Ухвала суду № 141225353, 05.11.2026, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1557/26

1-кс/385/307/26

05.11.2026 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12026121120000175 від 21.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12026121120000175 від 21.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12026121120000175 від 21.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.08.2026 о 15.46 години до гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , однак під час розмови було чути виключно тишу. В подальшому з банківської карти ОСОБА_5 було здійснено перекази коштів у розмірі 7479 гривень о 16:10 та 1823 гривні 15.08.2026 о 16:25, чим ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 9302 гривні.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , який пояснила, що 14.07.2026 вона спільно зі своїм сином перебувала за кордоном, та на її номер телефону НОМЕР_2 почали телефонувати з невідомих номерів, як пізніше стало відомо це були спам номери, швидко займи, та інші. В подальшому потерпілій також почали приходити сповіщення на телефон в яких вказується що їй дозволено кредити в різних організаціях, однак на це ОСОБА_5 не звертала уваги. В подальшому 15.08.2026 року зателефонували з невідомого мені номеру НОМЕР_1 о 15:46 та після того як потерпіла підняла слухавку, у відповідь була лише тише, ніхто не промовив ні слова, після чого з банківської карти № НОМЕР_3 яка була відкрита в АТ « Райффайзен банк , було здійснено перекази коштів у розмірі 7479 гривень о 16:10 та 1823 гривні о 16:25 15.08.2026, номер карти отримувача не відомий. Виявивши дані операції ОСОБА_5 намагалась зайти в додаток Райффайзен банку , однак доступу вже не мала, після чого заблокувала вказану банківську карту та в подальшому її не використовувала, а також зв`язалась з представниками АТ « Райффайзен Банк » та повідомила що відносно неї вчинено шахрайські дії. Через деякий час ОСОБА_5 відновила доступ до додатку Райффайзен банку та отримала виписку яку додала до протоколу допиту потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування, 08.10.2026 в ході тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ " Райффайзен Банк " було вилучено інформацію, яка зазначена в ухвалі слідчого судді № 385/1557/26 1-кс/385/258/26 від 15.09.2026 по номеру банківської карти та інформації по її утримувача та записано на лазенрний диск у вигляді файлів. Під час огляду було встановлено що з банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів двома операціями а саме: 15.08.2026 о 16:10:29 здійснено переказкоштів на банківську карту № НОМЕР_4 у розмірі 7479 грн. та 15.08.2026 о 16:25:56 здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_4 у розмірі 1823 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з картковогорахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « Банк Кліринговий Дім » (код ЄДРПОУ: 21665382 , 04070 Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5, ЛІТЕРА "А" ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просят його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « Банк Кліринговий Дім » (код ЄДРПОУ: 21665382 , 04070 Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5, ЛІТЕРА "А" ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « Банк Кліринговий Дім » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_4 , які перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « Банк Кліринговий Дім » (код ЄДРПОУ: 21665382 , 04070 Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5, ЛІТЕРА "А" ) по кримінальному провадженню №12026121120000175 від 21.08.2026.

Зобов`язати АТ « Банк Кліринговий Дім », надати копії наступних документів:

- Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаної банківської карти № НОМЕР_4 ;

- Документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 ;

- Документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_4 , про надходження та зняття коштів з 15.08.2026 по теперішній час, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « Банк Кліринговий Дім », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , у період з 15.08.2026 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « Банк Кліринговий Дім », надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дата, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_4 , у період з 15.08.2026 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « Банк Кліринговий Дім » (код ЄДРПОУ: 21665382 , 04070 Україна, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок, 5, ЛІТЕРА "А" ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 05.12.2026 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « Банк Кліринговий Дім », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 05.11.2026