договорів, додатків, накладних, ТТН, CMR, інвойсів, сертифікатів, аналізів, документів щодо походження, якості та безпечності ягідної продукції;

- чорнових записів, блокнотів, журналів приймання, вагових журналів, відомостей щодо закупівлі малини у населення, розрахунків із заготівельниками, записів щодо руху товару та грошових коштів;

- носіїв кваліфікованих електронних підписів ФОП і ТОВ, паролів, логінів, токенів, записів доступу до електронного кабінету платника податків, банківських систем та програм бухгалтерського обліку;

- печаток, штампів, банківських карток;

- грошових коштів у національній та іноземній валюті, походження яких документально не підтверджено та щодо яких наявні відомості, що вони можуть бути пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ВІННТРЕЙДІНГ» та ФОП.

Так, 27.10.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

- системний блок марки Gamemax;

- мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , вилучений у ОСОБА_4 ;

- флеш носій інформації з написом «Apacer» 1 шт.;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_14 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_15 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_16 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_17 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_18 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_19 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_20 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_10 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_21 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_11 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_22 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_8 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_23 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом «Січкарук»;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_24 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_9 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_25 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом «Чабан Леонід А»;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_26 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_27 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_13 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_28 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_29 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_30 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_31 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_32 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_33 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_34 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_35 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_36 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_37 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_38 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_39 »;

- факсиміле підпису із наклеєною биркою з написом « ОСОБА_12 »;

- факсиміле підпису не підписані 3 шт.;

- печатку ТОВ «Винн Берри» (код 46411288) 3 шт.;

- печатку ТОВ «Віннтрейдінг» (код 45606616) 1 шт.;

- печатку ТОВ «Зелений Енергетичний ресурс» (код 42042252) 1 шт.;

- печатку ООД «Енерджи Ресурс» (код 406423564), Болгарія, 1 шт.;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «1», в якій знаходяться кадрові документи ТОВ «Віннтрейдинг» на 240 арк.;

- папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банк», в якій знаходяться документи ТОВ «Віннтрейдинг» на 199 арк.;

- папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «2», в якій знаходяться документи ТОВ «Віннтрейдинг» та ФОП на 400 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ФОП», в якій знаходяться документи на 173 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «придбання товарів і послуг Винн Берри», в якій знаходяться документи на 113 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «придбання товарів і послуг Віннтрейдінг», в якій знаходяться документи на 221 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_40 », в якій знаходяться документи на 28 арк.;

- папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «перевезення Винн Берри», в якій знаходяться документи на 44 арк.;

- папку-швидкозшивач сірого кольору з написом «перевезення Вінтрейдінг», в якій знаходяться документи на 99 арк.;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «звіти 2026 Винн Берри», в якій знаходяться документи на 99 арк.;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Clip File», в якій знаходяться документи на 197 арк.;

- папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «3», в якій знаходяться документи на 235 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «4», в якій знаходяться документи на 219 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «4», в якій знаходяться документи ФОП на 491 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ЗЕД 2026», в якій знаходяться документи на 305 арк.;

- папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «6», в якій знаходяться документи на 538 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 », в якій знаходяться документи на 121 арк.;

- папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи на 123 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «2024 Договори, Акти (брокер, оренда, накладні)», в якій знаходяться документи на 58 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_41 », в якій знаходяться документи на 124 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 », в якій знаходяться документи на 86 арк.;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Винн Берри», в якій знаходяться документи;

- папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Придбання послуги товари», в якій знаходяться документи на 139 арк.;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Винн Берри», в якій знаходяться документи на 143 арк.;

- папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банк Винн Берри», в якій знаходяться документи на 135 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «7», в якій знаходяться документи на 238 арк.;

- папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Зовнішньоекономічна діяльність (інвойси та договори», в якій знаходяться документи на 302 арк.;

- папку-швидкозшивач бірюзового кольору з написом «8», в якій знаходяться документи на 416 арк.;

- папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «9», в якій знаходяться документи на 411 арк.;

- папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «10», в якій знаходяться документи на 89 арк.;

- список ФОП на спрощеній та загальній системах оподаткування з 01.07.2026 на 2 арк.;

- блокнот рожевого кольору з написом «BUROMAX» - 1 шт.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Вінтрейдінг ФОП», в якій знаходяться документи на 419 арк.;

- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «ФОП Старі», в якій знаходяться документи на 336 арк.;

- папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «перевізник», в якій знаходяться документи на 355 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72026021000000012 від 14.05.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 27.10.2026 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно (речі та документи), яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини першої статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Положеннями статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як уже зазначалося, частиною п`ятою статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З огляду на наведене вище, суд вважає за необхідне зобов`язати старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №72026021000000012 впродовж 7 (семи) днів з дати отримання ухвали здійснити зняття інформації з системного блоку, марки Gamemax, мобільного телефону марки «Redmi Note 12 Pro», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , флеш носія інформації з написом «Apacer», та після зняття інформації невідкладно повернути (передати) зазначені системний блок, мобільний телефон та флеш-носій на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.10.2026 під час проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: