Ухвала суду № 141021602, 28.10.2026, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/16416/26

(1-кс/199/1075/26)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , в присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12026042220001134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12026042220001134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: - на безготівкові грошові кошти в сумі 2 320 521,00 грн (два мільйони триста двадцять тисяч п`ятсот двадцять одна гривня 00 копійок), а також на будь-яку їхню частину в межах вказаної суми, що надійшли 29.09.2026 п`ятьма платіжними інструкціями (№ 3746348500 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 5531197300 від 29.09.2026 на суму 321 521,00 грн; № 1912162500 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 4268504600 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 1979123400 від 29.09.2026 на суму 499 000,00 грн) з рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (АТ «Банк Альянс») та обліковуються, заблоковані або фактично перебувають на транзитному (технічному, розподільчому, кліринговому рахунку, рахунку нез`ясованих сум тощо у форматі IBAN), або на будь-яких інших внутрішніх balansових чи клієнтських рахунках Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4). Зупинити видаткові операції з зазначеними безготівковими грошовими коштами в сумі 2 320 521,00 грн на транзитному (технічному, розподільчому) рахунку (або інших рахунках акумуляції цих коштів) в АТ «ПУМБ». Заборонити Акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), посадовим і службовим особам банку, а також будь-яким іншим фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які видаткові операції, розпоряджатися, списувати, перераховувати на будь-які інші банківські рахунки (у тому числі рахунки контрагентів чи повернення ініціатору платежу), видавати готівкою, конвертувати або змінювати призначення зазначених безготівкових грошових коштів у розмірі 2 320 521,00 грн, крім випадків зарахування коштів або їх перерахування органу досудового розслідування чи повернення потерпілому за окремим рішенням суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41443121, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська обл., с. Слобожанське, вул. Слобожанська, буд. 23) ОСОБА_6 про те, що 29.09.2026 року приблизно у період часу з 13:14 по 13:33 невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в електронні системи клієнт-банку здійснили списання грошових коштів з розрахункового рахунку товариства НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Банк Альянс» (Код ID НБУ 300119). Списання відбулося 24 окремими платежами на загальну суму 2 321 561,00 грн (два мільйони триста двадцять одна тисяча п`ятсот шістдесят одна гривня) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (АТ «Банк Альянс»), відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), нібито за оплату товарів згідно з рахунками, які підприємством фактично не замовлялися та не акцептувалися. Після виявлення несанкціонованого втручання бухгалтер підприємства повідомив представників АТ «Банк Альянс» Київ, код НБУ 300119, для зупинення проведення операцій по списанню коштів підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_5 , однак як повідомили представники банку, що кошти вже були переведені на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»). У подальшому дані кошти були заблоковані на цих рахунках. Дані платіжні доручення не виготовлялися бухгалтером підприємства, товар у ФОП ОСОБА_5 не закуплявся, ніякі договори поставки або закупівлі з ФОП ОСОБА_5 не підписувалися, видаткові, податкові накладні, рахунки не виписувалися. Директору раніше про існування ФОП ОСОБА_5 не було відомо.

Постановою слідчого від 07.10.2026 ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41443121) визнано потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні № 12026042220001134, а директора ОСОБА_6 представником потерпілого.

Допитаний у ході досудового розслідування як представник потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що працює на посаді директора ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» з 25.11.2022 на підставі наказу № 11-К. Доступ до рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Банк Альянс» має він та бухгалтер товариства ОСОБА_7 , при цьому він особисто технічної можливості підтверджувати або проводити операції в системі «Клієнт-Банк» не має. 29.09.2026 близько 14:00 бухгалтер ОСОБА_7 повідомила йому, що за відсутності будь-яких правових підстав з рахунку ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» 24 окремими платежами списано 2 321 561,00 грн на користь ФОП ОСОБА_5 , який керівництву підприємства невідомий. Жодних платіжних документів підприємство не ініціювало, дозволів на перекази не надавало, у зв`язку з чим товариству спричинено матеріальну шкоду на суму 2 321 561,00 грн.

Допитана у якості свідка бухгалтер ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що вона є єдиною посадовою особою, яка має безпосередній доступ до здійснення платежів у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» за розрахунковим рахунком товариства в АТ «Банк Альянс». 29.09.2026 близько 10:00, перебуваючи на робочому місці (м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, 5), вона провела планові розрахунки з контрагентами на суму 41 073,71 грн, після чого вийшла з програми «Клієнт-Банк» (залишок коштів становив 2 371 618,33 грн). Близько 13:00 екран її службового ноутбука марки «Lenovo» раптово набув синього кольору із системним повідомленням про зміну пароля. Спроби системного адміністратора ОСОБА_8 відновити працездатність пристрою результатів не дали. З метою проведення наступних платежів свідок підключилася до «Клієнт-Банку» з іншого комп`ютера за допомогою файлового ключа доступу на флешносії та виявила, що на рахунку залишилося лише 8 948,62 грн, а кошти в загальній сумі 2 321 561,00 грн 24-ма транзакціями несанкціоновано списані на користь ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Банк Альянс». Свідок підтвердила, що вказаних платіжних інструкцій не створювала, платежів не санкціонувала та одразу звернулася до АТ «Банк Альянс» для зупинення руху коштів.

13.10.2026 слідчим СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд документів у порядку ст. 237 КПК України, під час якого оглянуто електронне листування на робочій поштовій скриньці слідчого (afanasievdanylonpu@ukr.net) та отримані офіційні відповіді АТ «Банк Альянс» від 12.10.2026 (вих. № 19.2/12317-БТ та № 19.2/12318-БТ) з доданими реєстрами руху коштів (.csv). Оглядом та співставленням даних встановлено, що за випискою по рахунку ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ» № НОМЕР_3 зафіксовано несанкціоноване списання коштів 29.09.2026 у період з 13:14:16 по 13:32:22 двадцятьма чотирма платежами (платіжні інструкції № 25192542) на загальну суму 2 321 561,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Перші 19 операцій (№25192537 з 13:14:16 по 13:20:36) ініційовано зі статичної IP-адреси офісу потерпілого підприємства: 195.248.224.143 (під час несанкціонованого блокування екрана робочого ноутбука).

Також проведеним оглядом встановлено, що за випискою по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_5 , відкритого лише за добу до події 28.09.2026) встановлено, що після зарахування коштів невстановлені особи того ж дня (29.09.2026) у період з 13:37:20 по 14:08:24 негайно здійснили їх виведення 5-ма транзакціями на загальну суму 2 320 521,00 грн (за мінусом банківської комісії 50,00 грн, залишок 990,00 грн) на інший рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851) № НОМЕР_4 :

-Платіжна інструкція № 3746348500 від 29.09.2026 о 13:37:20 на суму 500 000,00 грн;

-Платіжна інструкція № 5531197300 від 29.09.2026 о 13:39:01 на суму 321 521,00 грн;

-Платіжна інструкція № 1912162500 від 29.09.2026 о 14:00:35 на суму 500 000,00 грн;

-Платіжна інструкція № 4268504600 від 29.09.2026 о 14:02:52 на суму 500 000,00 грн;

-Платіжна інструкція № 1979123400 від 29.09.2026 о 14:08:24 на суму 499 000,00 грн.

Усі п`ять зазначених транзакцій до АТ «ПУМБ» ініційовано з єдиної IP-адреси: НОМЕР_5 .

Так, 29.09.2026 у період з 13:37 по 14:08 викрадені кошти п`ятьма платежами на загальну суму 2 320 521,00 грн з рахунку ФОП ОСОБА_5 було направлено до банківської установи Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (код ЄДРПОУ 14282829).

У результаті реагування служб безпеки та фінансового моніторингу банківських установ проведення вказаних фінансових операцій було зупинено, а грошові кошти в сумі 2 320 521,00 грн (або їх частина) були виведені та фактично заблоковані на внутрішньому транзитному (технічному/розподільчому) рахунку АТ «ПУМБ» (або рахунку нез`ясованих сум) і не були остаточно зараховані на особовий рахунок кінцевого отримувача, або були списані з нього на внутрішній рахунок банку в межах заходів із запобігання шахрайству.

Завдяки оперативному зверненню потерпілого та вжитим заходам протидії шахрайству проведення зазначених транзакцій в АТ «ПУМБ» було зупинено. За наявною у матеріалах провадження інформацією, вказані грошові кошти в загальній сумі 2 320 521,00 грн (два мільйони триста двадцять тисяч п`ятсот двадцять одна гривня 00 копійок) були ізольовані та на даний час заблоковані на внутрішньому транзитному (технічному/розподільчому) рахунку АТ «ПУМБ» (або рахунку нез`ясованих сум) і не видані отримувачу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За п.п.1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Безготівкові грошові кошти в сумі 2 320 521,00 грн є безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок несанкціонованого списання з рахунку ТОВ «АДОНІЯ КОМПАНІ», повністю відповідають ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, та зберегли своє матеріальне вираження у вигляді залишку на транзитному (технічному) рахунку в АТ «ПУМБ».

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, положення ст. 98 КПК України, за змістом якої, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції. Арешт накладається на грошові кошти у безготівковій формі шляхом зупинення видаткових операцій з такими коштами або обмеження права розпоряджатися ними.

Тому, арешт зазначеного у клопотанні майна є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є власником зазначеного майна.

Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів є всі підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12026042220001134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12026042220001134, а саме: на безготівкові грошові кошти в сумі 2 320 521,00 грн (два мільйони триста двадцять тисяч п`ятсот двадцять одна гривня 00 копійок), а також на будь-яку їхню частину в межах вказаної суми, що надійшли 29.09.2026 п`ятьма платіжними інструкціями (№ 3746348500 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 5531197300 від 29.09.2026 на суму 321 521,00 грн; № 1912162500 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 4268504600 від 29.09.2026 на суму 500 000,00 грн; № 1979123400 від 29.09.2026 на суму 499 000,00 грн) з рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (АТ «Банк Альянс») та обліковуються, заблоковані або фактично перебувають на транзитному (технічному, розподільчому, кліринговому рахунку, рахунку нез`ясованих сум тощо у форматі IBAN), або на будь-яких інших внутрішніх balansових чи клієнтських рахунках Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

- Зупинити видаткові операції з зазначеними безготівковими грошовими коштами в сумі 2 320 521,00 грн на транзитному (технічному, розподільчому) рахунку (або інших рахунках акумуляції цих коштів) в АТ «ПУМБ».

- Заборонити Акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), посадовим і службовим особам банку, а також будь-яким іншим фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які видаткові операції, розпоряджатися, списувати, перераховувати на будь-які інші банківські рахунки (у тому числі рахунки контрагентів чи повернення ініціатору платежу), видавати готівкою, конвертувати або змінювати призначення зазначених безготівкових грошових коштів у розмірі 2 320 521,00 грн, крім випадків зарахування коштів або їх перерахування органу досудового розслідування чи повернення потерпілому за окремим рішенням суду.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9