Ухвала суду № 141136510, 29.10.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42744/26

Провадження № 1-кс/761/25381/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026100100002134 від 22.08.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 жовтня 2026 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026100100002134 від 22.08.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, а саме корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 50 000, 00 грн, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаними корпоративними правами, в тому числі заборонивши державним реєстраторам, нотаріусам та іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій відносно/щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, зокрема, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу, заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління, однак з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100100002134 від 22.08.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ «Львівський автобусний завод», провівши незаконну перереєстрацію вказаного ТОВ у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , використовуючи для цього завідомо підроблені офіційні документи.

Так, розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від керівника адвокатського бюро «Кузнецова та партнери» адвоката ОСОБА_5 , яка здійснює представництво інтересів громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_6 . Згідно з вказаною заявою встановлено, що громадянин США ОСОБА_7 з 2015 року по 24.07.2026 був єдиним учасником (засновником) ТОВ «Львівський автобусний завод» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 39629782, та володів 100 % частки у статутному капіталі Товариства. Керівником Товариства на той час була ОСОБА_8 . Зазначені відомості підтверджуються статутом Товариства в редакції 2015 року та витягом з ЄДР. Товариству на праві власності, набутому у 2016 році, належали три об`єкти нерухомого майна, а саме: будівля загальною площею 4052,7 кв. м, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 829822146101; будівлі механообробного цеху (корпус), літ. «А2-1», «А3-1», «А4-1», загальною площею 4826,4 кв. м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 796767846101; будівлі деревообробного цеху (корпус), літ. «Н», загальною площею 7744,9 кв. м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 787405146101. Так, 30.07.2026 під час судового засідання у справі № 910/11132/25, у якій заявниця здійснює представництво інтересів ТОВ «Львівський автобусний завод», останній стало відомо, що 24.07.2026 невстановленими особами на підставі документів, законність яких викликає обґрунтовані сумніви, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Львівський автобусний завод», унаслідок чого було незаконно змінено склад учасників товариства та його керівника, зокрема, ОСОБА_6 поза його волею було позбавлено корпоративних прав, а саме виключено зі складу учасників ТОВ «Львівський автобусний завод», а ОСОБА_9 внесено як учасника зі 100 % частки у статутному капіталі. Також було змінено керівника Товариства: замість ОСОБА_8 керівником Товариства зареєстровано ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що 29.07.2026 після незаконної зміни корпоративного контролю над Товариством, було здійснено державну реєстрацію переходу права власності на належне ТОВ «Львівський автобусний завод» вищезазначене нерухоме майно шляхом його передачі до статутного капіталу ТОВ «АМАНТІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45798358). 03.08.2026 заявницею у ЦНАП Солом`янського району м. Києва було отримано копії документів із реєстраційної справи ТОВ «Львівський автобусний завод», серед яких міститься довіреність від 10.11.2025 року нібито посвідчена нотаріусом штату ОСОБА_10 і апостильована 11.11.2025 за № NYC-290819, що стало підставою для проведення зазначених реєстраційних дій. Після ознайомлення із вказаною довіреністю ОСОБА_7 повідомив, що ніколи не підписував і не видавав довіреності від 10.11.2025 та не уповноважував ОСОБА_11 на представництво своїх інтересів, при цьому, не мав наміру відчужувати належну йому частку, не отримував за неї грошових коштів та не був обізнаний про будь-які реєстраційні дії щодо Товариства. Окрім того, особа ОСОБА_11 йому не відома, у будь-яких правовідносинах із нею він ніколи не перебував. Також додатково встановлено, що апостиль № 2908194 від 11.11.2025, яким посвідчено довіреність, не проходить перевірку на офіційному веб-сайті Державного департаменту штату Нью-Йорк ІНФОРМАЦІЯ_1. Система перевірки видає повідомлення: «NOT VERIFIED: Document Number 2908194, issued on Tuesday, November 11, 2025 was not found» (скріншот додається). Крім того, за своїм змістом апостиль № NYC-2908194 не має жодного текстового зв'язку ані з довіреністю від 10.11.2025 р., ані з особою нотаріуса ОСОБА_12 , який нібито її посвідчив. Відповідно до ст. 3, 5 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 5 