Ухвала суду № 141273940, 06.11.2026, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7758/20

Провадження № 1-кс/639/1668/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12020220500001720 від 20.11.2020 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Також старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ..

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення проти авторитету об`єднання громадян за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , в один з днів кінця березня 2018 року, однак не пізніше 30.03.2018 (більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена), являючись співвласником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) у розмірі 50 % корпоративних прав, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, вирішив в порушення вимог ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», (затвердженого рішенням загальних зборів учасників вказаного товариства № 4 від 28.09.2021 та зареєстрованого в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 08.10.2012 за № 14801050003043649) вирішив усунути від виконання обов`язків директора вказаного товариства ОСОБА_6 , який також одночасно є співвласником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) у розмірі 50 % корпоративних прав.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 направлений на підробку офіційного документу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що останній взагалі не є учасником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900), що унеможливлює його участь у зборах товариства, за фактичної відсутності на той час директора вказаного товариства ОСОБА_6 , участь якого є обов`язковою, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, спільно склали та внесли недостовірні відомості у «Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 щодо присутності на загальних зборах ОСОБА_6 та надання ним добровільної згоди на звільнення з посади директора, який в подальшому засвідчено їх підписами, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи ННЦ «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за №19103/19437-19439 від 10.08.2021, що зумовило звільнення ОСОБА_6 з посади директора та призначення замість останнього директором ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , за відсутності відповідних повноважень, подав вищевказаний протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на його підставі внесли відповідні зміни до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» змінивши керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний їх характер, виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення їх спільного злочинного умислу до кінця.

Разом з цим, в подальшому Рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1816/18 від 18.10.2018 визнано протиправним та скасовано «Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018, шляхом внесення змін в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» змінивши керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 .

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення - злочин, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який надає відповідне право, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , в один з днів кінця березня 2018 року, однак не пізніше 30.03.2018 (більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена), являючись співвласником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) у розмірі 50 % корпоративних прав, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який на той час не був учасником вказаного товариства, в порушення вимог ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», (затвердженого рішенням загальних зборів учасників вказаного товариства № 4 від 28.09.2021 та зареєстрованого в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 08.10.2012 за № 14801050003043649) здійснили підробку офіційного документу, а саме спільно склали та внесли недостовірні відомості у «Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 щодо присутності на загальних зборах ОСОБА_6 та надання ним добровільної згоди на звільнення з посади директора, який в подальшому засвідчено їх підписами, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи ННЦ «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за №19103/19437-19439 від 10.08.2021, що зумовило звільнення ОСОБА_6 з посади директора та призначення замість останнього директором ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , в продовж робочого дня 15.06.2018, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, не маючи відповідних повноважень, подав цей протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

19.06.2018 державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області ОСОБА_8 відповідно до поданих ОСОБА_5 документів, у тому числі підробленого Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2», тобто змінено ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_5 , виконав всі дії, які вважав для доведення злочинного умислу до кінця.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім цього, ОСОБА_5 , в один з днів кінця травня 2019 року, однак не пізніше 28.05.2019 (більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена), являючись співвласником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) у розмірі 50 % корпоративних прав, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, знов вирішив в порушення вимог ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», (затвердженого рішенням загальних зборів учасників вказаного товариства № 4 від 28.09.2021 та зареєстрованого в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 08.10.2012 за № 14801050003043649) вирішив усунути від виконання обов`язків директора вказаного товариства ОСОБА_6 , який також одночасно є співвласником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) у розмірі 50 % корпоративних прав.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 направлений на підробку офіційного документу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що останній взагалі не є учасником ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900), що унеможливлює його участь у зборах товариства, за фактичної відсутності на той час директора вказаного товариства ОСОБА_6 , участь якого є обов`язковою, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, спільно склали та внесли недостовірні відомості у «Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 28.05.2019 щодо присутності на загальних зборах ОСОБА_6 та надання ним добровільної згоди на звільнення з посади директора, який в подальшому засвідчено їх підписами, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи ННЦ «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за №19103/19437-19439 від 10.08.2021, що зумовило звільнення ОСОБА_6 з посади директора та призначення замість останнього директором ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , в продовж робочого дня, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, 02.07.2019 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого ним та ОСОБА_5 раніше документа, а саме «Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 28.05.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: Запорізька область, смт. Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького, 49, за відсутності відповідних повноважень, надав вказаний протокол реєстраторам Комишуваської селищної ради, Оріхівського району, Запорізької області, які на його підставі внесли відповідні зміни до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» змінивши керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 виконав всі дії, які вважав для доведення злочинного умислу до кінця.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення - злочин, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який надає відповідне право, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

