Ухвала суду № 141021993, 28.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9557/25

Провадження № 1-кс/202/8302/2026

УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42025040000000037 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42025040000000037 від 04.02.2025 року.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, знищення, пошкодження, зміни або відчуження, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на майно, вилучене 21.10.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», ТОВ «ДС Груп» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Кам?янське, вул. Сурська, буд. 137, що розміщене на земельній ділянці кадастровий номер 1210400000:02:019:0030, а саме документи пов`язані з діяльністю: ТОВ «ДС Груп» на 848 аркушах; ТОВ «Альвасгруп» на 293 аркушах; ТОВ «Альянс Стимул», на 421 аркушах. Установити заборону на відчуження й розпорядження, а заборону користування застосувати в обсязі, необхідному для досягнення мети арешту та збереження доказового значення відповідних об`єктів.

Прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025040000000037 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15 жовтня 2026 року (справа № 202/9557/25, провадження № 1-кс/202/8005/2026), частково задоволено клопотання прокурора та надано слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025040000000037, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «ДС Груп», код ЄДРПОУ 43313673 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:02:019:0030, що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення: документів щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Дніпродзержинськ (нині м. Кам?янське),вул. Ніколенка, 6Б, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , прим. 101, АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , технічних паспортів, договорів купівлі-продажу будівель та споруд вказаними адресами, укладених між ТОВ «ДС Групп» (код ЄДРПОУ 43313673), ТОВ «Альвас Груп» (код 43814330), ТОВ «Альянс Стимул» (код ЄДРПОУ 43059686) та іншими; документів щодо формування земельних ділянок, проектів землеустрою (технічної документації) щодо відведення земельних ділянок, витягів з Державного земельного кадастру, документів щодо передачі земельних ділянок у користування на умовах оренди, договорів оренди з додатками та додатковими угодами, а також разом з Розрахунком розміру орендної плати за земельну ділянку, документи що посвідчують сплату орендної плати за договором, угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, звітів про грошову оцінку земельних ділянок, а також документів щодо їх замовлення, отримання та затвердження на сесії міської ради, договорів купівлі продажу земельних ділянок, щодо земельних ділянок кадастрові номери 1210400000:02:016:0562, 1210400000:02:016:0563, 1210400000:02:017:0155, 1210400000:02:017:0159, 1210400000:02:023:0304, 1210400000:02:023:0305, 1210400000:03:006:0199, 1210400000:03:006:0200, 1210400000:02:017:0154, 1210400000:01:004:0295, 1210400000:01:004:0296, 1210400000:01:011:0567, 1210400000:01:011:0568, 1210400000:01:011:0577, 1210400000:01:011:0578, 1210400000:01:011:0579, 1210400000:01:011:0600, 1210400000:03:014:0081, 1210400000:01:011:0420,та інших земельних ділянок комунальної власності на території Кам?янської міської ради, що відчужувались в період часу з 2019 року по теперішній час, документів щодо знищення об`єктів нерухомого майна, в паперовому та електронному вигляді, листування між Кам?янською міською радою та ТОВ «ДС Групп» (код ЄДРПОУ 43313673), ТОВ «Альвас Груп» (код 43814330), ТОВ «Альянс Стимул» (код ЄДРПОУ 43059686)з приводу вказаних земельних ділянок; документів щодо введення в експлуатацію об`єктів нерухомого майна за вказаними адресами, а також документів первинного бухгалтерського обліку щодо передачі об`єктів нерухомості за вказаними адресами в оренду, договорів, рахунків, квитанцій, видаткових накладних, актів взаємозвірок, документів щодо руху коштів по банківським рахункам щодо оплати за відповідну оренду; електронних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD, мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, моноблоків, що містять документи й інформацію, які мають значення для досудового розслідування, з доступом до них (в тому числі особистого листування щодо обставин даного кримінального провадження), з подоланням системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб..Строк дії ухвали встановлено до 15 листопада 2026 року включно.

Відповідно до протоколу обшуку від 21.10.2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15.10.2026 року, було проведено обшук за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «ДС Груп», код ЄДРПОУ 43313673 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: Дніпропетровськ область, місто Кам?янське, вулиця Сурська, будинок 137, розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:02:019:0030, ході якого виявлено та вилучено документи пов`язані з діяльністю; ТОВ «ДС Груп» на 848 аркушах; ТОВ «Альвасгруп» на 293 аркушах; ТОВ «Альянс Стимул», на 421 аркушах.

Постановою слідчого від 21.10.2026 року майно, вилучене 21.10.2026 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «ДС Груп», код ЄДРПОУ 43313673 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025040000000037.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Також, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, у даному випадку, слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); належність майна підозрюваному, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ТОВ «Альянс Стимул» код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «Альвас Груп» код ЄДРПОУ 43814330, ТОВ «ДС Груп» код ЄДРПОУ 43313673, вилучені 21.10.2026 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «ДС Груп», код ЄДРПОУ 43313673 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: Дніпропетровськ область, місто Кам?янське, вулиця Сурська, будинок 137, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України й мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

Таким чином, клопотання прокурора про накладення арешту на документи щодо діяльності ТОВ «Альянс Стимул» код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «Альвас Груп» код ЄДРПОУ 43814330, ТОВ «ДС Груп» код ЄДРПОУ 43313673, вилучене 21.10.2026 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «ДС Груп», код ЄДРПОУ 43313673 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що на даному етапі досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вказане майно із забороною права на його відчуження, розпорядження та користування, оскільки незастосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України та створить перешкоди у кримінальному провадженні № 42025040000000037.

Водночас, слідчим суддею не встановлено підстав для накладення арешту на документи щодо діяльності ТОВ «Альянс Стимул» код ЄДРПОУ 43059686, ТОВ «Альвас Груп» код ЄДРПОУ 43814330, ТОВ «ДС Груп» код ЄДРПОУ 43313673, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. Доказів, які б дали підстави вважати, що суд може застосувати до даних юридичних осіб захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, прокурором не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність частково задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42025040000000037 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 21 жовтня 2026 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «Альянс Стимул», ТОВ «ДС Груп» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Кам?янське, вул. Сурська, буд. 137, що розміщене на земельній ділянці кадастровий номер 1210400000:02:019:0030, а саме документи щодо діяльності; ТОВ «ДС Груп» на 848 аркушах; ТОВ «Альвасгруп» на 293 аркушах; ТОВ «Альянс Стимул» на 421 аркушах.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1