жовтня 1961 року, єдиною функцією апостиля є засвідчення справжності підпису, статусу особи, яка підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитка печатки - саме на тому документі (сертифікаті), на якому апостиль безпосередньо вчинено. Апостиль № НОМЕР_1 за власним текстом засвідчує справжність підпису ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), яка діяла у статусі County Clerk округу Квінз, та відбиток печатки округу Квінз, тобто відноситься до документа, підписаного County Clerk, а не до самої довіреності і не до підпису нотаріуса ОСОБА_12 на ній. Зазначене свідчить про використання документа з ознаками підроблення, що додатково підтверджує обґрунтованість доводів заявника щодо незаконного використання невстановленими особами фальсифікованої довіреності для заволодіння корпоративними правами та майном товариства. Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, використали документ, який, не видавався, не підписувався та не посвідчувався, і тому є підробленим для заволодіння шляхом обману корпоративними правами ТОВ «Львівський автобусний завод» та належним Товариству нерухомим майном. Після незаконного заволодіння корпоративними правами вказаного ТОВ невстановлені особи, діючи шляхом обману та використання документів із ознаками підроблення, здійснили відчуження належного ТОВ «Львівський автобусний завод» нерухомого майна шляхом його передачі до статутного капіталу ТОВ «АМАНТІ КОМПАНІ», фактично заволодівши корпоративними правами та майном Товариства, чим заподіяли значну майнову шкоду. Наведені обставини свідчать про реалізацію заздалегідь спланованої схеми незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Львівський автобусний завод» та належним йому майном, що має очевидні ознаки рейдерського захоплення підприємства шляхом використання документа із ознаками підроблення, проведення незаконних реєстраційних дій та подальшого відчуження активів товариства. Як вбачається з наявних документів, незаконне відчуження корпоративних прав ТОВ «Львівський автобусний завод» було оформлено шляхом використання довіреності від 10.11.2025, яка, за твердженням ОСОБА_6 ним не видавалася, не підписувалася та не посвідчувалася, а тому ймовірно є підробленою. Зазначену довіреність було використано під час посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Львівський автобусний завод», який став підставою для подальшої незаконної зміни корпоративного контролю над Товариством та незаконним заволодінням його нерухомим майном. Надалі на підставі зазначених документів приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 , яка виконувала функції державного реєстратора, за адресою м.Київ, 01030, вул. Богдана Хмельницького, 49, оф. 1, було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Львівський автобусний завод», якими незаконно змінено склад учасників та керівника Товариства.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час існує загроза відчуження майна, яке є об`єктом кримінально-протиправних дій, вчинення реєстраційних дій щодо зміни учасників, директорів, розміру статутних капіталів, адрес місцезнаходження, а також перерахування грошових коштів, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення криміналістичних експертиз, а також з метою збереження речового доказу, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на корпоративні права бенефіціара ТОВ «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 50 000,00 грн.

Відтак, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та дату судового засідання не прибув.

Представник власника майна та власник майна у судове засідання не прибули.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100100002134 від 22.08.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час існує загроза відчуження майна, яке є об`єктом кримінально-протиправних дій, вчинення реєстраційних дій щодо зміни учасників, директорів, розміру статутних капіталів, адрес місцезнаходження, а також перерахування грошових коштів, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення криміналістичних експертиз, а також з метою збереження речового доказу, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на корпоративні права бенефіціара ТОВ «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 50 000,00 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026100100002134 від 22.08.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, в розмірі 100% (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 50 000, 00 грн, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаними корпоративними правами, в тому числі заборонивши державним реєстраторам, нотаріусам та іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій відносно/щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод», код ЄДРПОУ 39629782, зокрема, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу, заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління, однак з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_16