03.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, з вищою освітою, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Судовим розглядом встановлено, що 20.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220500001720 були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Підозра висунута ОСОБА_5 обґрунтована зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

- інформацією, отриманою від ПНХМНО ОСОБА_9 , в результаті тимчасового доступу до документів 29.01.2021 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.01.2021, яким також посвідчено підпис ОСОБА_5 в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 28.05.2019;

- рішенням Господарського суду Запорізької області від 01.06.2021 по справі № 908/1343/20 яким визнано недійсним протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 28.05.2019;

- інформацією, отриманою в Департаменті реєстрації ХМР, в результаті тимчасового доступу до документів 02.02.2021 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.01.2021 до реєстраційної справи на нежитлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 1, згідно якої встановлено, що ОСОБА_5 15.06.2018 подавав завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 для перереєстрації по юридичній особі ТОВ «Гірка-2», а саме щодо призначення замість ОСОБА_6 директором товариства ОСОБА_7 , до КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області;

- висновком судової-почеркознавчої експертизи № 19103/19437-19439 від 10.08.2021, яким підтверджено підписи ОСОБА_5 в протоколах загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 та 28.05.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.12.2021, яка підтвердила факти незаконного звільнення з посади директора ТОВ «Гірка-2» ОСОБА_6 відповідно до підроблених протоколів зборів учасників вказаного товариства від 30.03.2018 та 28.05.2019, та факт зміни розрахункового рахунку в ПАТ «Альфа Банк» товариства влітку 2018 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 08.12.2020, який підтвердив незаконні дії з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо підроблення офіційних документів;

- інформацією, отриманою в ПрАТ «ВФ Україна», в результаті тимчасового доступу до документів 30.12.2020 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.12.2020 до телефонних дзвінків здійснених 30.03.2018 та 28.05.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В результаті чого встановлено, що ОСОБА_6 у вказані періоди часу з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перебували в різних місцях, та один одному не телефонували;

- оригіналами та копіями документів, що наявні у кримінальному проваджені № 42019221080000040 від 31.01.2019, доступ до якого надано ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 02.12.2020 , та в якому містяться відомості про подачу ОСОБА_7 25.06.2018 до ПАТ «Альфа Банк» завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018 для оформлення договору № 36370900 на комплексне банківське обслуговування ТОВ «Гірка-2»;

- Рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1816/18 від 18.10.2018, яким визнано протиправним та скасовано «Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2» від 30.03.2018.

Під час досудового розслідування вживалися заходи, направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , однак проведеними заходами встановити останнього не виявилося можливим.

Так 21.02.2023, 06.03.2023 на адресу реєстрації ( АДРЕСА_3 ) та фактичного місця мешкання ( АДРЕСА_2 ) надіслані повістки про виклик для явки до органу досудового розслідування на 27.02.2023 та 09.03.2023 відповідно; 21.02.2023 на офіційному сайті ГУНП в Харківській області (hk.npu.gov.ua) розміщено повідомлення про необхідність явки до органу досудового розслідування на 27.02.2023; здійснено неодноразові виїзди за вказаними адресами для встановлення місцеперебування ОСОБА_5 .. У зазначений час ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не прибув та про причини неявки не повідомив, за місцем мешкання та реєстрації відсутній.

13.03.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук та досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження зупинено.

В подальшому вживалися заходи, направлені на встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , однак встановити останнього не виявилося за можливе.

Відповідно до оперативних даних баз МВС України відомості про перетин кордону України також відсутні.

28.09.2023, 16.05.2024, 28.11.2024, 04.12.2025, 05.05.2026 Новобаварським районним судом м. Харкова надавалися дозволи на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали суду сплинув 05.11.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 4 статті 189 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 5-ти років, а також той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, стороною обвинувачення доведено наявність ризику, передбаченого п. 1 ст. 177 КПК України, та що до ОСОБА_5 може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Питання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде вирішено після його доставки в суд.

Керуючись вимогами ст.ст.187 - 191, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організацію виконання ухвали доручити ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Ухвала втрачає законну силу 05 травня 2026 року, або у разі приводу підозрюваного до суду, або відкликання ухвали прокурором в залежності від події, що настане раніше.

Про факт затримання підозрюваного ОСОБА_5 негайно повідомити слідчий відділ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, тел. (057) 370-21-25, а також Новобаварську окружну прокуратуру м. Харкова за адресою: м. Харків, бульв. Гончарівський, 20, тел. (057) 712-15-45, (057) 712-47-94.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1